Questo articolo proviene da: Times dei titoli
Abbreviazione delle scorte: albero di piastrelle B Codice stock: 200706 No.: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Annuncio della dodicesima riunione dell'ottava consiglio di amministrazione
La Società e tutti i membri del Consiglio di amministrazione garantiscono che le informazioni divulgate siano vere, accurate e complete senza record falsi, dichiarazioni fuorvianti o omissioni materiali.
I. La partecipazione delle riunioni del consiglio
1. Tempo e metodo di notifica della riunione del consiglio
L'avviso del dodicesimo incontro dell'ottava consiglio di amministrazione di Wafangdian Bearing Co., Ltd. è stato inviato da fax scritto il 23 marzo 2022.
2. Tempo, luogo e modo di riunioni del consiglio
La dodicesima riunione dell'ottavo consiglio di amministrazione di Wafangdian Bearing Co., Ltd. è stata detenuta dalla comunicazione in loco (videoconferenza) alle 9:30 del 1 aprile 2022 nella sala conferenze 1004, edificio per uffici del gruppo wafangdian.
3. Il numero di amministratori che dovrebbero partecipare alla riunione del consiglio e il numero di amministratori che partecipano effettivamente alla riunione
Ci sono 12 direttori che dovrebbero essere presenti e 12 registi effettivamente presenti.
4. Direttori e osservatori delle riunioni del consiglio
L'incontro è stato presieduto dal sig. Liu Jun, presidente della compagnia. Cinque supervisori e un dirigente senior hanno partecipato alla riunione.
5. La riunione del Consiglio di amministrazione è detenuta in conformità con le disposizioni pertinenti della legge della Società e lo Statuto
Ii. Revisione delle riunioni del consiglio
1. Proposte sull'acquisto di terreni e sulle transazioni di parti correlate;
Risultato di voto: 8 voti validi, 8 a favore, 0 contro, 0 astensione.
I direttori collegati Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan si sono ritirati per votare su questa mozione.
2. Proposte sulle variazioni delle stime contabili relative alla fornitura di perdite di crediti di crediti;
Risultato di voto: 12 voti validi, 12 a favore, 0 contro, 0 astensione.
3. una fattura per aumentare i prestiti bancari;
Risultato di voto: 12 voti validi, 10 a favore, 2 contro, 0 astensione.
Tang Yurong e Fang Bo, i direttori, hanno votato contro la mozione. I due direttori ritenevano che, sulla base dell'attuale situazione finanziaria dell'azienda, l'attenzione dovrebbe essere sul miglioramento delle prestazioni aziendali per soddisfare le esigenze dei fondi, in modo da evitare di prendere in prestito nuovi debiti per compensare la scarsa qualità delle operazioni e i rischi finanziari e operativi risultanti.
I direttori indipendenti della società hanno espresso la loro previa approvazione del movimento 1 e le loro opinioni sul movimento 1, 2 e 3.
Per il testo completo delle mozioni 1 e 2, consultare l'annuncio del sito Web di divulgazione delle informazioni designati http://www.cninfo.com.cn.
Iii. Documenti per riferimento
1. Risoluzione del dodicesimo incontro dell'ottavo consiglio di amministrazione di Wafangdian Bearing Co., Ltd.
2. Opinioni di direttori indipendenti;
3. Lettera di approvazione preventiva di amministratori indipendenti.
Si noti che viene dato che il
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Il consiglio di amministrazione
6 aprile 2022
Abbreviazione delle scorte: albero di piastrelle B Codice stock: 200706 No.: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Annuncio della risoluzione della decima riunione dell'ottava consiglio di supervisori
La Società e tutti i membri del Consiglio dei supervisori garantiscono che le informazioni divulgate siano vere, accurate e complete senza falsi documenti, dichiarazioni fuorvianti o importanti omissioni.
I. Riunioni del Consiglio dei supervisori
1. Tempo e metodo di preavviso di incontro del Consiglio dei supervisori
L'avviso del decimo incontro dell'ottava comitato di supervisori di Wafangdian Bearing Co., Ltd. è stato inviato dal fax scritto il 23 marzo 2022.
2. Tempo, luogo e metodo di incontro del Consiglio dei supervisori
La decima riunione dell'ottava comitato di vigilanza di Wafangdian Bearing Co., Ltd. si terrà alle 15:00 del 1 aprile 2022 nella stanza 1004 del Wafangdian Bearing Group Co., Ltd.
3. Il numero di supervisori che dovrebbero partecipare alle riunioni del Consiglio dei supervisori e del numero di supervisori che partecipano effettivamente alle riunioni.
Cinque supervisori avrebbero dovuto partecipare alla riunione, ma ce n'erano cinque.
4. Presidente e osservatori delle riunioni del Consiglio dei supervisori
L'incontro è stato presieduto da Sun Shicheng, presidente del consiglio di amministrazione, e il direttore generale e il capo contabile della Società hanno partecipato alla riunione.
5. La riunione del Consiglio delle autorità di vigilanza è detenuta in conformità con le disposizioni pertinenti della legge della Società e dello Statuto.
Ii. Revisione delle riunioni del Consiglio dei supervisori
1. Proposte sull'acquisto di terreni e sulle transazioni di parti correlate;
Risultato di voto: 5 Sì, 0 No, 0 Abstensions
2. Proposte sulle variazioni delle stime contabili relative alla fornitura di perdite di crediti di crediti;
Risultato di voto: 5 Sì, 0 No, 0 Abstensions
3. una fattura per aumentare i prestiti bancari;
Risultato di voto: 5 Sì, 0 No, 0 Abstensions.
Iii. Documenti per riferimento
1. Risoluzione del decimo incontro dell'ottava consiglio dei supervisori di Wafangdian Bearing Co., Ltd.
Si noti che viene dato che il
Consiglio dei supervisori Wafangdian Bearing Co., Ltd
6 aprile 2022
Abbreviazione di scorta: albero di piastrelle B Codice stock: 200706 No.: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Perdite di riduzione di credito sui crediti
Annuncio delle modifiche alle stime contabili
La Società e tutti i membri del Consiglio di amministrazione garantiscono che le informazioni divulgate siano vere, accurate e complete senza record falsi, dichiarazioni fuorvianti o omissioni materiali.
Suggerimenti di contenuto importanti:
La stima contabile sarà attuata dall'ottobre 2021.
Secondo le disposizioni pertinenti degli standard contabili per le imprese, la variazione delle stime contabili adotterà il futuro metodo applicabile per il trattamento contabile corrispondente, senza adeguamento retroattivo dell'anno precedente e non influenzerà i bilanci divulgati dalla Società.
Un riepilogo delle variazioni delle stime contabili
(I) La data di cambio della stima contabile
La stima contabile sarà attuata dall'ottobre 2021.
(ii) motivi per il cambiamento delle stime contabili
Secondo le disposizioni pertinenti degli standard contabili per le imprese n. 28 - Politica di contabilità, la correzione della stima della contabilità e della correzione degli errori, al fine di misurare più accuratamente i crediti negli strumenti finanziari, in linea con il principio di operazione prudente, una prevenzione efficace dei rischi operativi e ad impegnarsi per una accurata contabilità finanziaria. Confrontando società elencate simili, la nostra azienda ha una bassa percentuale di combinazione di vecchiaia di crediti difettosi per crediti per i crediti. Inoltre, il "tasso di migrazione dell'invecchiamento" e il "tasso di perdita di credito previsto" sono calcolati in base ai dati storici di "giorni scaduti" e deve essere migliorato il rapporto tra la fornitura di debiti errati basato sulla combinazione di conti anziani per la nostra società. Pertanto, in conformità con gli standard contabili per le imprese e in combinazione con la situazione effettiva dell'azienda, la società modifica la stima contabile dei crediti.
In secondo luogo, la situazione specifica del cambiamento delle stime contabili
(1) Stima contabile dell'indennità per i crediti inesigibili dei crediti adottati prima della modifica
1. Valutare la disposizione per la perdita di credito in ritardo su una singola base: quando non si prevede più ragionevolmente recuperare tutto o parte del flusso di cassa del conto, la società scrive direttamente il saldo del libro del conto.
2. Calcolo delle perdite di credito previste basate sulla combinazione delle caratteristiche del rischio di credito:
Combinazione di invecchiamento, basata su tutte le informazioni ragionevoli e basate sull'evidenza, comprese le informazioni lungimiranti, per stimare i crediti difettosi dall'invecchiamento;
In linea di principio, nessuna disposizione per i cattivi debiti non deve essere fatta per la combinazione di parti correlate, a meno che non vi siano prove chiare che sia davvero impossibile recuperare tutto o parte dei fondi;
Nessuna disposizione per debiti negativi non sarà prevista per un portafoglio privo di rischi.
Proporzione della perdita di riduzione del credito Messa da parte per i crediti in base alla combinazione di invecchiamento
s
Le perdite per la riduzione del credito sui crediti e le attività del contratto devono essere calcolate in base al rapporto di invecchiamento dei crediti.
(2) stima contabile dell'indennità per i crediti inesigibili dei crediti adottati dopo la modifica
1. Valutare la disposizione per la perdita di credito in ritardo su una singola base: quando non si prevede più ragionevolmente recuperare tutto o parte del flusso di cassa del conto, la società scrive direttamente il saldo del libro del conto.
2. Calcolo delle perdite di credito previste basate sulla combinazione delle caratteristiche del rischio di credito:
Combinazione di invecchiamento, basata su tutte le informazioni ragionevoli e basate sull'evidenza, comprese le informazioni lungimiranti, per stimare i crediti difettosi dall'invecchiamento;
In linea di principio, nessuna disposizione per i cattivi debiti non deve essere fatta per la combinazione di parti correlate, a meno che non vi siano prove chiare che sia davvero impossibile recuperare tutto o parte dei fondi;
Nessuna disposizione per debiti negativi non sarà prevista per un portafoglio privo di rischi.
Proporzione della perdita di riduzione del credito Messa da parte per i crediti in base alla combinazione di invecchiamento
s
Iii. L'impatto del cambiamento nelle stime contabili sull'azienda
Secondo le disposizioni pertinenti degli standard contabili per le imprese n. 28 - Politiche di contabilità, cambiamenti nelle stime contabili e correzione degli errori, questa modifica nelle stime contabili adotta il futuro metodo applicabile per il trattamento contabile, senza aggiustamenti retrospettivi, non comporta cambiamenti nella portata dell'azienda e non influenza le condizioni finanziarie precedenti e i risultati operativi.
L'impatto del cambiamento nella stima contabile sull'utile netto controllato dell'anno fiscale più recente o sul patrimonio netto dei proprietari controllati dell'anno fiscale più recente non supera il 50%e la variazione della stima contabile non deve essere presentata alla riunione generale degli azionisti da considerare.
Iv. Opinioni del consiglio di amministrazione
Società secondo gli standard contabili per le imprese n. 28 - Le politiche contabili e la correzione dei cambiamenti e degli errori di stima contabile, le disposizioni pertinenti delle perdite di perdita di credito per i crediti dei conti della Società all'interno del cambiamento di stima contabile, il cambiamento dopo che le stime contabili possono essere più obiettivi ed equa per riflettere la posizione finanziaria della Società, in linea con la compagnia e gli interessi e gli interessi senza resistenza della Società, in linea con la compagnia, in tutto il mondo, i risultati della compagnia, in termini di interesse, di affidabilità della Società, in linea con la compagnia e gli interessi e gli interessi delle persone che hanno avuto un problema con la compagnia e la compagnia, le attività di contabilità della Società, in linea con la compagnia e gli interessi e gli interessi delle persone che hanno più difficoltà della Società. Gli azionisti, in particolare gli azionisti di minoranza.
V. Parenti di direttori indipendenti
The company's accounting estimate changes are based on sufficient basis, the decision-making procedures are standardized, in line with the Accounting Standards for Business Enterprises No. 28 - Accounting Policy, Accounting Estimate changes and Error Correction and the provisions of the company's relevant systems, can more accurately carry out follow-up measurement of the receivables in the financial instruments, can more effectively prevent operational risks, It can reflect the company's financial position, asset value and operating Risultati in modo più equo, il che è in linea con gli interessi complessivi dell'azienda e aiuta a fornire agli investitori informazioni contabili più reali, affidabili e accurate, senza danneggiare gli interessi della Società e tutti gli azionisti, in particolare gli azionisti di minoranza.
Vi. Opinioni del consiglio di amministrazione
La contabilità stima che le modifiche apportate sulla base delle specifiche del processo decisionale pienamente, sono conformi agli standard contabili per le imprese n. 28 Le politiche contabili e la correzione degli errori stimano i cambiamenti e gli errori e le disposizioni del sistema relativo alla società possono proteggersi in modo più efficace dai rischi operativi, più equa per riflettere la situazione finanziaria della società, il valore patrimoniale e i risultati operativi, si conformano agli interessi della società nel suo insieme.
Vii. Documenti per riferimento
1. Risoluzione del dodicesimo incontro dell'ottavo consiglio di amministrazione di Wafangdian Bearing Co., Ltd.
2. Risoluzione del decimo incontro dell'ottava consiglio di vigilanza di Wafangdian Bearing Co., Ltd.
3. Opinioni di direttori indipendenti;
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Il consiglio di amministrazione
6 aprile 2022
Abbreviazione delle scorte: albero di piastrelle B Codice di borsa: 200706 No.: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Avviso sull'acquisto di transazioni di terra e parti correlate
La Società e tutti i membri del Consiglio di amministrazione garantiscono che le informazioni divulgate siano vere, accurate e complete senza record falsi, dichiarazioni fuorvianti o omissioni materiali.
I. Panoramica delle transazioni
1. Background storico
Quest'anno, il governo municipale di Wafangdian ha gradualmente svolto l'azione speciale di "difficoltà nell'ottenere certificati" per le imprese industriali, richiedendo alle imprese di risolvere i problemi di nessun certificato e formalità nell'uso del suolo e nella costruzione di immobili nell'area di Wafangdian e il governo ha dato soluzioni centralizzate. Quando si tratta di proprietà immobili per registrarsi, chiedere a Land Droit e costruire la persona Droit deve essere coerente.
2. Situazione generale del terreno da acquistare
Il terreno coinvolto in questo acquisto era precedentemente di proprietà di Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. (di seguito denominata "Power Company"), una consociata di Wafangdian Bearing Group Co., Ltd. (di seguito denominato "Wafangdian Bearing Power Company"), il più grande azionista della società, ed è stato occupato dalla filiale di camion ferroviari della società (l'ex settima fabbrica di filiali di prodotto finita) durante l'espansione. Quindi il terreno è solo una piccola parte della terra totale, il resto è di proprietà della società e la proprietà è anche di proprietà della società. Al fine di garantire l'integrità delle attività della società, è previsto l'acquisto delle attività al prezzo valutato di 1,269 milioni di yuan, in modo da raggiungere lo scopo di unificare la proprietà di terreni e impianti, in modo da facilitare l'applicazione del certificato di registrazione immobiliare.
3. L'altra parte di questa transazione è una consociata interamente di proprietà del gruppo Waxao, il più grande azionista della Società, quindi l'acquisto di attività costituisce una transazione correlata.
4. La transazione delle parti correlate è stata rivista e approvata all'unanimità dalla 12a riunione dell'ottavo consiglio di amministrazione e al decimo incontro dell'ottavo consiglio di vigilanza della Società. I direttori correlati Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun e Sun Nanjuan si sono ritirati dalla discussione su questa questione e gli altri 8 direttori hanno votato per la questione senza alcun voto o astensione negativa.
Il direttore indipendente della società ha emesso la "lettera di approvazione preventiva del direttore indipendente" e "opinione del direttore indipendente" in merito.
5. Secondo le "Regole di quotazione azionarie" l'articolo 6.3.7, oltre alle regole delle circostanze specificate nell'articolo 6.3.13 (per i soci forniscono la garanzia della società quotata), la società quotata con i soci a clinch un importo di accordi superiore a $ trenta milioni e i valori in assoluto 6.1. Regole, un istituto intermedio con titoli e qualifiche commerciali futuri devono essere impiegate per valutare o verificare l'oggetto della transazione e presentare la transazione alla riunione generale degli azionisti per la deliberazione. L'importo della transazione delle parti correlate è dello 0,156% delle attività nette controllate della Società nell'ultimo periodo e non costituisce una "transazione da presentare alla riunione degli azionisti per la revisione".
6. Questa transazione non costituisce una riorganizzazione delle risorse materiali come stipulato nelle misure per l'amministrazione delle principali riorganizzazione delle società quotate.
Ii. Introduzione dell'oggetto della transazione
(I) Land (Wafangdian Bearing Power Co., Ltd.)
Unità:
s
Terzo, la situazione della controparte
1. Informazioni di base
Nome: Wafangdian Bearing Power Co. Ltd
Indirizzo: Sezione 1, Beijie Street, Wafangdian City, Liaoning Province
Natura dell'Enterprise: società a responsabilità limitata
Luogo di registrazione: Città di Wafangdian, provincia di Liaoning
Posizione principale dell'ufficio: Sezione 1, Beijie Street, Wafangdian City, Liaoning Province
Rappresentante legale: Li Jian
Capitale registrato: 283.396.700 yuan
Attività principale: produzione e vendite universali congiunte; Produzione e commercializzazione di vapore industriale, elettricità, vento, acqua e riscaldamento; Progettazione e installazione di pipeline di potenza, comunicazione e trasmissione; Il trasferimento di acqua civile e fornitura di elettricità; Il contratto di attività delle attività dell'Enterprise, le relative attività di acquisto e vendita delle apparecchiature, vendite di sottoprodotti; Manutenzione dell'attrezzatura del compressore d'aria, installazione; Manutenzione e installazione di apparecchiature meccaniche ed elettriche; Componenti elettrici ad alta e bassa tensione, set completi di apparecchiature elettriche, apparecchiature di controllo elettrico, macchine utensili, strumentazione, produzione di apparecchiature elettriche del mobile, installazione e vendite; Memoria e cavo e vendite; Test dell'apparecchiatura del trasformatore; Test delle apparecchiature di isolamento; Ispezione e riempimento del cilindro del gas; Costruzione ingegneristica di installazione meccanica ed elettrica; Costruzione ingegneristica delle costruzioni; Costruzione ingegneristica paesaggistica, rimozione della spazzatura, pulizia.
2. Ultima posizione finanziaria controllata (non è in difesa nel 2021): attività totali RMB 100,54 milioni; Attività nette: 41,27 milioni di RMB; Reddito operativo: 97,62 milioni di yuan; Utile netto: 5,91 milioni di yuan.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. non è la persona soggetta ad applicazione per la violazione della fiducia.
Iv. Politica e base dei prezzi
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. è stata assunta dalla società per valutare il terreno e emettere il rapporto di valutazione delle attività "Rapporto di valutazione Zhonghua [2021] n. 64". Il valore contabile originale delle attività valutate è di 1.335.200 yuan e il valore contabile netto è di 833.000 yuan. Il valore di mercato degli oggetti valutati è di 1.269.000 yuan il 9 agosto 2021, la data di base della valutazione. Le parti accettano di commerciare al valore valutato.
V. Contenuto principale dell'accordo di transazione
Party A: Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. (di seguito indicato come partito a)
Party B: Wafangdian Bearing Co., Ltd. (di seguito indicato come partito B)
1. Considerazione delle transazioni, metodo di pagamento e termine
Entrambe le parti concordano sul fatto che la parte B pagherà alla parte di 1.269.000 yuan in base al valore di valutazione nella relazione di valutazione di cui sopra.
Entrambe le parti concordano sul fatto che la parte A paga il prezzo della transazione specificato nell'articolo 2 del presente Accordo alla parte A sotto forma di valuta e l'accettazione del banchiere entro un anno dopo la parte A completa la modifica della registrazione immobiliare e consegna la proprietà alla parte B.
2. Consegna dell'oggetto.
(1) Entrambe le parti concordano sul fatto che la data di consegna del terreno venduto dalla parte A alla parte B deve essere determinata entro 10 giorni dal completamento dell'alterazione della registrazione immobiliare delle attività. Dopo la firma dell'accordo, entrambe le parti gestiscono immediatamente le procedure di registrazione e trasferimento delle pertinenti modifiche immobiliari, che devono essere completate entro tre mesi dall'approvazione del Consiglio di amministrazione.
(2) La parte A deve consegnare l'oggetto di seguito alla parte B prima della data di consegna concordata nel presente documento, ed entrambe le parti gestiranno le procedure di consegna pertinenti.
3. Altre questioni
(1) Non esiste un mutuo, un impegno o altri diritti di terzi delle attività pertinenti nella transazione, nessuna grande controversia, contenzioso o questioni di arbitrato relative alle attività pertinenti e nessuna misure giudiziarie come sigillazione e congelamento;
(2) In conformità con le leggi e i regolamenti pertinenti, le norme dipartimentali, le regole di quotazione delle azioni della Borsa di Shenzhen e altre disposizioni, gli obiettivi pertinenti saranno valutati dall'agenzia di valutazione con la qualifica di esecuzione di titoli e attività legate al futuro.
(3) Le transazioni correlate derivanti da transazioni di attività devono essere effettuate in modo standardizzato firmando un accordo di transazione correlato tra le due parti.
Sei, l'impatto della transazione sull'azienda
1. Questa transazione di attività aiuta a raddrizzare ulteriormente la relazione di proprietà delle attività e risolvere il problema della diversa proprietà di piante e terreni.
2. Tutte le spese sostenute in relazione a questa transazione sono a carico di entrambe le parti secondo le leggi e i regolamenti pertinenti.
Vii. Previo approvazione e opinioni di amministratori indipendenti
Il direttore indipendente della società ha emesso la "lettera di approvazione preventiva del direttore indipendente" e "opinione del direttore indipendente" in merito.
Il direttore indipendente ha verificato in anticipo la transazione proposta della società e riteneva che la transazione fosse stata condotta in conformità con i risultati della valutazione dell'agenzia di valutazione di terze parti, che era giusta e obiettiva. La Società opera in stretto conformità con le procedure di revisione pertinenti e non danneggia gli interessi della Società e degli azionisti di minoranza.
Viii. Documenti per riferimento
1. Risoluzione del dodicesimo incontro dell'ottavo consiglio di amministrazione di Wafangdian Bearing Co., Ltd.
2. La lettera di approvazione preliminare del direttore indipendente e il parere del direttore indipendente;
3. Risoluzione del decimo incontro dell'ottava consiglio di vigilanza di Wafangdian Bearing Co., Ltd.
4. Accordo;
5. Rapporto di valutazione;
6. una panoramica del trading della società quotata;
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Il consiglio di amministrazione
6 aprile 2022
Tempo post: aprile-07-2022