Aquest article és de: Securities Times
Abreviatura d'estoc: Eix de rajoles B Codi d'estoc: 200706 núm.: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Anunci de la dotzena reunió del vuitè consell d'administració
La Companyia i tots els membres del Consell d’Administració garanteixen que la informació divulgada és certa, exacta i completa sense registres falsos, declaracions enganyoses o omissions materials.
I. La celebració de reunions del consell
1. Temps i mètode de notificació de la reunió del consell
L'avís de la 12a reunió del vuitè consell d'administració de Wafangdian Bearing Co., Ltd. va ser enviat per fax escrit el 23 de març de 2022.
2. Temps, lloc i forma de les reunions del consell
La dotzena reunió del 8è Consell d'Administració de Wafangdian Bearing Co., Ltd. va ser celebrada per la comunicació in situ (videoconferència) a les 9:30 am de l'1 d'abril de 2022 a la sala de conferències 1004, edifici d'oficines del grup Wafangdian.
3. El nombre de consellers que haurien d’assistir a la reunió del consell i el nombre de consellers que realment assisteixen a la reunió
Hi ha 12 consellers que haurien d’estar presents i 12 directors presents.
4. Directors i observadors de les reunions del consell
La reunió va ser presidida pel Sr. Liu Jun, president de la companyia. Cinc supervisors i un alt executiu van assistir a la reunió.
5. La reunió del Consell d'Administració es manté d'acord amb les disposicions rellevants de la llei de l'empresa i dels Estatuts d'associació
II. Revisió de les reunions del consell
1. Propostes sobre compra de terres i transaccions de parts relacionades;
Resultat de vot: 8 vots vàlids, 8 a favor, 0 contra, 0 abstenció.
Els directors relacionats Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan es van retirar per votar aquesta moció.
2. Propostes sobre canvis en les estimacions de comptabilitat relacionades amb la prestació de pèrdues de deteriorament del crèdit dels rebuts;
Resultat de vot: 12 vots vàlids, 12 a favor, 0 contra, 0 abstenció.
3. Una factura per augmentar el préstec bancari;
Resultat de vot: 12 vots vàlids, 10 a favor, 2 contra, 0 abstenció.
Tang Yurong i Fang Bo, els directors, van votar en contra de la moció. Els dos consellers creien que, basant -se en la situació financera actual de l’empresa, l’atenció s’ha de centrar en la millora del rendiment empresarial per satisfer les necessitats dels fons, per tal d’evitar el préstec de deutes per compensar la mala qualitat de l’operació i els riscos financers i operatius resultants.
Els consellers independents de la Companyia van expressar la seva aprovació prèvia de la moció 1 i les seves opinions sobre la moció 1, 2 i 3.
Per obtenir el text complet de MOTOS 1 i 2, consulteu l’anunci del lloc web de divulgació d’informació designat http://www.cninfo.com.cn.
Iii. Documents de referència
1. Resolució de la 12a reunió del 8è Consell d'Administració de Wafangdian Bearing Co., Ltd.
2. Opinions dels directors independents;
3. Carta d’aprovació prèvia dels directors independents.
AVIS
Wafangdian Bearing Co., Ltd
El consell d’administració
6 d'abril de 2022
Subreviatura d'estoc: Eix de rajoles B Codi d'estoc: 200706 núm.: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Anunci de la resolució de la desena reunió del vuitè Consell de Supervisors
La Companyia i tots els membres del Consell de Supervisors garanteixen que la informació revelada és certa, exacta i completa sense registres falsos, declaracions enganyoses o omissions importants.
I. Reunions del Consell de Supervisors
1. Temps i mètode d’avís de reunió del Consell de Supervisors
L’avís de la desena reunió de la vuitena Junta de Supervisors de Wafangdian Bearing Co., Ltd. va ser enviada per fax escrit el 23 de març de 2022.
2. Temps, lloc i mètode de reunió del Consell de Supervisors
La desena reunió del 8è Comitè de Supervisió de Wafangdian Bearing Co., Ltd. se celebrarà a les 15:00 de l'1 d'abril de 2022 a la sala 1004 de Wafangdian Bearing Group Co., Ltd.
3. El nombre de supervisors que haurien d’assistir a reunions del Consell de Supervisors i el nombre de supervisors que realment assisteixen a reunions.
Se suposa que cinc supervisors assistien a la reunió, però n’hi havia cinc.
4. Presidents i observadors de les reunions del Consell de Supervisors
La reunió va ser presidida per Sun Shicheng, president del Consell de Supervisors i el director general i el comptable cap de la companyia van assistir a la reunió.
5. La reunió del Consell de Supervisors es manté d’acord amb les disposicions rellevants de la llei de l’empresa i dels Estatuts d’associació.
II. Revisió de les reunions del Consell de Supervisors
1. Propostes sobre compra de terres i transaccions de parts relacionades;
Resultat de la votació: 5 Sí, 0 No, 0 Abstencions
2. Propostes sobre canvis en les estimacions de comptabilitat relacionades amb la prestació de pèrdues de deteriorament del crèdit dels rebuts;
Resultat de la votació: 5 Sí, 0 No, 0 Abstencions
3. Una factura per augmentar el préstec bancari;
Resultat de vot: 5 Sí, 0 No, 0 Abstencions.
Iii. Documents de referència
1. Resolució de la desena reunió de la vuitena Junta de Supervisors de Wafangdian Bearing Co., Ltd.
AVIS
Junta de Supervisors Wafangdian Bearing Co., Ltd
6 d'abril de 2022
Subreviatura d'estoc: Eix de rajoles B Codi d'estoc: 200706 núm.: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Pèrdues de deteriorament de crèdit a cobrar
Anunci de canvis en les estimacions de la comptabilitat
La Companyia i tots els membres del Consell d’Administració garanteixen que la informació divulgada és certa, exacta i completa sense registres falsos, declaracions enganyoses o omissions materials.
Consells importants sobre contingut:
L’estimació de la comptabilitat s’implementarà a partir d’octubre de 2021.
Segons les disposicions rellevants dels estàndards de comptabilitat per a les empreses, el canvi d’estimacions de comptabilitat adoptarà el futur mètode aplicable per al tractament comptable corresponent, sense l’ajust retroactiu de l’any anterior i no afectarà els estats financers divulgats per la Companyia.
Un resum dels canvis en les estimacions de la comptabilitat
(I) La data de canvi de l'estimació comptable
L’estimació de la comptabilitat s’implementarà a partir d’octubre de 2021.
(ii) raons per al canvi d’estimació de la comptabilitat
Segons les disposicions rellevants dels estàndards de comptabilitat per a les empreses empresarials núm. 28 - Política de comptabilitat, el canvi d’estimació de la comptabilitat i la correcció d’errors, per tal de mesurar amb més precisió els rebuts dels instruments financers, d’acord amb el principi d’operació prudent, prevenció efectiva dels riscos operatius i esforçar -se per a una comptabilitat financera precisa. En comparar amb empreses similars a les cotitzacions, la nostra empresa té una proporció baixa de la combinació de la vellesa de la disposició de deutes dolents per als rebuts. A més, la "taxa de migració envellida" i la "taxa de pèrdua de crèdit esperada" es calculen segons les dades històriques dels "dies vençuts", i cal millorar la relació de la disposició del deute dolent basada en la combinació de comptes envellits a cobrar de la nostra empresa. Per tant, d’acord amb els estàndards de comptabilitat de les empreses empresarials i en combinació amb la situació real de l’empresa, l’empresa canvia l’estimació comptable dels rebuts.
En segon lloc, la situació específica del canvi d’estimació de la comptabilitat
(1) Estimació comptable de la quantitat per a deutes dolents dels rebuts adoptats abans del canvi
1. Valoreu la prestació de pèrdues de crèdit vençuda en un únic article: quan ja no s’espera que recuperi tot o part del flux de caixa del compte, l’empresa redueix directament el saldo del llibre del compte.
2. Càlcul de pèrdues de crèdit esperades basades en la combinació de característiques del risc de crèdit:
Combinació d’envelliment, basada en tota la informació raonable i basada en evidències, inclosa informació de futur, per estimar els comptes dolents a cobrar per l’envelliment;
En principi, no es farà cap disposició per a deutes dolents per a la combinació de parts relacionades, tret que hi hagi proves clares que és realment impossible recuperar tot o part dels fons;
No es preveu cap provisió per a deutes dolents per a una cartera sense risc.
Proporció de pèrdues de deteriorament del crèdit destinada als rebuts basats en la combinació d’envelliment
s
Les pèrdues de deteriorament de crèdit en les notes a cobrar i els actius de contracte es calcularan segons la relació d’envelliment dels comptes a cobrar.
(2) Estimació comptable de bonificació dels deutes mals dels rebuts adoptats després del canvi
1. Valoreu la prestació de pèrdues de crèdit vençuda en un únic article: quan ja no s’espera que recuperi tot o part del flux de caixa del compte, l’empresa redueix directament el saldo del llibre del compte.
2. Càlcul de pèrdues de crèdit esperades basades en la combinació de característiques del risc de crèdit:
Combinació d’envelliment, basada en tota la informació raonable i basada en evidències, inclosa informació de futur, per estimar els comptes dolents a cobrar per l’envelliment;
En principi, no es farà cap disposició per a deutes dolents per a la combinació de parts relacionades, tret que hi hagi proves clares que és realment impossible recuperar tot o part dels fons;
No es preveu cap provisió per a deutes dolents per a una cartera sense risc.
Proporció de pèrdues de deteriorament del crèdit destinada als rebuts basats en la combinació d’envelliment
s
Iii. L’impacte del canvi en les estimacions de la comptabilitat a l’empresa
Segons les disposicions rellevants dels estàndards de comptabilitat per a les empreses empresarials núm. 28 - Polítiques de comptabilitat, canvis en les estimacions de comptabilitat i la correcció d’errors, aquest canvi en les estimacions de comptabilitat adopta el futur mètode aplicable per al tractament de la comptabilitat, sense ajustament retrospectiu, no implica canvis en l’abast comercial de la companyia i no afecta les condicions financeres i les condicions financeres anteriors de l’empresa i els resultats operatius.
L’impacte del canvi en l’estimació comptable en el benefici net auditat de l’exercici fiscal més recent o l’equitat dels propietaris auditats de l’exercici fiscal més recent no supera el 50%i el canvi en l’estimació comptable no cal sotmetre’s a la reunió general dels accionistes per considerar -lo.
Iv. Opinions del Consell d'Administració
Companyia segons els estàndards de comptabilitat de les empreses núm. 28 - Polítiques comptables i estimació de la comptabilitat El canvi i la correcció d’errors, les disposicions rellevants dels comptes de la Companyia a cobrar pèrdues de deteriorament del crèdit dins del canvi d’estimació comptable, el canvi després de les estimacions de la comptabilitat poden ser més objectives i justes per reflectir la posició financera de l’empresa i els resultats operatius, en línia amb els interessos de la companyia en conjunt, és útil proporcionar als inversors amb més informació real i precisa de comptabilitat sense fer mal als interessos de la companyia i, especialment de les minucios. accionistes.
V. Opinions dels directors independents
Els canvis d’estimació de la comptabilitat de la Companyia es basen en la base suficient, els procediments de presa de decisions s’estandarditzen, d’acord amb els estàndards de comptabilitat de les empreses empresarials núm. 28-Política de comptabilitat, els canvis d’estimació de la comptabilitat i la correcció d’errors i les disposicions dels sistemes rellevants de l’empresa poden dur a La qual cosa s’ajusta als interessos generals de l’empresa i ajuda a proporcionar als inversors informació de comptabilitat més real, fiable i precisa, sense perjudicar els interessos de l’empresa i tots els accionistes, especialment els accionistes minoritaris.
Vi. Opinions del Consell de Supervisors
La comptabilitat estima que els canvis realitzats sobre la base de les especificacions del procés de presa de decisions plenament, s’ajusten als estàndards de comptabilitat de les empreses núm. 28 Les polítiques de comptabilitat i l'estimació de la comptabilitat i la correcció d'errors i les disposicions del sistema relacionat amb l'empresa poden protegir de manera més eficaç contra els riscos operatius, més justos per reflectir la situació financera, el valor dels actius i els resultats operatius de la companyia, conformar -se als interessos de la companyia en general.
Vii. Documents de referència
1. Resolució de la 12a reunió del 8è Consell d'Administració de Wafangdian Bearing Co., Ltd.
2. Resolució de la desena reunió de la vuitena Junta de Supervisors de Wafangdian Bearing Co., Ltd.
3. Opinions dels directors independents;
Wafangdian Bearing Co., Ltd
El consell d’administració
6 d'abril de 2022
Abreviatura d'estoc: eix de rajoles B Codi d'estoc: 200706 núm.: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Avís sobre la compra de terres i transaccions de parts relacionades
La Companyia i tots els membres del Consell d’Administració garanteixen que la informació divulgada és certa, exacta i completa sense registres falsos, declaracions enganyoses o omissions materials.
I. Visió general de les transaccions
1. Antecedents històrics
Aquest any, el govern municipal de Wafangdian va dur a terme gradualment l’acció especial de “dificultat per obtenir certificats” per a les empreses industrials, exigint a les empreses que resolguessin els problemes de cap certificat i formalitats en l’ús del sòl i la construcció immobiliària a la zona de Wafangdia i el govern va donar solucions centralitzades. Quan es tracti de propietats immobiliàries per registrar -se, demaneu que la persona de la terra i la construcció de Droit siguin coherents.
2. Situació general de la terra a comprar
Els terrenys implicats en aquesta compra eren antigament propietat de Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. (En endavant, es coneix com a "Power Company"), filial de Wafangdian Bearing Group Co., Ltd. (En endavant, es coneix com "Wafangdian Power Power Company"), el major accionista de la companyia, i va ser ocupat per la sucursal de camions ferroviaris de la companyia (l'antiga setena fàbrica de branques de productes acabats) durant l'expansió. De manera que la terra és només una petita part del total de la terra, la resta és propietat de la companyia i la propietat també és propietat de la companyia. Per tal d’assegurar la integritat dels actius de l’empresa, està previst adquirir els actius al preu valorat d’1,269 milions de iuans, per aconseguir la finalitat d’unificar la propietat de terres i plantes, per tal de facilitar l’aplicació del certificat de registre immobiliari.
3. L’altra part d’aquesta transacció és una filial de propietat total del grup WAXAO, l’accionista més gran de l’empresa, de manera que la compra d’actius constitueix una transacció relacionada.
4. La transacció de parts relacionades es va revisar i es va aprovar per unanimitat per la 12a reunió del 8è Consell d'Administració i la desena reunió del 8è Consell de Supervisors de la Companyia. Els consellers relacionats Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun i Sun Nanjuan es van retirar de la discussió d’aquest assumpte, i els altres 8 consellers van votar el tema sense cap vot negatiu ni abstenció.
El director independent de la companyia va emetre la "carta d'aprovació prèvia del director independent" i la "opinió del director independent" sobre aquest tema.
5. Segons les "Normes de la llista d'estocs" Article 6.3.7, a més de les regles de les circumstàncies especificades a l'article 6.3.13 (per als associats proporcionen garantia de la companyia cotitzada), la companyia cotitzada amb associats per aconseguir un import superior a trenta milions de dòlars, i els valors absoluts de la darrera empresa de la Companyia Les regles, una institució intermediària amb titulars de títols i futures qualificacions es faran servir per avaluar o auditar el tema de la transacció i enviar la transacció a la reunió general dels accionistes per a la deliberació. L’import de la transacció de part relacionada és el 0,156% dels actius nets auditats de la companyia en l’últim període i no constitueix una "transacció que es presentarà a la reunió dels accionistes per a la seva revisió".
6. Aquesta transacció no constitueix una reorganització d’actius materials tal com s’estipula en les mesures per a l’administració de reorganització important de les empreses cotitzades.
II. Introducció del tema de la transacció
(I) Land (Wafangdian Bearing Power Co., Ltd.)
Unitat:
s
En tercer lloc, la situació de la contrapartida
1. Informació bàsica
Nom: Wafangdian Bearing Power Co. Ltd
Adreça: Secció 1, carrer Beijie, ciutat de Wafangdian, província de Liaoning
Naturalesa de l'empresa de responsabilitat limitada
Lloc de registre: Wafangdian City, província de Liaoning
Ubicació de l’oficina principal: Secció 1, carrer Beijie, ciutat de Wafangdian, província de Liaoning
Representant legal: Li Jian
Capital registrat: 283.396.700 yuan
Negoci principal: fabricació i vendes universals conjuntes; Fabricació i comercialització de vapor industrial, electricitat, vent, aigua i calefacció; Disseny i instal·lació de canonades de potència, comunicació i transmissió; La transferència d’aigua civil i subministrament d’electricitat; Arrendament d'actius d'Enterprise, negoci de compra i venda d'equips relacionats, vendes de subproductes; Manteniment, instal·lació d'equips del compressor d'aire; Manteniment i instal·lació d'equips mecànics i elèctrics; Components elèctrics d’alta i baixa tensió, conjunts complets d’equips elèctrics, equips de control elèctric, màquines -eina, instrumentació, fabricació d’equips elèctrics de gabinet, instal·lació i vendes; Cable i vendes de cables; Proves d’equips transformadors; Proves d’equips d’aïllament; Inspecció i farciment del cilindre de gas; Construcció d'enginyeria d'instal·lació mecànica i elèctrica; Construcció d'enginyeria de la construcció; Construcció d’enginyeria de paisatgisme, retirada d’escombraries, neteja.
2. Actius nets: 41,27 milions de RMB; Ingressos operatius: 97,62 milions de iuans; Benefici net: 5,91 milions de iuans.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. no és la persona sotmesa a l'aplicació de la confiança.
Iv. Política i base de preus
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. va ser contractat per la Companyia per avaluar els terrenys i emetre l'informe de valoració d'actius "Informe de taxació de Zhonghua [2021] núm. 64". El valor del llibre original dels actius avaluats és de 1.335.200 yuan, i el valor net del llibre és de 833.000 iuans. El valor de mercat dels objectes avaluats és de 1.269.000 iuans el 9 d'agost de 2021, la data base de l'avaluació. Les parts accepten el comerç amb el valor valorat.
V. Contingut principal de l’acord de transacció
Partit A: Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. (En endavant, es coneix com a Partit A)
Partit B: Wafangdian Bearing Co., Ltd. (En endavant, es coneix com a partit B)
1. Consideració de transaccions, mètode de pagament i termini
Les dues parts coincideixen que la part B pagarà a la part de 1.269.000 iuanes segons el valor de l'avaluació de l'informe d'avaluació anterior.
Les dues parts coincideixen que la part A pagarà el preu de la transacció especificat a l'article 2 d'aquest acord a la part A en forma de moneda i acceptació del banquer dins d'un any després de la part A compleix la modificació del registre immobiliari i lliura la propietat a la part B.
2. Lliurament del tema.
(1) Les dues parts coincideixen que la data de lliurament de la terra venuda per part A a la part B es determinarà dins dels deu dies posteriors a la finalització de la modificació del registre immobiliari dels actius. Un cop signat l’acord, ambdues parts gestionaran immediatament els procediments d’inscripció i transferència dels canvis immobiliaris rellevants, que s’acabaran en el termini de tres mesos posteriors a l’aprovació del Consell d’Administració.
(2) La part A lliurarà el tema en virtut de la part B abans de la data de lliurament acordada aquí i ambdues parts gestionaran els procediments de lliurament rellevants.
3. Altres qüestions
(1) No hi ha cap hipoteca, promesa ni altres drets de tercers dels actius rellevants en la transacció, ni disputes importants, litigi o qüestions d’arbitratge relacionades amb els actius rellevants i no hi hagi mesures judicials com ara segellar i congelar;
(2) D’acord amb les lleis i reglaments rellevants, les regles departamentals, les regles de la llista d’accions de la Borsa de Valors de Shenzhen i altres disposicions, els objectius rellevants seran avaluats per l’agència de valoració amb la qualificació d’executar negocis relacionats amb els títols i futurs.
(3) Les transaccions relacionades derivades de les transaccions d'actius es realitzaran de manera normalitzada signant un acord de transacció relacionat entre les dues parts.
Sis, l’impacte de la transacció sobre l’empresa
1. Aquesta transacció d’actius ajuda a allisar encara més la relació de propietat dels actius i resoldre el problema de la propietat diferent de plantes i terres.
2. Totes les despeses realitzades en relació amb aquesta transacció seran a càrrec de les dues parts segons les lleis i regulacions rellevants.
Vii. Aprovació prèvia i opinions dels directors independents
El director independent de la companyia va emetre la "carta d'aprovació prèvia del director independent" i la "opinió del director independent" sobre aquest tema.
El director independent va comprovar la transacció proposada de la companyia amb antelació i va creure que la transacció es va realitzar d’acord amb els resultats d’avaluació de l’agència d’avaluació de tercers, que era justa i objectiva. La Companyia operarà de forma estricta amb els procediments de revisió rellevants i no perjudicarà els interessos dels accionistes de la Companyia i de les Minoritàries.
Viii. Documents de referència
1. Resolució de la 12a reunió del 8è Consell d'Administració de Wafangdian Bearing Co., Ltd.
2. La carta d’aprovació prèvia del director independent i l’opinió del director independent;
3. Resolució de la desena reunió de la vuitena Junta de Supervisors de Wafangdian Bearing Co., Ltd.
4. Acord;
5. Informe d'avaluació;
6. Una visió general de la negociació de la companyia cotitzada;
Wafangdian Bearing Co., Ltd
El consell d’administració
6 d'abril de 2022
Hora de publicació: 07 d'abril-2022