اطلاعیه مصوبه دوازدهمین جلسه هشتمین جلسه هیئت مدیره شرکت وفانگدیان بلبرینگ با مسئولیت محدود

این مقاله از: Securities Times است

مخفف بورس: شفت کاشی B کد موجودی: 200706 شماره : 2022-02

Wafangdian Bearing Co., LTD

اطلاعیه دوازدهمین جلسه هیأت مدیره هشتم

شرکت و کلیه اعضای هیئت مدیره تضمین می کنند که اطلاعات افشا شده صحیح، دقیق و کامل و بدون سوابق نادرست، اظهارات گمراه کننده یا حذف با اهمیت است.

ط. تشکیل جلسات هیئت مدیره

1. زمان و نحوه اطلاعیه جلسه هیئت مدیره

اطلاعیه دوازدهمین جلسه هشتمین جلسه هیئت مدیره شرکت باربری وافنگدیان با مسئولیت محدود در تاریخ 2 اسفند 1391 از طریق نمابر کتبی ارسال شد.

2. زمان، مکان و نحوه تشکیل جلسات هیئت مدیره

دوازدهمین جلسه هشتمین جلسه هیئت مدیره شرکت وفانگدیان بلبرینگ با مسئولیت محدود از طریق ارتباط در محل (تصویری کنفرانس) در ساعت 9:30 صبح مورخ 10 آوریل 2022 در سالن کنفرانس 1004 ساختمان اداری گروه وافنگدیان برگزار شد.

3. تعداد مدیرانی که باید در جلسه هیئت مدیره شرکت کنند و تعداد مدیرانی که واقعاً در جلسه شرکت می کنند

12 کارگردان هستند که باید حضور داشته باشند و 12 کارگردان در واقع حضور دارند.

4. مدیران و ناظران جلسات هیئت مدیره

این جلسه به ریاست آقای لیو جون، رئیس شرکت برگزار شد. در این جلسه پنج ناظر و یک نفر از مدیران ارشد شرکت داشتند.

5. جلسه هیأت مدیره با رعایت مفاد مربوطه قانون شرکت و اساسنامه تشکیل می گردد.

دوم بررسی جلسات هیئت مدیره

1. پیشنهادات خرید زمین و معاملات اشخاص وابسته.

نتیجه رأی گیری: 8 رأی صحیح، 8 رأی موافق، 0 رأی مخالف، 0 رأی ممتنع.

مدیران مرتبط لیو جون، ژانگ شینگهای، چن جیاجون، سان ناجوان برای رای دادن به این پیشنهاد کنار رفتند.

2. پیشنهادات مربوط به تغییرات در برآوردهای حسابداری مربوط به تامین زیان های کاهش ارزش اعتباری مطالبات.

نتیجه رای گیری: معتبر 12 رای موافق، 12 رای موافق، 0 مخالف، 0 ممتنع.

3. لایحه افزایش وام بانکی.

نتیجه رای گیری: 12 رای صحیح، 10 رای موافق، 2 رای مخالف، 0 رای ممتنع.

تانگ یورونگ و فانگ بو، کارگردانان، به این پیشنهاد رای منفی دادند. این دو مدیر معتقد بودند که بر اساس وضعیت مالی فعلی شرکت، تمرکز باید بر بهبود عملکرد تجاری برای رفع نیازهای وجوه باشد تا از استقراض بدهی جدید برای جبران کیفیت ضعیف عملیات و در نتیجه آن جلوگیری شود. ریسک های مالی و عملیاتی

مدیران مستقل شرکت موافقت قبلی خود را با طرح 1 و نظرات خود را در مورد طرح 1، 2 و 3 اعلام کردند.

برای اطلاع از متن کامل طرح های 1 و 2 به اطلاعیه سایت تعیین شده افشای اطلاعات http://www.cninfo.com.cn مراجعه فرمایید.

III. اسناد برای مرجع

1. مصوبه دوازدهمین جلسه هیأت مدیره هشتم شرکت وفانگدیان بلبرینگ با مسئولیت محدود.

2. نظرات مدیران مستقل;

3. تصویب نامه قبلی از مدیران مستقل.

بدینوسیله اطلاعیه داده می شود که

Wafangdian Bearing Co., LTD

هیئت مدیره

6 آوریل 2022

مخفف بورس: شفت کاشی B کد موجودی: 200706 شماره : 2022-03

Wafangdian Bearing Co., LTD

اطلاعیه مصوبه دهمین جلسه هیأت نظارت هشتم

شرکت و کلیه اعضای هیئت نظارت تضمین می کنند که اطلاعات افشا شده صحیح، دقیق و کامل بدون سوابق نادرست، اظهارات گمراه کننده یا حذف عمده است.

ط. جلسات هیأت نظارت

1. زمان و نحوه تشکیل جلسه هیأت نظارت

اطلاعیه دهمین جلسه هیأت نظارت هشتم شرکت بلبرینگ وفنگدیان با مسئولیت محدود در تاریخ 2 اسفند 1391 از طریق نمابر کتبی ارسال شد.

2. زمان، مکان و نحوه تشکیل جلسه هیأت نظارت

دهمین جلسه هشتمین کمیته نظارتی شرکت Wafangdian Bearing Co., Ltd ساعت 15:00 روز 1 آوریل 2022 در اتاق 1004 شرکت Wafangdian Bearing Group Co., LTD برگزار خواهد شد.

3. تعداد ناظرانی که باید در جلسات هیئت نظارت شرکت کنند و تعداد ناظرانی که عملاً در جلسات شرکت می کنند.

قرار بود پنج ناظر در این جلسه حضور داشته باشند که پنج نفر بودند.

4. رؤسا و ناظران جلسات هیأت نظارت

این جلسه به ریاست سان شیچنگ، رئیس هیئت ناظران برگزار شد و مدیر کل و حسابدار ارشد شرکت در جلسه حضور داشتند.

5. جلسه هیأت نظارت بر اساس مقررات مربوطه قانون شرکت ها و اساسنامه تشکیل می شود.

دوم بررسی جلسات هیأت نظارت

1. پیشنهادات خرید زمین و معاملات اشخاص وابسته.

نتیجه رای گیری: 5 بله، 0 نه، 0 ممتنع

2. پیشنهادات مربوط به تغییرات در برآوردهای حسابداری مربوط به تامین زیان های کاهش ارزش اعتباری مطالبات.

نتیجه رای گیری: 5 بله، 0 نه، 0 ممتنع

3. لایحه افزایش وام بانکی.

نتیجه رای گیری: 5 بله، 0 نه، 0 ممتنع.

III. اسناد برای مرجع

1. مصوبه دهمین جلسه هشتمین هیأت نظارت شرکت وفانگدیان بلبرینگ با مسئولیت محدود.

بدینوسیله اطلاعیه داده می شود که

هیئت نظارت wafangdian Bearing Co., LTD

6 آوریل 2022

مخفف بورس: شفت کاشی B کد موجودی: 200706 شماره : 2022-05

Wafangdian Bearing Co., LTD

زیان کاهش اعتبار در مورد مطالبات

اعلام تغییرات در برآوردهای حسابداری

شرکت و کلیه اعضای هیئت مدیره تضمین می کنند که اطلاعات افشا شده صحیح، دقیق و کامل و بدون سوابق نادرست، اظهارات گمراه کننده یا حذف با اهمیت است.

نکات مهم محتوایی:

برآورد حسابداری از اکتبر 2021 اجرا خواهد شد.

با توجه به مفاد استانداردهای حسابداری واحدهای تجاری، تغییر برآوردهای حسابداری، روش آتی را برای رفتار حسابداری مربوطه، بدون تعدیل عطف به ماسبق سال قبل اتخاذ خواهد کرد و بر صورت‌های مالی افشا شده توسط شرکت تأثیری نخواهد داشت.

خلاصه ای از تغییرات در برآوردهای حسابداری

(I) تاریخ تغییر برآورد حسابداری

برآورد حسابداری از اکتبر 2021 اجرا خواهد شد.

(2) دلایل تغییر برآوردهای حسابداری

با توجه به مفاد مربوطه استاندارد حسابداری بنگاه های اقتصادی شماره 28 - خط مشی حسابداری، تغییر برآورد حسابداری و تصحیح خطا، به منظور اندازه گیری دقیق تر مطالبات موجود در ابزارهای مالی، در راستای اصل عملیات احتیاطی، پیشگیری موثر. ریسک های عملیاتی، و تلاش برای حسابداری مالی دقیق. با مقایسه با شرکت‌های مشابه در بورس، شرکت ما دارای نسبت پایینی از ترکیب سالمندی تامین بدهی بد برای مطالبات است. علاوه بر این، «نرخ مهاجرت پیری» و «نرخ زیان اعتباری مورد انتظار» با توجه به داده‌های تاریخی «روزهای معوق» محاسبه می‌شود و نسبت تأمین بدهی بد بر اساس ترکیب حساب‌های دریافتنی قدیمی شرکت ما باید محاسبه شود. بهبود یافته است. لذا شرکت مطابق استانداردهای حسابداری بنگاه های اقتصادی و در ترکیب با وضعیت واقعی شرکت، برآورد حسابداری مطالبات را تغییر می دهد.

دوم، وضعیت خاص تغییر برآوردهای حسابداری

(1) برآورد حسابداری ذخیره برای بدهی های بد مطالبات اتخاذ شده قبل از تغییر

1. ارزيابي زيان اعتباري معوقه بر اساس يك قلم: زماني كه ديگر به طور منطقي انتظار نمي رود كه تمام يا بخشي از جريان نقدي حساب را بازيابي كند، شركت به طور مستقيم مانده دفتري حساب را ثبت مي كند.

2. محاسبه زیان های اعتباری مورد انتظار بر اساس ترکیبی از ویژگی های ریسک اعتباری:

ترکیب پیری، بر اساس تمام اطلاعات منطقی و مبتنی بر شواهد، از جمله اطلاعات آینده نگر، برای برآورد حساب های دریافتنی بد در اثر افزایش سن.

اصولاً هیچ گونه پیش بینی برای بدهی های معوق برای ترکیب اشخاص وابسته انجام نمی شود، مگر اینکه شواهد روشنی وجود داشته باشد که واقعاً بازیابی تمام یا بخشی از وجوه غیرممکن است.

هیچ گونه ذخیره ای برای بدهی های معوق نباید برای پرتفوی بدون ریسک در نظر گرفته شود.

نسبت زیان کاهش اعتبار برای مطالبات بر اساس ترکیب قدیمی کنار گذاشته شده است

s

زیان کاهش اعتبار اسناد دریافتنی و دارایی های قراردادی باید بر اساس نسبت قدیمی حساب های دریافتنی محاسبه شود.

(2) برآورد حسابداری ذخیره برای بدهی های بد مطالبات پذیرفته شده پس از تغییر

1. ارزيابي زيان اعتباري معوقه بر اساس يك قلم: زماني كه ديگر به طور منطقي انتظار نمي رود كه تمام يا بخشي از جريان نقدي حساب را بازيابي كند، شركت به طور مستقيم مانده دفتري حساب را ثبت مي كند.

2. محاسبه زیان های اعتباری مورد انتظار بر اساس ترکیبی از ویژگی های ریسک اعتباری:

ترکیب پیری، بر اساس تمام اطلاعات منطقی و مبتنی بر شواهد، از جمله اطلاعات آینده نگر، برای برآورد حساب های دریافتنی بد در اثر افزایش سن.

اصولاً هیچ گونه پیش بینی برای بدهی های معوق برای ترکیب اشخاص وابسته انجام نمی شود، مگر اینکه شواهد روشنی وجود داشته باشد که واقعاً بازیابی تمام یا بخشی از وجوه غیرممکن است.

هیچ گونه ذخیره ای برای بدهی های معوق نباید برای پرتفوی بدون ریسک در نظر گرفته شود.

نسبت زیان کاهش اعتبار برای مطالبات بر اساس ترکیب قدیمی کنار گذاشته شده است

s

III. تأثیر تغییر در برآوردهای حسابداری بر شرکت

با توجه به مفاد مربوطه استانداردهای حسابداری واحدهای تجاری شماره 28 - رویه‌های حسابداری، تغییرات در برآوردهای حسابداری و تصحیح اشتباهات، این تغییر در برآوردهای حسابداری، روش آتی را برای رفتار حسابداری اتخاذ می‌کند، بدون تعدیل گذشته‌نگر، تغییراتی را شامل نمی‌شود. در حیطه تجاری شرکت بوده و بر شرایط مالی قبلی و نتایج عملیاتی شرکت تأثیری ندارد.

تأثیر تغییر در برآورد حسابداری بر سود خالص حسابرسی شده آخرین سال مالی یا حقوق صاحبان سهام حسابرسی شده در آخرین سال مالی از 50٪ تجاوز نمی کند و تغییر در برآورد حسابداری نیازی به این نیست. برای رسیدگی به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه می شود.

Iv. نظرات هیئت مدیره

شرکت بر اساس استانداردهای حسابداری برای شرکتهای شماره. 28- رویه‌های حسابداری و برآوردهای حسابداری تغییر و اصلاح خطا، ذخایر مربوطه مربوط به حساب‌های دریافتنی شرکت زیان‌های کاهش اعتبار در برآورد حسابداری تغییر می‌کند، تغییر پس از برآوردهای حسابداری می‌تواند عینی‌تر و منصفانه‌تر باشد تا وضعیت مالی شرکت و نتایج عملیاتی را منعکس کند. در راستای منافع کل شرکت، ارائه اطلاعات حسابداری واقعی، قابل اعتماد و دقیق تر به سرمایه گذاران بدون آسیب رساندن به منافع شرکت و همه سهامداران، به ویژه سهامداران جزئی، مفید است.

V. نظرات مدیران مستقل

تغییرات برآورد حسابداری شرکت بر مبنای کافی است، رویه های تصمیم گیری استاندارد شده، مطابق با استانداردهای حسابداری شرکت های تجاری شماره 28 - خط مشی حسابداری، تغییرات برآورد حسابداری و تصحیح خطا و مفاد سیستم های مربوطه شرکت، می تواند با دقت بیشتری اندازه گیری پیگیری مطالبات را در ابزارهای مالی انجام دهد، می تواند به طور موثرتری از خطرات عملیاتی جلوگیری کند، می تواند وضعیت مالی، ارزش دارایی و نتایج عملیاتی شرکت را منصفانه تر منعکس کند، که در راستای منافع کلی شرکت است. شرکت و کمک می کند تا اطلاعات حسابداری واقعی، قابل اعتماد و دقیق تر، بدون آسیب رساندن به منافع شرکت و همه سهامداران، به ویژه سهامداران جزئی، به سرمایه گذاران ارائه شود.

Vi. نظرات هیئت نظارت

حسابداری تخمین می زند که تغییرات ایجاد شده بر اساس مشخصات فرآیند تصمیم گیری کامل، مطابق با استانداردهای حسابداری برای شرکت های شماره است. 28 سیاست های حسابداری و برآورد حسابداری تغییر و تصحیح خطا، و مفاد سیستم مربوط به شرکت می تواند به طور موثرتری در برابر خطرات عملیاتی محافظت کند، منصفانه تر برای انعکاس وضعیت مالی شرکت، ارزش دارایی و نتایج عملیاتی، مطابق با منافع شرکت باشد. به عنوان یک کل.

vii. اسناد برای مرجع

1. مصوبه دوازدهمین جلسه هیأت مدیره هشتم شرکت وفانگدیان بلبرینگ با مسئولیت محدود.

2. مصوبه دهمین جلسه هشتمین هیئت نظارت شرکت وفانگدیان بلبرینگ با مسئولیت محدود.

3. نظرات مدیران مستقل;

Wafangdian Bearing Co., LTD

هیئت مدیره

6 آوریل 2022

مخفف بورس: شفت کاشی B کد موجودی: 200706 شماره : 2022-04

Wafangdian Bearing Co., LTD

اطلاعیه خرید زمین و معاملات اشخاص وابسته

شرکت و کلیه اعضای هیئت مدیره تضمین می کنند که اطلاعات افشا شده صحیح، دقیق و کامل و بدون سوابق نادرست، اظهارات گمراه کننده یا حذف با اهمیت است.

I. بررسی اجمالی معاملات

1. پیشینه تاریخی

در سال جاری شهرداری وافنگدیان اقدام ویژه «مشکل در اخذ گواهینامه» را برای بنگاه‌های صنعتی به تدریج انجام داد و بنگاه‌ها را ملزم به رفع مشکلات عدم صدور گواهینامه و تشریفات کاربری اراضی و ساخت و ساز املاک در منطقه وفنگدیان و دولت کرد. راه حل های متمرکز ارائه کرد. هنگام برخورد با اموال غیر منقول برای ثبت، از زمین شناسی درخواست کنید و شخص ساختمانی باید هماهنگ باشد.

2. وضعیت عمومی زمین مورد خرید

زمین درگیر در این خرید قبلاً متعلق به شرکت Wafangdian Bearing Power Co., LTD بود. (که از این پس "شرکت برق" نامیده می شود)، یکی از شرکت های تابعه شرکت Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (که از این پس «شرکت برق باربری وافنگدیان» نامیده می‌شود)، بزرگترین سهامدار شرکت و در طول توسعه توسط شعبه کامیون‌های راه‌آهن این شرکت (کارخانه سابق شعبه محصولات نهایی هفتم) اشغال شد. بنابراین زمین فقط قسمت کوچکی از کل زمین است، بقیه متعلق به شرکت است و ملک نیز در مالکیت شرکت است. به منظور اطمینان از یکپارچگی دارایی های شرکت، برنامه ریزی شده است که دارایی ها به قیمت ارزیابی شده 1.269 میلیون یوان خریداری شود تا به هدف یکسان سازی مالکیت زمین و کارخانه، به منظور تسهیل اعمال واقعی، دست یابد. گواهی ثبت ملک

3. طرف دیگر این معامله یک شرکت تابعه کاملا متعلق به گروه Waxao، بزرگترین سهامدار شرکت است، بنابراین خرید دارایی به منزله یک معامله مرتبط است.

4. معامله با اشخاص وابسته در دوازدهمین جلسه هیأت مدیره هشتم و دهمین جلسه هیأت نظارت هشتم مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق آرا به تصویب رسید. مدیران مرتبط لیو جون، ژانگ شینگهای، چن جیاجون و سان نانجوان از بحث در مورد این موضوع انصراف دادند و 8 مدیر دیگر بدون هیچ رای منفی یا ممتنع به این موضوع رای دادند.

مدیرعامل مستقل شرکت «تصویب نامه قبلی مدیر مستقل» و «نظر مدیر مستقل» را در این خصوص صادر کرد.

5. با توجه به "قوانین پذیره نویسی سهام" ماده 6.3.7، علاوه بر ضوابط شرایط مندرج در ماده 6.3.13 (برای شرکت های وابسته ارائه ضمانت شرکت پذیرفته شده در بورس)، شرکت پذیرفته شده در بورس با شرکای خود برای بستن مبلغ معامله بیشتر بیش از سی میلیون دلار و ارزش مطلق آخرین دارایی های خالص حسابرسی شده شرکت پذیرفته شده بیش از 5% و ارائه شده به مجمع سهامداران باید به موقع افشا شود، مطابق با ماده 6.1.6 این قوانین، یک موسسه واسط دارای اوراق بهادار و صلاحیت های معاملات آتی باید برای ارزیابی یا ممیزی موضوع معامله و ارائه معامله به مجمع عمومی صاحبان سهام برای بررسی استفاده شود. مبلغ معامله اشخاص وابسته 0.156 درصد خالص دارایی های حسابرسی شده شرکت در آخرین دوره می باشد و به منزله «معامله ای برای ارائه به مجمع سهامداران برای بررسی» نمی باشد.

6. این معامله، سازماندهی مجدد دارایی های مادی را که در اقدامات مربوط به اداره سازماندهی مجدد عمده شرکت های پذیرفته شده در بورس تصریح شده است، تشکیل نمی دهد.

دوم معرفی موضوع معامله

(I) زمین (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)

واحد:

s

سوم، وضعیت طرف مقابل

1. اطلاعات اولیه

نام: Wafangdian Bearing Power Co.LTD

آدرس: استان لیائونینگ، شهر Wafangdian، خیابان Beijie، بخش 1

ماهیت شرکت: شرکت با مسئولیت محدود

محل ثبت نام: شهر Wafangdian، استان لیائونینگ

محل دفتر اصلی: بخش 1، خیابان Beijie، شهر Wafangdian، استان لیائونینگ

نماینده حقوقی: لی جیان

سرمایه ثبت شده: 283,396,700 یوان

کسب و کار اصلی: تولید و فروش مشترک جهانی. تولید و بازاریابی بخار صنعتی، برق، باد، آب و گرمایش؛ طراحی و نصب خطوط لوله برق، ارتباط و انتقال؛ انتقال آب و برق شهری؛ اجاره دارایی های شرکت، خرید و فروش تجهیزات مرتبط، فروش محصولات جانبی. نگهداری، نصب تجهیزات کمپرسور هوا؛ تعمیر و نگهداری و نصب تجهیزات مکانیکی و الکتریکی؛ قطعات الکتریکی ولتاژ بالا و پایین، مجموعه کامل تجهیزات الکتریکی، تجهیزات کنترل الکتریکی، ماشین ابزار، ابزار دقیق، ساخت، نصب و فروش تجهیزات الکتریکی کابینت؛ سیم و کابل گذاری و فروش؛ تست تجهیزات ترانسفورماتور؛ تست تجهیزات عایق؛ بازرسی و پر کردن سیلندر گاز؛ ساخت و ساز مهندسی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی; ساخت و ساز مهندسی ساختمان; ساخت و ساز مهندسی محوطه سازی، حذف زباله، نظافت.

2. آخرین وضعیت مالی حسابرسی شده (حسابرسی نشده در سال 2021): کل دارایی ها 100.54 میلیون یوان; دارایی خالص: 41.27 میلیون یوان؛ درآمد عملیاتی: 97.62 میلیون یوان؛ سود خالص: 5.91 میلیون یوان.

3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. فردی نیست که برای نقض اعتماد مورد اجرا قرار گیرد.

Iv. سیاست و مبنای قیمت گذاری

Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. توسط این شرکت برای ارزیابی زمین و صدور گزارش ارزیابی دارایی "گزارش ارزیابی Zhonghua [2021] شماره 64" استخدام شد. ارزش دفتری اصلی دارایی های ارزیابی شده 1،335،200 یوان، و ارزش دفتری خالص 833،000 یوان است. ارزش بازار اشیاء ارزیابی شده 1،269،000 یوان در 9 آگوست 2021، تاریخ پایه ارزیابی است. طرفین توافق می کنند که با ارزش ارزیابی شده معامله کنند.

V. محتوای اصلی قرارداد معامله

حزب A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (از این پس طرف الف نامیده می شود)

حزب B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (از این پس به عنوان طرف B شناخته می شود)

1. بررسی معامله، روش پرداخت و مدت

هر دو طرف توافق می کنند که طرف B مطابق ارزش ارزیابی در گزارش ارزیابی فوق مبلغ 1269000 یوان به طرف الف بپردازد.

هر دو طرف توافق می کنند که طرف الف قیمت معامله مندرج در ماده 2 این موافقتنامه را ظرف یک سال پس از تکمیل تغییر ثبت املاک و تحویل ملک به طرف B به صورت ارز و پذیرش بانکدار به طرف الف بپردازد.

2. تحویل موضوع.

(1) هر دو طرف توافق می کنند که تاریخ تحویل زمین فروخته شده توسط طرف A به طرف B باید ظرف 10 روز پس از تکمیل تغییر ثبت املاک و مستغلات تعیین شود. پس از امضای قرارداد، هر دو طرف فوراً مراحل ثبت و نقل و انتقال تغییرات ملکی مربوطه را انجام خواهند داد که ظرف مدت سه ماه پس از تأیید هیئت مدیره انجام می شود.

(2) طرف الف موضوع ذیل این قرارداد را قبل از تاریخ تحویل توافق شده در اینجا به طرف ب تحویل خواهد داد و هر دو طرف مراحل تحویل مربوطه را انجام خواهند داد.

3. سایر موارد

(1) هیچ گونه رهن، وثیقه یا سایر حقوق شخص ثالث در مورد دارایی های مربوطه در معامله وجود ندارد، هیچ گونه اختلاف عمده، دعوی قضایی یا داوری مربوط به دارایی های مربوطه، و هیچ گونه اقدام قضایی مانند مهر و موم و توقیف وجود ندارد.

(2) مطابق با قوانین و مقررات مربوطه، قوانین دپارتمان، قوانین فهرست بندی سهام بورس اوراق بهادار شنژن و سایر مقررات، اهداف مربوطه توسط آژانس ارزیابی با صلاحیت اجرای اوراق بهادار و معاملات آتی مرتبط ارزیابی خواهد شد.

(3) معاملات مرتبط ناشی از معاملات دارایی باید به روش استاندارد شده با امضای قرارداد معامله مرتبط بین دو طرف انجام شود.

شش، تاثیر معامله بر شرکت

1. این معامله دارایی کمک می کند تا رابطه مالکیت دارایی ها بیشتر شود و مشکل مالکیت متفاوت گیاهان و زمین حل شود.

2. کلیه هزینه های انجام شده در رابطه با این معامله طبق قوانین و مقررات مربوط به عهده طرفین می باشد.

vii. تایید قبلی و نظرات مدیران مستقل

مدیرعامل مستقل شرکت «تصویب نامه قبلی مدیر مستقل» و «نظر مدیر مستقل» را در این خصوص صادر کرد.

مدیر مستقل معامله پیشنهادی شرکت را از قبل بررسی کرد و معتقد بود که این معامله مطابق با نتایج ارزیابی آژانس ارزیابی شخص ثالث انجام شده است که منصفانه و عینی بوده است. شرکت باید بر اساس رویه های بررسی مربوطه عمل کند و به منافع شرکت و سهامداران اقلیت آسیب نرساند.

VIII. اسناد برای مرجع

1. مصوبه دوازدهمین جلسه هیأت مدیره هشتم شرکت وفانگدیان بلبرینگ با مسئولیت محدود.

2. تصویب نامه قبلی مدیر مستقل و نظر مدیر مستقل.

3. مصوبه دهمین جلسه هشتمین هیأت نظارت شرکت وفانگدیان بلبرینگ با مسئولیت محدود.

4. توافق;

5. گزارش ارزیابی;

6. مروری بر معاملات شرکت پذیرفته شده در بورس؛

Wafangdian Bearing Co., LTD

هیئت مدیره

6 آوریل 2022