Ez a cikk az alábbiakból származik: Értékpapírok Times
Készlet rövidítése: Csempéz tengely B részvénykód: 200706 Nem.: 2022-02
Wafangdian Bearcing Co., Ltd
A nyolcadik igazgatótanács 12. ülésének bejelentése
A társaság és az igazgatótanács minden tagja garantálja, hogy a nyilvánosságra hozott információk igazak, pontosak és teljesek hamis nyilvántartások, félrevezető nyilatkozatok vagy anyagi mulasztások nélkül.
I. Az igazgatósági ülések tartása
1. Idő és módszer a testület üléséről szóló értesítési idő és módszer
A Wafangdian Bearping Co., Ltd. nyolcadik igazgatótanácsának 12. ülésének értesítését 2022. március 23 -án írta az írásbeli fax.
2. Idő, hely és mód az igazgatóság üléseinek
A Wafangdian Bearping Co., Ltd. 8. igazgatótanácsának 12. ülését a helyszíni kommunikáció (videokonferencia) tartotta 2022. április 1-jén, 9: 30-kor, a Wafangdian Group irodai épületében.
3.
12 rendezőnek van jelen, és 12 rendezőnek kell lennie.
4.
A találkozót Liu Jun, a társaság elnöke vezette. Öt felügyelő és egy vezető ügyvezető igazgató vett részt az ülésen.
5. Az igazgatótanács ülését a társasági törvény és az alapszabály vonatkozó rendelkezéseivel összhangban tartják
Ii. A testület üléseinek áttekintése
1. javaslatok a földvásárlásra és a kapcsolódó felek tranzakcióira;
Szavazási eredmény: 8 érvényes szavazás, 8 mellett, 0 ellen, 0 tartózkodás.
Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan, a kapcsolódó rendezők visszavonultak, hogy szavazzanak erről a indítványról.
2. Javaslatok a számviteli becslések változásairól a követelések hitelkárosodási veszteségeinek biztosításával kapcsolatban;
Szavazási eredmény: Érvényes 12 szavazat, 12 mellett, 0 ellen, 0 tartózkodás.
3. számla a bankhitelezés növelésére vonatkozó törvényjavaslat;
Szavazási eredmény: 12 érvényes szavazás, 10 mellett, 2 ellen, 0 tartózkodás.
Tang Yurong és Fang Bo, az igazgatók szavaztak a indítvány ellen. A két igazgató úgy vélte, hogy a vállalat jelenlegi pénzügyi helyzete alapján a pénzeszközök igényeinek kielégítése érdekében az üzleti teljesítmény javítására kell összpontosítania, hogy elkerüljék az új adósság kölcsönzését, hogy pótolják a rossz működési minőséget, valamint az ebből eredő pénzügyi és működési kockázatokat.
A társaság független igazgatói kifejezték az 1. indítvány előzetes jóváhagyását és az 1., 2. és 3. indítványról szóló véleményüket.
Az 1. és a 2. mozgás teljes szövegéről lásd a kijelölt információk közzétételi weboldalának bejelentését: http://www.cninfo.com.cn.
Iii. Hivatkozási dokumentumok
1. A Wafangdian Bearping Co., Ltd. igazgatótanácsának 12. ülésének határozata.
2. A független igazgatók véleménye;
3. A független igazgatók előzetes jóváhagyási levele.
A figyelmeztetés ez a
Wafangdian Bearcing Co., Ltd
Az igazgatótanács
2022. április 6.
Készlet rövidítése: Csempe tengely B részvénykód: 200706 Nem.: 2022-03
Wafangdian Bearcing Co., Ltd
A nyolcadik felügyelő testület tizedik ülésének a tizedik ülésének bejelentésének bejelentése
A Társaság és a Felügyelő Tanács minden tagja garantálja, hogy a nyilvánosságra hozott információk igazak, pontosak és teljesek hamis nyilvántartások, félrevezető nyilatkozatok vagy jelentős mulasztások nélkül.
I. A Felügyelő Tanács ülései
1.
A Wafangdian Bearping Co., Ltd. Nyolcadik Felügyelõ Bizottságának tizedik üléséről 2022. március 23 -án az írásbeli fax küldte.
2
A Wafangdian Bearping Co., Ltd. 8. felügyeleti bizottságának 10. ülésére 2022. április 1 -jén, a Wafangdian Bearping Group Co., Ltd 1004 szobájában kerül sor.
3.
Öt felügyelőnek kellett részt vennie a találkozón, de öt volt.
4.
A találkozót Sun Shicheng, a Felügyelő Tanács elnöke vezette, és a társaság vezérigazgatója és fő könyvelője részt vett az ülésen.
5. A Felügyelő Tanács ülését a társasági törvény és az alapszabály vonatkozó rendelkezéseivel összhangban tartják.
Ii. A Felügyelő Tanács üléseinek áttekintése
1. javaslatok a földvásárlásra és a kapcsolódó felek tranzakcióira;
Szavazási eredmény: 5 Igen, 0 nem, 0 tartózkodás
2. Javaslatok a számviteli becslések változásairól a követelések hitelkárosodási veszteségeinek biztosításával kapcsolatban;
Szavazási eredmény: 5 Igen, 0 nem, 0 tartózkodás
3. számla a bankhitelezés növelésére vonatkozó törvényjavaslat;
Szavazási eredmény: 5 Igen, 0 nem, 0 tartózkodás.
Iii. Hivatkozási dokumentumok
1. A Wafangdian Bearping Co., Ltd.
A figyelmeztetés ez a
Wafangdian Co., Ltd. felügyelő testülete
2022. április 6.
Készlet rövidítése: Csempe tengely B részvénykód: 200706 Nem.: 2022-05
Wafangdian Bearcing Co., Ltd
Hitelkárosodási veszteségek a követeléseknél
A számviteli becslések változásainak bejelentése
A társaság és az igazgatótanács minden tagja garantálja, hogy a nyilvánosságra hozott információk igazak, pontosak és teljesek hamis nyilvántartások, félrevezető nyilatkozatok vagy anyagi mulasztások nélkül.
Fontos tartalmi tippek:
A számviteli becslést 2021 októberétől fogják végrehajtani.
A vállalkozások számviteli szabványainak vonatkozó rendelkezései szerint a számviteli becslések megváltozása elfogadja a megfelelő számviteli kezelés jövőbeli alkalmazandó módszerét, az előző év visszamenőleges kiigazítása nélkül, és nem befolyásolja a társaság által közzétett pénzügyi kimutatásokat.
A számviteli becslések változásainak összefoglalása
(I) A számviteli becslés megváltoztatásának dátuma
A számviteli becslést 2021 októberétől fogják végrehajtani.
(ii) A számviteli becslések megváltozásának okai
A 28. sz. Üzleti vállalkozások számviteli szabványainak megfelelő rendelkezései szerint - Számviteli politika, számviteli becslések és hibajavítás, a pénzügyi eszközök követelményeinek pontosabb mérése érdekében, a körültekintő működés elvével, a működési kockázatok hatékony megelőzésével és a pontos pénzügyi elszámolásra törekvéssel összhangban. A hasonló tőzsdén jegyzett társaságokkal összehasonlítva társaságunk alacsony arányú a követelések esetében a rossz adósság -rendelkezésnek az öregkori kombinációja. Ezenkívül az "öregedés migrációs rátát" és a "várt hitelveszteségi rátát" a "lejárt napok" történelmi adatainak megfelelően számolják, és a rossz adósság -rendelkezés aránya a vállalatunk elöregedési elszámolásainak kombinációja alapján javulni kell. Ezért az üzleti vállalkozások számviteli szabványaival és a társaság tényleges helyzetével kombinálva a társaság megváltoztatja a követelések számviteli becslését.
Másodszor, a számviteli becslések megváltoztatásának konkrét helyzete
(1) A változás előtt elfogadott követelések rossz adósságainak juttatásának számviteli becslése
1. Értékelje meg a lejárt hitelvesztési rendelkezést egyetlen tétel alapján: Ha már nem várható el, hogy a számla cash flow -jának egészét vagy egy részét visszaszerezze, a társaság közvetlenül leírja a számla könyvét.
2.
Az öregedési kombináció, az összes ésszerű és bizonyítékokon alapuló információk alapján, beleértve az előretekintő információkat is, az öregedéssel rendelkező rossz számlák becslésére;
Alapvetően a kapcsolódó felek kombinációjára vonatkozóan nem szabad rendelkezést hozni a rossz adósságokra, kivéve, ha egyértelmű bizonyíték van arra, hogy valóban lehetetlen az alapok egészét vagy egy részét behajtani;
A kockázatmentes portfólióra vonatkozó rossz adósságokra vonatkozó rendelkezést nem szabad biztosítani.
Az öregedés kombinációja alapján a hitelkárosodás veszteségének aránya elkülönítve
s
A követelések és a szerződéses eszközök hitelkárosodásának veszteségeit a követelések és a követelések elöregedési arányának megfelelően kell kiszámítani.
(2) A változás után elfogadott követelések rossz adósságainak juttatásának számviteli becslése
1. Értékelje meg a lejárt hitelvesztési rendelkezést egyetlen tétel alapján: Ha már nem várható el, hogy a számla cash flow -jának egészét vagy egy részét visszaszerezze, a társaság közvetlenül leírja a számla könyvét.
2.
Az öregedési kombináció, az összes ésszerű és bizonyítékokon alapuló információk alapján, beleértve az előretekintő információkat is, az öregedéssel rendelkező rossz számlák becslésére;
Alapvetően a kapcsolódó felek kombinációjára vonatkozóan nem szabad rendelkezést hozni a rossz adósságokra, kivéve, ha egyértelmű bizonyíték van arra, hogy valóban lehetetlen az alapok egészét vagy egy részét behajtani;
A kockázatmentes portfólióra vonatkozó rossz adósságokra vonatkozó rendelkezést nem szabad biztosítani.
Az öregedés kombinációja alapján a hitelkárosodás veszteségének aránya elkülönítve
s
Iii. A számviteli becslések változásának hatása a társaságra
A 28. sz. Üzleti vállalkozások számviteli szabványainak vonatkozó rendelkezései szerint - Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai és a hibák korrekciója, a számviteli becslések ez a változása elfogadja a számviteli kezelés jövőbeni alkalmazandó módszerét, a retrospektív kiigazítás nélkül, nem foglalja magában a vállalat üzleti szempontjából bekövetkező változásokat, és nem befolyásolja a vállalat korábbi pénzügyi helyzeteit.
A számviteli becslés változásának a legutóbbi pénzügyi év vagy a legutóbbi pénzügyi év ellenőrzött tulajdonosai saját tőkéjének auditált nettó nyereségére gyakorolt hatása nem haladja meg az 50%-ot, és a számviteli becslés változását nem kell benyújtani a részvényesi közgyűlésre.
Iv. Az igazgatótanács véleménye
Társaság a vállalkozások számviteli szabványai szerint. 28 - Számviteli politikák és számviteli becslések és hibajavítás, A társaság számviteli becslésein belül a vállalati számlák releváns rendelkezései a számviteli becslések utáni változások objektívebbek és méltányosabbak lehetnek a társaság pénzügyi helyzetének és a működési eredményeknek az érdeklődéssel való értékpapírokkal összhangban, és az érdeklődésnek az érdeklődésnek a valósághű, és a befektetők számára valósíthatók meg, és a társaságok számára valósíthatók, és a befektetők számára a befektetők számára valósíthatók meg, és a társaságok számára az érdeklődőknek, hogy a befektetők számára valósuljon meg, és hogy a társaságok számára az érdeklődés, és a társaságok számára, hogy a befektetők számára a befektetők számára a befektetők számára, és a befektetők számára, hogy a befektetők számára biztosítsák a befektetőket, hogy a befektetők számára a befektetők számára hasznossá tegyék a társaságokat. Minden részvényes, különösen a kisebbségi részvényesek.
V. A független igazgatók véleményei
A társaság számviteli becsléseinek változásai elegendő alapon alapulnak, a döntéshozatali eljárások szabványosulnak, összhangban a 28. számú üzleti vállalkozások számviteli szabványaival-számviteli politika, számviteli becslések és hibajavítás, valamint a társaság releváns rendszereinek rendelkezései, pontosabban elvégezhetik a társaság pénzügyi helyzetének nyomon követési mérését, és a műtéti eredményeket, és a műtéti eredményeket, a műtéti eredményeket, a műtéti eredményeket, a műtéti eredményeket, a műtéti eredményeket, a műtéti eredményeket, a műtéti eredményeket, a műtéti eredményeket, a műtéti eredményeket, az operációs értéket, a Működési Pénzügyi Pénzügyi Pénzügyi Pénzügyi Pénzügyi Pénzügyi Pénzügyi Pénzügyi Pozitási Pénzügyi Pozitások Pénzügyi Pozitási Pozitási Pozitásainak pontosabb elvégzését végezhetik. Sokkal inkább, ami összhangban áll a társaság általános érdekeivel, és segít a befektetők számára valós, megbízhatóbb és pontosabb számviteli információk biztosításában anélkül, hogy károsítanák a társaság és az összes részvényes, különösen a kisebbségi részvényesek érdekeit.
Vi. A Felügyelő Bizottság véleménye
A számviteli becslések szerint a teljes, a döntéshozatali folyamat specifikációja alapján bekövetkezett változások megfelelnek a vállalkozások számviteli előírásainak. 28 A számviteli politikák és a számviteli becslések és a hibajavítás, valamint a vállalathoz kapcsolódó rendszer rendelkezései hatékonyabban megóvhatják az operatív kockázatok ellen, tisztességesebben tükrözik a társaság pénzügyi helyzetét, eszközértékét és működési eredményeit, megfelelnek a társaság egészének érdekeinek.
Vii. Hivatkozási dokumentumok
1. A Wafangdian Bearping Co., Ltd. igazgatótanácsának 12. ülésének határozata.
2.
3. A független igazgatók véleménye;
Wafangdian Bearcing Co., Ltd
Az igazgatótanács
2022. április 6.
Készlet rövidítése: Csempéz tengely B részvénykód: 200706 Nem.: 2022-04
Wafangdian Bearcing Co., Ltd
Értesítés a föld és a kapcsolódó fél tranzakciók vásárlásáról
A társaság és az igazgatótanács minden tagja garantálja, hogy a nyilvánosságra hozott információk igazak, pontosak és teljesek hamis nyilvántartások, félrevezető nyilatkozatok vagy anyagi mulasztások nélkül.
I. Tranzakció áttekintése
1. Történelmi háttér
Ebben az évben a Wafangdian önkormányzat fokozatosan elvégezte az ipari vállalkozások számára a „tanúsítványok megszerzésének nehézségeit”, és megköveteli a vállalkozásoktól, hogy rendezzék a Wafangdi -térség földhasználatában és ingatlanépítésében a tanúsítványok és alakiságok problémáit, és a kormány központosított megoldásokat adott. Amikor a nyilvántartásba vehető ingatlanokkal foglalkozik, kérje meg a Land Droit -ot, és a Droit Droit épületének következetesnek kell lennie.
2. A megvásárolandó föld általános helyzete
A vásárlásban részt vevő földterület korábban a Wafangdian Power Co., Ltd tulajdonában volt. (A továbbiakban: "Power Company" -nak nevezik), a Wafangdian Bearping Group Co., Ltd leányvállalata. (A továbbiakban: "Wafangdian Csapat Power Company"), a társaság legnagyobb részvényese, és a bővítés során a társaság vasúti teherautó -fiókja (a korábbi hetedik készterméki ággyár) foglalta el. Tehát a föld a teljes földnek csak egy kis része, a többi a társaság tulajdonában van, és az ingatlan a társaság tulajdonában van. A társaság vagyonának integritásának biztosítása érdekében a tervek szerint az eszközöket 1,269 millió jüan áron vásárolják meg, hogy elérjék a föld és az üzem tulajdonjogának egyesítését annak érdekében, hogy megkönnyítsék az ingatlan regisztrációs tanúsítvány alkalmazását.
3. A tranzakció másik féle a Waxao Group, a Társaság legnagyobb részvényese 100 % -ban tulajdonában lévő leányvállalata, tehát az eszközök vásárlása kapcsolódó tranzakciót képez.
4. A kapcsolódó rendezők, Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun és Sun Nanjuan visszavonultak az ügy megbeszéléséből, és a másik 8 igazgató negatív szavazás vagy tartózkodás nélkül szavazott az ügyben.
A társaság független igazgatója kiadta a "Független Igazgató előzetes jóváhagyási levelét" és a "Független Igazgató véleményét" erről az ügyről.
5. A "Készlet -tőzsdei szabályok" 6.3.7. Cikk szerint a 6.3.13. Cikkben meghatározott körülmények szabályai (a társult társaságok számára a tőzsdén jegyzett társaság garanciáját biztosítják) A szabályokat, az értékpapírokkal és a határidős üzleti képesítésekkel rendelkező közvetítő intézményt alkalmazni kell a tranzakció tárgyának értékelésére vagy ellenőrzésére, és a tranzakciót a részvényesek megfontolás céljából történő közgyűlésére. A kapcsolódó felek tranzakciójának összege a Társaság ellenőrzött nettó eszközeinek 0,156% -a a legutóbbi időszakban, és nem jelent "tranzakciót, amelyet a részvényesek felülvizsgálatára benyújtani kell".
6.
Ii. A tranzakció tárgyának bevezetése
(I) Föld (Wafangdian Bearing Power Co., Ltd.)
Egység:
s
Harmadszor, az ügyfél helyzete
1. Alapvető információk
Név: Wafangdian Bearping Power Co. Ltd
Cím: 1. szakasz, Beijie Street, Wafangdian City, Liaoning tartomány
A vállalkozás jellege: korlátolt felelősségű társaság
Regisztrációs hely: Wafangdian City, Liaoning tartomány
Fő iroda helye: 1. szakasz, Beijie Street, Wafangdian City, Liaoning tartomány
Jogi képviselő: Li Jian
Regisztrált tőke: 283 396 700 jüan
Fő üzlet: univerzális közös gyártás és értékesítés; Ipari gőz, villamos energia, szél, víz és fűtés gyártása és marketingje; Az energia-, kommunikációs és sebességváltó csővezetékek tervezése és telepítése; A polgári víz és a villamosenergia -ellátás átadása; A vállalati vagyoni bérleti szerződés, a kapcsolódó berendezésvásárlási és eladási üzlet, melléktermékek értékesítése; Légkompresszor berendezések karbantartása, telepítése; Mechanikai és elektromos berendezések karbantartása és felszerelése; Magas és alacsony feszültségű elektromos alkatrészek, teljes elektromos berendezések, elektromos vezérlőberendezések, szerszámgépek, műszerek, szekrény elektromos berendezések gyártása, telepítése és értékesítése; Huzal- és kábelfektetés és értékesítés; Transzformátor berendezések tesztelése; Szigetelő berendezések tesztelése; Gázhenger ellenőrzése és töltése; Mechanikai és elektromos telepítésmérnöki építés; Építésmérnöki építés; Tereprendszeri tervezés, hulladék eltávolítása, takarítás.
2. legfrissebb ellenőrzött pénzügyi helyzet (2021 -ben nem auditálva): Az összes eszköz 100,54 millió RMB; Nettó eszközök: RMB 41,27 millió; Működési jövedelem: 97,62 millió jüan; Nettó nyereség: 5,91 millió jüan.
3. A WAFANGDIAN TEAR POWER Co., Ltd. nem az a személy, akinek végrehajtása van a bizalom megsértésére.
Iv. Árképzési politika és alap
A Liaoning Zhonhua Asset AppraiSal Co., Ltd. -t a társaság bérelte fel a föld értékelésére és az eszközértékelési jelentés kiadására "Zhonhua értékelési jelentés [2021] 64. számú. A becsült eszközök eredeti könyvértéke 1335 200 jüan, a nettó könyv értéke pedig 833 000 jüan. A becsült objektumok piaci értéke 1 269 000 jüan, 2021. augusztus 9 -én, az értékelés alapjának dátuma. A felek megállapodnak abban, hogy a becsült értéken kereskednek.
V. A tranzakciós megállapodás fő tartalma
A párt: Wafangdian Bearping Power Co., Ltd. (A továbbiakban: A párt)
B párt: Wafangdian Bearing Co., Ltd. (A továbbiakban: B párt)
1.
Mindkét fél egyetért azzal, hogy a B. fél a fenti értékelési jelentés értékelési értékének megfelelően 1,269 000 jüannak fizet.
Mindkét fél egyetért azzal, hogy az A fél a jelen Megállapodás 2. cikkében megadott tranzakciós árat fizeti az A. fél valuta formájában, és a bankár elfogadása egy éven belül, miután az A fél befejezi az ingatlan -regisztráció megváltoztatását, és az ingatlant a B fél számára továbbítja.
2. A tárgy kézbesítése.
(1) Mindkét fél egyetért azzal, hogy az A fél és a B. fél által eladott földterület kézbesítési időpontját az eszközök ingatlan -regisztrációjának megváltoztatásának befejezésétől számított 10 napon belül kell meghatározni. A megállapodás aláírása után mindkét félnek azonnal kezelnie kell a vonatkozó ingatlanváltozások regisztrációs és átadási eljárásait, amelyeket az igazgatótanács jóváhagyásától számított három hónapon belül kell befejezni.
(2) Az A. fél az alábbiakban az alábbiakban az alábbiakban átadott tárgyalást továbbítja a B -fél számára, mielőtt az itt elfogadott kézbesítési dátumot megegyezik, és mindkét fél kezeli a releváns átadási eljárásokat.
3. Egyéb kérdések
(1) A tranzakcióban nincs jelzálogkölcsön, ígéret vagy más harmadik fél jogai, a vonatkozó eszközökkel kapcsolatos jelentős viták, peres vagy választottbírósági kérdések, és nincs olyan bírósági intézkedés, mint például a lezárás és a befagyás;
(2) A releváns törvényekkel és rendeletekkel, az osztályok szabályaival, a Shenzhen Értéktőzsde és egyéb rendelkezésekkel kapcsolatos részvények tőzsdei jegyzési szabályaival összhangban a vonatkozó célokat az értékelő ügynökség értékeli az értékpapírok és a határidős ügyletek végrehajtásával.
(3) Az eszköz tranzakciókból származó kapcsolódó tranzakciókat szabványosított módon kell végrehajtani a két fél közötti kapcsolódó tranzakciós megállapodás aláírásával.
Hat, a tranzakció hatása a társaságra
1. Ez az eszköz tranzakció elősegíti az eszközök tulajdonosi kapcsolatának további kiegyenlítését és az üzem és a föld eltérő tulajdonjogának megoldását.
2. Az e tranzakcióval kapcsolatban felmerült összes költségeket mindkét fél a vonatkozó törvények és rendeletek szerint viseli.
Vii. A független igazgatók előzetes jóváhagyása és véleménye
A társaság független igazgatója kiadta a "Független Igazgató előzetes jóváhagyási levelét" és a "Független Igazgató véleményét" erről az ügyről.
A független igazgató előre ellenőrizte a társaság javasolt ügyletét, és úgy vélte, hogy a tranzakciót a harmadik fél értékelő ügynöksége értékelési eredményeivel összhangban hajtják végre, amely tisztességes és objektív volt. A társaság szigorúan a vonatkozó felülvizsgálati eljárásokkal összhangban működik, és nem árt a társaság és a kisebbségi részvényesek érdekeit.
Viii. Hivatkozási dokumentumok
1. A Wafangdian Bearping Co., Ltd. igazgatótanácsának 12. ülésének határozata.
2. A független igazgató előzetes jóváhagyási levele és a független igazgató véleménye;
3. A Wafangdian Bearping Co., Ltd.
4. Megállapodás;
5. Értékelési jelentés;
6. a tőzsdén jegyzett társaság kereskedelmének áttekintése;
Wafangdian Bearcing Co., Ltd
Az igazgatótanács
2022. április 6.
A postai idő: április-07-2022