Tento článek pochází z: Times Securities
Zkratka akcií: Skřílový kód dlaždice B Stock: 200706 Č.: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Oznámení 12. zasedání osmé správní rady
Společnost a všichni členové představenstva zaručují, že zveřejněné informace jsou pravdivé, přesné a úplné bez falešných záznamů, zavádějících prohlášení nebo vynechání materiálu.
I. Pořádání schůzí správní rady
1. Čas a metoda oznámení o zasedání správní rady
Oznámení o 12. zasedání osmé správní rady společnosti Wafangdian Bearing Co., Ltd. bylo zasláno písemným faxem 23. března 2022.
2. Čas, místo a způsob schůzek správní rady
12. setkání 8. správní rady společnosti Wafangdian Bearing Co., Ltd. konalo na místě komunikace (video konference) v 9:30 ráno 1. dubna 2022 v konferenční místnosti 1004, Office Building of Wafangdian Group.
3. počet ředitelů, kteří by se měli zúčastnit zasedání správní rady, a počet ředitelů, kteří se skutečně zúčastní schůzky
Existuje 12 režisérů, kteří by měli být přítomni a skutečně je přítomno 12 ředitelů.
4. Ředitelé a pozorovatelé zasedání správní rady
Setkání předsedal pan Liu Jun, předseda společnosti. Setkání se zúčastnilo pět supervizorů a jednoho vedoucího pracovníka.
5. Zasedání správní rady se koná v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o společnosti a články sdružení
Ii. Recenze zasedání správní rady
1. návrhy na nákup půdy a transakce souvisejících stran;
Výsledek hlasování: 8 platných hlasů, 8 pro, 0 proti, 0 zdržení se.
Související ředitelé Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan se o tomto návrhu stáhl.
2. návrhy na změny v účetních odhadech souvisejících s poskytnutím ztráty pohledávek úvěru;
Výsledek hlasování: Platné 12 hlasů, 12 pro, 0 proti, 0 zdržení se.
3. účet za zvýšení bankovních půjček;
Výsledek hlasování: 12 platných hlasů, 10 pro, 2 proti, 0 zdržení se.
Tang Yurong a Fang Bo, ředitelé, hlasovali proti návrhu. Oba ředitelé věřili, že na základě současné finanční situace společnosti by se mělo důraz na zlepšení obchodní výkonnosti, aby vyhovoval potřebám finančních prostředků, aby se zabránilo půjčování nového dluhu, aby nahradilo špatnou kvalitu provozu a výsledná finanční a provozní rizika.
Nezávislí ředitelé společnosti vyjádřili předchozí souhlas s pohybem 1 a jejich názory na návrh 1, 2 a 3.
Úplný text návrhů 1 a 2 naleznete v oznámení na webových stránkách určené informace o informacích http://www.cninfo.com.cn.
Iii. Dokumenty pro informaci
1. Usnesení 12. zasedání 8. správní rady Wafangdian Bearing Co., Ltd.
2. názory nezávislých ředitelů;
3. dopis předchozího schválení od nezávislých ředitelů.
Oznámení je tímto vzhledem k tomu, že
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Správní rada
6. dubna 2022
Zkratka akcií: Skřílový kód dlaždic B: 200706 Č.: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Oznámení o usnesení desáté zasedání osmé rady dozorčí rady
Společnost a všichni členové správní rady zaručují, že zveřejněné informace jsou pravdivé, přesné a úplné bez falešných záznamů, zavádějících prohlášení nebo hlavní opomenutí.
I. Setkání dozorčí rady
1. Čas a metoda oznámení o schůzce správní rady
Oznámení o desátém zasedání osmé rady dohledu nad Wafangdian Bearing Co., Ltd. bylo zasláno písemným faxem 23. března 2022.
2. Čas, místo a metoda setkání rady dohledu
10. zasedání 8. dozorčího výboru Wafangdian Bearing Co., Ltd. se bude konat v 15:00 1. dubna 2022 v místnosti 1004 společnosti Wafangdian Bearing Group Co., Ltd.
3. Počet supervizorů, kteří by se měli účastnit schůzek správní rady a počtu supervizorů, kteří se skutečně účastní schůzek.
Na schůzce se mělo zúčastnit pět supervizorů, ale bylo jich pět.
4. předsedy a pozorovatelé schůzek správní rady
Setkání předsedal Sun Shicheng, předseda rady dohledu, a schůzku se zúčastnil generálního ředitele a hlavního účetního společnosti.
5. Zasedání správní rady dohledu se koná v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o společnosti a sdružením.
Ii. Přezkum schůzek správní rady dohledu
1. návrhy na nákup půdy a transakce souvisejících stran;
Výsledek hlasování: 5 Ano, 0 ne, 0 hlasování
2. návrhy na změny v účetních odhadech souvisejících s poskytnutím ztráty pohledávek úvěru;
Výsledek hlasování: 5 Ano, 0 ne, 0 hlasování
3. účet za zvýšení bankovních půjček;
Výsledek hlasování: 5 Ano, 0 ne, 0 zdržení se.
Iii. Dokumenty pro informaci
1. Usnesení desáté zasedání osmé rady dozorčích dozorčích pracovníků společnosti Wafangdian Being Co., Ltd.
Oznámení je tímto vzhledem k tomu, že
Rada dohledu Wafangdian Bearing Co., Ltd
6. dubna 2022
Zkratka akcií: Skřílový kód B Shaft B: 200706 Č.: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Ztráty úvěrového poškození pohledávek
Oznámení změn v účetních odhadech
Společnost a všichni členové představenstva zaručují, že zveřejněné informace jsou pravdivé, přesné a úplné bez falešných záznamů, zavádějících prohlášení nebo vynechání materiálu.
Důležité tipy na obsah:
Účetní odhad bude proveden od října 2021.
Podle příslušných ustanovení účetních standardů pro podniky přijme změna účetních odhadů budoucí příslušná metoda pro odpovídající účetní zacházení bez retroaktivního úpravy předchozího roku a neovlivní účetní závěrky zveřejněné společností.
Shrnutí změn v účetních odhadech
(I) Datum změny odhadu účetnictví
Účetní odhad bude proveden od října 2021.
(ii) Důvody pro změnu účetních odhadů
Podle příslušných ustanovení účetních standardů pro obchodní podniky č. 28 - Účetní politika, účetní odhad změny a opravy chyb, za účelem přesněji měření pohledávek v finančních nástrojích v souladu se zásadou obezřetného provozu, účinnou prevenci provozních rizik a usilování o napřítomné finanční účetnictví. Ve srovnání s podobnými společnostmi uvedenými společnostmi má naše společnost nízký podíl stáří kombinace ustanovení o špatném dluhu pro pohledávky. Kromě toho se vypočítává „míra migrace stárnutí“ a „očekávaná míra úvěrové ztráty“ podle historických údajů o „dnech po splatnosti“ a je třeba zlepšit poměr poskytování špatného dluhu založeného na kombinaci stárnutí pohledávek naší společnosti. Proto v souladu s účetními standardy pro obchodní podniky a v kombinaci se skutečnou situací společnosti změní účetní odhad pohledávek.
Za druhé, konkrétní situace změny účetních odhadů
(1) Účetní odhad příspěvku na nedostatky pohledávek přijatých před změnou
1. Posoudit ustanovení o ztrátě úvěru na základě jedné položky: Pokud se již neočekává, že již není přiměřeně obnovena veškerá nebo část peněžního toku účtu, společnost přímo píše zůstatek knihy účtu.
2. výpočet očekávaných úvěrových ztrát na základě kombinace charakteristik úvěrového rizika:
Kombinace stárnutí, založená na všech rozumných a důkazech založených na základě důkazů, včetně informací o výhledech, pro odhad pohledávek na špatné účty stárnutím;
V zásadě se pro kombinaci souvisejících stran neposkytuje žádné ustanovení o špatných dluzích, ledaže by neexistoval jasný důkaz, že je skutečně nemožné získat zpět všechny nebo část fondů;
Pro portfolio bez rizika nesmí být poskytnuto žádné ustanovení o nepatrných dluzích.
Podíl ztráty poškození úvěru vyhrazeno pro pohledávky na základě kombinace stárnutí
s
Ztráty zhoršení úvěru na poznámky pohledávky a smluvní aktiva se vypočítá podle poměru stárnutí pohledávek.
(2) Účetní odhad příspěvku na nedbalé dluhy pohledávek přijatých po změně
1. Posoudit ustanovení o ztrátě úvěru na základě jedné položky: Pokud se již neočekává, že již není přiměřeně obnovena veškerá nebo část peněžního toku účtu, společnost přímo píše zůstatek knihy účtu.
2. výpočet očekávaných úvěrových ztrát na základě kombinace charakteristik úvěrového rizika:
Kombinace stárnutí, založená na všech rozumných a důkazech založených na základě důkazů, včetně informací o výhledech, pro odhad pohledávek na špatné účty stárnutím;
V zásadě se pro kombinaci souvisejících stran neposkytuje žádné ustanovení o špatných dluzích, ledaže by neexistoval jasný důkaz, že je skutečně nemožné získat zpět všechny nebo část fondů;
Pro portfolio bez rizika nesmí být poskytnuto žádné ustanovení o nepatrných dluzích.
Podíl ztráty poškození úvěru vyhrazeno pro pohledávky na základě kombinace stárnutí
s
Iii. Dopad změny v účetních odhadech na společnost
Podle příslušných ustanovení účetních standardů pro obchodní podniky č. 28 - Účetní politiky, změny v účetních odhadech a korekci chyb, tato změna v účetních odhadech přijímá budoucí příslušné metody pro účetní léčbu, bez retrospektivní úpravy, nezahrnují změny v obchodním rozsahu společnosti a neovlivňují výsledky společnosti a provozní výsledky a provozní výsledky a provozní výsledky a provozní výsledky a provozní výsledky a provozní výsledky a provozní výsledky a provozní výsledky a provozní výsledky a provozují a provozují výsledky a provozují a provozují.
Dopad změny v odhadu účetnictví na auditovaný čistý zisk posledního fiskálního roku nebo vlastního vlastního kapitálu nejnovějšího fiskálního roku nepřesahuje 50%a změna v odhadu účetnictví nemusí být předložena na valné hromadě akcionářů k posouzení.
IV. Názory správní rady
Společnost podle účetních standardů pro podniky č. 28 - accounting policies and accounting estimate change and error correction, the relevant provisions of the company accounts receivable credit impairment losses within the accounting estimate change, change after accounting estimates can be more objective and fair to reflect the company's financial position and operating results, in line with the interests of the company as a whole, It is helpful to provide investors with more real, reliable and accurate accounting information without harming the interests of the company and all Akcionáři, zejména menšinové akcionáře.
V. Názory nezávislých ředitelů
Změny účetního odhadu společnosti jsou založeny na dostatečném základě, rozhodovací postupy jsou standardizovány, v souladu s účetními standardy pro obchodní podniky č. 28-účetní politika, účetní odhady změn a omyly omylů a ustanovení příslušných systémů společnosti mohou účinněji zabránit, a to, že je to poskytováno, a to může více provést, a to, že je to nutné, a usazovat, že je to, aby se usadila a usadila, asabům, které je třeba, aby usadila, asabům, asset, usazují, že je to, že je to a usadí, že je to a usadí, že je to a usadí, že je to a usadí, že je to, aby byla hodnocena a usadila, a je to, že je třeba, aby byla v provozu a je třeba, aby byla v provozu a je třeba, aby byla v provozu a je třeba, aby byla nutná. Výsledky je spravedlivější, což je v souladu s celkovými zájmy společnosti a pomáhá poskytovat investorům reálnější, spolehlivější a přesnější účetní informace, aniž by poškodily zájmy společnosti a všech akcionářů, zejména menšinových akcionářů.
Vi. Názory na dozorčí radu
Účetní odhady odhadují, že změny provedené na základě plné specifikace rozhodovacího procesu odpovídají účetním standardům pro podniky č. 28 Účetní politiky a účetní odhad změny a opravy chyb a ustanovení systému souvisejícího s společností mohou účinněji chránit před provozními riziky, což je spravedlivější, aby odráželo finanční situaci společnosti, hodnotu aktiv a provozní výsledky, v souladu se zájmy společnosti jako celku.
Vii. Dokumenty pro informaci
1. Usnesení 12. zasedání 8. správní rady Wafangdian Bearing Co., Ltd.
2. Usnesení desáté zasedání osmé rady orgánů dohledu nad Wafangdian Bearing Co., Ltd.
3. názory nezávislých ředitelů;
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Správní rada
6. dubna 2022
Zkratka akcií: Skřílový kód dlaždic B: 200706 Č.: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Oznámení o nákupu transakcí pozemků a souvisejících stran
Společnost a všichni členové představenstva zaručují, že zveřejněné informace jsou pravdivé, přesné a úplné bez falešných záznamů, zavádějících prohlášení nebo vynechání materiálu.
I. Přehled transakcí
1. historické pozadí
V letošním roce městská vláda Wafangdian postupně prováděla zvláštní opatření „obtížnosti při získávání osvědčení“ pro průmyslové podniky, které vyžadovaly, aby podniky vyřešily problémy bez certifikátů a formalit ve využívání půdy a výstavby nemovitostí v oblasti Wafangdian a vláda dala centralizovaná řešení. Při jednání s nemožným majetkem k registraci musí být požádat o pozemek a budování Droitské osoby.
2. obecná situace půdy, která má být zakoupena
Pozemky zapojené do tohoto nákupu byly dříve ve vlastnictví Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. (dále jen „Power Company“), dceřiná společnost společnosti Wafangdian Bearing Group Co., Ltd. (dále jen „společnost Wafangdian Bearing Power Company“), největší akcionář společnosti, a během expanze byl obsazen pobočkou železničních nákladních vozidel společnosti (bývalá sedmá továrna na pobočka hotového produktu). Takže půda je pouze malou částí celkové půdy, zbytek je ve vlastnictví společnosti a nemovitost je také ve vlastnictví společnosti. Za účelem zajištění integrity aktiv společnosti se plánuje zakoupit aktiva za odhadovanou cenu 1,269 milionu juanů, aby bylo dosaženo účelu sjednocení vlastnictví půdy a závodu, aby se usnadnilo uplatňování osvědčení o registraci nemovitostí.
3. druhou stranou této transakce je zcela vlastněná dceřiná společnost WAXAO Group, největší akcionář společnosti, takže nákup aktiv představuje související transakci.
4. Transakce spřízněné strany byla přezkoumána a jednomyslně schválena 12. zasedáním 8. představenstva a 10. zasedáním 8. dozorčí rady společnosti. Související ředitelé Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun a Sun Nanjuan se z diskuse o této záležitosti stáhli a dalších 8 ředitelů hlasovalo pro tuto záležitost bez jakéhokoli negativního hlasování nebo zdržení se.
Nezávislý ředitel společnosti vydal k této záležitosti „předchozí dopis nezávislého ředitele“ a „názor nezávislého ředitele“.
5. According to the "stock listing rules" article 6.3.7, in addition to the rules of the circumstances specified in article 6.3.13 (for associates provide guarantee of listed company), the listed company with associates to clinch a deal amount more than $thirty million, and the absolute values of the listed company's latest audited net assets of more than 5%, and submitted to the shareholders meeting shall timely disclosure, In accordance with Article 6.1.6 of these Rules, K posouzení nebo auditu předmětu transakce a předložení transakce na valné hromadě akcionářů za jednání se použije zprostředkovatelská instituce s obchodní kvalifikací pro cenné papíry a futures. Částka transakce spřízněné strany je 0,156% auditovaných čistých aktiv společnosti v posledním období a nepředstavuje „transakci, která má být předložena na schůzi akcionářů k přezkumu“.
6. Tato transakce nepředstavuje reorganizaci významného aktiv, jak je stanoveno v opatřeních pro správu významné reorganizace kótovaných společností.
Ii. Zavedení předmětu transakce
(I) Land (Wafangdian Bearing Power Co., Ltd.)
Jednotka:
s
Zatřetí, situace protistrany
1. Základní informace
Jméno: Wafangdian Bearing Power Co. Ltd
Adresa: Sekce 1, Beijie Street, Wafangdian City, Liaoning Province
Povaha podniku: Společnost s ručením omezeným
Registrační místo: Wafangdian City, Liaoning Province
Umístění hlavní kanceláře: Sekce 1, Beijie Street, Wafangdian City, Liaoning Province
Právní zástupce: Li Jian
Registrovaný kapitál: 283 396 700 juanů
Hlavní podnikání: univerzální společné výrobu a prodej; Výroba a marketing průmyslové páry, elektřiny, větru, vody a vytápění; Návrh a instalace energetických, komunikačních a přenosových potrubí; Přenos občanské vody a elektřiny; Pronájem aktiv podniku, pronájem aktiv, obchod s nákupem a prodejem zařízení, vedlejší produkt; Údržba zařízení pro kompresor vzduchu, instalace; Údržba a instalace mechanických a elektrických zařízení; Elektrické komponenty s vysokým a nízkým napětím, kompletní sady elektrických zařízení, elektrická ovládací zařízení, stroje, nástroje, přístroj, výroba elektrického zařízení, instalace a prodej; Položení a prodej drátů a kabelů; Testování transformátorových zařízení; Testování izolačních zařízení; Inspekce a plnění plynového válce; Konstrukce mechanické a elektrické instalace; Stavební inženýrská konstrukce; Konstrukce inženýrství, odstranění odpadků, čištění.
2. nejnovější auditovaná finanční situace (neauditovaná v roce 2021): celková aktiva RMB 100,54 milionu; Čistá aktiva: 41,27 milionu RMB; Provozní příjem: 97,62 milionu juanů; Čistý zisk: 5,91 milionu juanů.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. není osoba, která je předmětem prosazování pro porušení důvěry.
IV. Politika cen a základna
Společnost byla najata společností Liaoning Zhonghua Asset Asset Co., Ltd. Původní účetní hodnota hodnocených aktiv je 1 335 200 juanů a čistá účetní hodnota je 833 000 juanů. Tržní hodnota hodnocených objektů je 1 269 000 juanů 9. srpna 2021, základní datum hodnocení. Strany souhlasí s obchodováním s hodnocenou hodnotou.
V. Hlavní obsah transakční smlouvy
Strana A: Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. (dále jen strana a)
Strana B: Wafangdian Bearing Co., Ltd. (dále jen strana B)
1. Transakční úvaha, metoda plateb a termín
Obě strany souhlasí s tím, že strana B zaplatí straně 1 269 000 juanů podle hodnoty hodnocení ve výše uvedené zprávě o hodnocení.
Obě strany souhlasí s tím, že strana A zaplatí transakční cenu uvedenou v článku 2 této dohody se stranou A ve formě přijetí měny a bankéře do jednoho roku poté, co strana A dokončí změnu registrace nemovitostí a doručí nemovitost straně B.
2. doručení předmětu.
(1) Obě strany souhlasí s tím, že datum dodání pozemku prodané stranou A na stranu B se stanoví do 10 dnů po dokončení změny registrace nemovitostí aktiv. Po podepsání dohody se obě strany okamžitě zabývají postupy registrace a převodu příslušných změn nemovitostí, které budou dokončeny do tří měsíců po schválení správní rady.
(2) Strana A bude doručit předmět podle této smlouvy před datem doručení před dohodnutým v tomto dokumentu a obě strany řeší příslušné postupy předání.
3. jiné záležitosti
(1) Neexistují žádná hypotéka, zástava nebo jiná práva třetích stran příslušných aktiv v transakci, žádné hlavní spory, soudní spory nebo rozhodčí záležitosti související s příslušnými aktivy a žádná soudní opatření, jako je utěsnění a zmrazení;
(2) V souladu s relevantními zákony a předpisy, pravidly oddělení, pravidla pro výpis akcií burzy Shenzhen a další ustanovení budou příslušné cíle vyhodnoceny agenturou hodnocení s kvalifikací provádění cenných papírů a futures souvisejících s firmou.
(3) Související transakce vyplývající z transakcí aktiv se provádějí standardizovaným způsobem podepsáním související transakční smlouvy mezi oběma stranami.
Šest, dopad transakce na společnost
1. Tato transakce aktiv pomáhá dále narovnat vlastnický vztah aktiv a vyřešit problém různých vlastnictví rostlin a půdy.
2. veškeré výdaje vzniklé v souvislosti s touto transakcí ponese obě strany podle příslušných zákonů a předpisů.
Vii. Předchozí schválení a názory nezávislých ředitelů
Nezávislý ředitel společnosti vydal k této záležitosti „předchozí dopis nezávislého ředitele“ a „názor nezávislého ředitele“.
Nezávislý ředitel předem zkontroloval navrhovanou transakci společnosti a věřil, že transakce byla provedena v souladu s výsledky hodnocení hodnotící agentury třetí strany, která byla spravedlivá a objektivní. Společnost bude působit v přísném souladu s příslušnými postupy přezkumu a nepoškodí zájmy společnosti a menšinových akcionářů.
Viii. Dokumenty pro informaci
1. Usnesení 12. zasedání 8. správní rady Wafangdian Bearing Co., Ltd.
2. dopis předchozího schválení nezávislého ředitele a názor nezávislého ředitele;
3. usnesení desáté zasedání osmé rady dohledu nad Wafangdian Bearing Co., Ltd.
4. dohoda;
5. Zpráva o hodnocení;
6. Přehled obchodování s uvedenou společností;
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Správní rada
6. dubna 2022
Čas příspěvku: APR-07-2022