Ez a cikk a következőtől származik: Securities Times
Raktári rövidítés: Cserépakna B Raktári kód: 200706 sz.: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
A nyolcadik igazgatóság 12. ülésének hirdetménye
A Társaság és az Igazgatóság valamennyi tagja garantálja, hogy a közölt információk valósak, pontosak és teljesek, hamis adatok, félrevezető állítások vagy lényeges hiányosságok nélkül.
I. A testületi ülések megtartása
1. A testületi ülés összehívásának időpontja és módja
A Wafangdian Bearing Co., Ltd. nyolcadik igazgatótanácsának 12. üléséről szóló értesítést 2022. március 23-án küldték el írásos faxon.
2. A testületi ülések ideje, helye és módja
A Wafangdian Bearing Co., Ltd. 8. Igazgatósága 12. ülését helyszíni kommunikáció (videokonferencia) útján tartotta 2022. április 1-jén 9:30-kor a Wafangdian Group irodaházának 1004-es konferenciatermében.
3. Azon igazgatók száma, akiknek részt kell venniük az igazgatósági ülésen, és azoknak az igazgatóknak a száma, akik ténylegesen részt vesznek az ülésen
12 igazgatónak kell jelen lennie, és 12 igazgatónak ténylegesen jelen kell lennie.
4. Az igazgatósági ülések igazgatói és megfigyelői
Az ülésen Liu Jun úr, a társaság elnöke elnökölt. Az ülésen öt felügyelő és egy felsővezető vett részt.
5. Az Igazgatóság ülése a Társasági Törvény és az Alapszabály vonatkozó rendelkezései szerint történik.
Ii. A testületi ülések áttekintése
1. Javaslatok földvásárlásra és kapcsolt felekkel kapcsolatos ügyletekre;
Szavazás eredménye: 8 érvényes szavazat, 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.
A kapcsolódó rendezők, Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun és Sun Najuan visszavonultak, hogy szavazzanak erről az indítványról.
2. Javaslatok a számviteli becslések módosítására a követelések hitelezési értékvesztése miatt;
Szavazás eredménye: érvényes 12 szavazat, 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.
3. törvényjavaslat a banki hitelezés növeléséről;
Szavazás eredménye: 12 érvényes szavazat, 10 igen, 2 nem, 0 tartózkodás.
Tang Yurong és Fang Bo, a rendezők az indítvány ellen szavaztak. A két igazgató úgy vélte, hogy a társaság jelenlegi pénzügyi helyzete alapján a hangsúlyt az üzleti teljesítmény javítására kell helyezni a forrásigények kielégítése érdekében, hogy elkerülhető legyen a rossz működési minőség és az ebből eredő új hitelfelvétel. pénzügyi és működési kockázatok.
A társaság független igazgatói az 1. indítványhoz előzetesen hozzájárultak, az 1., 2. és 3. indítványhoz pedig véleményt nyilvánítottak.
Az 1. és 2. indítvány teljes szövegét tekintse meg a http://www.cninfo.com.cn kijelölt információközlési weboldal közleményében.
III. Dokumentumok referenciaként
1. A Wafangdian Bearing Co., LTD. 8. igazgatótanácsának 12. ülésének határozata.
2. Független igazgatók véleménye;
3. A független igazgatók előzetes jóváhagyó levele.
Tájékoztatjuk, hogy a
Wafangdian Bearing Co., LTD
Az igazgatóság
2022. április 6
Raktári rövidítés: Cserépakna B Raktári kód: 200706 sz.: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Határozathirdetés a nyolcadik felügyelőbizottság tizedik üléséről
A Társaság és a Felügyelő Bizottság valamennyi tagja garantálja, hogy a közölt információk valósak, pontosak és teljesek, hamis adatok, félrevezető állítások vagy jelentősebb hiányosságok nélkül.
I. Felügyelőbizottsági ülések
1. A felügyelőbizottsági ülések összehívásának időpontja és módja
A Wafangdian Bearing Co., Ltd. nyolcadik felügyelőbizottságának tizedik üléséről szóló értesítést 2022. március 23-án küldték el írásos faxon.
2. A felügyelőbizottság ülésének ideje, helye és módja
A Wafangdian Bearing Co., Ltd. 8. Felügyelő Bizottságának 10. ülését 2022. április 1-jén 15:00 órakor tartja a Wafangdian Bearing Group Co., LTD. 1004-es termében.
3. Azon felügyelők száma, akiknek részt kell venniük a felügyelőtanács ülésein, valamint azon felügyelők száma, akik ténylegesen részt vesznek az üléseken.
Öt felügyelőnek kellett volna részt vennie az ülésen, de öten voltak.
4. A felügyelőtanács üléseinek elnökei és megfigyelői
Az ülésen Sun Shicheng, a felügyelőbizottság elnöke elnökölt, az ülésen részt vett a társaság vezérigazgatója és főkönyvelője.
5. A Felügyelő Bizottság ülése a Társasági Törvény és az Alapszabály vonatkozó rendelkezései szerint kerül megrendezésre.
Ii. A felügyelőbizottság üléseinek áttekintése
1. Javaslatok földvásárlásra és kapcsolt felekkel kapcsolatos ügyletekre;
Szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
2. Javaslatok a számviteli becslések módosítására a követelések hitelezési értékvesztése miatt;
Szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
3. törvényjavaslat a banki hitelezés növeléséről;
Szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.
III. Dokumentumok referenciaként
1. Határozat a Wafangdian Bearing Co., LTD nyolcadik felügyelőbizottságának tizedik üléséről.
Tájékoztatjuk, hogy a
Felügyelőbizottság wafangdian Bearing Co., LTD
2022. április 6
Raktári rövidítés: Cserépakna B Raktári kód: 200706 sz.: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Követelések hitelezési értékvesztése
A számviteli becslések változásainak bejelentése
A Társaság és az Igazgatóság valamennyi tagja garantálja, hogy a közölt információk valósak, pontosak és teljesek, hamis adatok, félrevezető állítások vagy lényeges hiányosságok nélkül.
Fontos tartalmi tippek:
A számviteli becslés 2021 októberétől kerül végrehajtásra.
A számviteli standardok vállalkozásokra vonatkozó rendelkezései szerint a számviteli becslések változása a jövőben alkalmazandó megfelelő számviteli módszert alkalmazza, az előző év visszamenőleges módosítása nélkül, és nem érinti a társaság által közzétett pénzügyi kimutatásokat.
A számviteli becslések változásainak összefoglalása
(I) A számviteli becslés változásának időpontja
A számviteli becslés 2021 októberétől kerül végrehajtásra.
(ii) A számviteli becslések megváltoztatásának okai
A 28. számviteli szabályzat - Számviteli politika, számviteli becslés módosítása és hibajavítás - vonatkozó előírásai szerint a pénzügyi eszközökben fennálló követelések pontosabb mérése érdekében, a körültekintő működés, a hatékony megelőzés elvének megfelelően. a működési kockázatokat, és törekedni kell a pontos pénzügyi elszámolásra. A hasonló tőzsdén jegyzett társaságokkal összehasonlítva társaságunknál alacsony a követelésekre képzett behajthatatlan követelésekre képzett időskori kombináció. Ezen túlmenően az „öregedő migrációs ráta” és a „várható hitelvesztési ráta” a „késett napok” múltbeli adatai alapján kerül kiszámításra, valamint a társaságunk elöregedő kintlévőségeinek kombinációja alapján a rossz követelésekre képzett céltartalék aránya. javított. Ezért a gazdasági társaságok számviteli standardjaival összhangban és a társaság tényleges helyzetével összhangban a társaság módosítja a követelések számviteli becslését.
Másodszor, a számviteli becslések változásának sajátos helyzete
(1) A változás előtt elfogadott követelésekre képzett céltartalék számviteli becslése
1. A lejárt hitelezési veszteségre képzett céltartalék értékelése egy tételes alapon: Ha már nem várható, hogy a számla pénzforgalmának egy részét vagy egészét megtérüljön, a Társaság közvetlenül leírja a számla könyv szerinti egyenlegét.
2. A várható hitelezési veszteségek kiszámítása a hitelkockázati jellemzők kombinációja alapján:
Öregedés kombinációja, minden ésszerű és bizonyítékokon alapuló információn, beleértve az előretekintő információkat is, az öregedés miatti rossz követelések becsléséhez;
Elvileg nem képezhető céltartalék a behajthatatlan követelésekre a kapcsolt felek kombinációjára, kivéve, ha egyértelmű bizonyíték van arra, hogy valóban lehetetlen a pénzeszközök egészét vagy egy részét behajtani;
A kockázatmentes portfólió esetében nem képezhető céltartalék behajthatatlan követelésekre.
A követelésekre elkülönített hitelezési értékvesztés aránya az öregedés kombinációja alapján
s
A követelések és szerződéses eszközök hitelezési értékvesztését a követelések öregedési aránya szerint kell kiszámítani.
(2) a változást követően elfogadott követelések behajthatatlan követeléseire vonatkozó értékvesztés számviteli becslése
1. A lejárt hitelezési veszteségre képzett céltartalék értékelése egy tételes alapon: Ha már nem várható, hogy a számla pénzforgalmának egy részét vagy egészét megtérüljön, a Társaság közvetlenül leírja a számla könyv szerinti egyenlegét.
2. A várható hitelezési veszteségek kiszámítása a hitelkockázati jellemzők kombinációja alapján:
Öregedés kombinációja, minden ésszerű és bizonyítékokon alapuló információn, beleértve az előretekintő információkat is, az öregedés miatti rossz követelések becsléséhez;
Elvileg nem képezhető céltartalék a behajthatatlan követelésekre a kapcsolt felek kombinációjára, kivéve, ha egyértelmű bizonyíték van arra, hogy valóban lehetetlen a pénzeszközök egészét vagy egy részét behajtani;
A kockázatmentes portfólió esetében nem képezhető céltartalék behajthatatlan követelésekre.
A követelésekre elkülönített hitelezési értékvesztés aránya az öregedés kombinációja alapján
s
III. A számviteli becslések változásának hatása a társaságra
A 28. számviteli standardok – Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és a hibák kijavítása című számviteli standardok szerint a számviteli becslések ezen változása a jövőben alkalmazandó számviteli módszert alkalmazza, visszamenőleges kiigazítás nélkül, nem jár változtatásokkal a társaság tevékenységi körében, és nem befolyásolja a társaság korábbi pénzügyi helyzetét és működési eredményét.
A számviteli becslés változásának hatása a legutóbbi pénzügyi év auditált nettó eredményére vagy a legutóbbi pénzügyi év auditált saját tőkéjére nem haladja meg az 50%-ot, és a számviteli becslés változását nem szükséges módosítani. megfontolásra a közgyűlés elé terjesztik.
IV. Az Igazgatóság véleménye
számú vállalkozásokra vonatkozó számviteli standardok szerinti társaság. 28 - a számviteli politika és a számviteli becslés módosítása és hibajavítása, a vonatkozó rendelkezések a társasági követelések hitelvesztése a számviteli becslésen belül változik, a számviteli becslések utáni változás tárgyilagosabb és igazságosabb lehet, hogy tükrözze a társaság pénzügyi helyzetét és működési eredményeit, a a társaság egészének érdekeivel összhangban, segít a befektetőknek valósabb, megbízhatóbb és pontosabb számviteli információkkal szolgálni anélkül, hogy a társaság és minden részvényes, különösen a kisebbségi érdekek sérülnének. részvényesek.
V. Független igazgatók véleménye
A társaság számviteli becslésének változásai kellő alapon alapulnak, a döntéshozatali eljárások egységesek, összhangban a 28. számú gazdasági társaságok számviteli szabályzata - Számviteli politika, számviteli becslés változásai és hibajavítása, valamint a társaság vonatkozó rendszereinek előírásaival, pontosabban tudja elvégezni a pénzügyi eszközökben fennálló követelések utómérését, hatékonyabban tudja megelőzni a működési kockázatokat, tükrözi a vállalat pénzügyi helyzetét, eszközértékét és működését. igazságosabb eredményt ad, ami összhangban van a társaság általános érdekeivel, és segít a befektetők számára valósabb, megbízhatóbb és pontosabb számviteli információkkal szolgálni anélkül, hogy sértené a társaság és minden részvényes, különösen a kisebbségi részvényesek érdekeit.
Vi. A felügyelőbizottság véleménye
A számviteli becslések szerint a teljes körű döntéshozatali eljárási specifikáció alapján végrehajtott változtatások megfelelnek a vállalkozásokra vonatkozó számviteli standardoknak. 28 a számviteli politika és a számviteli becslés megváltoztatása és hibajavítása, valamint a társasági rendszer előírásai hatékonyabban védekezhetnek a működési kockázatok ellen, igazságosabban tükrözik a társaság pénzügyi helyzetét, eszközértékét és működési eredményét, megfelelnek a társaság érdekeinek. egészében.
Vii. Dokumentumok referenciaként
1. A Wafangdian Bearing Co., LTD. 8. igazgatótanácsának 12. ülésének határozata.
2. A Wafangdian Bearing Co., LTD. nyolcadik felügyelőbizottságának tizedik ülésének határozata.
3. független igazgatók véleménye;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Az igazgatóság
2022. április 6
Raktári rövidítés: Cserépakna B Raktári kód: 200706 sz.: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Értesítés a földvásárlásról és a kapcsolt felekkel folytatott tranzakciókról
A Társaság és az Igazgatóság valamennyi tagja garantálja, hogy a közölt információk valósak, pontosak és teljesek, hamis adatok, félrevezető állítások vagy lényeges hiányosságok nélkül.
I. Tranzakció áttekintése
1. Történelmi háttér
Ebben az évben Wafangdian önkormányzata fokozatosan végrehajtotta a "bizonyítványok megszerzésének nehézségei" című speciális akciót az ipari vállalkozások számára, megkövetelve a vállalkozásoktól, hogy rendezzék a Wafangdian körzetében a földhasználat és az ingatlanépítés során felmerülő bizonyítványok és alaki követelmények hiányát, valamint a kormány. központosított megoldásokat adott. Amikor ingatlannal foglalkozik a regisztrációhoz, kérdezze meg a föld droit és az épület droit személyének következetesnek kell lennie.
2. A megvásárolandó földterület általános helyzete
A vásárlással érintett földterület korábban a Wafangdian Bearing Power Co., LTD tulajdonában volt. (a továbbiakban: "Power Company"), a Wafangdian Bearing Group Co., LTD. leányvállalata. (a továbbiakban: Wafangdian Bearing Power Company), a Társaság legnagyobb részvényese, és a terjeszkedés során a társaság vasúti tehergépkocsi-ágazata (a korábbi Hetedik Késztermék-ágazat gyára) foglalta el. A telek tehát csak kis része a teljes földterületnek, a többi a cég tulajdonában van, és az ingatlan is a cég tulajdonában van. A társaság vagyonának épségének biztosítása érdekében a tervek szerint 1,269 millió jüan becsült áron vásárolják meg az eszközöket, hogy megvalósuljon a föld- és üzemtulajdon-egyesítés, az ingatlanok alkalmazásának elősegítése. ingatlan-nyilvántartási okirat.
3. Az ügylet másik fele a Waxao Group 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, a Társaság legnagyobb részvényese, így az eszközök megvásárlása kapcsolódó tranzakciónak minősül.
4. A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos ügyletet a Társaság VIII. Igazgatóságának 12. ülése és a 8. Felügyelő Bizottság 10. ülése egyhangúlag áttekintette és egyhangúlag jóváhagyta. A kapcsolódó igazgatók, Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun és Sun Nanjuan kivonultak az ügy vitájából, a másik 8 igazgató pedig negatív szavazat és tartózkodás nélkül megszavazta az ügyet.
A társaság független igazgatója ezzel kapcsolatban kiadta a „Független igazgató előzetes jóváhagyó levelét” és a „Független igazgatói véleményt”.
5. A „tőzsdei bevezetési szabályok” 6.3.7. cikkelye szerint a 6.3.13. cikkben meghatározott körülményekre vonatkozó szabályokon túlmenően (a munkatársak garanciát vállalnak a tőzsdén jegyzett társaságra), a tőzsdén jegyzett társaság társult tagokkal több ügyletet köt. mint harmincmillió dollár, és a tőzsdén jegyzett társaság legutóbbi auditált nettó eszközeinek abszolút értéke meghaladja az 5%-ot, és a közgyűlés elé terjesztik, időben közzé kell tenni, a 6.1.6. pontja értelmében értékpapír- és határidős üzletági képesítéssel rendelkező közvetítő intézményt kell alkalmazni az ügylet tárgyának értékelésére vagy auditálására, és az ügylet megtárgyalásra a közgyűlés elé terjesztésére. A kapcsolt felekkel kötött ügylet összege a társaság legutóbbi időszakban auditált nettó vagyonának 0,156%-a, és nem minősül "a közgyűlés elé terjesztendő ügyletnek".
6. Ez az ügylet nem minősül a Tőzsdén jegyzett társaságok jelentős reorganizációinak lebonyolítására vonatkozó intézkedésekben foglalt lényeges vagyoni átszervezésnek.
Ii. Az ügylet tárgyának bemutatása
(I) Land (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Egység:
s
Harmadszor, a partner helyzete
1. Alapvető információk
Név: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Cím: Section 1, Beijie Street, Wafangdian város, Liaoning tartomány
A vállalkozás jellege: Korlátolt felelősségű társaság
Regisztráció helye: Wafangdian City, Liaoning tartomány
Fő iroda helye: 1. rész, Beijie utca, Wafangdian város, Liaoning tartomány
Jogi képviselő: Li Jian
Jegyzett tőke: 283 396 700 jüan
Fő tevékenység: kardáncsukló gyártása és értékesítése; Ipari gőz, villamos energia, szél, víz és fűtés gyártása és forgalmazása; Erőteljes, kommunikációs és átviteli csővezetékek tervezése és telepítése; A polgári víz- és villamosenergia-ellátás átadása; A vállalkozás eszközlízingje, kapcsolódó berendezések adásvételi üzletága, melléktermék értékesítése; Légkompresszor berendezések karbantartása, telepítése; Mechanikai és elektromos berendezések karbantartása és telepítése; Nagy- és kisfeszültségű elektromos alkatrészek, elektromos berendezések komplett készletei, elektromos vezérlőberendezések, szerszámgépek, műszerek, szekrényvillamos berendezések gyártása, telepítése és értékesítése; Huzal- és kábelfektetés és értékesítés; Transzformátor berendezések tesztelése; Szigetelő berendezések tesztelése; Gázpalack ellenőrzése és feltöltése; Gépészeti és villanyszerelési mérnöki építés; Építőipari gépészet; Parkosítás gépészeti építés, szemétszállítás, takarítás.
2. Legutóbbi auditált pénzügyi helyzet (2021-ben nem auditált): teljes eszközállomány 100,54 millió RMB; Nettó eszközök: 41,27 millió RMB; Működési bevétel: 97,62 millió jüan; Nettó nyereség: 5,91 millió jüan.
3. A Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. nem a bizalom megsértése miatti végrehajtás hatálya alá tartozó személy.
IV. Árképzési politika és alap
A Liaoning Zhonghua Asset Apraisal Co., Ltd.-t bérelte fel a vállalat a föld értékelésére és a „Zhonghua Értékelési Jelentés [2021] No. 64” vagyonértékelési jelentés kiadására. A vizsgált eszközök eredeti könyv szerinti értéke 1 335 200 jüan, a nettó könyv szerinti értéke 833 000 jüan. Az értékelt objektumok piaci értéke 1 269 000 jüan 2021. augusztus 9-én, az értékelés alapnapján. A felek megállapodnak abban, hogy a megállapított értéken kereskednek.
V. Az Ügyleti Szerződés főbb tartalma
A fél: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (a továbbiakban: A fél)
B fél: Wafangdian Bearing Co., LTD. (a továbbiakban: B fél)
1. Tranzakció ellenértéke, fizetési módja és futamideje
Mindkét fél egyetért abban, hogy B fél 1 269 000 jüant fizet A félnek a fenti értékelő jelentésben szereplő értékelési érték szerint.
Mindkét fél megállapodik abban, hogy A fél a jelen Megállapodás 2. cikkében meghatározott ügyleti árat valuta és banki átvétel formájában megfizeti A félnek az ingatlan-nyilvántartás módosításának befejezését és az ingatlan B fél részére történő átadását követő egy éven belül.
2. A tananyag átadása.
(1) Mindkét fél megállapodik abban, hogy az A fél által B félnek értékesített földterület átadási határidejét az ingatlan-nyilvántartás módosításának befejezését követő 10 napon belül kell meghatározni. A megállapodás aláírását követően mindkét fél köteles haladéktalanul lebonyolítani a vonatkozó ingatlanváltozás bejegyzési és átruházási eljárását, amelyet az igazgatóság jóváhagyását követő három hónapon belül le kell zárni.
(2) Az A fél az itt meghatározott tárgyat a megállapodás szerinti szállítási határidő előtt átadja B félnek, és mindkét fél intézi a vonatkozó átadás-átvételi eljárásokat.
3. Egyéb ügyek
(1) Az ügyletben nincs jelzálog, zálogjog vagy egyéb harmadik felek joga az érintett vagyontárgyakra, nincsenek jelentős viták, peres vagy választottbírósági ügyek az érintett vagyontárgyakkal kapcsolatban, és nincs bírósági intézkedés, például lezárás és befagyasztás;
(2) A vonatkozó törvényekkel és rendeletekkel, az osztályok szabályaival, a Shenzhen Stock Exchange tőzsdei jegyzési szabályaival és egyéb rendelkezésekkel összhangban a vonatkozó célokat az értékpapír- és határidős ügyletekkel kapcsolatos minősítéssel rendelkező értékbecslő ügynökség értékeli.
(3) Az eszközügyletekből származó kapcsolódó ügyleteket szabványosított módon, a két fél közötti kapcsolódó ügyleti szerződés aláírásával kell lebonyolítani.
Hat, a tranzakció hatása a vállalatra
1. Ez az eszköztranzakció segít a vagyontárgyak tulajdonviszonyának további kiegyenlítésében és a növény- és földterület eltérő tulajdonviszonyának megoldásában.
2. A jelen ügylettel kapcsolatban felmerülő összes költséget mindkét fél viseli a vonatkozó törvények és rendelkezések szerint.
Vii. A független igazgatók előzetes jóváhagyása és véleménye
A társaság független igazgatója ezzel kapcsolatban kiadta a „Független igazgató előzetes jóváhagyó levelét” és a „Független igazgatói véleményt”.
A független igazgató előzetesen ellenőrizte a cég által javasolt tranzakciót, és úgy vélte, hogy az ügyletet a külső értékelő ügynökség értékelési eredményeinek megfelelően bonyolították le, ami tisztességes és objektív volt. A társaság a vonatkozó felülvizsgálati eljárások szigorú betartásával működik, és nem sértheti a Társaság és a kisebbségi részvényesek érdekeit.
Viii. Dokumentumok referenciaként
1. A Wafangdian Bearing Co., LTD. 8. igazgatótanácsának 12. ülésének határozata.
2. A független igazgató előzetes jóváhagyó levele és a független igazgató véleménye;
3. A Wafangdian Bearing Co., LTD. nyolcadik felügyelőbizottságának tizedik ülésének határozata.
4. Megállapodás;
5. Értékelő jelentés;
6. A tőzsdén jegyzett társaság kereskedésének áttekintése;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Az igazgatóság
2022. április 6
Feladás időpontja: 2022.07.07