이 기사의 출처: Securities Times
재고 약어: 타일 샤프트 B 재고 코드: 200706 번호: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
제8기 제12차 이사회를 공고합니다.
회사와 이사회의 모든 구성원은 공개된 정보가 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락 없이 사실이고 정확하며 완전함을 보장합니다.
I. 이사회 개최의 건
1. 이사회 통지 시기 및 방법
Wafangdian Bearing Co., Ltd. 제8차 이사회 제12차 회의 통지문이 2022년 3월 23일 서면 팩스로 발송되었습니다.
2. 이사회의 일시, 장소 및 방법
제12차 와팡디엔 베어링(Wafangdian Bearing Co., Ltd.) 제8기 이사회가 2022년 4월 1일 오전 9시 30분 와팡디엔그룹 사옥 1004호 회의실에서 현장소통(화상회의)으로 개최됐다.
3. 이사회에 출석하여야 하는 이사의 수와 실제로 이사회에 출석하는 이사의 수
출석해야 하는 이사는 12명이며 실제로 출석하는 이사는 12명입니다.
4. 이사회의 이사 및 참관인
회의는 회사 회장 Liu Jun이 주재했습니다. 회의에는 5명의 감독관과 1명의 고위 임원이 참석했습니다.
5. 이사회는 회사법 및 정관의 관련 규정에 따라 개최됩니다.
ii. 이사회 검토
1. 토지매입 및 특수관계자 거래에 관한 제안
투표 결과: 유효 8표, 찬성 8표, 반대 0표, 기권 0표입니다.
관련 이사 Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan은 이 동의안에 대한 투표를 철회했습니다.
2. 채권의 신용손상차손 충당금과 관련된 회계추정의 변경에 대한 제안
투표 결과: 유효 12표, 찬성 12표, 반대 0표, 기권 0표입니다.
3. 은행대출을 늘리는 법안
투표 결과: 유효 투표수 12표, 찬성 10표, 반대 2표, 기권 0표.
이사인 Tang Yurong과 Fang Bo는 이 동의에 반대표를 던졌습니다. 두 이사는 회사의 현재 재정 상황을 토대로 자금 수요를 충족할 수 있는 사업 성과 개선에 초점을 맞춰야 하며, 열악한 운영 품질과 그에 따른 결과를 만회하기 위해 새로운 부채를 차입하는 것을 피해야 한다고 믿었습니다. 재무 및 운영 위험.
회사의 사외이사는 발의 1에 대한 사전 승인과 발의 1, 2, 3에 대한 의견을 표명했습니다.
발의안 1과 2의 전문은 지정된 정보 공개 웹사이트(http://www.cninfo.com.cn)의 공지를 참조하세요.
iii. 참고서류
1. Wafangdian Bearing Co., LTD 제8차 이사회 제12차 회의의 의결.
2. 사외이사의 의견
3. 사외이사의 사전 승인서.
이로써 다음 사항을 공지합니다.
Wafangdian Bearing Co., LTD
이사회
2022년 4월 6일
재고 약어: 타일 샤프트 B 재고 코드: 200706 번호: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
제8기 감사위원회 제10차 회의 의결 공고
회사와 감독위원회의 모든 구성원은 공개된 정보가 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락 없이 사실이고 정확하며 완전함을 보장합니다.
I. 감독위원회 회의
1. 감독위원회 회의 통지 시간 및 방법
Wafangdian Bearing Co., Ltd. 제8차 감사위원회 제10차 회의 통지문이 2022년 3월 23일 서면 팩스로 발송되었습니다.
2. 감독위원회 회의 시간, 장소 및 방법
Wafangdian Bearing Co., Ltd. 제8차 감독위원회 제10차 회의가 2022년 4월 1일 15:00에 Wafangdian Bearing Group Co., LTD 1004호실에서 개최됩니다.
3. 감독위원회 회의에 참석해야 하는 감독자의 수와 실제로 회의에 참석하는 감독자의 수.
회의에는 5명의 감독관이 참석하기로 되어 있었지만 5명이 참석했습니다.
4. 감독위원회 회의 의장 및 참관인
회의는 감사회 회장 Sun Shicheng이 주재했으며 회사의 총경리와 수석 회계사가 회의에 참석했습니다.
5. 감사회 회의는 회사법 및 정관의 관련 규정에 따라 개최됩니다.
ii. 감독위원회 회의 검토
1. 토지매입 및 특수관계자 거래에 관한 제안
투표 결과: 찬성 5, 반대 0, 기권 0
2. 채권의 신용손상차손 충당금과 관련된 회계추정의 변경에 대한 제안
투표 결과: 찬성 5, 반대 0, 기권 0
3. 은행대출을 늘리는 법안
투표 결과: 찬성 5, 반대 0, 기권 0.
iii. 참고서류
1. Wafangdian Bearing Co., LTD 제8차 감사위원회 제10차 회의의 의결.
이로써 다음 사항을 공지합니다.
감독위원회 wafangdian Bearing Co., LTD
2022년 4월 6일
재고 약어: 타일 샤프트 B 재고 코드: 200706 번호: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
채권에 대한 신용손상손실
회계추정 변경 공고
회사와 이사회의 모든 구성원은 공개된 정보가 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락 없이 사실이고 정확하며 완전함을 보장합니다.
중요한 콘텐츠 팁:
회계추정은 2021년 10월부터 시행될 예정이다.
기업회계기준 관련 규정에 따라 회계추정의 변경은 전년도 소급조정 없이 향후 해당 회계처리에 적용할 수 있는 방법을 채택하며 회사가 공개한 재무제표에 영향을 미치지 않습니다.
회계추정의 변경 요약
(자) 회계추정의 변경일
회계추정은 2021년 10월부터 시행될 예정이다.
(ii) 회계추정의 변경사유
기업회계기준 제28호 - 회계정책, 회계추정의 변경 및 오류정정 관련 규정에 의거하여 금융상품의 채권을 보다 정확하게 측정하기 위하여 신중한 운용원칙에 따라 효과적인 예방을 실시하고 있습니다. 운영리스크를 관리하고, 정확한 재무회계를 위해 노력합니다. 당사는 유사한 상장회사에 비해 채권에 대한 대손충당금의 노후조합 비율이 낮습니다. 또한, "연체일수"의 이력자료를 바탕으로 "노령이전율"과 "예상신용손실률"을 산정하고, 당사의 노령채권 조합에 따른 대손충당금 비율을 산출하여야 합니다. 개선되었습니다. 따라서 회사는 기업회계기준에 따라 회사의 실제 상황과 결합하여 채권의 회계추정을 변경합니다.
둘째, 회계추정의 변경에 관한 구체적인 상황
(1) 변경 전 채택된 채권대손충당금 회계추정
1. 연체신용손실충당금을 단일 항목별로 평가: 계좌의 현금흐름의 전부 또는 일부를 회수할 것이 더 이상 합리적으로 예상되지 않는 경우, 회사는 계좌의 장부잔액을 직접 기록합니다.
2. 신용위험 특성의 조합에 기초한 기대신용손실의 계산:
노화로 인한 매출채권을 추정하기 위해 미래 예측 정보를 포함한 모든 합리적이고 증거에 기반한 정보를 기반으로 한 노화 결합.
원칙적으로 자금의 전부 또는 일부를 회수하는 것이 실제로 불가능하다는 명확한 증거가 없는 한 특수관계인 결합에 대한 대손충당금은 설정되지 않습니다.
무위험 포트폴리오에는 부실채권에 대한 규정이 적용되지 않습니다.
연령결합에 따라 채권에 적립된 신용손상차손 비율
s
매출채권 및 계약자산에 대한 신용손상차손은 매출채권의 노후화율에 따라 계산됩니다.
(2) 변경 후 채택된 채권대손충당금 회계추정
1. 연체신용손실충당금을 단일 항목별로 평가: 계좌의 현금흐름의 전부 또는 일부를 회수할 것이 더 이상 합리적으로 예상되지 않는 경우, 회사는 계좌의 장부잔액을 직접 기록합니다.
2. 신용위험 특성의 조합에 기초한 기대신용손실의 계산:
노화로 인한 매출채권을 추정하기 위해 미래 예측 정보를 포함한 모든 합리적이고 증거에 기반한 정보를 기반으로 한 노화 결합.
원칙적으로 자금의 전부 또는 일부를 회수하는 것이 실제로 불가능하다는 명확한 증거가 없는 한 특수관계인 결합에 대한 대손충당금은 설정되지 않습니다.
무위험 포트폴리오에는 부실채권에 대한 규정이 적용되지 않습니다.
연령결합에 따라 채권에 적립된 신용손상차손 비율
s
iii. 회계추정의 변경이 회사에 미치는 영향
기업회계기준 제28호 - 회계정책, 회계추정의 변경 및 오류수정 관련 규정에 따라, 이러한 회계추정의 변경은 소급조정 없이 미래에 적용할 수 있는 회계처리 방법을 채택하며 변경을 수반하지 않습니다. 회사의 사업 범위에 영향을 미치며 회사의 이전 재무 상태 및 영업 결과에 영향을 미치지 않습니다.
회계추정의 변경이 가장 최근 회계연도의 감사받은 순이익 또는 가장 최근 회계연도의 감사받은 소유주자본에 미치는 영향은 50%를 초과하지 않으며, 회계추정의 변경은 반드시 다음과 같을 필요는 없습니다. 심의를 위해 주주총회에 제출되었습니다.
IV. 이사회의 의견
기업회계기준에 따른 회사 No. 28 - 회계정책 및 회계추정 변경 및 오류정정, 회사의 매출채권손상차손 관련 조항 내 회계추정 변경, 회계추정 후 변경은 회사의 재무상태 및 영업실적을 반영하여 보다 객관적이고 공정할 수 있으며, 회사 전체의 이익에 부합하도록, 회사와 모든 주주, 특히 소액주주의 이익을 해치지 않으면서 투자자에게 보다 현실적이고 신뢰할 수 있으며 정확한 회계 정보를 제공하는 것이 도움이 됩니다.
V. 사외이사의 의견
회사의 회계추정 변경은 기업회계기준 제28호 - 회계정책, 회계추정 변경 및 오류수정 및 회사 관련 시스템의 규정에 따라 충분한 근거를 바탕으로 의사결정 절차를 표준화합니다. 금융상품의 채권에 대한 후속측정을 보다 정확하게 수행할 수 있고, 운영리스크를 보다 효과적으로 예방할 수 있으며, 회사의 재무상태, 자산가치, 영업결과를 보다 공정하게 반영할 수 있어 회사 전체의 이익에 부합됩니다. 회사는 회사와 모든 주주, 특히 소액 주주의 이익을 해치지 않으면서 투자자에게 보다 현실적이고 신뢰할 수 있으며 정확한 회계 정보를 제공하는 데 도움을 줍니다.
Ⅵ. 감독위원회의 의견
완전한 의사 결정 프로세스 사양을 기반으로 변경된 회계 추정은 기업 No. 1의 회계 표준을 준수합니다. 28 회계 정책 및 회계 추정의 변경 및 오류 정정, 회사 관련 시스템의 조항은 운영 위험을 보다 효과적으로 방지하고, 회사의 재무 상황, 자산 가치 및 운영 결과를 보다 공정하게 반영하고, 회사의 이익에 부합하도록 할 수 있습니다. 전체적으로.
ⅶ. 참고서류
1. Wafangdian Bearing Co., LTD 제8차 이사회 제12차 회의의 의결.
2. Wafangdian Bearing Co., LTD 제8차 감사위원회 제10차 회의의 결의.
3. 사외이사의 의견
Wafangdian Bearing Co., LTD
이사회
2022년 4월 6일
재고 약어: 타일 샤프트 B 재고 코드: 200706 번호: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
토지매입 및 특수관계자 거래에 관한 공지
회사와 이사회의 모든 구성원은 공개된 정보가 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락 없이 사실이고 정확하며 완전함을 보장합니다.
I. 거래개요
1. 역사적 배경
올해 와팡뎬(Wafangdian) 시 정부는 공업 기업에 대해 "인증서 취득 어려움"이라는 특별 조치를 점진적으로 실시하여 기업이 와팡뎬(Wafangdian) 지역의 토지 사용 및 부동산 건설에 있어 증명서가 없거나 형식적인 문제를 해결하도록 요구했습니다. 중앙 집중식 솔루션을 제공했습니다. 등록할 부동산을 처리할 때 토지 드로이트와 건물 드로이트 사람에게 일관성을 요구해야 합니다.
2. 매입할 토지의 일반상황
이번 구매에 관련된 토지는 이전에 Wafangdian Bearing Power Co., LTD가 소유했습니다. (이하 "Power Company"라고 함)는 Wafangdian Bearing Group Co., LTD.의 자회사입니다. (이하 "Wafangdian Bearing Power Company"라고 함)는 회사의 최대 주주이며 확장 과정에서 회사의 철도 트럭 지점(구 일곱 번째 완제품 지점 공장)이 점유했습니다. 그래서 토지는 전체 토지 중 극히 일부일 뿐이고, 나머지는 회사 소유이고, 부동산도 회사 소유입니다. 회사 자산의 건전성을 보장하기 위해 감정가 126.9만 위안으로 자산을 매입하여 토지와 식물의 소유권을 통일하는 목적을 달성하고 실제 자산의 적용을 용이하게 할 계획입니다. 부동산등록증.
3. 본 거래의 상대방은 회사의 최대주주인 Waxao Group의 완전소유 자회사이므로 자산매수는 특수관계거래에 해당합니다.
4. 당사의 특수관계자 거래는 제8기 제12차 이사회 및 제8기 제10차 감사위원회에서 심의를 거쳐 만장일치로 승인되었습니다. 관련 이사인 Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Nanjuan은 이 문제에 대한 논의에서 물러났고, 나머지 8명의 이사는 반대나 기권 없이 이 문제에 투표했습니다.
회사의 사외이사는 이와 관련해 '사외이사 사전승인서'와 '사외이사의 의견'을 발표했다.
5. "주식상장규칙" 제6.3.7조에 의거, 제6.3.13조(계열사가 상장회사에 대한 보증을 제공하는 경우)에 규정된 상황에 추가하여, 상장회사는 계열사와 거래금액을 더 많이 성사시킬 수 있습니다. 3천만 달러 이상, 상장회사의 최근 감사를 받은 순자산의 절대 가치가 5% 이상이며 주주총회에 제출된 금액은 적시에 공개되어야 합니다. 본 규칙 제6.1.6조에 따라 증권 및 선물사업 자격은 거래의 목적사항을 평가 또는 감사하고 주주총회에 제출하여 심의를 받기 위해 사용됩니다. 해당 특수관계자 거래 금액은 최근 회사의 감사를 받은 순자산의 0.156%이며, "검토를 위해 주주총회에 제출할 거래"에 해당하지 않습니다.
6. 본 거래는 상장회사의 대대적인 조직개편 관리방법에서 규정한 중요한 자산개편을 구성하지 않습니다.
ii. 거래의 주제 소개
(I) 토지 (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
단위:
s
셋째, 상대방 상황
1. 기본정보
이름: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
주소: 랴오닝성 와팡뎬시 베이지에 거리 1단
기업의 성격: 유한책임회사
등록 장소: 랴오닝성 와팡뎬시
본사 소재지: 랴오닝성 와팡뎬시 베이지에 거리 1단
법정대리인: 리젠
등록 자본금: 283,396,700위안
주요 사업: 유니버설 조인트 제조 및 판매; 산업용 증기, 전기, 풍력, 물 및 난방의 제조 및 마케팅; 전력, 통신 및 전송 파이프라인의 설계 및 설치 민간 용수 및 전기 공급의 이전; 기업의 자산 임대, 관련 장비 구매 및 판매 사업, 부산물 판매; 공기 압축기 장비 유지 보수, 설치; 기계 및 전기 장비의 유지 관리 및 설치; 고전압 및 저전압 전기 부품, 전기 장비 전체 세트, 전기 제어 장비, 공작 기계, 계측, 캐비닛 전기 장비 제조, 설치 및 판매; 전선 및 케이블 부설 및 판매; 변압기 장비 테스트; 절연 장비 테스트; 가스 실린더 검사 및 충전; 기계 및 전기 설비 엔지니어링 건설; 건설 엔지니어링 건설; 조경 엔지니어링 건설, 쓰레기 제거, 청소.
2. 최근 감사받은 재무상태(2021년 미감사): 총자산 RMB 100.54백만; 순자산: 4,127만 위안; 영업이익: 9,762만 위안 순이익: 591만 위안.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd.는 배임행위의 처벌 대상이 아닙니다.
IV. 가격 정책 및 기준
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd.는 회사에 고용되어 토지를 평가하고 자산 평가 보고서 "중화 감정 보고서 [2021] No. 64"를 발행했습니다. 평가자산의 원래 장부가액은 1,335,200위안이고, 순장부가액은 833,000위안입니다. 평가 기준일인 2021년 8월 9일 현재 평가 대상의 시장 가치는 1,269,000위안입니다. 당사자들은 감정가로 거래하기로 합의합니다.
V. 거래계약의 주요 내용
당사자 A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (이하 A당사라 칭함)
파티 B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (이하 B당이라 칭함)
1. 거래대금, 지급방법 및 기간
쌍방은 B측이 위 평가 보고서의 평가 가치에 따라 A측에 1,269,000위안을 지불하는 데 동의합니다.
양 당사자는 A가 부동산 등록 변경을 완료하고 해당 부동산을 B에게 인도한 후 1년 이내에 본 계약 제2조에 명시된 거래 대금을 통화 및 은행가 승인의 형태로 A에게 지급하기로 합의합니다.
2. 주제 전달.
(1) 쌍방은 A측이 B측에 매각한 토지의 인도일을 자산의 부동산 등록 변경 완료 후 10일 이내에 결정하기로 합의합니다. 계약이 체결된 후, 양 당사자는 관련 부동산 변경의 등록 및 양도 절차를 즉시 처리해야 하며 이사회 승인 후 3개월 이내에 완료되어야 합니다.
(2) 당사자 A는 본 계약에 합의된 배송 날짜 이전에 당사자 B에게 본 계약의 주제를 전달해야 하며, 양 당사자는 관련 인도 절차를 처리해야 합니다.
3. 기타사항
(1) 거래 중 해당 자산에 대한 저당권, 질권 또는 기타 제3자 권리가 없고, 해당 자산과 관련된 중대한 분쟁, 소송, 중재 사항이 없으며, 봉인, 동결 등 사법적 조치가 없습니다.
(2) 관련법규, 부서규칙, 심천증권거래소 주식상장규정 및 기타 규정에 따라 증권 및 선물 관련 업무를 수행할 수 있는 자격을 갖춘 평가기관이 관련 대상을 평가합니다.
(3) 자산거래에 따른 관련거래는 당사자간 관련거래계약을 체결하여 표준화된 방식으로 이루어집니다.
여섯째, 거래가 회사에 미치는 영향
1. 이 자산 거래는 자산의 소유권 관계를 더욱 정리하고 식물과 토지의 소유권 차이 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
2. 본 거래와 관련하여 발생하는 모든 비용은 관련 법령에 따라 양 당사자가 부담합니다.
ⅶ. 사외이사의 사전 승인 및 의견
회사의 사외이사는 이와 관련해 '사외이사 사전승인서'와 '사외이사의 의견'을 발표했다.
사외이사는 회사가 제안한 거래를 사전에 확인한 결과, 해당 거래가 제3자 평가기관의 공정하고 객관적인 평가 결과에 따라 이루어졌다고 믿었다. 회사는 관련 심사절차를 엄격히 준수하며, 회사와 소액주주들의 이익을 해쳐서는 안 됩니다.
Ⅷ. 참고서류
1. Wafangdian Bearing Co., LTD 제8차 이사회 제12차 회의의 의결.
2. 사외이사의 사전승인서 및 사외이사의 의견
3. Wafangdian Bearing Co., LTD. 제8차 감사위원회 제10차 회의 의결.
4. 계약
5. 평가보고서
6. 상장회사의 거래개요
Wafangdian Bearing Co., LTD
이사회
2022년 4월 6일
게시 시간: 2022년 4월 7일