Aviso de resolución da 12ª reunión do 8º Consello de Administración de Wafangdian Bearing Co., LTD-Hxh Bearing Co., Ltd.

Este artigo é de: Securities Times

Abreviatura de stock: Tile shaft B Código de stock: 200706 No. : 2022-02

Wafangdian Bearing Co., LTD

Anuncio da 12a reunión da oitava Xunta Directiva

A Compañía e todos os membros do Consello de Administración garanten que a información divulgada é verdadeira, precisa e completa sen rexistros falsos, declaracións enganosas ou omisións materiais.

I. A celebración de xuntas do consello

1. Hora e forma de convocatoria da xunta directiva

O aviso da 12ª reunión do oitavo Consello de Administración de Wafangdian Bearing Co., Ltd. foi enviado por fax o 23 de marzo de 2022.

2. Hora, lugar e forma das reunións da xunta directiva

A 12ª reunión do 8º Consello de Administración de Wafangdian Bearing Co., Ltd. celebrouse mediante comunicación in situ (videoconferencia) ás 9:30 horas do 1 de abril de 2022 na sala de conferencias 1004, edificio de oficinas do grupo Wafangdian.

3. O número de conselleiros que deben asistir á reunión do consello e o número de conselleiros que asistan efectivamente á reunión

Hai 12 directores que deberían estar presentes e 12 directores realmente presentes.

4. Directores e observadores das reunións do consello

A reunión estivo presidida polo Sr Liu Jun, presidente da empresa. Á reunión asistiron cinco supervisores e un alto executivo.

5. A reunión do consello de administración realízase de conformidade co disposto na Lei de Sociedades e nos Estatutos.

ii. Revisión das reunións da xunta directiva

1. Propostas de compra de terreos e operacións con partes relacionadas;

Resultado da votación: 8 votos válidos, 8 a favor, 0 en contra, 0 abstención.

Os directores relacionados Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan retiráronse a votar esta moción.

2. Propostas sobre cambios nas estimacións contables relacionadas coa provisión de perdas por deterioro de crédito de créditos;

Resultado da votación: válidos 12 votos, 12 a favor, 0 en contra, 0 abstención.

3. Un proxecto de lei para aumentar os préstamos bancarios;

Resultado da votación: 12 votos válidos, 10 a favor, 2 en contra, 0 abstención.

Tang Yurong e Fang Bo, os directores, votaron en contra da moción. Os dous directivos consideraron que, en función da situación financeira actual da empresa, o foco debería centrarse na mellora do rendemento empresarial para satisfacer as necesidades de fondos, para evitar o endebedamento de novas débedas para compensar a mala calidade da operación e a consecuente riscos financeiros e operativos.

Os conselleiros independentes da sociedade manifestaron a súa aprobación previa da moción 1 e os seus ditames sobre a moción 1, 2 e 3.

Para o texto completo das mocións 1 e 2, consulte o anuncio do sitio web de divulgación de información designado http://www.cninfo.com.cn.

iii. Documentos de referencia

1. Resolución da 12ª reunión do 8º Consello de Administración de Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. Opinións dos conselleiros independentes;

3. Carta de aprobación previa de conselleiros independentes.

Advírtese polo presente que o

Wafangdian Bearing Co., LTD

A xunta directiva

6 de abril de 2022

Abreviatura de stock: Tile shaft B Código de stock: 200706 No.: 2022-03

Wafangdian Bearing Co., LTD

Anuncio de resolución da décima reunión da oitava Xunta de Supervisores

A Compañía e todos os membros do Consello de Supervisores garanten que a información divulgada é verdadeira, precisa e completa sen rexistros falsos, declaracións enganosas ou omisións importantes.

I. Reunións da Xunta de Supervisores

1. Tempo e forma de convocatoria da reunión da Xunta de Supervisores

O aviso da décima reunión do oitavo Consello de Supervisores de Wafangdian Bearing Co., Ltd. foi enviado por fax o 23 de marzo de 2022.

2. Hora, lugar e forma de reunión da Xunta de Supervisores

A 10ª reunión do 8º Comité de Supervisión de Wafangdian Bearing Co., Ltd. celebrarase ás 15:00 horas do 1 de abril de 2022 na sala 1004 de Wafangdian Bearing Group Co., LTD.

3. O número de supervisores que deben asistir ás reunións do Consello de Supervisores e o número de supervisores que asistan efectivamente ás reunións.

Á reunión debían asistir cinco supervisores, pero eran cinco.

4. Presidentes e observadores das reunións da Xunta de Supervisores

A reunión estivo presidida por Sun Shicheng, presidente do consello de supervisores, e asistiron á reunión o director xeral e xefe contable da empresa.

5. A reunión do Consello de Supervisores celébrase de conformidade co disposto na Lei de Sociedades e nos Estatutos.

ii. Revisión das reunións da Xunta de Supervisores

1. Propostas de compra de terreos e operacións con partes relacionadas;

Resultado da votación: 5 a favor, 0 non, 0 abstencións

2. Propostas sobre cambios nas estimacións contables relacionadas coa provisión de perdas por deterioro de crédito de créditos;

Resultado da votación: 5 a favor, 0 non, 0 abstencións

3. Un proxecto de lei para aumentar os préstamos bancarios;

Resultado da votación: 5 a favor, 0 non, 0 abstencións.

iii. Documentos de referencia

1. Resolución da décima reunión do oitavo Consello de Supervisores de Wafangdian Bearing Co., LTD.

Advírtese polo presente que o

Consello de Supervisores wafangdian Bearing Co., LTD

6 de abril de 2022

Abreviatura de stock: Tile shaft B Código de stock: 200706 No. : 2022-05

Wafangdian Bearing Co., LTD

Perdas por deterioro de crédito de créditos

Anuncio de cambios nas estimacións contables

Consellos de contido importantes:

A estimación contable aplicarase a partir de outubro de 2021.

Segundo as disposicións pertinentes das normas de contabilidade para as empresas, o cambio de estimacións contables adoptará o método aplicable futuro para o tratamento contable correspondente, sen axuste retroactivo do exercicio anterior, e non afectará aos estados financeiros divulgados pola empresa.

Un resumo dos cambios nas estimacións contables

(I) A data de cambio da estimación contable

A estimación contable aplicarase a partir de outubro de 2021.

(ii) Motivos do cambio de estimacións contables

Segundo as disposicións pertinentes das Normas de Contabilidade para Empresas Empresariais n.º 28 - Política contable, cambio de estimación contable e corrección de erros, para medir con máis precisión as contas a cobrar nos instrumentos financeiros, de acordo co principio de funcionamento prudente, prevención eficaz. de riscos operativos e esforzarse por conseguir unha contabilidade financeira precisa. Ao comparar con empresas similares cotizadas, a nosa empresa ten unha baixa proporción de combinación de vellez de provisión de débedas incobrables para créditos. Ademais, a "taxa de migración de envellecemento" e a "taxa de perda de crédito esperada" calcúlanse segundo os datos históricos de "días vencidos" e a proporción de provisión de débeda incobrable baseada na combinación de contas a cobrar envellecidas da nosa empresa debe ser mellorado. Polo tanto, de acordo coas Normas de Contabilidade para Empresas Empresariais e en combinación coa situación real da empresa, a empresa modifica a estimación contable dos créditos.

En segundo lugar, a situación específica do cambio de estimacións contables

(1) Estimación contable da provisión para débedas incobrables de créditos adoptada antes da modificación

1. Avaliar a provisión para perdas de crédito vencidas nunha única partida: cando xa non se espera razoablemente que recupere todo ou parte do fluxo de efectivo da conta, a Compañía anota directamente o saldo contable da conta.

2. Cálculo das perdas de crédito esperadas en función da combinación das características do risco de crédito:

Combinación de envellecemento, baseada en toda a información razoable e baseada en evidencias, incluída a información prospectiva, para estimar as contas por cobrar incorrectas polo envellecemento;

En principio, non se realizará ningunha previsión por mor de débedas para a combinación de partes vinculadas, salvo que exista evidencia clara de que é realmente imposible recuperar a totalidade ou parte dos fondos;

Non se realizará ningunha provisión para débedas incobrables para unha carteira sen riscos.

Proporción da perda por deterioro do crédito reservada para créditos en función da combinación de antigüidade

As perdas por deterioro do crédito das obrigas a cobrar e dos activos do contrato calcularanse de acordo coa ratio de antigüidade das contas a cobrar.

(2) Estimación contable da provisión para débedas incobrables de créditos adoptada despois do cambio

2. Cálculo das perdas de crédito esperadas en función da combinación das características do risco de crédito:

Non se realizará ningunha provisión para débedas incobrables para unha carteira sen riscos.

Proporción da perda por deterioro do crédito reservada para créditos en función da combinación de antigüidade

iii. O impacto do cambio nas estimacións contables na empresa

De acordo coas disposicións relevantes das Normas de Contabilidade para Empresas Comerciales n.o 28 - Políticas Contables, Cambios nas estimacións contables e Corrección de erros, este cambio nas estimacións contables adopta o método aplicable futuro para o tratamento contable, sen axuste retroactivo, non implica cambios. no ámbito de negocio da empresa, e non afecta ás condicións financeiras e resultados operativos anteriores da empresa.

O impacto do cambio na estimación contable sobre o beneficio neto auditado do exercicio fiscal máis recente ou o patrimonio neto auditado do exercicio fiscal máis recente non supera o 50%, e o cambio na estimación contable non precisa ser presentada á xunta xeral de accionistas para a súa consideración.

IV. Ditames da Xunta Directiva

Empresa segundo as normas de contabilidade para empresas núm. 28 - Políticas contables e cambio de estimación contable e corrección de erros, as disposicións relevantes das contas da empresa perdas por deterioro do crédito dentro do cambio de estimación contable, o cambio despois das estimacións contables pode ser máis obxectivo e xusto para reflectir a situación financeira da empresa e os resultados operativos, en en liña cos intereses da empresa no seu conxunto, é útil proporcionar aos investimentos información contable máis real, fiable e precisa sen prexudicar os intereses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritarios.

V. Opinións dos conselleiros independentes

As modificacións das estimacións contables da empresa baséanse sobre unha base suficiente, os procedementos de toma de decisións están estandarizados, en consonancia coas Normas de Contabilidade para empresas empresariais número 28 - Política contable, cambios de estimación contable e corrección de erros e as disposicións dos sistemas relevantes da empresa, pode levar a cabo con máis precisión a medición de seguimento das contas a cobrar nos instrumentos financeiros, pode previr de forma máis eficaz os riscos operativos, pode reflectir a posición financeira da empresa, o valor dos activos e os resultados operativos de forma máis xusta, o que está en liña cos intereses xerais da empresa. empresa e contribúe a proporcionar aos investidores información contable máis real, fiable e precisa, sen prexudicar os intereses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritarios.

Vi. Ditames da Xunta de Supervisores

A contabilidade estima que os cambios realizados sobre a base da especificación plena do proceso de toma de decisións, axustanse ás normas de contabilidade para empresas núm. 28 as políticas contables e o cambio de estimación contable e a corrección de erros, e as disposicións do sistema relacionado coa empresa poden protexerse de forma máis eficaz contra os riscos operativos, máis xusto para reflectir a situación financeira da empresa, o valor dos activos e os resultados operativos, conforme aos intereses da empresa. no seu conxunto.

vii. Documentos de referencia

1. Resolución da 12ª reunión do 8º Consello de Administración de Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. Resolución da décima reunión do oitavo Consello de Supervisores de Wafangdian Bearing Co., LTD.

3. Opinións dos conselleiros independentes;

Wafangdian Bearing Co., LTD

A xunta directiva

6 de abril de 2022

Abreviatura de stock: Tile shaft B Código de stock: 200706 No.: 2022-04

Wafangdian Bearing Co., LTD

Aviso sobre compra de terreos e operacións con partes vinculadas

I. Visión xeral da transacción

1. Antecedentes históricos

Este ano, o goberno municipal de Wafangdian levou a cabo gradualmente a acción especial de "dificultade para obter certificados" para as empresas industriais, esixindo que as empresas resolvan os problemas de ausencia de certificados e trámites no uso da terra e construción inmobiliaria na zona de Wafangdian, e o goberno. deu solucións centralizadas. Cando se trata de bens inmobles para rexistrar, pedir terra e dereito de construción persoa debe ser coherente.

2. Situación xeral do terreo a adquirir

O terreo implicado nesta compra era anteriormente propiedade de Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (en diante denominada "Power Company"), unha subsidiaria de Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (en diante denominada "Wafangdian Bearing Power Company"), o maior accionista da Compañía, e foi ocupada pola rama de camións ferroviarios da empresa (a antiga fábrica da rama de produtos acabados Seventh) durante a expansión. Polo tanto, o terreo é só unha pequena parte do terreo total, o resto é propiedade da empresa e a propiedade tamén é propiedade da empresa. Co fin de garantir a integridade dos activos da empresa, prevese comprar os activos ao prezo de valoración de 1,269 millóns de yuans, co fin de acadar o propósito de unificar a propiedade da terra e da planta, para facilitar a aplicación de reais. certificado de rexistro da propiedade.

3. A outra parte desta transacción é unha subsidiaria de propiedade total do Grupo Waxao, o maior accionista da Compañía, polo que a compra de activos constitúe unha transacción relacionada.

4. A transacción entre partes vinculadas foi revisada e aprobada por unanimidade na 12ª reunión do 8º Consello de Administración e a 10ª reunión do 8º Consello de Supervisores da Sociedade. Os directores relacionados Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun e Sun Nanjuan retiráronse da discusión deste asunto, e os outros 8 directores votaron a favor sen ningún voto negativo nin abstención.

O conselleiro independente da compañía emitiu a "Carta de aprobación previa do conselleiro independente" e a "Opinión do conselleiro independente" sobre este asunto.

5. Segundo as "normas de cotización de valores" artigo 6.3.7, ademais das regras das circunstancias especificadas no artigo 6.3.13 (para os asociados proporcionar garantía de sociedade cotizada), a sociedade cotizada con asociados para facer un trato importe máis de trinta millóns de dólares, e os valores absolutos dos últimos activos netos auditados da sociedade cotizada en bolsa de máis do 5%, e presentados á xunta de accionistas, divulgarán oportunamente, De conformidade co artigo 6.1.6 destas Normas, unha institución intermediaria con valores e As cualificacións empresariais de futuros empregaranse para avaliar ou auditar o obxecto da operación e someter a operación á xunta xeral de accionistas para a súa deliberación. O importe da transacción entre partes vinculadas é do 0,156% do patrimonio neto auditado da empresa no último período, e non constitúe unha "operación que se someta á revisión da xunta de accionistas".

6. Esta operación non constitúe unha reorganización de activos materiais segundo o estipulado nas Medidas para a Administración de Grandes Reorganizacións de Sociedades Cotizadas.

ii. Introdución do obxecto da transacción

(I) Terra (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)

Unidade:

En terceiro lugar, a situación da contraparte

1. Información básica

Nome: Wafangdian Bearing Power Co. LTD

Enderezo: Sección 1, rúa Beijie, cidade de Wafangdian, provincia de Liaoning

Natureza da empresa: Sociedade de responsabilidade limitada

Lugar de rexistro: cidade de Wafangdian, provincia de Liaoning

Localización da oficina principal: Sección 1, rúa Beijie, cidade de Wafangdian, provincia de Liaoning

Representante legal: Li Jian

Capital social: 283.396.700 yuan

Negocio principal: fabricación e vendas conxuntas universales; Fabricación e comercialización de vapor industrial, electricidade, vento, auga e calefacción; Deseño e instalación de condutos de enerxía, comunicación e transmisión; O traspaso do abastecemento civil de auga e electricidade; O arrendamento de activos da empresa, o negocio de compra e venda de equipos relacionados, as vendas de subprodutos; Mantemento, instalación de equipos de compresores de aire; Mantemento e instalación de equipamentos mecánicos e eléctricos; Compoñentes eléctricos de alta e baixa tensión, conxuntos completos de equipos eléctricos, equipos de control eléctrico, máquinas-ferramenta, instrumentación, fabricación, instalación e venda de equipos eléctricos para armarios; Tendido e venda de arames e cables; Probas de equipos de transformadores; Probas de equipos de illamento; Inspección e recheo de bombonas de gas; Construción de enxeñaría de instalacións mecánicas e eléctricas; construción de enxeñaría da construción; Construción de enxeñaría paisaxística, retirada de lixo, limpeza.

2. Última situación financeira auditada (non auditada en 2021): Activos totais de 100,54 millóns de RMB; Activos netos: 41,27 millóns de RMB; Ingresos operativos: 97,62 millóns de yuans; Beneficio neto: 5,91 millóns de yuans.

3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. non é a persoa suxeita á execución por romper a confianza.

IV. Política de prezos e base

Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. foi contratada pola empresa para avaliar o terreo e emitir o informe de avaliación de activos "Zhonghua Appraisal Report [2021] No. 64". O valor en libros orixinal dos activos avaliados é de 1.335.200 yuans e o valor neto contable é de 833.000 yuans. O valor de mercado dos obxectos avaliados é de 1.269.000 yuans o 9 de agosto de 2021, a data base da avaliación. As partes acordan negociar ao valor taxado.

V. Principais contidos do Contrato de Transacción

Partido A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (en diante, Parte A)

Partido B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (en diante denominada Parte B)

1. Consideración da transacción, método de pago e prazo

Ambas as partes acordan que a Parte B pagará á Parte A 1.269.000 yuans segundo o valor da avaliación no informe de avaliación anterior.

Ambas as partes acordan que a Parte A aboará á Parte A o prezo da transacción especificado no artigo 2 deste Acordo en forma de moeda e aceptación bancaria no prazo dun ano despois de que a Parte A complete a modificación do rexistro inmobiliario e entregue a propiedade á Parte B.

2. Entrega da materia.

(1) Ambas as partes acordan que a data de entrega do terreo vendido pola Parte A á Parte B determinarase dentro dos 10 días seguintes á finalización da alteración do rexistro inmobiliario dos bens. Tras a sinatura do acordo, ambas as partes tramitarán inmediatamente os trámites de rexistro e cesión das modificacións inmobiliarias pertinentes, que se completarán no prazo de tres meses desde a aprobación do Consello de Administración.

(2) A Parte A entregará o asunto a continuación á Parte B antes da data de entrega acordada neste documento, e ambas as partes deberán xestionar os procedementos de entrega pertinentes.

3. Outros asuntos

(1) Non hai hipotecas, pignoracións ou outros dereitos de terceiros sobre os activos relevantes na transacción, non hai grandes disputas, litixios ou asuntos de arbitraxe relacionados cos activos relevantes, nin medidas xudiciais como selado e conxelación;

(2) De conformidade coas leis e regulamentos pertinentes, as normas departamentais, as regras de cotización de accións da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposicións, os obxectivos relevantes serán avaliados pola axencia de valoración coa cualificación de executar negocios relacionados con valores e futuros.

(3) As transaccións relacionadas derivadas de transaccións de activos realizaranse de forma normalizada mediante a sinatura dun acordo de transaccións relacionadas entre as dúas partes.

Seis, o impacto da transacción na empresa

1. Esta transacción de activos axuda a endereitar aínda máis a relación de propiedade dos activos e a resolver o problema da propiedade diferente da planta e do terreo.

2. Todos os gastos ocasionados en relación con esta transacción correrán a cargo de ambas as partes segundo as leis e regulamentos pertinentes.

vii. Aprobación previa e ditames dos conselleiros independentes

O conselleiro independente da compañía emitiu a "Carta de aprobación previa do conselleiro independente" e a "Opinión do conselleiro independente" sobre este asunto.

O director independente comprobou con antelación a transacción proposta da empresa e considerou que a transacción se realizou de acordo cos resultados da avaliación da axencia de avaliación de terceiros, que era xusto e obxectivo. A empresa operará en estrita conformidade cos procedementos de revisión pertinentes e non prexudicará os intereses da Sociedade e dos accionistas minoritarios.

viii. Documentos de referencia

1. Resolución da 12ª reunión do 8º Consello de Administración de Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. A carta de aprobación previa do conselleiro independente e a opinión do conselleiro independente;

3. Resolución da décima reunión do oitavo Consello de Supervisores de Wafangdian Bearing Co., LTD.

4. Acordo;

5. Informe de avaliación;

6. Unha visión xeral da negociación da empresa cotizada;

Wafangdian Bearing Co., LTD

A xunta directiva

6 de abril de 2022

Hora de publicación: abril-07-2022