Ovaj je članak iz: Vremena vrijednosnih papira
Skraćenica zaliha: Osovina pločica B Dionički kod: 200706 br.: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Najava 12. sastanka Osmog upravnog odbora
Tvrtka i svi članovi Upravnog odbora jamče da su otkriveni podaci istinite, točne i potpune bez lažnih zapisa, zabludnih izjava ili propusta materijala.
I. Držanje sastanaka odbora
1. Vrijeme i način obavijesti o sastanku odbora
Obavijest o 12. sastanku Osmog odbora direktora Wafangdian Bearing Co., Ltd., poslana je pisanim faksom 23. ožujka 2022. godine.
2. Vrijeme, mjesto i način sastanka odbora
12. sastanak 8. odbora direktora Wafangdian Bearing Co., Ltd., održao je na licu mjesta (video konferencija) u 9:30 sati 1. travnja 2022. u konferencijskoj sobi 1004, uredna zgrada Wafangdian Group.
3. Broj direktora koji bi trebali prisustvovati sastanku odbora i broju direktora koji zapravo prisustvuju sastanku
Ima 12 redatelja koji bi trebali biti prisutni i 12 redatelja zapravo prisutno.
4. Direktori i promatrači sastanaka odbora
Sastanak je predsjedao gospodin Liu Jun, predsjednik tvrtke. Na sastanku su prisustvovali pet nadzornika i jedan viši izvršni direktor.
5. Sastanak Upravnog odbora održava se u skladu s odgovarajućim odredbama zakona o društvu i Statutama
Ii. Pregled sastanaka odbora
1. prijedlozi o kupnji zemljišta i transakcijama srodnih stranaka;
Rezultat glasovanja: 8 valjanih glasova, 8 u korist, 0 protiv, 0 suzdržavanje.
Povezani redatelji Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan povukao se da glasa o ovom prijedlogu.
2. Prijedlozi o promjenama u računovodstvenim procjenama vezanim za pružanje gubitaka potraživanja od oštećenja kredita;
Rezultat glasovanja: valjano 12 glasova, 12 u korist, 0 protiv, 0 suzdržavanje.
3. račun za povećanje pozajmljivanja banke;
Rezultat glasovanja: 12 valjanih glasova, 10 u korist, 2 protiv, 0 suzdržavanje.
Tang Yurong i Fang Bo, redatelji, glasali su protiv prijedloga. Dvojica direktora vjerovali su da bi se na temelju trenutne financijske situacije tvrtke fokus trebao usredotočiti na poboljšanje poslovnih performansi kako bi zadovoljili potrebe sredstava, kako bi se izbjeglo zaduživanje novog duga kako bi se nadoknadila loša kvaliteta operacije i rezultirajući financijski i operativni rizik.
Nezavisni direktori tvrtke izrazili su prethodno odobrenje prijedloga 1 i svoja mišljenja o prijedlogu 1, 2 i 3.
Za cjelovit tekst pokreta 1 i 2, pogledajte najavu web stranice s određenim podacima o otkrivanju podataka http://www.cninfo.com.cn.
Iii. Dokumenti za referencu
1. Rezolucija 12. sastanka 8. upravnog odbora Wafangdian Bearing Co., Ltd.
2. Mišljenja neovisnih direktora;
3. pismo prethodnog odobrenja neovisnih direktora.
Obavijest je s obzirom na to da
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Upravni odbor
6. travnja 2022
Skraćenica zaliha: Osovina pločica B Zakonik: 200706 br.: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Najava rezolucije desetog sastanka Osmog odbora nadzornika
Tvrtka i svi članovi Odbora nadzornika jamče da su objavljene informacije istinite, točne i potpune bez lažnih zapisa, zabludnih izjava ili glavnih propusta.
I. Sastanci Odbora nadzornika
1. Vrijeme i način obavijesti o sastanku Odbora nadzornika
Obavijest o desetom sastanku Osmog odbora nadzornika Wafangdian Bearing Co., Ltd., poslana je pisanim faksom 23. ožujka 2022. godine.
2. Vrijeme, mjesto i način sastanka Odbora nadzornika
Deseti sastanak 8. nadzornog odbora Wafangdian Bearing Co., Ltd., održat će se u 15:00 1. travnja 2022. u sobi 1004 Wafangdian Bearing Group Co., Ltd.
3. Broj nadzornika koji bi trebali prisustvovati sastancima Odbora nadzornika i broja nadzornika koji zapravo prisustvuju sastancima.
Pet supervizora trebalo je prisustvovati sastanku, ali bilo je pet.
4. Predsjedavajući i promatrači sastanaka Odbora nadzornika
Sastanak je predsjedao Sun Shicheng, predsjednik Odbora nadzornika, a na sastanku je prisustvovao generalni direktor i glavni računovođa tvrtke.
5. Sastanak Odbora nadzornika održava se u skladu s relevantnim odredbama Zakona o društvu i Statuta.
Ii. Pregled sastanaka Odbora nadzornika
1. prijedlozi o kupnji zemljišta i transakcijama srodnih stranaka;
Rezultat glasa: 5 Da, 0 Ne, 0 suzdržane
2. Prijedlozi o promjenama u računovodstvenim procjenama vezanim za pružanje gubitaka potraživanja od oštećenja kredita;
Rezultat glasa: 5 Da, 0 Ne, 0 suzdržane
3. račun za povećanje pozajmljivanja banke;
Rezultat glasovanja: 5 Da, 0 Ne, 0 suzdržane.
Iii. Dokumenti za referencu
1. Rezolucija desetog sastanka Osmog odbora nadzornika Wafangdian Bearing Co., Ltd.
Obavijest je s obzirom na to da
Odbor nadzornika Wafangdian Bearing Co., Ltd
6. travnja 2022
Skraćenica zaliha: Osovina pločica B Dionički kod: 200706 br.: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Gubici umanjenja kredita na potraživanja
Najava promjena u računovodstvenim procjenama
Tvrtka i svi članovi Upravnog odbora jamče da su otkriveni podaci istinite, točne i potpune bez lažnih zapisa, zabludnih izjava ili propusta materijala.
Važni savjeti o sadržaju:
Računovodstvena procjena provest će se od listopada 2021. godine.
Prema relevantnim odredbama računovodstvenih standarda za poduzeća, promjena računovodstvenih procjena usvojit će buduću primjenjivu metodu za odgovarajući računovodstveni tretman, bez retroaktivnog prilagođavanja prethodne godine, a neće utjecati na financijske izvještaje koje je Društvo otkrilo.
Sažetak promjena u računovodstvenim procjenama
(I) Datum promjene računovodstvene procjene
Računovodstvena procjena provest će se od listopada 2021. godine.
(ii) Razlozi promjene računovodstvenih procjena
Prema relevantnim odredbama računovodstvenih standarda za poslovna poduzeća br. 28 - računovodstvena politika, računovodstvene procjene i ispravljanje pogrešaka, kako bi se preciznije izmjerila potraživanja u financijskim instrumentima, u skladu s načelom oprezne operacije, efektivnom prevencijom operativnih rizika i nastojanju za izražajnom financijskom računom. Uspoređujući sa sličnim tvrtkama koje kotiraju na popisu, naša tvrtka ima nizak udio kombinacije loših duga za potraživanja. Osim toga, "stopa migracije starenja" i "očekivana stopa kreditnog gubitka" izračunava se u skladu s povijesnim podacima "dani kašnjenja", a omjer odredbe loših duga na temelju kombinacije potraživanja za starenje na našu tvrtku treba poboljšati. Stoga, u skladu s računovodstvenim standardima poslovnih poduzeća i u kombinaciji sa stvarnom situacijom Društva, Društvo mijenja računovodstvenu procjenu potraživanja.
Drugo, specifična situacija promjene računovodstvenih procjena
(1) Računovodstvena procjena dodatka za loše dugove potraživanja prihvaćena prije promjene
1. Procijenite dostanu odredbe o gubitku kredita na osnovi jedne stavke: kada se više ne očekuje da će povratiti cijeli ili dio novčanog toka računa, Društvo izravno zapisuje saldo knjige na računu.
2. Izračun očekivanih kreditnih gubitaka na temelju kombinacije karakteristika kreditnog rizika:
Kombinacija starenja, na temelju svih razumnih i podataka utemeljenih na dokazima, uključujući informacije koje izgledaju unaprijed, kako bi se procijenila loša potraživanja starenjem;
U načelu, za kombinaciju srodnih stranaka neće se dati odredba za loše dugove, osim ako nema jasnih dokaza da je zaista nemoguće povratiti sve ili dio sredstava;
Za portfelj bez rizika ne može se odvijati za loše dugove.
Udio gubitka umanjenja kredita izdvojen za potraživanja na temelju kombinacije starenja
s
Gubici umanjenja kredita na bilješkama potraživanja i ugovorne imovine izračunavaju se u skladu s omjerom starenja potraživanja.
(2) Računovodstvena procjena dodatka za loše dugove potraživanja usvojena nakon promjene
1. Procijenite dostanu odredbe o gubitku kredita na osnovi jedne stavke: kada se više ne očekuje da će povratiti cijeli ili dio novčanog toka računa, Društvo izravno zapisuje saldo knjige na računu.
2. Izračun očekivanih kreditnih gubitaka na temelju kombinacije karakteristika kreditnog rizika:
Kombinacija starenja, na temelju svih razumnih i podataka utemeljenih na dokazima, uključujući informacije koje izgledaju unaprijed, kako bi se procijenila loša potraživanja starenjem;
U načelu, za kombinaciju srodnih stranaka neće se dati odredba za loše dugove, osim ako nema jasnih dokaza da je zaista nemoguće povratiti sve ili dio sredstava;
Za portfelj bez rizika ne može se odvijati za loše dugove.
Udio gubitka umanjenja kredita izdvojen za potraživanja na temelju kombinacije starenja
s
Iii. Utjecaj promjene u računovodstvenim procjenama na Društvo
Prema relevantnim odredbama računovodstvenih standarda za poslovna poduzeća br. 28 - računovodstvene politike, promjene u računovodstvenim procjenama i ispravljanje pogrešaka, ova promjena u računovodstvenim procjenama prihvaća buduću primjenjivu metodu za računovodstveni tretman, bez retrospektivnog prilagođavanja, ne uključuje promjene u poslovnom opsegu tvrtke i ne utječe na prethodne financijske uvjete i rezultate.
Utjecaj promjene u računovodstvenoj procjeni na revidiranu neto dobit najnovije fiskalne godine ili kapital revidiranog vlasnika u posljednjoj fiskalnoj godini ne prelazi 50%, a promjena u računovodstvenoj procjeni ne treba dostaviti na Glavnu skupštinu dioničara na razmatranje.
Iv. Mišljenja Upravnog odbora
Tvrtka prema računovodstvenim standardima za poduzeća br. 28 - accounting policies and accounting estimate change and error correction, the relevant provisions of the company accounts receivable credit impairment losses within the accounting estimate change, change after accounting estimates can be more objective and fair to reflect the company's financial position and operating results, in line with the interests of the company as a whole, It is helpful to provide investors with more real, reliable and accurate accounting information without harming the interests of the company and all shareholders, especially manjinski dioničari.
V. Mišljenja neovisnih direktora
Promjene procjene računovodstvene procjene tvrtke temelje se na dovoljnoj osnovi, postupci donošenja odluka standardizirani su, u skladu s računovodstvenim standardima za poslovne poduzeća br. 28-računovodstvena politika, računovodstvene procjene i korekcija pogrešaka, a odredbe relevantnih sustava Društva, mogu precizno izvršiti naknade za naknadu u financijskom položaju, što više može biti učinjeno, a može biti efektivno, mogu se više učinkovito spriječiti financijskim dijelovima, a mogu se više efektivne instrumente. Prilično, što je u skladu s ukupnim interesima Društva i pomaže investitorima pružiti stvarnije, pouzdane i točne računovodstvene informacije, bez naštetanja interesa Društva i svih dioničara, posebno manjinskih dioničara.
Vi. Mišljenja odbora nadzornika
Računovodstvo procjenjuje da su promjene na temelju potpuno, specifikacije procesa donošenja odluka u skladu s računovodstvenim standardima za poduzeća br. 28 Računovodstvene politike i računovodstvena procjena i ispravljanje pogrešaka, te odredbe sustava povezanog s tvrtkom mogu se učinkovitije zaštititi od operativnih rizika, poštenije da odražavaju financijsku situaciju tvrtke, vrijednost imovine i rezultate operativnih rezultata, u skladu s interesima Društva u cjelini.
Vii. Dokumenti za referencu
1. Rezolucija 12. sastanka 8. upravnog odbora Wafangdian Bearing Co., Ltd.
2. Rezolucija desetog sastanka Osmog odbora nadzornika Wafangdian Bearing Co., Ltd.
3. Mišljenja neovisnih direktora;
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Upravni odbor
6. travnja 2022
Skraćenica zaliha: Osovina pločica B Zakonik: 200706 br.: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Obavijest o kupnji transakcija zemljišta i povezanih stranaka
Tvrtka i svi članovi Upravnog odbora jamče da su otkriveni podaci istinite, točne i potpune bez lažnih zapisa, zabludnih izjava ili propusta materijala.
I. Pregled transakcije
1. Povijesna pozadina
Ove godine, općinska vlada Wafangdian postupno je izvela posebnu akciju "poteškoća u dobivanju certifikata" industrijskim poduzećima, zahtijevajući od poduzeća da riješe probleme bez potvrda i formalnosti u korištenju zemljišta i izgradnje nekretnina u području Wafangdiana, a vlada je dala centralizirana rješenja. Kada se bavite nepokretnom imovinom za registraciju, pitajte Land Droit i izgradnju osobe s Droitom moraju biti dosljedni.
2. Opća situacija zemljišta koju treba kupiti
Zemlja koja je uključena u ovu kupnju ranije je bila u vlasništvu Wafangdian Bealing Power Co., Ltd. (U daljnjem tekstu "Power Company"), podružnica Wafangdian Bearing Group Co., Ltd. (u daljnjem tekstu "Wafangdian Bearing Bealing Power Company"), najveći dioničar tvrtke, a zauzela ga je podružnica željezničkog kamiona tvrtke (bivša tvornica sedme podružnice proizvoda) tijekom širenja. Dakle, zemljište je samo mali dio ukupnog zemljišta, ostatak je u vlasništvu tvrtke, a imovina je također u vlasništvu tvrtke. Kako bi se osigurao integritet imovine tvrtke, planira se kupiti imovinu po procijenjenoj cijeni od 1,269 milijuna juana, kako bi se postigla svrha objedinjavanja vlasništva nad zemljištem i postrojenjem kako bi se olakšala prijava certifikata o registraciji nekretnina.
3. Druga strana ove transakcije je podružnica u potpunom vlasništvu Waxao Grupe, najvećeg dioničara Društva, tako da kupnja imovine predstavlja srodnu transakciju.
4. Transakcija povezane stranke pregledana je i jednoglasno odobrena od strane 12. sastanka 8. upravnog odbora i 10. sastanka 8. odbora nadzornika tvrtke. Povezani redatelji Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun i Sun Nanjuan povukli su se iz rasprave o tom pitanju, a ostalih 8 direktora glasalo je za to bez ikakvih negativnih glasova ili suzdržavanja.
Nezavisni direktor tvrtke objavio je "pismo o prethodnom odobrenju neovisnog direktora" i "mišljenje neovisnog direktora" o ovom pitanju.
5. Prema članovima 6.3.7. Pravila o popisu dionica ", osim pravila o okolnostima navedenim u članku 6.3.13 (za suradnike, daju jamstvo tvrtke koje je navedeno), navedeno je društvo sa suradnicima kako bi postigao iznos ugovora više od trideset milijuna dolara, a apsolutne vrijednosti napisanih članaka s navedenim uvrštenim u imovinu s više od 5%i objavljenih imova i objavljenih u iznosu od 5%, i onih koji su upisani u članak. Pravila, posrednička institucija s kvalifikacijama za vrijednosne papire i budućnosti, koristit će se za procjenu ili reviziju predmeta transakcije i dostavljanje transakcije na glavnu skupštinu dioničara na raspravu. Iznos transakcije srodnih stranaka iznosi 0,156% revidirane neto imovine Društva u posljednjem razdoblju i ne predstavlja "transakciju koja će se predati na sastanku dioničara na pregled".
6. Ova transakcija ne predstavlja reorganizaciju materijalne imovine kako je određeno u mjerama za primjenu velike reorganizacije navedenih tvrtki.
Ii. Uvođenje predmeta transakcije
(I) Zemlja (Wafangdian Bearing Power Co., Ltd.)
Jedinica:
s
Treće, situacija ugovorne strane
1. Osnovne informacije
Ime: Wafangdian Bealing Power Co. Ltd
Adresa: Odjeljak 1, ulica Pekie, grad Wafangdian, provincija Liaoning
Priroda poduzeća: Društvo s ograničenom odgovornošću
Mjesto registracije: Wafangdian City, provincija Liaoning
Mjesto glavnog ureda: Odjeljak 1, ulica Pekie, grad Wafangdian, provincija Liaoning
Pravni zastupnik: Li Jian
Registrirani kapital: 283.396.700 juana
Glavni posao: Univerzalna zajednička proizvodnja i prodaja; Proizvodnja i marketing industrijske pare, električne energije, vjetra, vode i grijanja; Dizajn i ugradnja cjevovoda za komunikaciju, komunikaciju i prijenos; Prijenos civilne vode i opskrbe električnom energijom; Zakup imovine poduzeća, poslovanje s kupnjom i prodajom opreme, prodaja nusproizvoda; Održavanje opreme za zračni kompresor, instalacija; Održavanje i ugradnja mehaničke i električne opreme; Visoki i niskonaponski električni komponenti, kompletni skupovi električne opreme, električne upravljačke opreme, strojnih alata, instrumentacija, proizvodnje električne opreme za ormar, instalacije i prodaje; Polaganje žice i kabela i prodaja; Ispitivanje opreme transformatora; Ispitivanje opreme za izolaciju; Pregled i punjenje plinskog cilindra; Konstrukcija inženjerstva strojarstva i električne instalacije; Građevinska inženjerska konstrukcija; Konstrukcija inženjerstva za uređenje pejzaža, uklanjanje smeća, čišćenje.
2. Najnovija revidirana financijska pozicija (nerevidirana 2021.): Ukupna imovina RMB 100,54 milijuna; Neto imovina: RMB 41,27 milijuna; Operativni prihod: 97,62 milijuna juana; Neto dobit: 5,91 milijuna juana.
3. Wafangdian Bealing Power Co., Ltd., nije osoba koja podliježe provedbi za razbijanje povjerenja.
Iv. Politika cijena i osnova
Liaoning Zhonghua Asset Apraisal Co., Ltd. je angažirala tvrtka za procjenu zemljišta i izdavanje izvješća o procjeni imovine "Zhonghua za ocjenu [2021] br. 64". Izvorna knjigovodstvena vrijednost procijenjene imovine iznosi 1.335.200 juana, a neto knjigovodstvena vrijednost 833.000 juana. Tržišna vrijednost procijenjenih objekata iznosi 1.269.000 juana 9. kolovoza 2021., osnovni datum evaluacije. Stranke pristaju na trgovinu po procijenjenoj vrijednosti.
V. Glavni sadržaj sporazuma o transakciji
Stranka A: Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. (u daljnjem tekstu Stranka a)
Stranka B: Wafangdian Bearing Co., Ltd. (u daljnjem tekstu Stranka b)
1. Razmatranje transakcije, način plaćanja i pojam
Obje strane se slažu da će stranka B platiti stranci 1.269.000 juana prema vrijednosti evaluacije u gornjem izvješću o procjeni.
Obje strane se slažu da će stranka A plaćati transakcijsku cijenu navedenu u članku 2. ovog Ugovora u stranku A u obliku valute i prihvaćanja bankara u roku od godinu dana nakon stranke A dovršava izmjenu registracije nekretnina i dostavlja imovinu stranci B.
2. Dostava teme.
(1) Obje strane se slažu da će se datum isporuke zemljišta koju je Stranka A prodala Stranci B odrediti u roku od 10 dana nakon završetka izmjene registracije imovine nekretnina. Nakon potpisivanja sporazuma, obje strane će odmah postupati s postupcima registracije i prijenosa relevantnih promjena nekretnina, koje će se završiti u roku od tri mjeseca nakon odobrenja Upravnog odbora.
(2) Stranka A će predmet predmet dostaviti na stranku B prije datuma isporuke dogovorenog ovdje, a obje strane će se baviti relevantnim postupcima primopredaje.
3. Ostale stvari
(1) U transakciji nema hipoteke, zaloga ili drugih prava trećih strana relevantne imovine, nema većih sporova, parničnih sporova ili arbitražnih pitanja vezanih uz odgovarajuću imovinu i nema sudske mjere poput zapečaćenja i zamrzavanja;
(2) U skladu s relevantnim zakonima i propisima, pravilima odjela, pravilima o popisu dionica Shenzhenove burze i drugih odredbi, relevantna će ciljeva procijeniti Agencija za ocjenjivanje s kvalifikacijom o izvršavanju poslovanja vrijednosnih papira i budućnosti.
(3) Povezane transakcije koje proizlaze iz transakcija imovine provodi se na standardizirani način potpisivanjem povezanog sporazuma o transakciji između dviju strana.
Šest, utjecaj transakcije na društvo
1. Ova transakcija imovine pomaže u daljnjem ispravljanju vlasničkog odnosa imovine i rješavanju problema različitog vlasništva nad postrojenjem i zemljištem.
2. Svi troškovi nastali u vezi s ovom transakcijom obje strane nose prema relevantnim zakonima i propisima.
Vii. Prethodno odobrenje i mišljenja neovisnih direktora
Nezavisni direktor tvrtke objavio je "pismo o prethodnom odobrenju neovisnog direktora" i "mišljenje neovisnog direktora" o ovom pitanju.
Neovisni direktor unaprijed je provjerio predloženu transakciju tvrtke i vjerovao je da je transakcija provedena u skladu s rezultatima evaluacije Agencije za ocjenjivanje treće strane, što je bilo fer i objektivno. Društvo djeluje u strogoj skladu s relevantnim postupcima pregleda i ne šteti interesima Društva i manjinskih dioničara.
Viii. Dokumenti za referencu
1. Rezolucija 12. sastanka 8. upravnog odbora Wafangdian Bearing Co., Ltd.
2. Nezavisni ravnateljsko pismo prethodnog odobrenja i mišljenje neovisnog direktora;
3. Rezolucija desetog sastanka Osmog odbora nadzornika Wafangdian Bearing Co., Ltd.
4. Sporazum;
5. Izvješće o procjeni;
6. Pregled trgovanja navedenim tvrtkama;
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Upravni odbor
6. travnja 2022
Vrijeme posta: travanj-07-2022