이 기사는 다음과 같습니다. Securities Times
주식 약어 : 타일 샤프트 B 재고 코드 : 200706 No. : 2022-02
Wafangdian Bearing Co., Ltd
제 8 이사회 12 번째 회의 발표
회사와 이사회의 모든 구성원은 공개 된 정보가 허위 기록, 오해의 소지가있는 진술 또는 자료 누락없이 사실, 정확하며 완전하다고 보증합니다.
I. 이사회 회의 개최
1. 이사회 회의의 시간과 방법
Wafangdian Bearing Co., Ltd.의 8 번째 이사회 12 번째 회의 통지는 2022 년 3 월 23 일 팩스로 보내졌습니다.
2. 이사회 회의의 시간, 장소 및 방식
Wafangdian Bearing Co., Ltd.의 제 8 회 이사회 12 번째 회의는 2022 년 4 월 1 일 오전 9시 30 분에 Wafangdian Group의 사무실 건물 1004에서 현장 커뮤니케이션 (화상 회의)에 의해 개최되었습니다.
3. 이사회 회의에 참석 해야하는 이사 수와 실제로 회의에 참석하는 이사 수
참석 해야하는 12 명의 이사가 있으며 12 명의 이사가 실제로 참석합니다.
4. 이사회 회의의 이사 및 관찰자
이 회의는 회사의 회장 인 Liu Jun 씨가 주재했습니다. 5 명의 감독자와 1 명의 고위 임원이 회의에 참석했습니다.
5. 이사회 회의는 회사 법의 관련 조항과 협회 조항에 따라 개최됩니다.
II. 이사회 회의 검토
1. 토지 구매 및 관련 당사자 거래에 대한 제안;
투표 결과 : 8 개의 유효한 투표, 8 호의, 0에 대해 0, 기권.
관련 이사 Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan은이 동의에 투표하기 위해 철수했습니다.
2. 채권의 신용 장애 손실 제공과 관련된 회계 추정의 변경에 대한 제안;
투표 결과 : 유효한 12 표, 12 호의, 0에 대해 0, 기권.
3. 은행 대출을 늘리기위한 법안;
투표 결과 : 12 개의 유효한 투표, 10 호의, 2 회, 0 금욕.
이사 인 Tang Yurong과 Fang Bo는 동의에 반대했다. 두 이사는 회사의 현재 재무 상황에 따라 자금의 요구를 충족시키기 위해 비즈니스 성과 개선에 중점을 두어 새로운 부채를 빌려 불량 운영 품질과 재무 및 운영 위험을 보충하는 데 중점을 두어야한다고 믿었습니다.
회사의 독립 이사는 모션 1에 대한 사전 승인과 모션 1, 2 및 3에 대한 의견을 표명했습니다.
모션 1과 2의 전체 텍스트는 지정된 정보 공개 웹 사이트 http://www.cninfo.com.cn의 공지를 참조하십시오.
III. 참조 용 문서
1. Wafangdian Bearing Co., Ltd의 제 8 차 이사회 12 번째 회의 결의.
2. 독립 이사의 의견;
3. 독립 이사의 사전 승인 서한.
여기에 통지가 있습니다
Wafangdian Bearing Co., Ltd
이사회
2022 년 4 월 6 일
주식 약어 : 타일 샤프트 B 재고 코드 : 200706 No. : 2022-03
Wafangdian Bearing Co., Ltd
제 8 차 감독관의 10 번째 회의 결의 발표
회사와 감독관의 모든 구성원은 공개 된 정보가 허위 기록, 오해의 소지가있는 진술 또는 주요 누락 없이는 사실, 정확하며 완전하다고 보증합니다.
I. 감독관 회의
1. 감독관 회의 시간과 방법
Wafangdian Bearing Co., Ltd.의 제 8 차 감독관의 10 번째 회의 통지는 2022 년 3 월 23 일 팩스에 의해 발송되었습니다.
2. 감독관의 시간, 장소 및 방법
Wafangdian Bearing Co., Ltd.의 제 8 차 감독위원회의 10 번째 회의는 2022 년 4 월 1 일 Wafangdian Bearing Group Co., Ltd의 1004 호실에서 15시에 개최됩니다.
3. 감독관 회의에 참석 해야하는 감독자 수와 실제로 회의에 참석하는 감독자 수.
5 명의 감독자가 회의에 참석해야했지만 5 명은있었습니다.
4. 감독관 회의 의장 및 관찰자
이 회의는 감독관의 회장 인 Sun Shicheng이 주재했으며 회사의 총괄 책임자 및 최고 회계사가 회의에 참석했습니다.
5. 이사회의 회의는 회사 법의 관련 조항과 협회 조항에 따라 개최됩니다.
II. 이사회의 회의 검토
1. 토지 구매 및 관련 당사자 거래에 대한 제안;
투표 결과 : 5 예, 0 아니요, 0 기권
2. 채권의 신용 장애 손실 제공과 관련된 회계 추정의 변경에 대한 제안;
투표 결과 : 5 예, 0 아니요, 0 기권
3. 은행 대출을 늘리기위한 법안;
투표 결과 : 5 예, 0 아니요, 0 기권.
III. 참조 용 문서
1. Wafangdian Bearing Co., Ltd의 제 8 차 감독관 제 10 차 회의 결의.
여기에 통지가 있습니다
감독관 Wafangdian Bearing Co., Ltd
2022 년 4 월 6 일
주식 약어 : 타일 샤프트 B 재고 코드 : 200706 No. : 2022-05
Wafangdian Bearing Co., Ltd
채권에 대한 신용 장애 손실
회계 추정의 변경 발표
회사와 이사회의 모든 구성원은 공개 된 정보가 허위 기록, 오해의 소지가있는 진술 또는 자료 누락없이 사실, 정확하며 완전하다고 보증합니다.
중요한 콘텐츠 팁 :
회계 견적은 2021 년 10 월부터 시행됩니다.
기업에 대한 회계 표준의 관련 조항에 따르면 회계 추정치 변경은 전년도의 소급 조정없이 해당 회계 처리를위한 미래의 적용 가능한 방법을 채택 할 것이며 회사가 공개 한 재무 제표에는 영향을 미치지 않을 것입니다.
회계 추정의 변경 사항 요약
(i) 회계 추정의 변경 날짜
회계 견적은 2021 년 10 월부터 시행됩니다.
(ii) 회계 추정의 변경 이유
비즈니스 기업 No. 28- 회계 정책, 회계 정책, 회계 추정 변경 및 오류 수정의 관련 조항에 따르면, 신중한 운영의 원칙, 운영 위험에 대한 효과적인 예방 및 정확한 재무 회계를 위해 노력하는 금융 상품의 채권을보다 정확하게 측정하기 위해. 유사한 상장 회사와 비교함으로써, 우리 회사는 채권에 대한 불량 부채 조항의 노령 조합이 적습니다. 또한, "노화 마이그레이션 율"과 "예상 신용 손실률"은 "기간 기간"의 역사적 데이터에 따라 계산되며 회사의 채권을 기반으로 한 노화 계정의 조합에 근거한 불량 부채 조항의 비율은 개선되어야합니다. 따라서 비즈니스 기업의 회계 표준에 따라 회사의 실제 상황과 함께 회사는 채권의 회계 추정치를 변경합니다.
둘째, 회계 추정 변경의 특정 상황
(1) 변경 전에 채택 된 채권의 불량 부채에 대한 수당의 회계 추정
1. 단일 품목 기준으로 연체 신용 손실 조항을 평가하십시오. 더 이상 계정의 현금 흐름의 전부 또는 일부 또는 일부를 합리적으로 복구 할 것으로 예상되지 않으면 회사는 계정의 책 잔액을 직접 기록합니다.
2. 신용 위험 특성의 조합에 따른 예상 신용 손실 계산 :
노후화 된 정보를 포함하여 모든 합리적 및 증거 기반 정보를 기반으로 한 노화 조합은 노화에 의해 채권을받을 수있는 나쁜 계정을 추정하기위한 모든 합리적 및 증거 기반 정보를 기반으로합니다.
원칙적으로, 자금의 전부 또는 일부 또는 일부를 회수하는 것이 실제로 불가능하다는 명백한 증거가 없다면 관련 당사자의 조합에 대한 부채에 대한 조항은 없다.
위험이없는 포트폴리오에 대한 불량 부채에 대한 조항은 없습니다.
노화 조합에 기초하여 채권에 대한 신용 손상 손실의 비율
s
미수금 및 계약 자산에 대한 신용 손상 손실은 채권의 노화 비율에 따라 계산되어야합니다.
(2) 변경 후 채택 된 채권의 불량 부채에 대한 수당의 회계 추정
1. 단일 품목 기준으로 연체 신용 손실 조항을 평가하십시오. 더 이상 계정의 현금 흐름의 전부 또는 일부 또는 일부를 합리적으로 복구 할 것으로 예상되지 않으면 회사는 계정의 책 잔액을 직접 기록합니다.
2. 신용 위험 특성의 조합에 따른 예상 신용 손실 계산 :
노후화 된 정보를 포함하여 모든 합리적 및 증거 기반 정보를 기반으로 한 노화 조합은 노화에 의해 채권을받을 수있는 나쁜 계정을 추정하기위한 모든 합리적 및 증거 기반 정보를 기반으로합니다.
원칙적으로, 자금의 전부 또는 일부 또는 일부를 회수하는 것이 실제로 불가능하다는 명백한 증거가 없다면 관련 당사자의 조합에 대한 부채에 대한 조항은 없다.
위험이없는 포트폴리오에 대한 불량 부채에 대한 조항은 없습니다.
노화 조합에 기초하여 채권에 대한 신용 손상 손실의 비율
s
III. 회사에 대한 회계 추정의 변화의 영향
비즈니스 기업 No. 28- 회계 정책, 회계 추정치 및 오류 수정 변경 및 회계 추정치 변경에 대한 회계 표준의 관련 조항에 따르면, 회계 추정치의 이러한 변화는 후 향적 조정없이 미래의 회계 처리 방법을 채택하며 회사의 비즈니스 범위에 변화가 포함되지 않으며 회사의 재무 조건 및 운영 결과에 영향을 미치지 않습니다.
최근 회계 연도의 감사 된 순이익 또는 가장 최근 회계 연도의 감사 소유자의 지분에 대한 회계 추정의 변화의 영향은 50%를 초과하지 않으며 회계 추정치의 변화는 주주의 일반 회의에 제출할 필요가 없습니다.
IV. 이사회의 의견
기업의 회계 표준에 따라 회사 번호. 28- 회계 정책 및 회계 추정치 변경 및 오류 수정, 회사 계정 계정의 관련 조항은 회계 견적 추정치 변경 내에서 미수금 신용 손실 손실, 회계 추정치가 회사의 재무 상태 및 운영 결과를 반영하는 데있어보다 객관적이고 공정 할 수 있습니다. 모든 주주, 특히 소수 주주.
V. 독립 이사의 의견
회사의 회계 추정치 변경은 충분한 기준에 따라, 의사 결정 절차는 비즈니스 기업 No. 28- 회계 추정 정책, 회계 추정 변경 및 오류 수정 및 회사의 관련 시스템의 조항에 따라 의사 결정 절차가 표준화되어 있으며, 재무 도구에서 더 정확하게 운영 할 수 있으며, 재무 적 수단을보다 정확하게 수행 할 수 있으며, 회사의 가치를 더 정확하게 수행 할 수 있습니다. 결과는 회사의 전반적인 이익과 일치하며 회사와 모든 주주, 특히 소수 주주의 이익을 해치지 않고 투자자에게보다 실질적이고 신뢰할 수 있고 정확한 회계 정보를 제공하는 데 도움이됩니다.
VI. 이사회의 의견
회계는 완전한 의사 결정 프로세스 사양에 기초하여 변경된 변경 사항이 기업 번호의 회계 표준을 준수한다고 추정합니다. 28 회계 정책 및 회계 정책 및 회계 추정 변경 및 오류 수정, 회사 관련 시스템의 조항은 회사의 재무 상황, 자산 가치 및 운영 결과를 반영하는 것이 더 공정한 운영 위험을보다 효과적으로 보호 할 수 있으며 회사 전체의 이익을 준수 할 수 있습니다.
VII. 참조 용 문서
1. Wafangdian Bearing Co., Ltd의 제 8 차 이사회 12 번째 회의 결의.
2. Wafangdian Bearing Co., Ltd의 제 8 차 감독관의 10 번째 회의 결의.
3. 독립 이사의 의견;
Wafangdian Bearing Co., Ltd
이사회
2022 년 4 월 6 일
주식 약어 : 타일 샤프트 B 재고 코드 : 200706 No. : 2022-04
Wafangdian Bearing Co., Ltd
토지 및 관련 당사자 거래 구매에 대한 통지
회사와 이사회의 모든 구성원은 공개 된 정보가 허위 기록, 오해의 소지가있는 진술 또는 자료 누락없이 사실, 정확하며 완전하다고 보증합니다.
I. 거래 개요
1. 역사적 배경
올해 Wafangdian Municipal Government는 점진적으로 산업 기업을위한 "증명서를 얻는 데 어려움"의 특별한 조치를 취했으며, 기업은 Wafangdian 지역의 토지 이용 및 부동산 건설에서 인증서와 공식의 문제를 분류 할 것을 요구했으며 정부는 중앙 집중식 솔루션을 제공했습니다. 등록 할 수없는 부동산을 처리 할 때는 Land Droit에게 문의하고 Droit 사람을 건설하는 것은 일관성이 있어야합니다.
2. 토지의 일반적인 상황
이 구매와 관련된 토지는 이전에 Wafangdian Bearing Power Co., Ltd가 소유 한 것입니다. Wafangdian Bearing Group Co., Ltd의 자회사 인 (이하 "Power Company"). (이 확인자는 회사의 가장 큰 주주 인 "Wafangdian Bearing Power Company"라고 불리며 확장 중에 회사의 철도 트럭 지점 (이전 7 번째 완제품 지점 공장)이 점령했습니다. 따라서 토지는 전체 토지의 작은 부분에 불과하며 나머지는 회사가 소유하고 있으며 재산은 회사가 소유합니다. 회사 자산의 무결성을 보장하기 위해 부동산 등록 증명서의 적용을 용이하게하기 위해 토지 및 공장의 소유권을 통일하기위한 목적을 달성하기 위해 1,269 백만 위안의 평가 가격으로 자산을 구매할 계획입니다.
3.이 거래의 다른 당사자는 회사의 가장 큰 주주 인 Waxao Group의 전액 출자 자회사이므로 자산 구매는 관련 거래를 구성합니다.
4. 관련 당사자 거래는 제 8 차 이사회 12 번째 회의와 회사의 제 8 회 이사회의 10 번째 회의에서 만장일치로 승인되었습니다. 관련 이사 Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun 및 Sun Nanjuan 은이 문제에 대한 논의에서 철수했으며, 다른 8 명의 이사는 부정적인 투표 나 금지 없이이 문제에 대해 투표했습니다.
회사의 독립 이사는이 문제에 대해 "독립 이사의 사전 승인 서한"과 "독립 이사의 의견"을 발표했습니다.
5. "주식 목록 규칙"제 6.3.7 조에 따르면, 제 6.3.13 조에 명시된 상황의 규칙에 따르면 (직원은 상장 된 회사의 보장을 제공한다), 상장 된 회사는 3 천만 달러 이상의 거래 금액을 획득 할 거래 금액을 획득 할 수 있으며, 5%이상의 최신 회사의 순 자산이 제출 된 이번 주식에 제출 된 6. 규칙, 유가 증권 및 미래 사업 자격을 갖춘 중개 기관은 거래의 주제를 평가하거나 감사하고 심의를 위해 주주 총회에 거래를 제출하기 위해 고용되어야합니다. 관련 당사자 거래 금액은 최신 기간 동안 회사의 감사 된 순 자산의 0.156%이며 "주주의 검토를 위해 주주 회의에 제출할 거래"를 구성하지 않습니다.
6.이 거래는 상장 회사의 주요 재구성 관리 조치에 규정 된 물질 자산 재구성을 구성하지 않습니다.
II. 거래의 주제 소개
(i) 토지 (Wafangdian Bearing Power Co., Ltd.)
단위:
s
셋째, 상대방 상황
1. 기본 정보
이름 : Wafangdian Bearing Power Co. Ltd
주소 : Liaoning 지방의 Wafangdian City Beijie Street 섹션 1
기업의 특성 : 유한 책임 회사
등록 장소 : Wafangdian City, Liaoning Province
본사 위치 : 섹션 1, Beijie Street, Wafangdian City, Liaoning Province
법정 대표 : Li Jian
등록 된 자본 : 283,396,700 위안
주요 사업 : 보편적 인 공동 제조 및 판매; 산업용 증기, 전기, 풍력, 물 및 난방의 제조 및 마케팅; 전원, 통신 및 전송 파이프 라인의 설계 및 설치; 민간 물 및 전기 공급의 양도; 기업 자산 임대, 관련 장비 구매 및 판매 사업, 부산물 판매; 공기 압축기 장비 유지 보수, 설치; 기계 및 전기 장비의 유지 보수 및 설치; 고전압 및 저전압 전기 부품, 전기 장비의 완전한 세트, 전기 제어 장비, 공작 기계, 계측, 캐비닛 전기 장비 제조, 설치 및 판매; 와이어 및 케이블 배치 및 판매; 변압기 장비 테스트; 절연 장비 테스트; 가스 실린더 검사 및 충전; 기계 및 전기 설치 엔지니어링 구성; 건설 공학 건축; 조경 공학 구조, 쓰레기 제거, 청소.
2. 최신 감사 재무 상태 (2021 년에 감사하지 않음) : 총 자산 RMB 1 억 5 천 5 백만; 순 자산 : RMB 41.27 백만; 영업 소득 : 97.62 백만 위안; 순이익 : 5.91 백만 위안.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd.는 신탁 시행을 집행하는 사람이 아닙니다.
IV. 가격 정책 및 기준
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd.는 회사가 토지를 평가하고 자산 평가 보고서 "Zhonghua 평가 보고서 [2021] No. 64"를 발행하기 위해 고용되었습니다. 평가 된 자산의 원래 책 가치는 1,335,200 위안이고 순 도서 가치는 833,000 위안입니다. 평가 된 물체의 시장 가치는 2021 년 8 월 9 일에 기본 평가 날짜 인 1,269,000 위안입니다. 당사자들은 평가 된 가치로 거래에 동의합니다.
V. 거래 계약의 주요 내용
파티 A : Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. (이하 파티 A라고 불리는)
파티 B : Wafangdian Bearing Co., Ltd. (이하 파티 b라고 불리는 이하)
1. 거래 고려, 지불 방법 및 용어
양 당사자는 위의 평가 보고서의 평가 가치에 따라 당사자 B에 1,269,000 위안을 지불해야한다는 데 동의합니다.
양 당사자는 당사자 A가 당사자 A가 부동산 등록의 변경을 완료 한 후 1 년 이내에 통화 및 은행가의 수락 형태로 당사자 A에게 당사자 A에 명시된 거래 가격을 지불해야한다는 데 동의합니다.
2. 주제의 전달.
(1) 양 당사자는 당사자 A에 의해 판매 된 토지의 배달 날짜가 자산의 부동산 등록이 완료된 후 10 일 이내에 결정되어야한다는 데 동의합니다. 계약이 체결 된 후, 양 당사자는 즉시 관련 부동산 변경의 등록 및 양도 절차를 즉시 처리해야하며, 이사회 승인 후 3 개월 이내에 완료됩니다.
(2) 당사자 A는 본원에 합의 된 배달 날짜 이전에 당사자 B에 주제를 전달해야하며, 양 당사자는 관련 핸드 오버 절차를 처리해야한다.
3. 다른 문제
(1) 거래에서 관련 자산에 대한 모기지, 서약 또는 기타 제 3 자 권리는 없으며, 관련 자산과 관련된 주요 분쟁, 소송 또는 중재 문제 및 봉인 및 동결과 같은 사법 조치가 없습니다.
(2) 관련 법률 및 규정, 부서 규칙, Shenzhen 증권 거래소 및 기타 조항의 주식 상장 규칙에 따라, 관련 목표는 증권 및 선물 관련 사업을 실행할 자격을 갖춘 평가 기관에 의해 평가됩니다.
(3) 자산 거래에서 발생하는 관련 거래는 두 당사자 간의 관련 거래 계약에 서명하여 표준화 된 방식으로 수행됩니다.
6, 거래가 회사에 미치는 영향
1.이 자산 거래는 자산의 소유권 관계를 더욱 똑 바르게하고 식물과 토지의 다른 소유권 문제를 해결하는 데 도움이됩니다.
2.이 거래와 관련하여 발생하는 모든 비용은 관련 법률 및 규정에 따라 양 당사자가 부담합니다.
VII. 독립 이사의 사전 승인 및 의견
회사의 독립 이사는이 문제에 대해 "독립 이사의 사전 승인 서한"과 "독립 이사의 의견"을 발표했습니다.
독립 이사는 회사의 제안 된 거래를 미리 점검하고 거래가 공정하고 객관적인 제 3 자 평가 기관의 평가 결과에 따라 수행되었다고 믿었습니다. 회사는 관련 검토 절차에 따라 엄격하게 운영되며 회사 및 소수 주주의 이익에 해를 끼치 지 않아야합니다.
VIII. 참조 용 문서
1. Wafangdian Bearing Co., Ltd의 제 8 차 이사회 12 번째 회의 결의.
2. 독립 이사의 사전 승인 서한과 독립 이사의 의견;
3. Wafangdian Bearing Co., Ltd의 제 8 차 감독관 제 10 차 회의 결의.
4. 계약;
5. 평가 보고서;
6. 상장 회사의 거래에 대한 개요;
Wafangdian Bearing Co., Ltd
이사회
2022 년 4 월 6 일
시간 후 : 4 월 7 일 -2022222222