Тази статия е от: Securities Times
Съкращение на склад: Tile shaft B Stock code: 200706 No. : 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Съобщение за 12-то заседание на осмия Управителен съвет
Компанията и всички членове на Съвета на директорите гарантират, че разкритата информация е вярна, точна и пълна без фалшиви записи, подвеждащи твърдения или съществени пропуски.
I. Провеждане на заседания на борда
1. Време и начин на уведомяване за заседанието на борда
Известието за 12-то заседание на осмия съвет на директорите на Wafangdian Bearing Co., Ltd. беше изпратено по факс на 23 март 2022 г.
2. Време, място и начин на провеждане на заседанията на съвета
12-тото заседание на 8-ия съвет на директорите на Wafangdian Bearing Co., Ltd. се проведе чрез комуникация на място (видеоконферентна връзка) в 9:30 сутринта на 1 април 2022 г. в конферентна зала 1004, офис сграда на Wafangdian Group.
3. Броят на директорите, които трябва да присъстват на заседанието на борда, и броят на директорите, които действително присъстват на заседанието
Има 12 режисьори, които трябва да присъстват и 12 действително присъстващи директори.
4. Директори и наблюдатели на заседанията на борда
Срещата беше председателствана от г-н Лю Джун, председател на компанията. На срещата присъстваха петима надзорници и един висш ръководител.
5. Заседанието на съвета на директорите се провежда в съответствие с приложимите разпоредби на Закона за дружествата и Устава
II. Преглед на заседанията на борда
1. Предложения за покупка на земя и сделки със свързани лица;
Резултат от гласуването: 8 действителни гласа, 8 „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“.
Свързаните директори Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan се оттеглиха, за да гласуват по това предложение.
2. Предложения за промени в счетоводните оценки, свързани с провизирането на загуби от кредитна обезценка на вземания;
Резултат от гласуването: валиден 12 гласа, 12 „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“.
3. Законопроект за увеличаване на банковото кредитиране;
Резултат от гласуването: 12 действителни гласа, 10 „за“, 2 „против“, 0 „въздържал се“.
Tang Yurong и Fang Bo, директорите, гласуваха против предложението. Двамата директори смятат, че въз основа на текущото финансово състояние на компанията, фокусът трябва да бъде върху подобряването на бизнес резултатите, за да се посрещнат нуждите от средства, така че да се избегне заемането на нов дълг, за да се компенсира лошото качество на работа и произтичащите от това финансови и оперативни рискове.
Независимите директори на компанията изразиха своето предварително одобрение на предложение 1 и становищата си по предложение 1, 2 и 3.
За пълния текст на предложения 1 и 2, моля, вижте съобщението на определения уебсайт за разкриване на информация http://www.cninfo.com.cn.
III. Документи за справка
1. Резолюция от 12-то заседание на 8-ия борд на директорите на Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Становища на независими директори;
3. Писмо за предварително одобрение от независими директори.
С настоящото се отбелязва, че
Wafangdian Bearing Co., LTD
Бордът на директорите
6 април 2022 г
Съкращение на склад: Tile shaft B Stock code: 200706 No. : 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Обявяване на резолюция от десетото заседание на осмия Съвет на надзорниците
Компанията и всички членове на Надзорния съвет гарантират, че разкритата информация е вярна, точна и пълна без фалшиви записи, подвеждащи твърдения или големи пропуски.
I. Заседания на Надзорния съвет
1. Време и начин на уведомяване за заседанието на Надзорния съвет
Известието за десетото заседание на осмия Съвет на надзорниците на Wafangdian Bearing Co., Ltd. беше изпратено по факс на 23 март 2022 г.
2. Време, място и начин на заседание на Надзорния съвет
10-то заседание на 8-ия Надзорен комитет на Wafangdian Bearing Co., Ltd. ще се проведе в 15:00 ч. на 1 април 2022 г. в стая 1004 на Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Броят на надзорните органи, които трябва да присъстват на заседанията на Съвета на надзорните органи, и броят на надзорните органи, които действително присъстват на заседанията.
На срещата трябваше да присъстват петима надзиратели, но бяха петима.
4. Председатели и наблюдатели на заседанията на Надзорния съвет
Срещата беше председателствана от Sun Shicheng, председател на Надзорния съвет, а генералният мениджър и главният счетоводител на компанията присъстваха на срещата.
5. Заседанието на Надзорния съвет се провежда в съответствие с приложимите разпоредби на Закона за дружествата и Устава.
II. Преглед на заседанията на Надзорния съвет
1. Предложения за покупка на земя и сделки със свързани лица;
Резултат от гласуването: 5 „за“, 0 „не“, 0 „въздържали се“.
2. Предложения за промени в счетоводните оценки, свързани с провизирането на загуби от кредитна обезценка на вземания;
Резултат от гласуването: 5 „за“, 0 „не“, 0 „въздържали се“.
3. Законопроект за увеличаване на банковото кредитиране;
Резултат от гласуването: 5 „за“, 0 „не“, 0 „въздържали се“.
III. Документи за справка
1. Резолюция от десетото заседание на осмия Съвет на надзорните органи на Wafangdian Bearing Co., LTD.
С настоящото се отбелязва, че
Съвет на надзорниците wafangdian Bearing Co., LTD
6 април 2022 г
Съкращение на склад: Tile shaft B Stock code: 200706 No. : 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Загуби от кредитна обезценка на вземания
Обявяване на промени в счетоводните оценки
Компанията и всички членове на Съвета на директорите гарантират, че разкритата информация е вярна, точна и пълна без фалшиви записи, подвеждащи твърдения или съществени пропуски.
Важни съвети за съдържанието:
Счетоводната оценка ще бъде въведена от октомври 2021 г.
Съгласно съответните разпоредби на счетоводните стандарти за предприятията, промяната на счетоводните оценки ще приеме бъдещия приложим метод за съответно счетоводно третиране, без корекция със задна дата от предходната година, и няма да засегне финансовите отчети, оповестени от дружеството.
Обобщение на промените в счетоводните оценки
(I) Датата на промяна на счетоводната оценка
Счетоводната оценка ще бъде въведена от октомври 2021 г.
(ii) Причини за промяната на счетоводните оценки
Съгласно съответните разпоредби на Счетоводни стандарти за стопански предприятия № 28 - Счетоводна политика, промяна на счетоводната оценка и коригиране на грешки, с цел по-точно измерване на вземанията във финансовите инструменти, в съответствие с принципа на разумна работа, ефективна превенция на оперативните рискове и се стремят към точно финансово счетоводство. Сравнявайки с подобни компании, регистрирани на борсата, нашата компания има нисък дял на старост комбинация от провизии за лоши дългове за вземания. В допълнение, „коефициентът на застаряване на миграция“ и „очакваният процент на кредитни загуби“ се изчисляват според историческите данни за „просрочени дни“ и съотношението на провизията за лоши дългове въз основа на комбинацията от застаряващи вземания на нашата компания трябва да бъде подобрена. Следователно, в съответствие със Счетоводните стандарти за стопански предприятия и в комбинация с действителното състояние на дружеството, дружеството променя счетоводната оценка на вземанията.
Второ, конкретната ситуация на промяна на счетоводните оценки
(1) Счетоводна оценка на провизията за лоши дългове на вземания, приета преди промяната
1. Оценете провизията за просрочени кредитни загуби на база единична позиция: Когато вече не се очаква разумно да възстанови целия или част от паричния поток на сметката, Компанията директно записва счетоводния баланс на сметката.
2. Изчисляване на очакваните кредитни загуби въз основа на комбинация от характеристики на кредитния риск:
Комбинация за остаряване, базирана на цялата разумна и основана на доказателства информация, включително информация за бъдещето, за оценка на лоши вземания по остаряване;
По принцип не се правят провизии за лоши дългове за комбинация от свързани лица, освен ако няма ясни доказателства, че е наистина невъзможно да се възстановят всички или част от средствата;
Не се правят провизии за лоши дългове за безрисков портфейл.
Пропорция на загубата от кредитна обезценка, заделена за вземания въз основа на комбинация от стареене
s
Загубите от кредитна обезценка на вземанията и активите по договора се изчисляват в съответствие с коефициента на стареене на вземанията.
(2) счетоводна оценка на провизията за лоши дългове на вземания, приета след промяната
1. Оценете провизията за просрочени кредитни загуби на база единична позиция: Когато вече не се очаква разумно да възстанови целия или част от паричния поток на сметката, Компанията директно записва счетоводния баланс на сметката.
2. Изчисляване на очакваните кредитни загуби въз основа на комбинация от характеристики на кредитния риск:
Комбинация за остаряване, базирана на цялата разумна и основана на доказателства информация, включително информация за бъдещето, за оценка на лоши вземания по остаряване;
По принцип не се правят провизии за лоши дългове за комбинация от свързани лица, освен ако няма ясни доказателства, че е наистина невъзможно да се възстановят всички или част от средствата;
Не се правят провизии за лоши дългове за безрисков портфейл.
Пропорция на загубата от кредитна обезценка, заделена за вземания въз основа на комбинация от стареене
s
III. Въздействието на промяната в счетоводните оценки върху компанията
Съгласно съответните разпоредби на Счетоводни стандарти за стопански предприятия № 28 - Счетоводни политики, промени в счетоводните оценки и коригиране на грешки, тази промяна в счетоводните оценки приема бъдещия приложим метод за счетоводно третиране, без ретроспективна корекция, не включва промени в обхвата на дейност на компанията и не засяга предишните финансови условия и оперативни резултати на компанията.
Въздействието на промяната в счетоводната оценка върху одитираната нетна печалба за последната фискална година или одитирания собствен капитал на последната фискална година не надвишава 50% и не е необходимо промяната в счетоводната оценка да бъде внесени за разглеждане от общото събрание на акционерите.
Ив. Становища на Съвета на директорите
Фирма съгласно счетоводните стандарти за предприятията бр. 28 - счетоводна политика и промяна на счетоводната оценка и коригиране на грешки, съответните разпоредби на вземанията на компанията, загуби от кредитна обезценка в рамките на промяната на счетоводната оценка, промяната след счетоводните оценки може да бъде по-обективна и справедлива, за да отрази финансовото състояние на компанията и оперативните резултати, в в съответствие с интересите на компанията като цяло. Полезно е да се предостави на инвеститорите по-реална, надеждна и точна счетоводна информация, без да се накърняват интересите на компанията и всички акционери, особено миноритарните акционери.
V. Становища на независими директори
Промените в счетоводната оценка на компанията се основават на достатъчна база, процедурите за вземане на решения са стандартизирани в съответствие със Счетоводните стандарти за бизнес предприятия № 28 - Счетоводна политика, промени в счетоводната оценка и коригиране на грешки и разпоредбите на съответните системи на компанията, може по-точно да извършва последващо измерване на вземанията във финансовите инструменти, може по-ефективно да предотвратява оперативните рискове, може да отразява финансовото състояние на компанията, стойността на активите и оперативните резултати по-справедливо, което е в съответствие с общите интереси на дружество и спомага за предоставянето на инвеститорите на по-реална, надеждна и точна счетоводна информация, без да се накърняват интересите на дружеството и всички акционери, особено миноритарните акционери.
Vi. Становища на Надзорния съвет
Счетоводните оценки оценяват, че промените, направени въз основа на пълната спецификация на процеса на вземане на решения, съответстват на счетоводните стандарти за предприятията №. 28 счетоводната политика и промяната на счетоводната оценка и коригирането на грешки, както и разпоредбите на системата, свързана с компанията, могат по-ефективно да предпазват от оперативни рискове, по-справедливо да отразяват финансовото състояние на компанията, стойността на активите и оперативните резултати, да отговарят на интересите на компанията като цяло.
VII. Документи за справка
1. Резолюция от 12-то заседание на 8-ия борд на директорите на Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Резолюция от десетото заседание на осмия Съвет на надзорните органи на Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Становища на независими директори;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Бордът на директорите
6 април 2022 г
Съкращение на склад: Tile shaft B Stock code: 200706 No. : 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Известие за покупка на земя и сделки със свързани лица
Компанията и всички членове на Съвета на директорите гарантират, че разкритата информация е вярна, точна и пълна без фалшиви записи, подвеждащи твърдения или съществени пропуски.
I. Преглед на транзакцията
1. Историческа обстановка
Тази година общинското правителство на Wafangdian постепенно извърши специалната акция за „трудност при получаване на сертификати“ за промишлени предприятия, изисквайки от предприятията да разрешат проблемите с липсата на сертификати и формалностите при използването на земята и строителството на недвижими имоти в района на Wafangdian, и правителството даде централизирани решения. Когато се занимавате с недвижим имот за регистрация, попитайте лицето за право на земя и право на строителство трябва да бъде последователно.
2. Общо състояние на земята, която ще бъде закупена
Земята, участваща в тази покупка, преди е била собственост на Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (наричана по-нататък "Енергийна компания"), дъщерно дружество на Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (наричана по-нататък "Wafangdian Bearing Power Company"), най-големият акционер на Компанията, и е била заета от клона на железопътните камиони на компанията (бившата фабрика за седми готови продукти) по време на разширяването. Така че земята е само малка част от цялата земя, останалата част е собственост на компанията, а имотът също е собственост на компанията. За да се гарантира целостта на активите на компанията, се планира закупуването на активите на оценъчна цена от 1,269 милиона юана, така че да се постигне целта за обединяване на собствеността върху земята и растенията, така че да се улесни прилагането на реални удостоверение за регистрация на имоти.
3. Другата страна по тази транзакция е изцяло притежавано дъщерно дружество на Waxao Group, най-големият акционер на Компанията, така че покупката на активи представлява свързана транзакция.
4. Сделката със свързано лице беше разгледана и единодушно одобрена от 12-то заседание на 8-ия Съвет на директорите и 10-то заседание на 8-ия Надзорен съвет на Дружеството. Свързаните директори Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun и Sun Nanjuan се оттеглиха от обсъждането на този въпрос, а останалите 8 директори гласуваха за въпроса без никакви отрицателни гласове или въздържали се.
Независимият директор на компанията издаде „Писмо за предварително одобрение на независимия директор“ и „Становище на независим директор“ по този въпрос.
5. Съгласно член 6.3.7 от "правилата за листване на акции", в допълнение към правилата за обстоятелствата, посочени в член 6.3.13 (за сътрудници предоставят гаранция за листнато дружество), листнато дружество със сътрудници за сключване на сума на сделка повече над тридесет милиона долара, и абсолютните стойности на последните одитирани нетни активи на листнато дружество от повече от 5%, и представени на събранието на акционерите трябва своевременно да оповестяват, в съответствие с член 6.1.6 от тези правила, посредническа институция с ценни книжа и квалификациите за фючърсен бизнес ще бъдат използвани за оценка или одит на предмета на сделката и представяне на сделката на общото събрание на акционерите за обсъждане. Сумата на сделката със свързано лице е 0,156% от одитираните нетни активи на дружеството през последния период и не представлява „сделка, която трябва да бъде представена на събранието на акционерите за преглед“.
6. Тази транзакция не представлява реорганизация на съществени активи, както е предвидено в Мерките за администриране на основна реорганизация на регистрирани дружества.
II. Въвеждане на предмета на сделката
(I) Земя (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
единица:
s
Трето, ситуацията с контрагента
1. Основна информация
Име: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Адрес: Секция 1, улица Beijie, град Wafangdian, провинция Liaoning
Естество на предприятието: Дружество с ограничена отговорност
Място на регистрация: град Wafangdian, провинция Liaoning
Местоположение на главния офис: секция 1, улица Beijie, град Wafangdian, провинция Liaoning
Законен представител: Li Jian
Регистриран капитал: 283 396 700 юана
Основен предмет на дейност: производство и продажба на кардани; Производство и търговия с промишлена пара, електричество, вятър, вода и отопление; Проектиране и монтаж на силови, съобщителни и преносни тръбопроводи; Прехвърляне на граждански ВиК и Ел. Лизинг на активи на предприятието, свързан бизнес с покупка и продажба на оборудване, продажби на странични продукти; Поддръжка, монтаж на въздушно компресорно оборудване; Поддръжка и монтаж на механични и електрически съоръжения; Електрически компоненти за високо и ниско напрежение, пълни комплекти електрическо оборудване, електрическо контролно оборудване, металорежещи машини, КИП, производство, монтаж и продажба на шкафово електрическо оборудване; Полагане и продажба на проводници и кабели; Изпитване на трансформаторно оборудване; Изпитване на изолационно оборудване; Проверка и пълнене на газови бутилки; Машинно и електроинсталационно инженерно строителство; Строително инженерно строителство; Озеленяване инженерно строителство, сметоизвозване, почистване.
2. Последна одитирана финансова позиция (неодитирана през 2021 г.): Общи активи 100,54 милиона RMB; Нетни активи: 41,27 милиона RMB; Оперативен доход: 97,62 милиона юана; Нетна печалба: 5,91 милиона юана.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. не е лицето, което е обект на принудително изпълнение за злоупотреба с доверие.
Ив. Ценова политика и база
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. беше наета от компанията да оцени земята и да издаде доклада за оценка на активи „Zhonghua Appraisal Report [2021] № 64“. Първоначалната балансова стойност на оценените активи е 1 335 200 юана, а нетната балансова стойност е 833 000 юана. Пазарната стойност на оценените обекти е 1 269 000 юана на 9 август 2021 г., базовата дата на оценката. Страните се съгласяват да търгуват на оценената стойност.
V. Основно съдържание на Договора за сделка
Страна А: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (наричана по-долу страна А)
Страна B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (наричана по-долу страна Б)
1. Възнаграждение за транзакцията, начин на плащане и срок
Двете страни се съгласяват, че страна Б трябва да плати на страна А 1 269 000 юана според стойността на оценката в горния доклад за оценка.
Двете страни се съгласяват, че страна А ще плати цената на транзакцията, посочена в член 2 от настоящото споразумение, на страна А под формата на валута и банков акцепт в рамките на една година, след като страна А завърши промяната на регистрацията на недвижим имот и предаде имота на страна Б.
2. Доставка на предмета.
(1) Двете страни се съгласяват датата на доставка на земята, продадена от страна А на страна Б, да бъде определена в рамките на 10 дни след приключване на промяната на регистрацията на недвижими имоти на активите. След подписването на споразумението двете страни незабавно се заемат с процедурите по регистрация и прехвърляне на съответните промени в недвижими имоти, които трябва да бъдат завършени в рамките на три месеца след одобрението на борда на директорите.
(2) Страна А ще достави предмета по настоящото на Страна Б преди датата на доставка, уговорена тук, и двете страни ще се справят със съответните процедури за предаване.
3. Други въпроси
(1) Няма ипотека, залог или други права на трети страни върху съответните активи в транзакцията, няма големи спорове, съдебни спорове или арбитражни въпроси, свързани със съответните активи, и няма съдебни мерки като запечатване и замразяване;
(2) В съответствие със съответните закони и разпоредби, ведомствени правила, правила за листване на акции на Шенженската фондова борса и други разпоредби, съответните цели ще бъдат оценени от агенцията за оценка с квалификацията за извършване на бизнес, свързан с ценни книжа и фючърси.
(3) Свързани сделки, произтичащи от сделки с активи, се извършват по стандартизиран начин чрез подписване на договор за свързана сделка между двете страни.
Шесто, въздействието на сделката върху компанията
1. Тази транзакция с активи помага за по-нататъшното изясняване на отношенията на собственост върху активите и решава проблема с различната собственост върху растенията и земята.
2. Всички разходи, направени във връзка с тази сделка, се поемат от двете страни съгласно съответните закони и разпоредби.
VII. Предварително одобрение и становища на независими директори
Независимият директор на компанията издаде „Писмо за предварително одобрение на независимия директор“ и „Становище на независим директор“ по този въпрос.
Независимият директор провери предварително предложената сделка от компанията и смята, че сделката е извършена в съответствие с резултатите от оценката на агенцията за оценка на трета страна, което е справедливо и обективно. Дружеството ще работи в строго съответствие със съответните процедури за преглед и няма да накърнява интересите на Дружеството и миноритарните акционери.
VIII. Документи за справка
1. Резолюция от 12-то заседание на 8-ия борд на директорите на Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Писмото за предварително одобрение на независимия директор и становището на независимия директор;
3. Резолюция от десетото заседание на осмия Съвет на надзорните органи на Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Споразумение;
5. Доклад за оценка;
6. Преглед на търговията на регистрираното дружество;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Бордът на директорите
6 април 2022 г
Време на публикуване: 7 април 2022 г