Тази статия е от: Securities Times
Съкращение за запаси: Код на акциите на плочките B: 200706 №: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Обявяване на 12 -та среща на Осмия съвет на директорите
Дружеството и всички членове на Съвета на директорите гарантират, че разкритата информация е вярна, точна и пълна без неверни записи, подвеждащи изявления или материали.
I. Заемането на заседанията на борда
1. Време и метод за известие за заседанието на борда
Известието за 12 -та среща на Осмия съвет на директорите на Wafangdian Bearing Co., Ltd., е изпратено по писмен факс на 23 март 2022 г.
2. Време, място и начин на заседания на борда
12-тата среща на 8-ия съвет на директорите на Wafangdian Bearing Co., Ltd., се провежда от комуникация на място (видео конференция) в 9:30 ч. На 1 април 2022 г. в конферентна зала 1004, офис сграда на Wafangdian Group.
3. Броят на директорите, които трябва да присъстват на заседанието на борда и броя на директорите, които всъщност присъстват на заседанието
Има 12 директори, които трябва да присъстват и 12 директори всъщност присъстват.
4. Директори и наблюдатели на заседанията на борда
Срещата беше председателствана от г -н Лиу Джун, председател на компанията. Петима надзорни органи и един висш изпълнителен директор присъстваха на срещата.
5. Съветът на Съвета на директорите се провежда в съответствие със съответните разпоредби на дружественото законодателство и на членовете на Асоциацията
II. Преглед на заседанията на борда
1. Предложения за закупуване на земя и свързаните с него транзакции;
Резултат от гласуване: 8 валидни гласа, 8 в полза, 0 срещу, 0 въздържание.
Свързани директори Лиу Джун, Джан Синхай, Чен Джиаджун, Сун Наджуан се оттегли, за да гласува по това предложение.
2. Предложения за промени в счетоводните оценки, свързани с предоставянето на загуби от кредитни обезценки на вземанията;
Резултат от гласуване: валидни 12 гласа, 12 в полза, 0 срещу, 0 въздържание.
3. Бил за увеличаване на банковото кредитиране;
Резултат от гласуване: 12 валидни гласа, 10 в полза, 2 срещу, 0 въздържание.
Танг Юронг и Фанг Бо, директорите, гласуваха против предложението. Двамата директори смятаха, че въз основа на текущото финансово състояние на компанията, акцентът трябва да бъде върху подобряването на бизнес резултатите, за да се отговори на нуждите на средствата, за да се избегне заемането на нов дълг, за да компенсира лошото качество на операцията и произтичащите финансови и оперативни рискове.
Независимите директори на компанията изразиха предварително одобрение на предложение 1 и техните мнения за движение 1, 2 и 3.
За пълния текст на мотиви 1 и 2, моля, вижте обявяването на определения уебсайт за разкриване на информация http://www.cninfo.com.cn.
Iii. Документи за справка
1. Резолюция на 12 -та среща на 8 -ия съвет на директорите на Wafangdian Bearing Co., Ltd
2. Мнения на независими директори;
3. Предварително писмо за одобрение от независими директори.
Известие се има предвид, че
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Съветът на директорите
6 април 2022 г.
Съкращение за запаси: Шафт на плочките B Код на запасите: 200706 №: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Обявяване на разрешаване на десетото заседание на Осмия съвет на надзорните органи
Дружеството и всички членове на Съвета на надзорните органи гарантират, че разкритата информация е вярна, точна и пълна без фалшиви записи, подвеждащи изявления или големи пропуски.
I. срещи на Съвета на надзорните органи
1. Време и метод за известие за заседание на Съвета на надзорните органи
Известието за десетото заседание на Осмия съвет на надзорните органи на Wafangdian Bearing Co., Ltd., е изпратено по писмен факс на 23 март 2022 г.
2. Време, място и метод за заседание на Съвета на надзорните органи
10 -ото заседание на 8 -ия надзорен комитет на Wafangdian Bearing Co., Ltd., ще се проведе в 15:00 на 1 април 2022 г. в стая 1004 на Wafangdian Bearing Group Co., Ltd.
3. Броят на надзорните органи, които трябва да присъстват на заседанията на Съвета на надзорните органи и броя на надзорните органи, които всъщност присъстват на заседанията.
Петима надзорни органи трябваше да присъстват на срещата, но имаше пет.
4. Председатели и наблюдатели на заседанията на Съвета на надзорните органи
Срещата беше председателствана от Sun Shicheng, председател на Съвета на надзорните органи, и генералният мениджър и главен счетоводител на компанията присъства на заседанието.
5. Съседството на Съвета на надзорните органи се провежда в съответствие със съответните разпоредби на дружественото законодателство и на членовете на асоциацията.
II. Преглед на заседанията на Съвета на надзорните органи
1. Предложения за закупуване на земя и свързаните с него транзакции;
Резултат от гласуването: 5 Да, 0 Не, 0 въздържания
2. Предложения за промени в счетоводните оценки, свързани с предоставянето на загуби от кредитни обезценки на вземанията;
Резултат от гласуването: 5 Да, 0 Не, 0 въздържания
3. Бил за увеличаване на банковото кредитиране;
Резултат от гласуване: 5 Да, 0 Не, 0 въздържания.
Iii. Документи за справка
1. Резолюция на десетото заседание на Осмия съвет на надзорните органи на Wafangdian Bearing Co., Ltd.
Известие се има предвид, че
Съвет на надзорните органи Wafangdian Bearing Co., Ltd
6 април 2022 г.
Съкращение за запаси: Код на акциите на плочките B: 200706 №: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Загуби на обезценка на кредити при вземания
Обявяване на промените в счетоводните оценки
Дружеството и всички членове на Съвета на директорите гарантират, че разкритата информация е вярна, точна и пълна без неверни записи, подвеждащи изявления или материали.
Важни съвети за съдържание:
Счетоводната оценка ще бъде приложена от октомври 2021 г.
Според съответните разпоредби на счетоводните стандарти за предприятията, промяната на счетоводните оценки ще приеме бъдещия приложим метод за съответното счетоводно третиране, без ретроактивна корекция на предходната година и няма да засегне финансовите отчети, разкрити от Дружеството.
Обобщение на промените в счетоводните оценки
(I) Датата на промяна на оценката на счетоводството
Счетоводната оценка ще бъде приложена от октомври 2021 г.
(ii) причини за промяната на счетоводните оценки
Според съответните разпоредби на счетоводните стандарти за бизнес предприятия № 28 - счетоводна политика, счетоводна оценка на промяната и корекция на грешките, за да се измери по -точно вземанията във финансовите инструменти, в съответствие с принципа на разумно действие, ефективно предотвратяване на експлоатационни рискове и се стремят към точно финансово счетоводство. Сравнявайки с подобни изброени компании, нашата компания има ниска част от комбинацията от старост от лош дълг за вземания. В допълнение, „процентът на миграция на застаряването“ и „очакваната степен на загуба на кредити“ се изчисляват според историческите данни на „просрочени дни“ и съотношението на осигуряване на лош дълг въз основа на комбинацията от застаряващи сметки на нашата компания трябва да бъде подобрено. Следователно, в съответствие със счетоводните стандарти за бизнес предприятия и в комбинация с действителното положение на Дружеството, Дружеството променя счетоводната оценка на вземанията.
Второ, специфичната ситуация на промяната на счетоводните оценки
(1) Счетоводна оценка на надбавката за лоши дългове на вземанията, приети преди промяната
1. Оценка на просрочената разпоредба за загуба на кредити на база на един артикул: Когато вече не се очаква разумно да възстанови цялата или част от паричния поток на сметката, Дружеството директно записва баланса на книгата на сметката.
2. Изчисляване на очакваните кредитни загуби въз основа на комбинация от характеристики на кредитния риск:
Комбинация за стареене въз основа на цялата разумна и базирана на доказателства информация, включително прогнозна информация за оценка на лошите вземания чрез стареене;
По принцип не се предвижда лоши дългове за комбинацията от свързани страни, освен ако няма ясни доказателства, че наистина е невъзможно да се възстанови всички или част от средствата;
Не се предвижда провизия за лоши дългове за портфолио без риск.
Пропорция на загубата на кредитни обезценки, отделена за вземания въз основа на комбинация за стареене
s
Загубите на обезценка на кредитите при получаване на бележки и договорни активи се изчисляват съгласно съотношението на стареенето на вземанията.
(2) Счетоводна оценка на надбавката за лоши дългове на вземанията, приети след промяната
1. Оценка на просрочената разпоредба за загуба на кредити на база на един артикул: Когато вече не се очаква разумно да възстанови цялата или част от паричния поток на сметката, Дружеството директно записва баланса на книгата на сметката.
2. Изчисляване на очакваните кредитни загуби въз основа на комбинация от характеристики на кредитния риск:
Комбинация за стареене въз основа на цялата разумна и базирана на доказателства информация, включително прогнозна информация за оценка на лошите вземания чрез стареене;
По принцип не се предвижда лоши дългове за комбинацията от свързани страни, освен ако няма ясни доказателства, че наистина е невъзможно да се възстанови всички или част от средствата;
Не се предвижда провизия за лоши дългове за портфолио без риск.
Пропорция на загубата на кредитни обезценки, отделена за вземания въз основа на комбинация за стареене
s
Iii. Въздействието на промяната в счетоводните оценки върху компанията
Според съответните разпоредби на счетоводните стандарти за бизнес предприятия № 28 - Счетоводни политики, промените в счетоводните оценки и коригиране на грешките, тази промяна в счетоводните оценки възприема бъдещия метод за счетоводно третиране, без ретроспективна корекция, не включва промени в обхвата на бизнеса на компанията и не засяга предишните финансови условия на компанията.
Въздействието на промяната в оценката на счетоводството върху одитираната нетна печалба през последната фискална година или справедливостта на одитираните собственици от последната фискална година не надвишава 50%и не е необходимо промяната в оценката на счетоводството да бъде представена на Общото събрание на акционерите за разглеждане.
IV. Мнения на Съвета на директорите
Компания според счетоводните стандарти за предприятия №. 28 - accounting policies and accounting estimate change and error correction, the relevant provisions of the company accounts receivable credit impairment losses within the accounting estimate change, change after accounting estimates can be more objective and fair to reflect the company's financial position and operating results, in line with the interests of the company as a whole, It is helpful to provide investors with more real, reliable and accurate accounting information without harming the interests of the company and all shareholders, especially Акционери на малцинствата.
V. Мнения на независими директори
The company's accounting estimate changes are based on sufficient basis, the decision-making procedures are standardized, in line with the Accounting Standards for Business Enterprises No. 28 - Accounting Policy, Accounting Estimate changes and Error Correction and the provisions of the company's relevant systems, can more accurately carry out follow-up measurement of the receivables in the financial instruments, can more effectively prevent operational risks, It can reflect the company's financial position, asset value and operating results more fairly, което е в съответствие с общите интереси на компанията и помага да се предоставят на инвеститорите по -реална, надеждна и точна счетоводна информация, без да навреди на интересите на Дружеството и всички акционери, особено на малцинствените акционери.
Vi. Мнения на Съвета на надзорните органи
Счетоводството изчислява, че промените, направени въз основа на пълната спецификация на процеса на вземане на решения, съответстват на счетоводните стандарти за предприятия №. 28 Счетоводните политики и счетоводните оценки на промяната и коригиране на грешки и разпоредбите на системата, свързана с дружеството, могат по -ефективно да се предпазят от оперативни рискове, по -справедливо да отразяват финансовото състояние на Дружеството, стойността на активите и оперативните резултати, съответстват на интересите на компанията като цяло.
Vii. Документи за справка
1. Резолюция на 12 -та среща на 8 -ия съвет на директорите на Wafangdian Bearing Co., Ltd
2. Резолюция на десетото заседание на Осмия съвет на надзорните органи на Wafangdian Bearing Co., Ltd.
3. Мнения на независими директори;
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Съветът на директорите
6 април 2022 г.
Съкращение за запаси: вал на плочките B Код на запасите: 200706 №: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Забележете за закупуване на транзакции на земя и свързани лица
Дружеството и всички членове на Съвета на директорите гарантират, че разкритата информация е вярна, точна и пълна без неверни записи, подвеждащи изявления или материали.
I. Преглед на транзакциите
1. Исторически произход
Тази година общинското правителство на Вафангдиан постепенно извършва специалните действия на „трудност при получаване на сертификати“ за индустриални предприятия, като изискваше предприятията да решават проблемите на без сертификати и формалности в областта на използването на земята и изграждането на недвижими имоти в района на Вафангдиан, а правителството дава централизирани решения. Когато се занимавате с недвижима собственост, за да се регистрирате, попитайте Land Droit и Building Droit Person трябва да са последователни.
2. Обща ситуация на земята, която ще бъде закупена
Земята, участваща в тази покупка, преди това е била собственост на Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. (наричано по -нататък "електроенергийна компания"), дъщерно дружество на Wafangdian Bearing Group Co., Ltd. (наричано по -долу "Wafangdian Bearing Power Company"), най -големият акционер на компанията, и е бил зает от клона на железопътния камион на компанията (бившата седма фабрика за завършени продукти) по време на разширяването. Така че земята е само малка част от общата земя, останалата част е собственост на компанията, а имотът също е собственост на компанията. За да се гарантира целостта на активите на Дружеството, се планира да се закупи активите на оценената цена от 1,269 милиона юана, така че да се постигне целта на обединяването на собствеността върху земята и растението, така че да се улесни прилагането на удостоверение за регистрация на недвижими имоти.
3. Другата страна на тази транзакция е дъщерно дружество, изцяло собственост на Waxao Group, най-големият акционер на Дружеството, така че закупуването на активи представлява свързана сделка.
4. Сделката на свързаната страна беше прегледана и единодушно одобрена от 12 -тото заседание на 8 -ия съвет на директорите и 10 -ото заседание на 8 -ия съвет на надзорните органи на компанията. Свързаните директори Лиу Джун, Джан Синхай, Чен Джиаджун и Сун Нанджуан се оттеглиха от обсъждането на този въпрос, а останалите 8 директори гласуваха по въпроса без отрицателен вот или въздържание.
Независимият директор на компанията издаде „Предварителното писмо за одобрение на независимия директор“ и „становище на независимия директор“ по този въпрос.
5. Според „Правила за списъка с акции“, член 6.3.7, в допълнение към правилата на обстоятелствата, посочени в член 6.3.13 (за сътрудници, предоставят гаранция за изброената компания), изброената компания със сътрудници, за да се сключи сделка, повече от тридесет милиона долара, и абсолютните стойности на изброената компания, одитирани нетни активи от повече от 5%, и представени на събранието на акциите 6.1. От тези правила посредническа институция с ценни книжа и фючърсни бизнес квалификации се използва за оценка или одит на предмета на сделката и представяне на сделката на Общото събрание на акционерите за обсъждане. Размерът на транзакцията на свързаните страни е 0,156% от одитираните нетни активи на Дружеството в последния период и не представлява „транзакция, която да бъде представена на събранието на акционерите за преглед“.
6. Тази транзакция не представлява съществена реорганизация на активите, както е предвидено в мерките за администриране на основната реорганизация на изброените компании.
II. Въвеждане на темата на транзакцията
(I) Земя (Wafangdian Bearing Power Co., Ltd.)
Единица:
s
Трето, ситуацията на контрагента
1. Основна информация
Име: Wafangdian Bearing Power Co. Ltd
Адрес: Раздел 1, улица Пеки, град Вафангдиан, провинция Liaoning
Характер на предприятието: Дружество с ограничена отговорност
Място на регистрация: Wafangdian City, провинция Liaoning
Местоположение на основния офис: Раздел 1, улица Пеки, град Вафангдиан, провинция Ляонинг
Правен представител: Ли Джиан
Регистриран капитал: 283 396 700 юана
Основен бизнес: универсално съвместно производство и продажби; Производство и маркетинг на промишлена пара, електричество, вятър, вода и отопление; Проектиране и инсталиране на тръбопроводи за захранване, комуникация и пренос; Прехвърляне на гражданска вода и електричество; Активният договор за активи на предприятието, бизнес за закупуване и продажба на оборудване, продажби на странични продукти; Поддръжка на оборудване за въздушен компресор, инсталация; Поддръжка и монтаж на механично и електрическо оборудване; Електрически компоненти с високо и ниско напрежение, пълни комплекти електрическо оборудване, оборудване за електрическо управление, машини, инструменти, производство на електрическо оборудване на шкафа, монтаж и продажби; Тел и кабел полагане и продажби; Тестване на оборудване за трансформатори; Тестване на изолационното оборудване; Проверка и пълнене на газов цилиндър; Инженерна конструкция на механична и електрическа инсталация; Строителство на строителство; Озеленяване на инженерното строителство, отстраняване на боклука, почистване.
2. Последно одитирано финансово положение (неодитирано през 2021 г.): Общи активи 100,54 милиона RMB; Нетни активи: 41,27 милиона RMB; Оперативен доход: 97,62 милиона юана; Нетна печалба: 5,91 милиона юана.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd., не е лицето, подложено на прилагането за разбиване на доверието.
IV. Политика за ценообразуване и основа
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. е нает от компанията за оценка на земята и издаване на доклада за оценка на активите „ДОКЛАД НА ОБЩЕСТВОТО НА ДОНГУА [2021] № 64“. Първоначалната балансова стойност на оценените активи е 1,335 200 юана, а нетната балансова стойност е 833 000 юана. Пазарната стойност на оценените обекти е 1,269 000 юана на 9 август 2021 г., основната дата на оценка. Страните се съгласяват да търгуват по оценената стойност.
V. Основно съдържание на споразумението за транзакция
Партия А: Wafangdian Bearing Power Co., Ltd (наричано по -долу партия А)
Партия Б: Wafangdian Bearing Co., Ltd (наричано по -долу партия Б)
1. Разглеждане на транзакциите, метод на плащане и срок
И двете страни са съгласни, че страна Б плаща на страна на 1,269 000 юана според стойността на оценката в горния доклад за оценка.
И двете страни са съгласни, че страна А плаща цената на транзакцията, посочена в член 2 от настоящото споразумение на страна А под формата на валута и приемане на банкера в рамките на една година, след като страна А завърши промяната на регистрацията на недвижими имоти и доставя имота на страна Б.
2. Доставка на темата.
(1) И двете страни са съгласни, че датата на доставка на земята, продадена от страна А на страна Б, се определя в рамките на 10 дни след приключване на промяната на регистрацията на недвижими имоти на активите. След подписването на споразумението и двете страни незабавно се справят с процедурите за регистрация и прехвърляне на съответните промени в недвижимите имоти, които се завършват в рамките на три месеца след одобрението на Съвета на директорите.
(2) Страна А предоставя предмета по настоящото по -долу на страна Б преди датата на доставка, договорена тук, и двете страни обработват съответните процедури за предаване.
3. Други въпроси
(1) Няма ипотека, залог или други права на трети страни на съответните активи при транзакцията, няма големи спорове, съдебни спорове или арбитражни въпроси, свързани със съответните активи и няма съдебни мерки като запечатване и замразяване;
(2) В съответствие със съответните закони и разпоредби, правила на ведомствата, правилата за включване на акции на борсата на Шенжен и други разпоредби, съответните цели ще бъдат оценени от Агенцията за оценка с квалификацията на изпълнението на ценни книжа и бизнес с фючърси.
(3) Свързани транзакции, произтичащи от транзакции с активи, се извършват стандартизиран начин чрез подписване на свързано споразумение за транзакция между двете страни.
Шест, въздействието на сделката върху компанията
1. Тази транзакция с активи помага за по -нататъшно изправяне на отношенията на собствеността на активите и решаване на проблема с различната собственост върху растенията и земята.
2. Всички разходи, направени във връзка с настоящата транзакция, се поемат от двете страни според съответните закони и разпоредби.
Vii. Предишно одобрение и мнения на независими директори
Независимият директор на компанията издаде „Предварителното писмо за одобрение на независимия директор“ и „становище на независимия директор“ по този въпрос.
Независимият директор провери предварително предложената транзакция на компанията и вярва, че транзакцията е извършена в съответствие с резултатите от оценката на Агенцията за оценка на трети страни, която беше справедлива и обективна. Дружеството работи в строго съответствие със съответните процедури за преглед и не навреди на интересите на дружеството и малцинствените акционери.
Viii. Документи за справка
1. Резолюция на 12 -та среща на 8 -ия съвет на директорите на Wafangdian Bearing Co., Ltd
2. Предишното писмо за одобрение на независимия директор и становището на независимия директор;
3. Резолюция на десетото заседание на Осмия съвет на надзорните органи на Wafangdian Bearing Co., Ltd.
4. Споразумение;
5. Доклад за оценка;
6. Преглед на търговията на изброеното дружество;
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Съветът на директорите
6 април 2022 г.
Време за публикация: APR-07-2022