Este artículo es de: Securities Times
Abreviatura de stock: Código de stock del eje de mosaico B: 200706 No.: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Anuncio de la duodécima reunión de la octava junta directiva
La Compañía y todos los miembros de la Junta Directiva garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa sin registros falsos, declaraciones engañosas o omisiones materiales.
I. La celebración de las reuniones de la junta
1. Tiempo y método de notificación de la reunión de la junta
El aviso de la duodécima reunión de la octava junta directiva de Wafangdian Bearing Co., Ltd. fue enviado por fax escrito el 23 de marzo de 2022.
2. Tiempo, lugar y forma de las reuniones de la junta
La duodécima reunión de la octava junta directiva de Wafangdian Bearing Co., Ltd. fue celebrada por Comunicación en el sitio (Video Conference) a las 9:30 a.m. del 1 de abril de 2022 en la sala de conferencias 1004, edificio de oficinas de Wafangdian Group.
3. El número de directores que deberían asistir a la reunión de la junta y el número de directores que realmente asisten a la reunión
Hay 12 directores que deberían estar presentes y 12 directores realmente presentes.
4. Directores y observadores de las reuniones de la junta
La reunión fue presidida por el Sr. Liu Jun, presidente de la compañía. Cinco supervisores y un alto ejecutivo asistieron a la reunión.
5. La reunión de la Junta Directiva se lleva a cabo de acuerdo con las disposiciones relevantes de la Ley de Compañías y los Artículos de Asociación
II. Revisión de las reuniones de la junta
1. Propuestas sobre compra de tierras y transacciones relacionadas con las partes;
Resultado de votación: 8 votos válidos, 8 a favor, 0 en contra, 0 abstención.
Los directores relacionados Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan se retiraron para votar sobre esta moción.
2. Propuestas sobre los cambios en las estimaciones contables relacionadas con la provisión de pérdidas por deterioro del crédito de cuentas por cobrar;
Resultado de votación: válidos 12 votos, 12 a favor, 0 en contra, 0 abstención.
3. Un proyecto de ley para aumentar los préstamos bancarios;
Resultado de votación: 12 votos válidos, 10 a favor, 2 en contra, 0 abstención.
Tang Yurong y Fang Bo, los directores, votaron en contra de la moción. Los dos directores creían que, en base a la situación financiera actual de la empresa, el enfoque debería estar en la mejora del desempeño comercial para satisfacer las necesidades de los fondos, para evitar tomar prestados nuevas deudas para compensar la mala calidad de la operación y los riesgos financieros y operativos resultantes.
Los directores independientes de la Compañía expresaron su aprobación previa de la Moción 1 y sus opiniones sobre la Moción 1, 2 y 3.
Para ver el texto completo de los movimientos 1 y 2, consulte el anuncio del sitio web de divulgación de información designado http://www.cninfo.com.cn.
Iii. Documentos de referencia
1. Resolución de la duodécima reunión de la octava junta directiva de Wafangdian Bearing Co., Ltd.
2. Opiniones de directores independientes;
3. Carta de aprobación previa de directores independientes.
Aviso se da por la presente que el
Wafangdian Bearing Co., Ltd
La junta directiva
6 de abril de 2022
Abreviatura de stock: Código de stock del eje de mosaico B: 200706 No.: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la Octava Junta de Supervisores
La Compañía y todos los miembros de la Junta de Supervisores garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa sin registros falsos, declaraciones engañosas o omisiones importantes.
I. Reuniones de la Junta de Supervisores
1. Tiempo y método de notificación de reunión de la Junta de Supervisores
El aviso de la décima reunión de la Octava Junta de Supervisores de Wafangdian Bearing Co., Ltd. fue enviado por fax escrito el 23 de marzo de 2022.
2. Tiempo, lugar y método de reunión de la Junta de Supervisores
La décima reunión del octavo comité de supervisión de Wafangdian Bearing Co., Ltd. se llevará a cabo a las 15:00 el 1 de abril de 2022 en la habitación 1004 de Wafangdian Bearing Group Co., Ltd.
3. El número de supervisores que deben asistir a reuniones de la Junta de Supervisores y el número de supervisores que realmente asisten a reuniones.
Se suponía que cinco supervisores asistían a la reunión, pero había cinco.
4. Presidentes y observadores de las reuniones de la Junta de Supervisores
La reunión fue presidida por Sun Shicheng, presidente de la Junta de Supervisores, y el Gerente General y Contador Jefe de la Compañía asistió a la reunión.
5. La reunión de la Junta de Supervisores se lleva a cabo de acuerdo con las disposiciones relevantes de la Ley de Compañías y los Artículos de Asociación.
II. Revisión de las reuniones de la Junta de Supervisores
1. Propuestas sobre compra de tierras y transacciones relacionadas con las partes;
Resultado de la votación: 5 sí, 0 no, 0 abstenciones
2. Propuestas sobre los cambios en las estimaciones contables relacionadas con la provisión de pérdidas por deterioro del crédito de cuentas por cobrar;
Resultado de la votación: 5 sí, 0 no, 0 abstenciones
3. Un proyecto de ley para aumentar los préstamos bancarios;
Resultado de votación: 5 Sí, 0 no, 0 abstenciones.
Iii. Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión de la Octava Junta de Supervisores de Wafangdian Bearing Co., Ltd.
Aviso se da por la presente que el
Junta de Supervisores Wafangdian Bearing Co., Ltd
6 de abril de 2022
Abreviatura de stock: Código de stock del eje de mosaico B: 200706 No.: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Pérdidas por deterioro del crédito en cuentas por cobrar
Anuncio de cambios en las estimaciones contables
La Compañía y todos los miembros de la Junta Directiva garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa sin registros falsos, declaraciones engañosas o omisiones materiales.
Consejos de contenido importantes:
La estimación contable se implementará a partir de octubre de 2021.
De acuerdo con las disposiciones relevantes de los estándares contables para las empresas, el cambio de estimaciones contables adoptará el método futuro aplicable para el tratamiento contable correspondiente, sin el ajuste retroactivo del año anterior, y no afectará los estados financieros divulgados por la Compañía.
Un resumen de los cambios en las estimaciones contables
(I) la fecha de cambio de la estimación contable
La estimación contable se implementará a partir de octubre de 2021.
(ii) razones para el cambio de estimaciones contables
De acuerdo con las disposiciones relevantes de las normas contables para las empresas comerciales No. 28: política contable, cambio de estimación contable y corrección de errores, para medir con mayor precisión las cuentas por cobrar en los instrumentos financieros, de acuerdo con el principio de la operación prudente, la prevención efectiva de los riesgos operativos y esforzarse por la contabilidad financiera precisa. Al compararse con empresas que cotizan en bolsa, nuestra compañía tiene una baja proporción de la combinación de la vejez de la provisión de deuda incobrable para cuentas por cobrar. Además, la "tasa de migración de envejecimiento" y la "tasa de pérdida de crédito esperada" se calculan de acuerdo con los datos históricos de los "días atrasados", y se debe mejorar la relación entre la provisión de deuda incobrable basada en la combinación de cuentas por cobrar de nuestra empresa. Por lo tanto, de acuerdo con los estándares contables para las empresas comerciales y en combinación con la situación real de la Compañía, la Compañía cambia la estimación contable de las cuentas por cobrar.
En segundo lugar, la situación específica del cambio de contabilidad estima
(1) Estimación contable de la asignación para las deudas incobrables de las cuentas por cobrar adoptadas antes del cambio
1. Evaluar la provisión de pérdida de crédito vencida en una sola base: cuando ya no se espera razonablemente recuperar todo o parte del flujo de efectivo de la cuenta, la compañía escribe directamente el saldo del libro de la cuenta.
2. Cálculo de las pérdidas crediticias esperadas basadas en la combinación de características del riesgo de crédito:
La combinación de envejecimiento, basada en toda la información razonable y basada en la evidencia, incluida la información prospectiva, para estimar las malas cuentas por cobrar por el envejecimiento;
En principio, no se establecerá ninguna disposición de deudas incobrables para la combinación de partes relacionadas, a menos que haya evidencia clara de que sea realmente imposible recuperar todo o parte de los fondos;
No se realizarán ninguna disposición de deudas incobrables para una cartera sin riesgos.
Proporción de la pérdida de deterioro del crédito reservado para cuentas por cobrar basada en la combinación de envejecimiento
s
Las pérdidas por deterioro del crédito en las notas por cobrar y los activos del contrato se calcularán de acuerdo con el índice de envejecimiento de las cuentas por cobrar.
(2) Estimación contable de la asignación para las deudas incobrables de las cuentas por cobrar adoptadas después del cambio
1. Evaluar la provisión de pérdida de crédito vencida en una sola base: cuando ya no se espera razonablemente recuperar todo o parte del flujo de efectivo de la cuenta, la compañía escribe directamente el saldo del libro de la cuenta.
2. Cálculo de las pérdidas crediticias esperadas basadas en la combinación de características del riesgo de crédito:
La combinación de envejecimiento, basada en toda la información razonable y basada en la evidencia, incluida la información prospectiva, para estimar las malas cuentas por cobrar por el envejecimiento;
En principio, no se establecerá ninguna disposición de deudas incobrables para la combinación de partes relacionadas, a menos que haya evidencia clara de que sea realmente imposible recuperar todo o parte de los fondos;
No se realizarán ninguna disposición de deudas incobrables para una cartera sin riesgos.
Proporción de la pérdida de deterioro del crédito reservado para cuentas por cobrar basada en la combinación de envejecimiento
s
Iii. El impacto del cambio en las estimaciones contables en la empresa
De acuerdo con las disposiciones relevantes de los estándares contables para las empresas comerciales No. 28: las políticas contables, los cambios en las estimaciones contables y la corrección de los errores, este cambio en las estimaciones contables adopta el método aplicable futuro para el tratamiento contable, sin ajuste retrospectivo, no implica cambios en el alcance comercial de la Compañía y no afecta las condiciones financieras previas de la compañía y los resultados operativos.
El impacto del cambio en la estimación contable en la ganancia neta auditada del año fiscal más reciente o el patrimonio de los propietarios auditados del año fiscal más reciente no excede el 50%, y el cambio en la estimación contable no necesita ser presentada a la reunión general de accionistas para su consideración.
IV. Opiniones de la Junta Directiva
Empresa de acuerdo con los estándares contables para las empresas no. 28 - accounting policies and accounting estimate change and error correction, the relevant provisions of the company accounts receivable credit impairment losses within the accounting estimate change, change after accounting estimates can be more objective and fair to reflect the company's financial position and operating results, in line with the interests of the company as a whole, It is helpful to provide investors with more real, reliable and accurate accounting information without harming the interests of the company and all shareholders, especially Accionistas minoritarios.
V. Opiniones de directores independientes
Los cambios de estimación de contabilidad de la Compañía se basan en una base suficiente, los procedimientos de toma de decisiones están estandarizados, en línea con los estándares contables para las empresas comerciales No. 28-Política de contabilidad, los cambios de estimación de contabilidad y la corrección de errores y las disposiciones de los sistemas relevantes de la Compañía pueden reflexionar con mayor precisión los resultados de la Compañía y los resultados de la Medición de la Compañía en los resultados financieros en los resultados financieros en los resultados financieros en los resultados financieros, pueden realizar más justicia en el valor de la Compañía, los resultados de la Compañía, los resultados de la Compañía, el valor de los resultados financieros y las Medidas de la Compañía. que está en línea con los intereses generales de la Compañía y ayuda a proporcionar a los inversores información contable más real, confiable y precisa, sin dañar los intereses de la Compañía y todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
VI. Opiniones de la Junta de Supervisores
La contabilidad estima que los cambios realizados sobre la base de la especificación completa del proceso de toma de decisiones, se ajustan a los estándares contables para las empresas no. 28 Las políticas contables y el cambio de estimación contable y la corrección de errores, y las disposiciones del sistema relacionado con la Compañía pueden protegerse de manera más efectiva contra los riesgos operativos, más justas para reflejar la situación financiera, el valor de los activos y los resultados operativos de la Compañía, ajustarse a los intereses de la Compañía en su conjunto.
Vii. Documentos de referencia
1. Resolución de la duodécima reunión de la octava junta directiva de Wafangdian Bearing Co., Ltd.
2. Resolución de la décima reunión de la Octava Junta de Supervisores de Wafangdian Bearing Co., Ltd.
3. Opiniones de directores independientes;
Wafangdian Bearing Co., Ltd
La junta directiva
6 de abril de 2022
Abreviatura de stock: Código de stock del eje de mosaico B: 200706 No.: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Aviso sobre la compra de terrenos y transacciones relacionadas de la fiesta
La Compañía y todos los miembros de la Junta Directiva garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa sin registros falsos, declaraciones engañosas o omisiones materiales.
I. Descripción general de la transacción
1. Antecedentes históricos
Este año, el gobierno municipal de Wafangdian gradualmente realizó la acción especial de "dificultad para obtener certificados" para empresas industriales, que requieren que las empresas resuelvan los problemas de no certificados y formalidades en el uso de la tierra y la construcción de bienes raíces en el área de Wafangdian, y el gobierno dio soluciones centralizadas. Cuando se trata de propiedades inmuebles para registrarse, solicite a Land Droit y Building Droit Person debe ser consistente.
2. Situación general de la tierra a comprar
La tierra involucrada en esta compra era propiedad de Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. (En adelante, denominado "compañía eléctrica"), una subsidiaria de Wafangdian Bearing Group Co., Ltd. (En adelante, conocido como "Wafangdian Boarding Power Company"), el mayor accionista de la compañía, y fue ocupado por la rama de la compañía de camiones ferroviarios (la antigua séptima fábrica de rama de productos terminados) durante la expansión. Por lo tanto, la tierra es solo una pequeña parte de la tierra total, el resto es propiedad de la compañía y la propiedad también es propiedad de la compañía. Para garantizar la integridad de los activos de la Compañía, se planea comprar los activos al precio de tasación de 1.269 millones de yuanes, a fin de lograr el propósito de unificar la propiedad de la tierra y la planta, a fin de facilitar la aplicación del certificado de registro de bienes raíces.
3. La otra parte de esta transacción es una subsidiaria de propiedad total de Waxao Group, el mayor accionista de la Compañía, por lo que la compra de activos constituye una transacción relacionada.
4. La transacción de la parte relacionada fue revisada y aprobada por unanimidad por la 12ª reunión de la octava junta directiva y la décima reunión de la 8ª Junta de Supervisores de la Compañía. Los directores relacionados Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun y Sun Nanjuan se retiraron de la discusión de este asunto, y los otros 8 directores votaron por el asunto sin ningún voto negativo o abstención.
El Director Independiente de la Compañía emitió la "Carta de aprobación previa del Director Independiente" y "Opinión del Director Independiente" sobre este asunto.
5. De acuerdo con las "Reglas de cotización de acciones", Artículo 6.3.7, además de las reglas de las circunstancias especificadas en el Artículo 6.3.13 (para los asociados, proporcionan garantía de la compañía cotizada), la compañía cotizada con asociados a los asuntos de un monto de acuerdo de más de $ treinta millones, y los valores absolutos de la compañía listada de la compañía listada de la compañía listada de más de 5%de 5%y el presentación de la reunión de acciones de la acción de la acción de los informes de la lista de los últimos. Estas reglas, una institución intermedia con calificaciones comerciales de valores y futuros se emplearán para evaluar o auditar el tema de la transacción y presentar la transacción a la Junta General de Accionistas para la Deliberación. El monto de la transacción de la parte relacionada es 0.156% de los activos netos auditados de la Compañía en el último período, y no constituye una "transacción que se presentará a la reunión de los accionistas para su revisión".
6. Esta transacción no constituye una reorganización de activos materiales como se estipula en las medidas para la administración de una mayor reorganización de empresas cotizadas.
II. Introducción del tema de la transacción
(I) tierra (Wafangdian Bearing Power Co., Ltd.)
Unidad:
s
Tercero, la situación de la contraparte
1. Información básica
Nombre: Wafangdian Bearing Power Co. Ltd
Dirección: Sección 1, Beijie Street, Ciudad de Wafangdian, provincia de Liaoning
Naturaleza de la empresa: compañía de responsabilidad limitada
Lugar de registro: Ciudad de Wafangdian, provincia de liaoning
Ubicación de la oficina principal: Sección 1, Beijie Street, Wafangdian City, Provincia de Liaoning
Representante legal: Li Jian
Capital registrado: 283,396,700 yuanes
Negocio principal: Manufactura y ventas conjuntas universales; Fabricación y comercialización de vapor industrial, electricidad, viento, agua y calefacción; Diseño e instalación de tuberías de alimentación, comunicación y transmisión; La transferencia de agua civil y suministro de electricidad; El arrendamiento de activos de la empresa, compra de equipos relacionados y negocios de venta, ventas de subproductos; Mantenimiento del equipo de compresor de aire, instalación; Mantenimiento e instalación de equipos mecánicos y eléctricos; Componentes eléctricos de alto y bajo voltaje, conjuntos completos de equipos eléctricos, equipos de control eléctrico, máquinas herramientas, instrumentación, fabricación de equipos eléctricos de gabinete, instalación y ventas; Puesta y ventas de cable y cable; Prueba de equipo de transformador; Prueba de equipo de aislamiento; Inspección y llenado del cilindro de gas; Construcción de ingeniería de instalación mecánica y eléctrica; Construcción Ingeniería Construcción; Construcción de ingeniería de paisajismo, eliminación de basura, limpieza.
2. Última posición financiera auditada (no auditada en 2021): activos totales RMB 100.54 millones; Activos netos: RMB 41.27 millones; Ingresos operativos: 97.62 millones de yuanes; Beneficio neto: 5.91 millones de yuanes.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. no es la persona sujeta a la aplicación de la confianza.
IV. Política y base de precios
La Compañía fue contratado por la Compañía para evaluar la tierra y emitir el informe de evaluación de activos "Informe de tasación de Zhonghua [2021] No. 64". El valor en libros original de los activos evaluados es de 1,335,200 yuanes, y el valor en libros neto es de 833,000 yuanes. El valor de mercado de los objetos evaluados es de 1,269,000 yuanes el 9 de agosto de 2021, la fecha base de la evaluación. Las partes acuerdan comerciar con el valor evaluado.
V. Contenido principal del acuerdo de transacción
Partido A: Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. (en adelante denominado parte a)
Partido B: Wafangdian Bearing Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado parte b)
1. Consideración de la transacción, método de pago y plazo
Ambas partes acuerdan que la Parte B pagará a la parte 1,269,000 yuanes de acuerdo con el valor de evaluación en el informe de evaluación anterior.
Ambas partes acuerdan que la Parte A pagará el precio de la transacción especificado en el Artículo 2 de este Acuerdo a la Parte A en forma de moneda y aceptación del banquero dentro de un año después de que la Parte A complete la alteración del registro de bienes raíces y entrega la propiedad a la Partido B.
2. Entrega del tema.
(1) Ambas partes acuerdan que la fecha de entrega de la tierra vendida por la parte A a la parte B se determinará dentro de los 10 días posteriores a la finalización de la alteración del registro de bienes raíces de los activos. Después de firmar el acuerdo, ambas partes deberán manejar inmediatamente los procedimientos de registro y transferencia de cambios inmobiliarios relevantes, que se completará dentro de los tres meses posteriores a la aprobación de la Junta Directiva.
(2) La parte A entregará el tema a continuación a la parte B antes de la fecha de entrega acordada en este documento, y ambas partes manejarán los procedimientos de transferencia relevantes.
3. Otros asuntos
(1) No existe una hipoteca, promesa u otros derechos de terceros de los activos relevantes en la transacción, ni disputas importantes, litigios o asuntos de arbitraje relacionados con los activos relevantes, y no hay medidas judiciales como el sellado y la congelación;
(2) De acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes, las reglas departamentales, las reglas de listado de acciones de la Bolsa de Valores de Shenzhen y otras disposiciones, los objetivos relevantes serán evaluados por la Agencia de evaluación con la calificación de la ejecución de valores y negocios relacionados con futuros.
(3) Las transacciones relacionadas que surjan de las transacciones de activos se llevarán a cabo de manera estandarizada al firmar un acuerdo de transacción relacionado entre las dos partes.
Seis, el impacto de la transacción en la empresa
1. Esta transacción de activos ayuda a enderezar aún más la relación de propiedad de los activos y resolver el problema de la diferente propiedad de la planta y la tierra.
2. Todos los gastos incurridos en relación con esta transacción serán asumidos por ambas partes de acuerdo con las leyes y reglamentos relevantes.
Vii. Aprobación previa y opiniones de directores independientes
El Director Independiente de la Compañía emitió la "Carta de aprobación previa del Director Independiente" y "Opinión del Director Independiente" sobre este asunto.
El Director Independiente verificó la transacción propuesta de la Compañía por adelantado y creía que la transacción se realizó de acuerdo con los resultados de la evaluación de la agencia de evaluación de terceros, que era justa y objetiva. La Compañía operará de acuerdo estricto con los procedimientos de revisión relevantes y no dañará los intereses de la Compañía y los Accionistas Minoritarios.
Viii. Documentos de referencia
1. Resolución de la duodécima reunión de la octava junta directiva de Wafangdian Bearing Co., Ltd.
2. La carta de aprobación previa del Director Independiente y la opinión del Director Independiente;
3. Resolución de la décima reunión de la Octava Junta de Supervisores de Wafangdian Bearing Co., Ltd.
4. Acuerdo;
5. Informe de evaluación;
6. Una descripción general del comercio de la empresa cotizada;
Wafangdian Bearing Co., Ltd
La junta directiva
6 de abril de 2022
Tiempo de publicación: Abr-07-2022