Avis de résolution de la 12e réunion du 8e conseil d'administration de Wafangdian Bearing Co., LTD-Hxh Bearing Co., Ltd.

Cet article provient de : Securities Times

Abréviation courante : Arbre à tuile B Code stock : 200706 N° : 2022-02

Roulement Wafangdian Co., LTD

Annonce de la 12ème réunion du huitième Conseil d'administration

La Société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions matérielles.

I. La tenue des réunions du conseil d'administration

1. Heure et mode de convocation du conseil d'administration

L'avis de convocation à la 12e réunion du huitième conseil d'administration de Wafangdian Bearing Co., Ltd. a été envoyé par fax écrit le 23 mars 2022.

2. Heure, lieu et modalités des réunions du conseil d'administration

La 12e réunion du 8e conseil d'administration de Wafangdian Bearing Co., Ltd. s'est tenue par communication sur place (vidéoconférence) à 9h30 le 1er avril 2022 dans la salle de conférence 1004, immeuble de bureaux du groupe Wafangdian.

3. Le nombre d'administrateurs qui doivent assister à la réunion du conseil et le nombre d'administrateurs qui assistent effectivement à la réunion

Il y a 12 réalisateurs qui devraient être présents et 12 réalisateurs effectivement présents.

4. Administrateurs et observateurs des réunions du conseil d'administration

La réunion était présidée par M. Liu Jun, président de la société. Cinq superviseurs et un cadre supérieur ont assisté à la réunion.

5. La réunion du conseil d'administration se tient conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.

II. Bilan des réunions du conseil d'administration

1. Propositions d'achat de terrains et de transactions entre parties liées ;

Résultat du vote : 8 votes valables, 8 pour, 0 contre, 0 abstention.

Les directeurs associés Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun et Sun Najuan se sont retirés pour voter sur cette motion.

2. Propositions de changements d'estimations comptables liées à la provision pour dépréciation des créances ;

Résultat du vote : valable 12 voix, 12 pour, 0 contre, 0 abstention.

3. Un projet de loi pour augmenter les prêts bancaires ;

Résultat du vote : 12 votes valables, 10 pour, 2 contre, 0 abstention.

Tang Yurong et Fang Bo, les directeurs, ont voté contre la motion. Les deux administrateurs ont estimé que, sur la base de la situation financière actuelle de l'entreprise, l'accent devrait être mis sur l'amélioration des performances de l'entreprise pour répondre aux besoins de fonds, afin d'éviter d'emprunter de nouvelles dettes pour compenser la mauvaise qualité des opérations et les conséquences qui en résultent. risques financiers et opérationnels.

Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leur approbation préalable de la motion 1 et leurs avis sur les motions 1, 2 et 3.

Pour le texte complet des motions 1 et 2, veuillez vous référer à l'annonce du site Web désigné pour la divulgation d'informations http://www.cninfo.com.cn.

III. Documents de référence

1. Résolution de la 12e réunion du 8e conseil d'administration de Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. Opinions des administrateurs indépendants ;

3. Lettre d'approbation préalable des administrateurs indépendants.

Avis est par la présente donné que le

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Le conseil d'administration

6 avril 2022

Abréviation courante : Arbre à tuile B Code stock : 200706 N° : 2022-03

Roulement Wafangdian Co., LTD

Annonce de la résolution de la dixième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance

La Société et tous les membres du Conseil de Surveillance garantissent que les informations divulguées sont véridiques, exactes et complètes, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.

I. Réunions du Conseil des Surveillances

1. Date et mode de convocation du Conseil des autorités de surveillance

L'avis de convocation à la dixième réunion du huitième conseil de surveillance de Wafangdian Bearing Co., Ltd. a été envoyé par fax écrit le 23 mars 2022.

2. Heure, lieu et mode de réunion du Conseil des autorités de surveillance

La 10e réunion du 8e comité de surveillance de Wafangdian Bearing Co., Ltd. se tiendra à 15h00 le 1er avril 2022 dans la salle 1004 de Wafangdian Bearing Group Co., LTD.

3. Le nombre de contrôleurs qui doivent assister aux réunions du Conseil des autorités de surveillance et le nombre de contrôleurs qui assistent effectivement aux réunions.

Cinq superviseurs étaient censés assister à la réunion, mais ils étaient cinq.

4. Présidents et observateurs des réunions du conseil des autorités de surveillance

La réunion était présidée par Sun Shicheng, président du conseil de surveillance, et le directeur général et chef comptable de l'entreprise était présent à la réunion.

5. La réunion du Conseil des autorités de surveillance se tient conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.

II. Bilan des réunions du Conseil des Surveillances

1. Propositions d'achat de terrains et de transactions entre parties liées ;

Résultat du vote : 5 oui, 0 non, 0 abstention

2. Propositions de changements d'estimations comptables liées à la provision pour dépréciation des créances ;

Résultat du vote : 5 oui, 0 non, 0 abstention

3. Un projet de loi pour augmenter les prêts bancaires ;

Résultat du vote : 5 oui, 0 non, 0 abstention.

III. Documents de référence

1. Résolution de la dixième réunion du huitième conseil de surveillance de Wafangdian Bearing Co., LTD.

Avis est par la présente donné que le

Conseil de surveillance Wafangdian Bearing Co., LTD

6 avril 2022

Abréviation courante : Arbre à tuile B Code stock : 200706 N° : 2022-05

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Pertes de valeur de crédit sur créances

Annonce de changements d'estimations comptables

Conseils importants sur le contenu :

L’estimation comptable sera réalisée à partir d’octobre 2021.

Conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises, le changement d'estimation comptable adoptera la méthode future applicable pour le traitement comptable correspondant, sans ajustement rétroactif de l'année précédente, et n'affectera pas les états financiers publiés par la société.

Un résumé des changements dans les estimations comptables

(I) La date de changement d’estimation comptable

L’estimation comptable sera réalisée à partir d’octobre 2021.

(ii) Raisons du changement d’estimations comptables

Conformément aux dispositions pertinentes des Normes comptables pour les entreprises n° 28 - Politique comptable, changement d'estimation comptable et correction d'erreurs, afin d'évaluer plus précisément les créances dans les instruments financiers, conformément au principe de fonctionnement prudent, une prévention efficace des risques opérationnels et s’efforcer d’établir une comptabilité financière précise. En comparaison avec des sociétés cotées similaires, notre société présente une faible proportion de combinaison de vieillesse et de provisions pour créances irrécouvrables pour les créances. En outre, le « taux de migration vieillissant » et le « taux de perte de crédit attendu » sont calculés en fonction des données historiques des « jours de retard », et le ratio de provision pour créances irrécouvrables basé sur la combinaison des comptes clients vieillissants de notre entreprise doit être amélioré. Par conséquent, conformément aux normes comptables pour les entreprises et en combinaison avec la situation réelle de l'entreprise, l'entreprise modifie l'estimation comptable des créances.

Deuxièmement, la situation particulière du changement d’estimations comptables

(1) Estimation comptable de provision pour créances douteuses adoptée avant le changement

1. Évaluer la provision pour pertes sur créances en souffrance sur une base individuelle : lorsqu'il n'est plus raisonnablement prévu de récupérer tout ou partie des flux de trésorerie du compte, la Société déprécie directement le solde comptable du compte.

2. Calcul des pertes de crédit attendues sur la base d'une combinaison de caractéristiques du risque de crédit :

Combinaison chronologique, basée sur toutes les informations raisonnables et fondées sur des preuves, y compris les informations prospectives, pour estimer les créances douteuses par vieillissement ;

En principe, aucune provision pour créances irrécouvrables ne sera constituée en cas de regroupement de parties liées, sauf s'il existe une preuve manifeste qu'il est réellement impossible de récupérer tout ou partie des fonds ;

Aucune provision pour créances douteuses ne sera constituée pour un portefeuille sans risque.

Proportion de perte de valeur de crédit constituée pour les créances en fonction de la combinaison chronologique

Les dépréciations de crédit sur les effets à recevoir et les actifs sur contrat seront calculées en fonction du ratio d'âge des créances.

(2) estimation comptable de la provision pour créances irrécouvrables adoptée après le changement

2. Calcul des pertes de crédit attendues sur la base d'une combinaison de caractéristiques du risque de crédit :

Aucune provision pour créances douteuses ne sera constituée pour un portefeuille sans risque.

Proportion de perte de valeur de crédit constituée pour les créances en fonction de la combinaison chronologique

III. L'impact du changement d'estimations comptables sur l'entreprise

Conformément aux dispositions pertinentes des Normes Comptables pour les Entreprises n° 28 - Méthodes Comptables, changements d'estimations comptables et Correction d'erreurs, ce changement d'estimations comptables adopte la future méthode de traitement comptable applicable, sans ajustement rétrospectif, n'entraîne pas de changements dans le champ d'activité de l'entreprise et n'affecte pas les conditions financières et les résultats d'exploitation antérieurs de l'entreprise.

L'impact du changement d'estimation comptable sur le bénéfice net audité de l'exercice le plus récent ou sur les capitaux propres audités de l'exercice le plus récent n'excède pas 50 %, et le changement d'estimation comptable ne doit pas être soumis à l'assemblée générale des actionnaires pour examen.

IV. Avis du conseil d'administration

Société selon les normes comptables des entreprises n°. 28 - Les méthodes comptables et les changements d'estimations comptables et la correction d'erreurs, les dispositions pertinentes des pertes de valeur des créances des comptes clients de l'entreprise dans le cadre du changement d'estimation comptable, les changements après les estimations comptables peuvent être plus objectifs et justes pour refléter la situation financière et les résultats d'exploitation de l'entreprise, en Conformément aux intérêts de l'entreprise dans son ensemble, il est utile de fournir aux investisseurs des informations comptables plus réelles, plus fiables et plus précises sans nuire aux intérêts de l'entreprise et de tous les actionnaires, notamment les actionnaires minoritaires.

V. Opinions des administrateurs indépendants

Les modifications des estimations comptables de la société reposent sur une base suffisante, les procédures de prise de décision sont standardisées, conformément aux Normes comptables pour les entreprises n° 28 - Politique comptable, modifications des estimations comptables et correction des erreurs et aux dispositions des systèmes pertinents de la société, peut effectuer plus précisément une évaluation de suivi des créances dans les instruments financiers, peut prévenir plus efficacement les risques opérationnels, peut refléter plus équitablement la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d'exploitation de l'entreprise, ce qui est conforme aux intérêts généraux de l'entreprise. société et contribue à fournir aux investisseurs une information comptable plus réelle, plus fiable et plus précise, sans nuire aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, notamment minoritaires.

Vi. Avis du conseil de surveillance

La comptabilité estime que les modifications apportées sur la base d'une spécification complète du processus de prise de décision sont conformes aux normes comptables pour les entreprises n°. 28 les politiques comptables et les changements d'estimations comptables et la correction des erreurs, ainsi que les dispositions du système lié à l'entreprise, peuvent protéger plus efficacement contre les risques opérationnels, refléter plus équitablement la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d'exploitation de l'entreprise, et être conformes aux intérêts de l'entreprise. dans son ensemble.

VII. Documents de référence

1. Résolution de la 12e réunion du 8e conseil d'administration de Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. Résolution de la dixième réunion du huitième conseil de surveillance de Wafangdian Bearing Co., LTD.

3. Opinions des administrateurs indépendants ;

Roulement Wafangdian Co., LTD

Le conseil d'administration

6 avril 2022

Abréviation courante : Arbre à tuile B Code stock : 200706 N° : 2022-04

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Avis d'achat de terrain et de transactions entre parties liées

I. Aperçu des transactions

1. Contexte historique

Cette année, le gouvernement municipal de Wafangdian a progressivement mené une action spéciale de « difficulté à obtenir des certificats » pour les entreprises industrielles, obligeant les entreprises à résoudre les problèmes d'absence de certificats et de formalités dans l'utilisation des terres et la construction immobilière dans la région de Wafangdian, et le gouvernement a donné des solutions centralisées. Lorsqu'il s'agit de biens immobiliers à enregistrer, les questions relatives au droit foncier et au droit de construction doivent être cohérentes.

2. Situation générale du terrain à acquérir

Le terrain concerné par cet achat appartenait auparavant à Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (ci-après dénommée « Power Company »), une filiale de Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (ci-après dénommée « Wafangdian Bearing Power Company »), le plus grand actionnaire de la société, et était occupée par la branche camions ferroviaires de la société (l'ancienne usine de la septième branche de produits finis) pendant l'agrandissement. Le terrain ne représente donc qu’une petite partie du terrain total, le reste appartient à l’entreprise et la propriété appartient également à l’entreprise. Afin de garantir l'intégrité des actifs de l'entreprise, il est prévu d'acheter les actifs au prix estimé de 1,269 millions de yuans, afin d'atteindre l'objectif d'unifier la propriété des terrains et des installations, afin de faciliter l'application des droits réels. certificat d'enregistrement successoral.

3. L'autre partie à cette transaction est une filiale en propriété exclusive du groupe Waxao, le plus grand actionnaire de la Société, l'achat d'actifs constitue donc une transaction connexe.

4. La transaction entre parties liées a été examinée et approuvée à l'unanimité par la 12e réunion du 8e conseil d'administration et la 10e réunion du 8e conseil de surveillance de la Société. Les administrateurs concernés Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun et Sun Nanjuan se sont retirés de la discussion sur cette question, et les 8 autres administrateurs ont voté pour la question sans aucun vote négatif ni abstention.

L'administrateur indépendant de la société a émis la « Lettre d'approbation préalable de l'administrateur indépendant » et l'« Avis de l'administrateur indépendant » sur cette question.

5. Conformément aux « règles de cotation en bourse » de l'article 6.3.7, en plus des règles des circonstances spécifiées à l'article 6.3.13 (pour les associés, fournir la garantie de la société cotée), la société cotée avec les associés pour conclure une transaction d'un montant plus élevé. supérieur à trente millions de dollars, et les valeurs absolues des derniers actifs nets audités de la société cotée de plus de 5 %, et soumis à l'assemblée des actionnaires doivent divulguer en temps opportun, Conformément à l'article 6.1.6 du présent Règlement, une institution intermédiaire détenant des titres et des qualifications commerciales à terme doivent être utilisées pour évaluer ou auditer l'objet de la transaction et soumettre la transaction à l'assemblée générale des actionnaires pour délibération. Le montant de la transaction entre parties liées est de 0,156 % de l'actif net audité de la société au cours de la dernière période et ne constitue pas une « transaction à soumettre à l'examen de l'assemblée générale des actionnaires ».

6. Cette transaction ne constitue pas une réorganisation d'actifs importante telle que stipulée dans les Mesures d'administration des réorganisations majeures des sociétés cotées.

II. Introduction de l'objet de la transaction

(I) Terrain (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)

Unité:

Troisièmement, la situation des contreparties

1. Informations de base

Nom: Wafangdian Bearing Power Co. LTD

Adresse : Section 1, rue Beijie, ville de Wafangdian, province du Liaoning

Nature de l'entreprise : Société à responsabilité limitée

Lieu d'enregistrement : ville de Wafangdian, province du Liaoning

Emplacement du bureau principal : section 1, rue Beijie, ville de Wafangdian, province du Liaoning

Représentant légal : Li Jian

Capital social : 283 396 700 yuans

Activité principale : fabrication et vente de joints universels ; Fabrication et commercialisation de vapeur industrielle, d'électricité, d'énergie éolienne, d'eau et de chauffage ; Conception et installation de pipelines d'électricité, de communication et de transport ; Le transfert de l'approvisionnement civil en eau et en électricité ; La location des actifs de l'entreprise, l'achat et la vente d'équipements connexes, la vente de sous-produits ; Entretien et installation d'équipements de compresseurs d'air ; Entretien et installation d'équipements mécaniques et électriques; Composants électriques haute et basse tension, ensembles complets d'équipements électriques, équipements de commande électrique, machines-outils, instrumentation, fabrication, installation et vente d'équipements électriques d'armoires ; Pose et vente de fils et câbles ; Tests d'équipement de transformateur ; Tests d'équipement d'isolation ; Inspection et remplissage des bouteilles de gaz ; Construction d'installations mécaniques et électriques ; Travaux de génie civil ; Construction d'ingénierie paysagère, enlèvement des déchets, nettoyage.

2. Dernière situation financière auditée (non auditée en 2021) : Actif total 100,54 millions RMB ; Actif net : 41,27 millions de RMB ; Résultat d'exploitation : 97,62 millions de yuans ; Bénéfice net : 5,91 millions de yuans.

3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. n'est pas la personne faisant l'objet de poursuites pour rupture de confiance.

IV. Politique et base de tarification

Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. a été embauchée par l'entreprise pour évaluer le terrain et publier le rapport d'évaluation des actifs « Rapport d'évaluation de Zhonghua [2021] n° 64 ». La valeur comptable initiale des actifs évalués est de 1 335 200 yuans et la valeur comptable nette est de 833 000 yuans. La valeur marchande des objets évalués est de 1 269 000 yuans au 9 août 2021, date de base de l'évaluation. Les parties conviennent de négocier à la valeur imposable.

V. Contenu principal de l'accord de transaction

Partie A : Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (ci-après dénommée Partie A)

Partie B : Wafangdian Bearing Co., LTD. (ci-après dénommée Partie B)

1. Contrepartie de la transaction, mode de paiement et durée

Les deux parties conviennent que la partie B paiera à la partie A 1 269 000 yuans selon la valeur d'évaluation indiquée dans le rapport d'évaluation ci-dessus.

Les deux parties conviennent que la partie A paiera le prix de transaction spécifié à l'article 2 du présent accord à la partie A sous forme de monnaie et d'acceptation bancaire dans un délai d'un an après que la partie A ait terminé la modification de l'enregistrement immobilier et livré la propriété à la partie B.

2. Remise de l'objet.

(1) Les deux parties conviennent que la date de livraison du terrain vendu par la partie A à la partie B sera déterminée dans les 10 jours suivant l'achèvement de la modification de l'enregistrement immobilier des actifs. Une fois l'accord signé, les deux parties s'occuperont immédiatement des procédures d'enregistrement et de transfert des modifications immobilières pertinentes, qui seront achevées dans les trois mois suivant l'approbation du conseil d'administration.

(2) La partie A livrera l'objet des présentes à la partie B avant la date de livraison convenue dans les présentes, et les deux parties géreront les procédures de remise pertinentes.

3. Autres questions

(1) Il n'y a aucune hypothèque, gage ou autre droit de tiers sur les actifs concernés dans la transaction, aucun litige majeur, litige ou arbitrage lié aux actifs concernés, et aucune mesure judiciaire telle que la mise sous scellés et le gel ;

(2) Conformément aux lois et réglementations en vigueur, aux règles départementales, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d'autres dispositions, les objectifs concernés seront évalués par l'agence d'évaluation avec la qualification d'exécution d'activités liées aux titres et aux contrats à terme.

(3) Les transactions liées aux transactions sur actifs doivent être effectuées de manière standardisée par la signature d'un accord de transaction connexe entre les deux parties.

Sixièmement, l'impact de la transaction sur l'entreprise

1. Cette transaction d'actifs contribue à redresser davantage les relations de propriété des actifs et à résoudre le problème des différences de propriété des installations et des terrains.

2. Toutes les dépenses engagées dans le cadre de cette transaction seront supportées par les deux parties conformément aux lois et réglementations en vigueur.

VII. Approbation préalable et avis des administrateurs indépendants

L'administrateur indépendant de la société a émis la « Lettre d'approbation préalable de l'administrateur indépendant » et l'« Avis de l'administrateur indépendant » sur cette question.

L'administrateur indépendant a vérifié au préalable la transaction proposée par la société et a estimé que la transaction avait été réalisée conformément aux résultats de l'évaluation de l'agence d'évaluation tierce, qui étaient justes et objectifs. La société fonctionnera en stricte conformité avec les procédures de contrôle pertinentes et ne portera pas préjudice aux intérêts de la Société et des actionnaires minoritaires.

VIII. Documents de référence

1. Résolution de la 12e réunion du 8e conseil d'administration de Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. La lettre d'approbation préalable de l'administrateur indépendant et l'avis de l'administrateur indépendant ;

3. Résolution de la dixième réunion du huitième conseil de surveillance de Wafangdian Bearing Co., LTD.

4. Accord ;

5. Rapport d'évaluation ;

6. Un aperçu des activités commerciales de la société cotée ;

Roulement Wafangdian Co., LTD

Le conseil d'administration

6 avril 2022

Heure de publication : 07 avril 2022