Ovaj je članak iz: Vrijeme vrijednosnih papira
Skraćenica dionica: pločica plovila B Stock kod: 200706 br.: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Najava 12. sastanka osmog odbora direktora
Kompanija i svi članovi Upravnog odbora garantuju da su informacije otkrivene istinite, tačne i potpune bez lažnih zapisa, pogrešne izjave ili propuste materijala.
I. Drženje sastanka odbora
1. Vrijeme i način Obaveštenje o sastanku odbora
Obavijest o 12. sastanku osmog odbora direktora Wafangdian Bearus Co, Ltd. poslana je pismenim faksom 23. marta 2022. godine.
2. Vrijeme, mjesto i način sastanaka odbora
12. sastanak 8. upravnog odbora WAFANGDIAN LEADER Co, Ltd. održan je komunikacija na licu mjesta (video konferencija) u 9:30 ujutro 1. aprila 2022. u konferencijskoj sali 1004, poslovna zgrada Wafangdian grupe.
3. Broj direktora koji bi trebao prisustvovati sastanku odbora i broju direktora koji zapravo pohađaju sastanke
Postoji 12 direktora koji bi trebali biti prisutni, a 12 direktora zapravo prisustvo.
4. Direktori i posmatrači sastanka odbora
Sastanku je predsjedavao gospodin Liu Jun, predsjednik kompanije. Pet supervizora i jedan višenski izvršni direktor prisustvovao je sastanku.
5. Sastanak Upravnog odbora održava se u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o preduzeću i statutom
II. Pregled sastanaka odbora
1 prijedlozi za kupovinu zemljišta i povezane transakcije za upotrebu;
Rezultat glasanja: 8 važećih glasova, 8 u korist, 0 protiv, 0 suzdržavanja.
Povezani direktori Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan se povukao za glasanje o ovom prijedlogu.
2 Prijedlozi o promjenama računovodstvenih procjena u vezi s pružanjem gubitaka od pošiljavanja potraživanja od umanjenja vrijednosti kredita;
Rezultat glasanja: važeća 12 glasova, 12 u korist, 0 protiv, 0 suzdržavanja.
3. Predlog zakona za povećanje pozajmljivanja banaka;
Rezultat glasanja: 12 važećih glasova, 10 u korist, 2 protiv, 0 suzdržavanja.
Tang Yurong i Fang Bo, direktori su glasali protiv pokreta. Dvojica su direktora smatrala da bi se na osnovu tekuće financijske situacije kompanije fokus trebala biti na poboljšanju poslovnih učinka kako bi se zadovoljilo potrebe sredstava, kako bi se izbjeglo pozajmljivanje novog duga za nadoknadu lošeg kvaliteta i rezultirajuće financijske i operativne rizike.
Nezavisni direktori kompanije izrazili su prethodno odobrenje kretanja 1 i njihovo mišljenje o pokretu 1, 2 i 3.
Za cjeloviti tekst prijedloga 1 i 2 pogledajte najavu označene web stranice za otkrivanje informacija http://www.cninfo.com.cn.
III. Dokumenti za referencu
1. Rezolucija 12. sastanka 8. upravnog odbora WAFANGDIAN LEDION CO, LTD.
2. Mišljenja nezavisnih direktora;
3. Prethodno pismo odobrenja od nezavisnih direktora.
Obavijest se ovim daju
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Upravni odbor
6. aprila 2022
Skraćenica zaliha: SHOAT SHAFT B Zalihani kod: 200706 br.: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Najava rešenja desetog sastanka osmog odbora supervizora
Kompanija i svi članovi Odbora supervizora garantiraju da su informacije otkrivene istinite, tačne i potpune bez lažnih zapisa, pogrešnih izjava ili velikih propusta.
I. Sastanci Odbora supervizora
1 Vrijeme i način najave o sastanku odbora supervizora
Obavijest o desetom sastanku osmog odbora supervizora Wafangdian Bearus Co, Ltd. poslana je pismenim faksom 23. marta 2022. godine.
2. Vrijeme, mjesto i način sastanka odbora supervizora
10. sastanak 8. Nadzornog odbora Wafangdian Bearing Co, Ltd održat će se u 15 sati 1. aprila 2022. u sobi 1004 Wafangdian Bearu Group Co., Ltd.
3. Broj supervizora koji bi trebali pohađati sastanke Odbora supervizora i broj nadzornika koji zapravo pohađaju sastanke.
Pet supervizora trebalo je prisustvovati sastanku, ali bilo je pet.
4. Predsjedavajući i promatrači sastanaka Odbora supervizora
Sastanku je predsjedavao Sun Shicheng, predsjednik Odbora supervizora, te generalni direktor i glavni računovođa kompanije prisustvovali su sastanku.
5. Sastanak Odbora supervizora održava se u skladu s relevantnim odredbama Zakona o članu i statutom.
II. Pregled sastanka Odbora supervizora
1 prijedlozi za kupovinu zemljišta i povezane transakcije za upotrebu;
Rezultat glasanja: 5 Da, 0 Ne, 0 suzdržanih
2 Prijedlozi o promjenama računovodstvenih procjena u vezi s pružanjem gubitaka od pošiljavanja potraživanja od umanjenja vrijednosti kredita;
Rezultat glasanja: 5 Da, 0 Ne, 0 suzdržanih
3. Predlog zakona za povećanje pozajmljivanja banaka;
Rezultat glasanja: 5 Da, 0 Ne, 0 suzdržanih.
III. Dokumenti za referencu
1. Rješenje desetog sastanka osmog odbora supervizora Wafangdian Bear Co., Ltd.
Obavijest se ovim daju
Odbor nadzornika Wafangdian Bear Co., Ltd
6. aprila 2022
Skraćenica zaliha: Short pločica B Stock Kod: 200706 Broj: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Gubici od umanjenja kredita na potraživanja
Najava promjena u računovodstvenim procjenama
Kompanija i svi članovi Upravnog odbora garantuju da su informacije otkrivene istinite, tačne i potpune bez lažnih zapisa, pogrešne izjave ili propuste materijala.
Važni savjeti sadržaja:
Računovodstvena procjena bit će implementirana od 20. oktobra.
Prema relevantnim odredbama računovodstvenih standarda za preduzeća, promjena računovodstvenih procjena usvojit će buduću primjenjujuću metodu za odgovarajući računovodstveni tretman, bez retroaktivnog prilagođavanja prethodne godine, a neće utjecati na financijske izvještaje koje kompanija otkriva kompanija.
Sažetak promjena u računovodstvenim procjenama
(I) datum promjene procjene računovodstva
Računovodstvena procjena bit će implementirana od 20. oktobra.
(ii) razlozi za promjenu računovodstvenih procjena
Prema relevantnim odredbama računovodstvenih standarda za poslovna preduzeća br. 28 - računovodstvena politika, računovodstvena procjena promjena i ispravljanja grešaka, kako bi se preciznije mjerila potraživanja u financijskim instrumentima, u skladu s principom oprezne operacije, i tečaju za tačno financijsko računovodstvo. Uspoređivanjem sa sličnim kompanijama navedenim, naša kompanija ima nizak udio stare starosne kombinacije lošeg odredbe duga za potraživanja. Pored toga, "Očekivana stopa migracije" i "očekivana stopa kreditnog gubitka" izračunavaju se prema povijesnim podacima "dospjelih dana", a omjer lošeg duga zasnovane na kombinaciji potraživanja od starenja naših kompanija na našu kompaniju treba poboljšati. Stoga, u skladu sa računovodstvenim standardima za poslovna preduzeća i u kombinaciji sa stvarnom situacijom kompanije, kompanija mijenja računovodstvenu procjenu potraživanja.
Drugo, specifična situacija promjene računovodstvenih procjena
(1) Računovodstvena procjena dodatka za loše dugove potraživanja usvojena prije promjene
1 Procijenite predodređeni odredbu za gubitak kredita na jednoj stavci: kada se više ne očekuje da oporavi sve ili dio novčanog toka računa, kompanija direktno piše na računu knjige.
2. Izračun očekivanih kreditnih gubitaka zasnovanih na kombinaciji karakteristika kreditnog rizika:
Kombinacija starenja, zasnovana na svim razumnim i informacijama zasnovanim na dokazima, uključujući informacije o budućnosti, za procjenu loših računa potraživanja od strane starenja;
U principu se neće izvršiti odredba za loše dugove za kombinaciju povezanih strana, osim ako nema jasnih dokaza da je zaista nemoguće povratiti cijeli ili dio sredstava;
Neće se izvršiti odredbe za loše dugove za portfelj bez rizika.
Udio gubitka od umanjenja vrijednosti kredita izdvojen za potraživanja na osnovu kombinacije starenja
s
Gubici od umanjenja vrijednosti kredita o napomicama za potraživanja i ugovorna imovina izračunavaju se prema omjeru starenja potraživanja.
(2) Računovodstvena procjena dodatka za loše dugove potraživanja usvojena nakon promjene
1 Procijenite predodređeni odredbu za gubitak kredita na jednoj stavci: kada se više ne očekuje da oporavi sve ili dio novčanog toka računa, kompanija direktno piše na računu knjige.
2. Izračun očekivanih kreditnih gubitaka zasnovanih na kombinaciji karakteristika kreditnog rizika:
Kombinacija starenja, zasnovana na svim razumnim i informacijama zasnovanim na dokazima, uključujući informacije o budućnosti, za procjenu loših računa potraživanja od strane starenja;
U principu se neće izvršiti odredba za loše dugove za kombinaciju povezanih strana, osim ako nema jasnih dokaza da je zaista nemoguće povratiti cijeli ili dio sredstava;
Neće se izvršiti odredbe za loše dugove za portfelj bez rizika.
Udio gubitka od umanjenja vrijednosti kredita izdvojen za potraživanja na osnovu kombinacije starenja
s
III. Uticaj promjene računovodstvenih procjena na kompaniji
Prema relevantnim odredbama računovodstvenih standarda za poslovna preduzeća br. 28 - računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i korekcije grešaka, bez retrospektivnog prilagođavanja, bez retrospektivnog prilagođavanja, ne uključuje promjene u poslovnom opsegu kompanije i ne utječe na prethodne financijske uvjete kompanije i ne utječe na prethodne financijske uvjete kompanije i ne utječe na prethodne financijske uvjete kompanije i ne utječe na prethodne financijske uvjete kompanije i ne utječe na prethodne financijske uvjete kompanije i ne utječe na prethodne financijske uvjete kompanije i ne utječe na prethodne finansijske uvjete kompanije i operativne rezultate.
Uticaj promjene računovodstvene procjene na revidiranoj neto ostvarivanju najnovijeg fiskalne godine ili kapitala revizije vlasnika najnovijeg fiskalne godine ne prelazi 50%, a promjena računovodstvene procjene ne treba dostaviti općem sastanku dioničara na razmatranje.
IV. Mišljenja Odbora direktora
Kompanija prema računovodstvenim standardima za preduzeća br. 28 - računovodstvene politike i ispravljanje procjene i pogreške, relevantne odredbe za potraživanja od potraživanja umanjene za umanjenje vrijednosti, promjena nakon što odražavaju u cjelini, u cjelini, smatraju da su investitorima s obzirom na stvarne i najčnije računovodstvene informacije, a ne naštetiti interesima kompanije i svih dioničara, posebno Dioničari manjina.
V. Mišljenja nezavisnih direktora
Računovodstvene promjene kompanije temelje se na dovoljnom nivou, u skladu s računovodstvenim standardima za poslovna preduzeća br. 28 - računovodstvena procijena, mogu preciznije spriječiti operativne rizike, to može odražavati financijsku poziciju kompanije, a to je dostupan, što je U skladu s ukupnim interesima kompanije i pomaže ulaganja u investitore s stvarnim, pouzdanim i preciznim računovodstvenim podacima, bez da naštete interesima kompanije i svih dioničara, posebno manjinskih dioničara.
VI. Mišljenja Odbora supervizora
Računovodstvo procjenjuje da se promjene izvršene na temelju u potpunosti, specifikacije procesa odlučivanja, u skladu sa računovodstvenim standardima za preduzeća br. 28 Računovodstvena politika i računovodstvena promena i korekcija grešaka, a odredbe sistema povezanog sa preduzećima mogu se efikasnije čuvati protiv operativnih rizika, fer za odražavanje finansijske situacije kompanije, vrednosti imovine i operativnih rezultata, u skladu sa interesima kompanije u cjelini.
VII. Dokumenti za referencu
1. Rezolucija 12. sastanka 8. upravnog odbora WAFANGDIAN LEDION CO, LTD.
2. Rezolucija desetog sastanka osmog odbora supervizora Wafangdian Bearing Co, Ltd.
3. Mišljenja nezavisnih direktora;
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Upravni odbor
6. aprila 2022
Skraćenica zaliha: Short pločica B Stock Kod: 200706 Broj: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Obavijest o kupovini zemljišnih i srodnih strana transakcija
Kompanija i svi članovi Upravnog odbora garantuju da su informacije otkrivene istinite, tačne i potpune bez lažnih zapisa, pogrešne izjave ili propuste materijala.
I. Pregled transakcija
1. Povijesna pozadina
Ove godine wafangdian općinska vlada postepeno je izvela posebnu akciju "poteškoće u pribavljanju certifikata" za industrijska preduzeća, zahtijevajući da preduzeća riješe probleme u korištenju zemljišta i građevinarstva u wafangdijanskom području, a Vlada je dala centralizirane rješenja. Kada se bavite nepokretnom imovinom za registraciju, postavite kopno Droit i izgradnju Droit-a mora biti dosljedna.
2. Opća situacija zemljišta koja treba kupiti
Zemljište uključeno u ovu kupovinu ranije je bio u vlasništvu Wafangdian Bearov Power Co., Ltd. (u daljnjem tekstu "Power Company"), podružnica Wafangdian Bearu Group Co., Ltd. (u daljnjem tekstu "WAFANGDIAN ležajnu energiju"), najveći akcionar kompanije, a okupio je željezničku podružnicu kompanije (bivša sedma gotov fabrika proizvoda) tokom širenja. Dakle, zemljište je samo mali dio ukupne zemlje, ostatak je u vlasništvu kompanije, a nekretnina je u vlasništvu i kompanije. Kako bi se osigurao integritet imovine kompanije, planira se kupiti imovinu na ocjenjivu cijenu od 1,269 miliona juana, kako bi se postigla svrha objedinjavanja vlasništva nad zemljom i biljkom, kako bi se olakšala primjena potvrde o registraciji nekretnina.
3. Druga strana ove transakcije je pohotno podružnica Waxao Grupe, najvećeg dioničara kompanije, tako da je kupovina imovine predstavljala povezanu transakciju.
4. Povezana transakcija strana preispitana je i jednoglasno odobren 12. sastanak 8. upravnog odbora i 10. sastanka 8. odbora supervizora kompanije. Srodni direktori Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun i Sun Nanjuan povukli su se iz rasprave o ovom pitanju, a ostali 8 direktora glasali su za stvar bez ikakvog negativnog glasanja ili suzdržavanja.
Nezavisni direktor kompanije izdao je "Nezavisno direktorno pismo osebljivog pisma" i "Nezavisno direktor mišljenje" po tom pitanju.
5. Prema "Pravilima za zalihe", osim pravila okolnosti navedenih u članku 6.3.13. (Za saradnike daju navodnoj kompaniji), a apsolutne vrednosti navedene natpisne mreže u iznosu od više od 5%, u skladu sa članom 6.1.6 ovih pravila, u skladu s člankom 6.1.6. Posrednička institucija sa hartijama od vrednosti i budućnosti biće zaposlena za procjenu ili reviziju temu transakcije i predati transakciju na opći sastanak dioničara za razmatranje. Iznos povezane transakcije stranke iznosi 0,156% revidirane neto imovine kompanije u posljednjem periodu i ne predstavlja "transakciju koja se treba dostaviti sastanku dioničara za reviziju".
6. Ova transakcija ne predstavlja materijalnu reorganizaciju imovine kako je predviđeno mjere za administraciju glavne reorganizacije kotičnih kompanija.
II. Uvođenje predmeta transakcije
(I) Zemljište (Wafangdian Bearov Power Co., Ltd.)
Jedinica:
s
Treće, situacija u drugoj strani
1. Osnovne informacije
Ime: Wafangdian ležaj Power Co. Ltd
Adresa: Odjeljak 1, ulica Beijie, Wafangdian City, provincija Liaoning
Priroda preduzeća: društvo sa ograničenom odgovornošću
Registracija Mjesto: Wafangdian City, provincija Liaoning
Glavna uredska lokacija: Odjeljak 1, Beijie Street, Wafangdian City, provincija Liaoning
Pravni zastupnik: Li Jian
Registrovani kapital: 283,396.700 Yuan
Glavni posao: univerzalna zajednička proizvodnja i prodaja; Proizvodnja i marketing industrijske pare, struje, vjetra, vode i grijanja; Dizajn i ugradnja energije, komunikacijskih i prijenosnih cjevovoda; Prijenos civilne vode i opskrbe električnom energijom; Zakup imovine preduzeća, povezana oprema kupovina i prodaja poslovanja, proizvodno prodaja; Održavanje opreme za vazduh, instalacija; Održavanje i ugradnja mehaničke i električne opreme; Električne komponente visokog i niskog napona, kompletni setovi električne opreme, električna kontrola opreme, alatni strojevi, instrumentacija, proizvodnja električne opreme ormara, ugradnja i prodaja; Polaganje žica i kabla i prodaja; Ispitivanje opreme transformatora; Ispitivanje izolacione opreme; Inspekcija i punjenje plinskog cilindra; Mehanička i električna instalacija inženjerstva; Građevinarstvo građevinskih inženjerstva; Uređenje uređenja inženjerstva, uklanjanje smeća, čišćenje.
2. Najnoviji revidirani financijski položaj (nerevidiran 2021.): ukupna imovina RMB 100,54 miliona; Neto imovina: 41,27 miliona RMB; Operativni prihod: 97,62 miliona juan; Neto dobit: 5,91 milion juana.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. nije osoba koja nije podvrgnuta provođenjem za razbijanje povjerenja.
IV. Cijena politika i osnova
Liaoning Zhonghua Asset Accesl Co. Originalna knjigovodstvena vrijednost procijenjene imovine iznosi 1.335.200 juana, a vrijednost neto knjige je 833.000 juana. Tržišna vrijednost procijenjenih objekata iznosi 1.269.000 Yuana 9. avgusta 2021., osnovni datum ocjene. Stranke se slažu da trgovinu po procjeni vrijednosti.
V. Glavni sadržaj ugovora o transakciji
Party A: Wafangdian ležaj Power Co., Ltd. (u daljnjem tekstu Party A)
Party B: Wafangdian Bearing Co., Ltd. (u daljnjem tekstu Party B)
1. Razmatranje transakcija, način plaćanja i izraz
Obje strane se slažu da će stranka B platiti Partiju 1.269.000 juana prema vrijednosti evaluacije u gornjem izvještaju o evaluaciji.
Obje strane se slažu da će stranka A platiti transakcijsku cijenu navedenu u članku 2. ovog sporazuma za stranku A u obliku valute i prihvatanja bankara u roku od godinu dana nakon stranke, dovršava izmjenu registracije nekretnina i pruža nekretninu za zabavu B.
2. Isporuka predmeta.
(1) Obje strane se slažu da datum isporuke zemljišta koji se prodaje strankama A za Stranke B utvrđuje se u roku od 10 dana nakon završetka izmjene registracije imovine nekretnina. Nakon potpisivanja sporazuma, obje strane će odmah podnijeti postupke registracije i prenosa relevantnih promjena nekretnina, koje će biti završene u roku od tri mjeseca nakon odobrenja Odbora direktora.
(2) Stranka A će predmetni predmet isporučiti prema Party B prije datuma isporuke dogovorenog ovdje, a obje strane će rješavati relevantne postupke primopredaja.
3. Ostale stvari
(1) Ne postoji hipoteka, zalog ili druga treća strana relevantna imovina u transakciji, nema većih sporova, sudskim ili arbitražnim pitanjima koja se odnose na relevantnu imovinu i ne postoje pravosudne mjere poput brtvljenja i zamrzavanja;
(2) U skladu s relevantnim zakonima i propisima, politika dionicama, akcijama zaliha Shenzhen berze i drugih odredbi, agencija za ocjenjivanje procjenjivat će agencija za procjenu izvršenja hartija od vrijednosti i budućnosti.
(3) Srodne transakcije koje proizlaze iz transakcija imovine vrše se na standardizirani način potpisivanjem povezanog ugovora o transakciji između dviju stranaka.
Šest, uticaj transakcije na kompaniju
1. Ova transakcija imovine pomaže u daljnjem izravnom odnosu vlasništva nad imovinom i riješiti problem različitog vlasništva nad biljkom i zemljištem.
2. Sve troškove nastale u vezi s ovom transakcijom snose obje strane prema relevantnim zakonima i propisima.
VII. Prethodno odobrenje i mišljenja nezavisnih direktora
Nezavisni direktor kompanije izdao je "Nezavisno direktorno pismo osebljivog pisma" i "Nezavisno direktor mišljenje" po tom pitanju.
Nezavisni direktor provjerio je predloženu transakciju kompanije unaprijed i vjerovao je da je transakcija provedena u skladu s rezultatima evaluacije treće strane agencije za evaluaciju, koja je bila fer i objektivna. Kompanija posluje u strogom skladu s relevantnim postupcima revizije i neće naštetiti interesima kompanije i manjinskih dioničara.
VIII. Dokumenti za referencu
1. Rezolucija 12. sastanka 8. upravnog odbora WAFANGDIAN LEDION CO, LTD.
2. Nezavisni direktorsko pismo odobrenja i mišljenje nezavisnog direktora;
3. Rezolucija desetog sastanka osmog odbora supervizora Wafangdian Bear Co., Ltd.
4. Sporazum;
5. Izvještaj o evaluaciji;
6 Pregled trgovanja kotirane kompanije;
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Upravni odbor
6. aprila 2022
Vrijeme post: Apr-07-2022