Tilkynning um ályktun 12. fundar 8. stjórnar Wafangdian Bearing Co., LTD-Hxh Bearing Co., Ltd.

Þessi grein er frá: Securities Times

Lager skammstöfun: Flísaskaft B Lagernúmer: 200706 Nr.: 2022-02

Wafangdian Bearing Co., LTD

Boðað er til 12. fundar áttundu stjórnar

Félagið og allir stjórnarmenn ábyrgjast að upplýsingarnar sem birtar eru séu sannar, nákvæmar og tæmandi án rangra gagna, villandi fullyrðinga eða verulegra vanefnda.

I. Halda stjórnarfunda

1. Tími og aðferð við boðun stjórnarfundar

Tilkynning um 12. fundar áttundu stjórnar Wafangdian Bearing Co., Ltd. var send með skriflegu símbréfi 23. mars 2022.

2. Tími, staður og háttur stjórnarfunda

12. fundur 8. stjórnar Wafangdian Bearing Co., Ltd. var haldinn með samskiptum á staðnum (myndbandsráðstefnu) klukkan 9:30 þann 1. apríl 2022 í ráðstefnusal 1004, skrifstofubyggingu Wafangdian Group.

3. Fjöldi stjórnarmanna sem eiga að sitja fund stjórnar og fjöldi stjórnarmanna sem í raun sitja fundinn

Það eru 12 stjórnarmenn sem eiga að vera viðstaddir og 12 stjórnarmenn í raun viðstaddir.

4. Stjórnarmenn og áheyrnarfulltrúar stjórnarfunda

Fundinum var stýrt af herra Liu Jun, stjórnarformanni félagsins. Fimm yfirmenn og einn æðsti framkvæmdastjóri sátu fundinn.

5. Fundur stjórnar er haldinn í samræmi við ákvæði hlutafélagalaga og samþykkta.

Ii. Farið yfir stjórnarfundi

1. Tillögur um jarðakaup og viðskipti tengdra aðila;

Niðurstaða atkvæðagreiðslu: 8 gild atkvæði, 8 með, 0 á móti, 0 sátu hjá.

Tengdir stjórnarmenn Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan drógu sig til baka til að greiða atkvæði um þessa tillögu.

2. Tillögur um breytingar á reikningshaldslegu mati sem tengjast útfærslu á virðisrýrnun krafna;

Niðurstaða atkvæðagreiðslu: 12 atkvæði gild, 12 með, 0 á móti, 0 sátu hjá.

3. Frumvarp um hækkun útlána banka;

Niðurstaða atkvæðagreiðslu: 12 gild atkvæði, 10 með, 2 á móti, 0 sátu hjá.

Tang Yurong og Fang Bo, stjórnarmenn, greiddu atkvæði gegn tillögunni. Stjórnendurnir tveir töldu að miðað við núverandi fjárhagsstöðu félagsins ætti að leggja áherslu á að bæta afkomu fyrirtækja til að mæta þörfum sjóðanna, til að forðast að taka nýjar skuldir til að bæta upp léleg rekstrargæði og afleidd. fjárhags- og rekstraráhættu.

Óháðir stjórnarmenn félagsins lýstu fyrirfram samþykki sínu á tillögu 1 og áliti sínu á tillögu 1, 2 og 3.

Fyrir heildartexta tillaga 1 og 2, vinsamlegast vísa til tilkynningu um tilnefnda upplýsingamiðlunarvefsíðu http://www.cninfo.com.cn.

Iii. Skjöl til viðmiðunar

1. Ályktun 12. fundar 8. stjórnar Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. Álit óháðra stjórnarmanna;

3. Forsamþykkisbréf frá óháðum stjórnarmönnum.

Hér með er tilkynnt að frv

Wafangdian Bearing Co., LTD

Stjórn félagsins

6. apríl 2022

Lager skammstöfun: Flísaskaft B Lagernúmer: 200706 Nr.: 2022-03

Wafangdian Bearing Co., LTD

Tilkynning um ályktun tíunda fundar áttunda eftirlitsráðs

Félagið og allir meðlimir eftirlitsstjórnar ábyrgjast að upplýsingarnar sem birtar eru séu sannar, nákvæmar og tæmandi án rangra gagna, villandi fullyrðinga eða meiriháttar aðgerðaleysis.

I. Fundir eftirlitsráðs

1. Tími og fyrirkomulag fundarboða í eftirlitsráði

Tilkynning um tíunda fund áttunda stjórnar eftirlitsaðila Wafangdian Bearing Co., Ltd. var send með skriflegu símbréfi 23. mars 2022.

2. Tími, staður og fundaraðferð eftirlitsráðs

10. fundur 8. eftirlitsnefndar Wafangdian Bearing Co., Ltd. verður haldinn klukkan 15:00 þann 1. apríl 2022 í stofu 1004 í Wafangdian Bearing Group Co., LTD.

3. Fjöldi tilsjónarmanna sem eiga að sitja fundi eftirlitsráðs og fjöldi tilsjónarmanna sem sitja fundi í raun.

Fimm umsjónarmenn áttu að sitja fundinn en þeir voru fimm.

4. Formenn og áheyrnarfulltrúar funda eftirlitsráðs

Fundinum stýrði Sun Shicheng, formaður eftirlitsstjórnar, og sátu framkvæmdastjóri og aðalbókari félagsins fundinn.

5. Fundur eftirlitsstjórnar er haldinn í samræmi við viðeigandi ákvæði laga um félög og samþykktir.

Ii. Farið yfir fundi eftirlitsráðs

1. Tillögur um jarðakaup og viðskipti tengdra aðila;

Niðurstaða atkvæðagreiðslu: 5 já, 0 nei, 0 sátu hjá

2. Tillögur um breytingar á reikningshaldslegu mati sem tengjast útfærslu á virðisrýrnun krafna;

Niðurstaða atkvæðagreiðslu: 5 já, 0 nei, 0 sátu hjá

3. Frumvarp um hækkun útlána banka;

Niðurstaða atkvæðagreiðslu: 5 já, 0 nei, 0 sátu hjá.

Iii. Skjöl til viðmiðunar

1. Ályktun tíunda fundar áttunda stjórnar eftirlitsaðila Wafangdian Bearing Co., LTD.

Hér með er tilkynnt að frv

Stjórn eftirlitsaðila wafangdian Bearing Co., LTD

6. apríl 2022

Lager skammstöfun: Flísaskaft B Lagernúmer: 200706 Nr.: 2022-05

Wafangdian Bearing Co., LTD

Virðisrýrnun á kröfum

Tilkynning um breytingar á bókhaldslegu mati

Félagið og allir stjórnarmenn ábyrgjast að upplýsingarnar sem birtar eru séu sannar, nákvæmar og tæmandi án rangra gagna, villandi fullyrðinga eða verulegra vanefnda.

Mikilvæg ráð um efni:

Bókhaldsáætlunin kemur til framkvæmda frá október 2021.

Samkvæmt viðeigandi ákvæðum reikningsskilastaðla fyrir fyrirtæki mun breyting á reikningsskilaáætlun taka upp þá aðferð sem gildir í framtíðinni fyrir samsvarandi reikningsskilameðferð, án afturvirkrar leiðréttingar frá fyrra ári, og mun ekki hafa áhrif á reikningsskil sem félagið birtir.

Yfirlit yfir breytingar á reikningsskilaáætlunum

(I) Dagsetning breytinga á bókhaldslegu mati

Bókhaldsáætlunin kemur til framkvæmda frá október 2021.

(ii) Ástæður fyrir breytingu á bókhaldslegu mati

Samkvæmt viðeigandi ákvæðum reikningsskilastaðla fyrir fyrirtæki nr. 28 - Reikningsskilastefnu, reikningsskilamatsbreytingu og villuleiðréttingu, til að mæla kröfur í fjármálagerningunum nákvæmari, í samræmi við meginregluna um skynsamlegan rekstur, skilvirkar forvarnir rekstraráhættu, og leitast við að nákvæmt fjárhagsbókhald. Með því að bera saman við sambærileg skráð félög hefur fyrirtækið okkar lágt hlutfall af ellisamsetningu af vanskilum á kröfum. Að auki eru „öldrunarflutningshlutfall“ og „vænt útlánatapshlutfall“ reiknað út samkvæmt sögulegum gögnum „gjaldfallinna daga“ og hlutfall ótryggðra skulda, byggt á samsetningu aldraðra viðskiptakrafna fyrirtækisins okkar, þarf að vera bætt. Þess vegna, í samræmi við reikningsskilastaðla fyrir atvinnufyrirtæki og ásamt raunverulegri stöðu félagsins, breytir félagið bókhaldslegu mati á kröfum.

Í öðru lagi, sérstök staða breytinga á bókhaldslegu mati

(1) Bókhaldsleg áætlun um niðurfærslur á óviðráðanlegum skuldum sem tekin var upp fyrir breytinguna

1. Metið gjaldfallið afskriftareikning útlána á einum lið: Þegar ekki er lengur sanngjarnt gert ráð fyrir að endurheimta allt eða hluta af sjóðstreymi reikningsins, færir fyrirtækið beint niður bókfærða stöðu reikningsins.

2. Útreikningur á væntanlegu útlánatapi byggt á samsetningu útlánaáhættueiginleika:

Öldrunarsamsetning, byggð á öllum sanngjörnum og sannreyndum upplýsingum, þar með talið framsýnum upplýsingum, til að meta slæmar viðskiptakröfur vegna öldrunar;

Að meginstefnu til skal ekki gera ráð fyrir tjóni vegna samsetningar tengdra aðila, nema fyrir liggi skýrar vísbendingar um að í raun sé ómögulegt að endurheimta allt eða hluta fjármuna;

Ekki skal gert ráð fyrir greiðslubyrði vegna áhættulauss eignasafns.

Hlutfall virðisrýrnunar útlána sem lagt er til hliðar vegna krafna miðað við öldrunarsamsetningu

Virðisrýrnun skuldabréfa og samningseigna skal reiknuð eftir öldrunarhlutfalli viðskiptakrafna.

(2) bókhaldslegt mat á niðurfærslu vegna óhagstæðra skulda krafna sem tekið var upp eftir breytinguna

2. Útreikningur á væntanlegu útlánatapi byggt á samsetningu útlánaáhættueiginleika:

Öldrunarsamsetning, byggð á öllum sanngjörnum og sannreyndum upplýsingum, þar með talið framsýnum upplýsingum, til að meta slæmar viðskiptakröfur vegna öldrunar;

Ekki skal gert ráð fyrir greiðslubyrði vegna áhættulauss eignasafns.

Hlutfall virðisrýrnunar útlána sem lagt er til hliðar vegna krafna miðað við öldrunarsamsetningu

Iii. Áhrif breytinga á bókhaldslegu mati á félagið

Samkvæmt viðeigandi ákvæðum reikningsskilastaðla fyrir atvinnufyrirtæki nr. 28 - Reikningsskilaaðferðir, breytingar á reikningsskilaáætlunum og leiðrétting á villum, tekur þessi breyting á reikningsskilaáætlun upp þá aðferð sem gildir í framtíðinni við reikningsskilameðferð, án afturvirkrar leiðréttingar, felur ekki í sér breytingar. í starfssviði félagsins, og hefur ekki áhrif á fyrri fjárhagsstöðu félagsins og rekstrarafkomu.

Áhrif breytinga á reikningsskilaáætlun á endurskoðaðan hagnað síðasta reikningsárs eða endurskoðað eigið fé síðasta reikningsárs fara ekki yfir 50% og breyting á reikningsskilaáætlun þarf ekki að vera lagt fyrir hluthafafund til umfjöllunar.

IV. Álit stjórnar

Fyrirtæki samkvæmt reikningsskilastöðlum fyrir fyrirtæki nr. 28 - reikningsskilaaðferðir og reikningsskilaáætlun breyting og villuleiðrétting, viðeigandi ákvæði virðisrýrnunartaps á viðskiptakröfum félagsins innan reikningshaldslegs matsbreytingar, breyting eftir reikningsskilaáætlun getur verið hlutlægari og sanngjarnari til að endurspegla fjárhagsstöðu og rekstrarafkomu félagsins, í í samræmi við hagsmuni félagsins í heild, Það er gagnlegt að veita fjárfestum raunverulegri, áreiðanlegri og nákvæmari bókhaldsupplýsingar án þess að skaða hagsmuni félagsins og allra hluthafa, sérstaklega minnihluta hluthafa.

V. Álit óháðra stjórnarmanna

Áætlunarbreytingar félagsins eru byggðar á nægjanlegum grunni, ákvarðanatökuferli eru staðlað, í samræmi við reikningsskilastaðla fyrir fyrirtæki nr. getur með nákvæmari hætti framkvæmt eftirfylgnimælingar á kröfum í fjármálagerningunum, getur komið í veg fyrir rekstraráhættu á skilvirkari hátt, það getur endurspeglað fjárhagsstöðu félagsins, eignaverðmæti og rekstrarafkomu á sanngjarnari hátt, sem er í samræmi við heildarhagsmuni félagsins. fyrirtæki og stuðlar að því að veita fjárfestum raunverulegri, áreiðanlegri og nákvæmari bókhaldsupplýsingar, án þess að skaða hagsmuni fyrirtækisins og allra hluthafa, sérstaklega minnihluta hluthafa.

Vi. Álit eftirlitsráðs

Bókhaldið áætlar að breytingar sem gerðar eru á grundvelli fullkominnar forskriftar ákvarðanaferlis séu í samræmi við reikningsskilastaðla fyrir fyrirtæki nr. 28 reikningsskilaaðferðir og reikningsskilaáætlun breyting og villuleiðréttingu, og ákvæði félagstengda kerfisins geta á skilvirkari hátt varið gegn rekstraráhættu, sanngjarnara til að endurspegla fjárhagsstöðu félagsins, eignavirði og rekstrarafkomu, í samræmi við hagsmuni félagsins í heild.

Vii. Skjöl til viðmiðunar

1. Ályktun 12. fundar 8. stjórnar Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. Ályktun tíunda fundar áttunda stjórnar eftirlitsaðila Wafangdian Bearing Co., LTD.

3. Álit óháðra stjórnarmanna;

Wafangdian Bearing Co., LTD

Stjórn félagsins

6. apríl 2022

Lager skammstöfun: Flísaskaft B Lagernúmer: 200706 Nr.: 2022-04

Wafangdian Bearing Co., LTD

Tilkynning um kaup á landi og viðskipti tengdra aðila

Félagið og allir stjórnarmenn ábyrgjast að upplýsingarnar sem birtar eru séu sannar, nákvæmar og tæmandi án rangra gagna, villandi fullyrðinga eða verulegra vanefnda.

I. Yfirlit yfir viðskipti

1. Sögulegur bakgrunnur

Á þessu ári framkvæmdi Wafangdian sveitarstjórnin smám saman sérstaka aðgerðina „erfiðleikar við að fá vottorð“ fyrir iðnaðarfyrirtæki, sem krefjast þess að fyrirtæki leysi út vandamálin vegna engin vottorða og formsatriði í landnotkun og byggingu fasteigna á Wafangdian svæðinu, og stjórnvöld gaf miðstýrðar lausnir. Þegar fjallað er um fasteignir til að skrá, spyrja land droit og byggja droit manneskja verður að vera í samræmi.

2. Almenn staða þess lands sem á að kaupa

Landið sem tók þátt í þessum kaupum var áður í eigu Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (hér eftir nefnt "Power Company"), dótturfyrirtæki Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (hér eftir nefnt "Wafangdian Bearing Power Company"), stærsti hluthafi fyrirtækisins, og var frátekin af járnbrautarútibúi fyrirtækisins (fyrrum verksmiðju útibús sjöundu fullunnar vöru) meðan á stækkuninni stóð. Jörðin er því aðeins lítill hluti af heildarjörðinni, afgangurinn er í eigu félagsins og eignin er einnig í eigu félagsins. Til að tryggja heilleika eigna félagsins er fyrirhugað að kaupa eignirnar á metnu verði 1.269 milljónir júana, til að ná þeim tilgangi að sameina eignarhald á landi og plöntum, til að auðvelda beitingu raunverulegra skráningarskírteini bús.

3. Hinn aðili þessara viðskipta er dótturfélag Waxao Group í fullri eigu, stærsta hluthafa félagsins, þannig að kaup á eignum eru tengd viðskipti.

4. Viðskipti tengdra aðila voru skoðuð og samþykkt samhljóða á 12. fundi 8. stjórnar og 10. fundi 8. eftirlitsstjórnar félagsins. Tengdir stjórnarmenn Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun og Sun Nanjuan drógu sig út úr umræðum um þetta mál og hinir 8 stjórnarmenn greiddu atkvæði með málinu án neinna atkvæða eða sátu hjá.

Óháði stjórnarmaður félagsins gaf út „forsamþykkisbréf óháðs stjórnarmanns“ og „álit óháðs stjórnarmanns“ um þetta mál.

5. Samkvæmt "hlutabréfaskráningarreglum" grein 6.3.7, auk reglna um aðstæður sem tilgreindar eru í grein 6.3.13 (fyrir hlutdeildarfélög veita tryggingu skráðs fyrirtækis), að skráð félag með hlutdeildarfélögum til að ná meiri samningsupphæð en þrjátíu milljónir dollara, og heildarverðmæti síðustu endurskoðuðu hreinna eigna skráða félagsins yfir 5%, og lögð er fyrir hluthafafund, skal birta tímanlega, í samræmi við grein 6.1.6 í þessum reglum, milligöngustofnun með verðbréf og Framtíðarviðskiptaréttindi skulu notuð til að meta eða endurskoða efni viðskiptanna og leggja viðskiptin fyrir hluthafafund til umfjöllunar. Fjárhæð viðskipta tengdra aðila er 0,156% af endurskoðuðum hreinum eignum félagsins á síðasta tímabili og eru ekki „viðskipti sem lögð eru fyrir hluthafafund til yfirferðar“.

6. Þessi viðskipti fela ekki í sér efnislega endurskipulagningu eigna eins og kveðið er á um í ráðstöfunum um umfangsmikla endurskipulagningu skráðra félaga.

Ii. Kynning á efni viðskiptanna

(I) Land (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)

Eining:

Í þriðja lagi staða gagnaðila

1. Grunnupplýsingar

Nafn: Wafangdian Bearing Power Co. LTD

Heimilisfang: Hluti 1, Beijie Street, Wafangdian borg, Liaoning héraði

Eðli fyrirtækis: Hlutafélag

Skráningarstaður: Wafangdian City, Liaoning héraði

Aðalskrifstofa: Hluti 1, Beijie Street, Wafangdian borg, Liaoning héraði

Löglegur fulltrúi: Li Jian

Skráð hlutafé: 283.396.700 Yuan

Aðalstarfsemi: alhliða framleiðsla og sala; Framleiðsla og markaðssetning iðnaðargufu, rafmagns, vinds, vatns og hita; Hönnun og uppsetning afl-, samskipta- og flutningsleiðslu; Flutningur borgaralegrar vatns- og rafmagnsveitu; Eignaleiga fyrirtækisins, tengd tækjakaup og sölustarfsemi, sala aukaafurða; Viðhald, uppsetning loftþjöppubúnaðar; Viðhald og uppsetning vél- og rafbúnaðar; Há- og lágspennu rafmagnsíhlutir, heill sett af rafbúnaði, rafstýribúnaði, vélaverkfærum, tækjabúnaði, framleiðsla, uppsetning og sala á rafbúnaði í skápum; Lagning víra og kapla og sala; Prófun á spennubúnaði; Einangrunarbúnaðarprófun; Gashylki skoðun og fylling; Véla- og rafmagnsuppsetningarverkfræði; Byggingarverkfræði smíði; Landmótunarverkfræðiframkvæmdir, sorphreinsun, þrif.

2. Nýjasta endurskoðuð fjárhagsstaða (óendurskoðuð árið 2021): Heildareignir RMB 100,54 milljónir; Hrein eign: RMB 41,27 milljónir; Rekstrartekjur: 97,62 milljónir júana; Hagnaður: 5,91 milljónir júana.

3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. er ekki sá aðili sem sætir fullnustu vegna traustsbrots.

IV. Verðstefna og grundvöllur

Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. var ráðinn af fyrirtækinu til að meta landið og gefa út eignamatsskýrsluna "Zhonghua Appraisal Report [2021] No. 64". Upprunalegt bókfært virði eignanna sem metnar eru er 1.335.200 Yuan og hreint bókfært verð er 833.000 Yuan. Markaðsvirði hinna metnu hluta er 1.269.000 Yuan 9. ágúst 2021, grunndagur mats. Aðilar eru sammála um að versla á matsverði.

V. Meginefni viðskiptasamningsins

Aðili A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (hér eftir nefndur aðili A)

Aðili B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (hér eftir nefndur aðili B)

1. Viðskipti endurgjald, greiðslumáti og tíma

Báðir aðilar eru sammála um að aðili B skuli greiða aðila A 1.269.000 Yuan í samræmi við matsverð í ofangreindri matsskýrslu.

Báðir aðilar eru sammála um að aðili A greiði aðila A það viðskiptaverð sem tilgreint er í 2. gr. samnings þessa í formi gjaldeyris og samþykkis banka innan árs eftir að aðili A lýkur breytingu á fasteignaskráningu og afhendir aðila B eignina.

2. Afhending efnis.

(1) Báðir aðilar eru sammála um að afhendingardagur þess lands sem aðili A selur aðila B skuli ákveðinn innan 10 daga frá því að breytingum á fasteignaskráningu eignanna er lokið. Eftir undirritun samnings skulu báðir aðilar þegar í stað annast skráningar- og flutningsferli viðkomandi fasteignabreytinga sem skal vera lokið innan þriggja mánaða frá samþykkt stjórnar.

(2) Aðili A skal afhenda aðila B efni hér að neðan fyrir afhendingardaginn sem samþykktur er hér, og báðir aðilar skulu annast viðeigandi afhendingarferli.

3. Önnur mál

(1) Það eru engin veð, veð eða önnur réttindi þriðja aðila á viðkomandi eignum í viðskiptunum, engin meiriháttar deilur, málaferli eða gerðardómsmál sem tengjast viðkomandi eignum og engar réttarráðstafanir eins og innsiglun og frysting;

(2) Í samræmi við viðeigandi lög og reglur, deildarreglur, hlutabréfaskráningarreglur Shenzhen-kauphallarinnar og önnur ákvæði, verða viðkomandi markmið metin af matsstofnuninni með hæfi til að framkvæma verðbréfa- og framtíðartengd viðskipti.

(3) Tengd viðskipti sem verða til vegna eignaviðskipta skulu fara fram á staðlaðan hátt með undirritun tengds viðskiptasamnings milli beggja aðila.

Sex, áhrif viðskiptanna á fyrirtækið

1. Þessi eignaviðskipti hjálpa til við að rétta frekar út eignartengsl eigna og leysa vandamálið með mismunandi eignarhaldi á plöntu og landi.

2. Allur kostnaður sem fellur til í tengslum við viðskipti þessi skal borinn af báðum aðilum samkvæmt viðeigandi lögum og reglugerðum.

Vii. Forsamþykki og álit óháðra stjórnarmanna

Óháði stjórnarmaður félagsins gaf út „forsamþykkisbréf óháðs stjórnarmanns“ og „álit óháðs stjórnarmanns“ um þetta mál.

Óháði forstjórinn kannaði fyrirhuguð viðskipti félagsins fyrirfram og taldi að viðskiptin hefðu verið gerð í samræmi við matsniðurstöður matsstofnunar þriðja aðila sem væru sanngjörn og málefnaleg. Félagið skal starfa í ströngu samræmi við viðeigandi endurskoðunarferli og skal ekki skaða hagsmuni félagsins og minnihluta hluthafa.

Viii. Skjöl til viðmiðunar

1. Ályktun 12. fundar 8. stjórnar Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. Forsamþykkisbréf óháða stjórnarmanns og umsögn óháða stjórnarmanns;

3. Ályktun tíunda fundar áttunda stjórnar eftirlitsaðila Wafangdian Bearing Co., LTD.

4. Samkomulag;

5. Matsskýrsla;

6. Yfirlit yfir viðskipti skráða félagsins;

Wafangdian Bearing Co., LTD

Stjórn félagsins

6. apríl 2022

Pósttími: Apr-07-2022