Dësen Artikel ass aus: Wäertpabeieren Zäiten
Stock Ofkierzung: Tiele Shaft B Lagercode: 200706 Nr: 2022-02
Wafmentdian laring Co., ltd
Ukënnegung vun der 12. Reunioun vum aachte Verwaltungsrot
D'Firma an all Membere vun der Direktiounsgesetzler
I. D'Holding vu Boardversécherungen
1. Zäit a Method vun der Notiz vun der Boardversammlung
D'Notiz vun der 12. Reunioun vum aachte Verwaltungsrot vum Wfangdian huet CO., LTD. De Lax huet de Fax den 23. Mäerz un de geschriwwene Fax geschéckt.
2. Zäit, Plaz an Aart vu Boardversécherungen
Déi 12. Reunioun vum 8. Verwaltungsrot vu Wfangdiane Breing Co., Ltd. gouf vun der Kommunikatioun (Videokonferenz) um 9:30 Auer den 1. Abrëllsgebitt, Bürosgebai 1004, Bürosgebai 1004
3. D'Zuel vun de Direktere déi sollten op der Suergpräis treffen an d'Zuel vun de Recetten déi tatsächlech op d'Sëtzung deelhuelen
Et ginn 12 Direkter, déi et präsent sinn an 12 Direkteren presentéieren.
4.
D'Sëtzung gouf mam Mr. liu Jun, President vun der Firma. Fënnef Betreier an eng Senior Exekutiv, déi d'Sëtzung deelgeholl hunn.
5. D'Sëtzung vum Verwaltungsrot gëtt am Aklang mat de relevante Bestëmmunge vum Gesellschaftsgesetz an d'Artikele vun der Associatioun
II. Iwwerpréiwung vun der Boardvirungen
1. Propositioune beim Landkaaf a verbonne Partei Transaktiounen;
Agam ass: 8: 8: 8 zu Fegopt, 8 zugenannt, gouf 0 géint, 0 Leeschtung.
Verbonnen Directors LIU JUM, ZHARH XINGHA, Chiiajun, Sun Najuan mam Diddrë fir dës Bewegung ze wielen.
2. Propositioune op Ännerunge beim Comptabilitéit Schätzunge verbonne mat der Kredittbeheiung Behënnerungsverloschter vun der Ufuerderung;
Vaart Resultat: valabel 12 Stëmmen, 12 fir Fir néréiert (géint, 0 Leeschtung.
3. Eng Rechnung fir d'Bank ze erhéijen;
Vaart Resultat: 12 gëlteg Staceten, 10 zu Fach, 0 géint, 0 Absaarmung.
Tang Yurong a Fang bo, d'Direktere, déi géint d'Bewegung gestëmmt hunn. Dofir gëllen also op der Aarbechtsofhängeg vun der Firma, dat och op d'Verbesserung vun e Servicer net verstoppt ass fir finanzieller Leeschtunge fir finanziell Leeschtung ze trëppen.
Den onofhängege Direktere vun der Firma huet hir viregt Erlaabnes vun der Bewegung 1 an hir Meenung op Bewegung 1, 2 an 3 gemaach.
Fir de ganzen Text vu Motiounen 1 an 2, kuckt op d'Ukënnegung vun der designéierte Informatiounsverëffentlechung Websäit http://www.cninfo.com.cn.
III. Dokumenter fir Referenz
1. Opléisung vun der 12. Reunioun vum 8. Verwaltungsrot vun der Waferndianer droen Co., Ltd.
2. Meenungen vun onofhängege Direkteren;
3. Viraus Genehmegung Bréif vum onofhängege Direkteren.
Notice gëtt hei an der
Wafmentdian laring Co., ltd
De Verwaltungsrot
6. Abrëll, 2022
Stock Ofkierzung: Tiele Shaft B Lagercode: 200706 Nr: 2022-03
Wafmentdian laring Co., ltd
Ukënnegung vun der Opléisung vun der zénger Sëtzung vum aachte Board of Supervisoren
D'Firma an all Membere vun der Opléisung vu Betreier
I. Reunioune vum Verwaltungsrot
1. Zäit a Method vun der Ukënnegung vun der Reunioun vum Verwaltungsrot
D'Notiz vun der zénger Sëtzung vum aachte Board vu Betreiber vum Wfangdian Breing CO., Ltd. De Fax huet den 23. Mäerz an den 23. Mäerz. 2022 geschéckt.
2. Zäit, Plaz a Method vun der Reunioun vum Verwaltungsrot
Déi 10. Versammlung vum 8. Verwaltungscomité vum Wfangdian Breing Co., Ltd. gëtt um 15:00 den 1. Abrëll 20:00 am Raum 1004 vu Wfangdiane Grupp COWN CO.
3. D'Zuel vun de Opsiichter, déi sech besichen d'Reunioune vum Opsiicht vu Opsiichter an d'Zuel vun den Zuelungen déi tatsächlech Reunioune deelhuelen.
Fënnef Opsiichte ware geduecht fir d'Sëtzung matzemaachen, awer et ware fënnef.
4. Pairpersons an Observateuren vu Reunioune vum Verwaltungsrot
D'Versammlung gouf agesat a siwe sundheheng, President vum Bous vun de Suivi, an vum Generisseur an der Gesellschaft hunn d'Ersuergt an der Generei Manifestatioun an der Generissioun gaangen.
5. D'Reunioun vum Verwaltungsrot gëtt am Aklang mat de relevante Bestëmmunge vum Gesellschaftsgesetzer an d'Artikele vu Associatioun gehal.
II. Iwwerpréiwung vu Reunioune vum Verwaltungsrot
1. Propositioune beim Landkaaf a verbonne Partei Transaktiounen;
Voting Resultat: 5 Jo, 0 Nee, 0 Absentiounen
2. Propositioune op Ännerunge beim Comptabilitéit Schätzunge verbonne mat der Kredittbeheiung Behënnerungsverloschter vun der Ufuerderung;
Voting Resultat: 5 Jo, 0 Nee, 0 Absentiounen
3. Eng Rechnung fir d'Bank ze erhéijen;
Véiert Resultat: 5 Jo, 0 Nee, 0 Absentiounen.
III. Dokumenter fir Referenz
1. Opléisung vun der zéngter Sëtzung vum Aachten Board of Supervisors vum Wfangdian Bread Co., Ltd.
Notice gëtt hei an der
Board of Supervisors Wfangdian huet Co., Ltd
6. Abrëll, 2022
Stock Ofkierzung: Tiele Shaft B Lagercode: 200706 Nr: 2022-05
Wafmentdian laring Co., ltd
Kredittbuedem Verloschter
Ukënnegung vun Ännerungen am Comptabilitéit Schätzungen
D'Firma an all Membere vun der Direktiounsgesetzler
Wichteg Inhalt Tipps:
D'Bewäertungsgeniichtung gëtt vum 20. Oktober 2021 ëmgewandelt.
No der relevant Préventioune vum Accordniveauen fir Endprisen, d'Verännerung vun der Comptabilitéiten e Konto fir kierzlech d'Begrëff z'aktivéieren an däer d'Finanzéierungen net ugeholl.
E Resumé vun den Ännerungen an de Comptabilitéit Schätzungen
(I) den Datum vun der Verännerung vun der Comptabilitéit Schätzung
D'Bewäertungsgeniichtung gëtt vum 20. Oktober 2021 ëmgewandelt.
(ii) Grënn fir d'Verännerung vun der Comptabilitéit Schätzungen
Entloosse fir déi relevant Bestëmmunge vun de Comptabilitéitsnormen fir Geschäftsverrécktere Nr. 28 - Comptable Präser änneren a Feeler fir déi finanziell Onsécherheet, an der Zivilbektioun, a stäerkte Finanzéierung vun der Bedreiwer Andeems Dir mat ähnleche Virfuerderunge konsaréiert hutt, huet eis Firma eng niddreg Proportioun vun der alerer Alterskonkurrenzbewäertung fir d'Ursaachung. Zousätzlech baséiert den "Agratioun vum Agratioun" an huet Iech zousätzlech aus datt dës puer Firma behaapt ginn. Dofir, am Aklang mat der Comptabilitéitsnormen fir Geschäftsverbriechen an a Kombinatioun mat der aktueller Situatioun vun der Firma, d'Firma ännert d'Firma Schätzungen.
Zweetens, déi spezifesch Situatioun vun der Verännerung vun der Comptabilitéitssätzungen
(1) Comptabilitéit Schätzung vun der Erlaabnes fir schlecht Scholden vun der Rezässéierungen adoptéiert virun der Ännerung
1. Bewäert iwwerdriwwe Kredittverloscht Dispositioun op enger eenzeger Artikelen: Wann et net méi offensichtlech erwaart fir all oder en Deel vum Cashflow vum Kont ze erhuelen, d'Firma huet direkt d'Firma direkt vum Kont.
2. Berechnung vun erwaart Kredittverloschter baséiert op Kombinatioun vu Kredittrisikokarakteristiken:
Aging Kombinatioun, baséiert op all raisonnabel a Beweiser baséiert Informatioun, dorënner déi noutwendeg Informatiounen, déi schlecht Konten vun der Aving schätzen;
Ausserdeem ware bekannt, datt kee Biance, datt déi wichteg Daach war fir d'Komchaiser vun kierperleche Parteien aus der Handelen déi et wirklech Beweiser gëtt fir all onméiglech ze erhuelen ass nëmme een anescht vun den Fongen ze erholl.
KENG Dispositioun fir schlecht Scholden ginn fir e riskéierte Portfolio gemaach.
Proportioun vu Kredittbehënnerung Verloscht setze fir d'Empfeelunge baséiert op Aging Kombinatioun
s
Kredittbuedem Verloschter
(2) Comptabilitéit Schätzung vun der Erlaabnes fir schlecht Scholden vun der Rezässéierungen adoptéiert no der Ännerung
1. Bewäert iwwerdriwwe Kredittverloscht Dispositioun op enger eenzeger Artikelen: Wann et net méi offensichtlech erwaart fir all oder en Deel vum Cashflow vum Kont ze erhuelen, d'Firma huet direkt d'Firma direkt vum Kont.
2. Berechnung vun erwaart Kredittverloschter baséiert op Kombinatioun vu Kredittrisikokarakteristiken:
Aging Kombinatioun, baséiert op all raisonnabel a Beweiser baséiert Informatioun, dorënner déi noutwendeg Informatiounen, déi schlecht Konten vun der Aving schätzen;
Ausserdeem ware bekannt, datt kee Biance, datt déi wichteg Daach war fir d'Komchaiser vun kierperleche Parteien aus der Handelen déi et wirklech Beweiser gëtt fir all onméiglech ze erhuelen ass nëmme een anescht vun den Fongen ze erholl.
KENG Dispositioun fir schlecht Scholden ginn fir e riskéierte Portfolio gemaach.
Proportioun vu Kredittbehënnerung Verloscht setze fir d'Empfeelunge baséiert op Aging Kombinatioun
s
III. Den Impakt vun der Verännerung vun der Comptabilitéit Schätzungen op der Firma
No de relevante Bestëmmunge wéi fir eng Verwäertungsprogrammer fir all enges Entspenzung vun de Fraen an de Comptabilitéit, a respektéiert dës finanziell Finanzement als d'Benotzung vun engem Leeschtunge fir Errässe mussen op Betrib
Den Auswierkungsqualitéit vun der Verännerung no der Areeche vum neie Clientsgemalt vum neie Clientszoustand vun der Comptabilitéit
Iv. Meenunge vum Verwaltungsrot
Firma no der Comptabilitéitsnormen fir d'Entreprisen Nr. Mir finanzielle Verwaltungs-Politiken a Comptabilitéitsätz änneren a Feelermorrektioun, déi rembourséiert Bestëmmunge vun de Betribfehlerklärung, ouni d'Interesse vun de finanzativ neie Positioun ze halen, déi besonnesch Haftung vum Comptureegéiere sinn, déi och d'Interessiatiounsvirungen sinn, besonnesch Minoritéit ze halen. Aktionären.
V. Meenungen vun onofhängegen Direkteren
D'Gesellschaft vun der Firma ginn op der Gesellschaft op d'Gesellschaft opgeholl, well déi nei Entscheedung méi grouss ass an op Accounts an eng konstitutioun vun der Firma Ausreeser, déi méi hierer Aktiounsaktivéiere bei der Compeller an hëlleft de Bedeelegrässelen ze hëllefen an net respektéieren
Vi. Meenunge vum Opstand vun der Opsiichter
De Comptabilitéitssätzung déi Ännerungen op Basis vu voller Autorisatiouns Spezifikatioune gemaach gëtt, konform op de Comptabilitéitsnormen fir d'Entreprise Nr. 28 De Comptabilitéitspolitik a Verantwortungsschätzung Ännerung a Feeler Korrektioun, an d'Bestëmmunge vum Firma, konstante fir d'Interesse vun der Firma.
Vii. Dokumenter fir Referenz
1. Opléisung vun der 12. Reunioun vum 8. Verwaltungsrot vun der Waferndianer droen Co., Ltd.
2. Opléisung vun der zénger Sëtzung vum aachte Board vu Betreier vum Wfangdian Bread Co., Ltd.
3. Meenungen vun onofhängegen Direkteren;
Wafmentdian laring Co., ltd
De Verwaltungsrot
6. Abrëll, 2022
Stock Ofkierzung: Tiele Shaft B Lagercode: 200706 Nr: 2022-04
Wafmentdian laring Co., ltd
Notice op Kaf vu Land a verbonne Partei Transaktiounen
D'Firma an all Membere vun der Direktiounsgesetzler
I. Transaktioun Iwwersiicht
1. Historesch Hannergrond
Dëst Joer koumen d'Wahangdianesch Kommunionellen am Welloganiberie an der Regierung als Zörtelungen, déi d'Lëtzebuerger Léisungen opgestallt goufen. Wann Dir mat immovable Eegeschafte handelt, da stellt de Landdreit an d'Droë fir konsequent ass konsequent.
2. Allgemeng Situatioun vum Land fir ze kafen
D'Land huet un dësem Kaaf involvéiert war fréier am Besëtz vum Wfangdian deen Power CO., LTD. (NEIAFTER bezeechent als "Power Company"), eng Subsidiorie vu Wfangdianer Lager CO., LTD. (NEIAFTER bezeechent als "Wafangdian droen Powerace:, mam Clientshaart vun der Firma, a war vun der Eisebunnsgespréicher) während der Ergänzungsfabrik Also ass d'Land nëmmen e klengen Deel vum ganzen Land, an d'Firma genannt. Fir d'Integritéit vun de Firste vun der Firma ze garantéieren, ass et geplangt fir d'Verméigen am bewäerten Präis vun 1,269 Milliounen Yuan ze kafen, sou datt den Zweck vum Besëtzer fir d'Quantitéit vum Immobilien ze erfëllen.
3. Déi an dëser Ëmsprung vun dëser Transaktioun ass eng allgemeng eenzegherzoglech Stadgrënn vum Waxo Group, de gréissten Helselhigel vun der Gesellschaft, sou datt de Kafen eng gefouert.
4. Déi verbonne Partei Transaktioun gouf iwwerschafft an eent häerzlech guttgeheescht vun der 12. Verwaltungsrot an der 10. Verwaltungsrot vum Supervisorze vun der Firma. De Verbonnen Directors liu, zhang Xinghai, Chijun an Sun Nanjuan mat der Diskussioun vun dëser Saach, an deen aneren 8 Direkterte fir d'Saach.
Den onofhängegen Direkter vun der Gesellschaft huet den "onofhängege Direkter virdrun Genehmegungsbréif" an "onofhängeg Direkter vun dëser Saach erausginn.
5. Geméiss dem "Aktie vun dëse Regelen" Artikel 6.3.7, zousätzlech zu den Artikel 6.3.3.13 (fir d'Associatiounen mat Associatiounen mat Associatiounen, déi an den absolute Wäertspartner vu méi wéi 5% presentéiert goufen) Mat der Wäertpabuen hunn d'Futurgeschäft Qualifikatiounen virgestallt ginn fir ze bewäerten oder ze kontrolléieren ob d'Transaktioun presentéiert an en Transaktioun presentéiert an offréiert Iech op déi allgemeng Versammlung vun Akteuren fir Learberatioun ze kréien. De Betrag vun der verbonne Partei Transaktioun ass 0,156% vun der gepréifter Net
6. Dës Transaktioun mécht et net eng materiell Verloschter Regiseger wéi an de Moossnamen fir d'Verwaltung fir d'Verwaltung vu Majorganiséierung vun opgeluffene Firmen opgezielt.
II. Aféierung vum Thema wat vun der Transaktioun
(I) Land (Wfangdian droen Kraaft Co., Ltd.)
Eenheet:
s
Drëttel, déi Géigeparty Situatioun
1. Basis Informatioun
Numm: Wfangdian huet Kraaft Co. Ltd
Adress: Sektioun 1, Pijie Street, Wfangdian Stad, Liaoning Provënz
Natur vun Entreprise: Limitéiert Haftung Firma
Registréierungsplaz: Waferniann City, Liaoning Provënz
Main Office Location: Sektioun 1, Pijie Street, Wfangdian Stad, Liaoning Provënz
Juristesch Vertrieder: li Jian
Registréiert Kapital: 283,396.700 Yuan
Haaptgeschäft: Universal Gelenk Fabrikatioun a Verkaf; Fabrikatioun an Marketing vum industrielle Damp, Stroum, Wand, Waasser and Wunneng; »Design an Installatioun vun der Équipe, d'Kommunikatioun an den Transmishlin; Den Transfert vun der Zivilwaasser an Elektréierungsliwwerung; Enum ARderle vun der Entreprise vun der Entreprise, déi verbonnen Ausrüstung a Verkaafsgeschäft, mam Produiten; Loft Kompressor Ausrüstungszamiléierungsinformatioun, Installatioun; Ënnerhalt an Installatioun vu mechanescher an elektresch Ausrüstung; Héich an null Voltéier elektresch Komponenten, komplette Sets vun elektresche Ausrüstung, Elektresch Kontrollrëschung, Maschinn, Instrumenter, Installatioun a Verkafsausrälter a Verkafsberäich, Installatioun Drot an Kabel vun der Kabel an de Verkaf; Transformer Ausrüstung Testen; Isolatioun Ausrüstung Tester; Gas Zylinder Inspektioun a Fëllung; Mechanesch an elektresch Installatioun Ingenieurbau; Bau Imendéierungskonkanz; Landschaftsgeméiss Ingeniekleeder, Gerempelswandschlaaf, Botzen.
2. Déi lescht gepréiegt finanziell Positioun (net op 2021): Gesamtbrauch RMB 100.54 Milliounen; Net Verméigen: RMB 41.27 Milliounen; Operatioun Akommes: 97.62 Milliounen Yuan; Net Gewënn: 5.91 Milliounen Yuan.
3. Waferniver
Iv. Präisser Politik an Basis
Liaoning Zhonghua Ersatz appréciéierende Co., Ltd. gouf vun der Firma engagéiert fir d'Land ze bewäerten an d'Verméigen Bewäertung vum Verméigen Bewäertungsbericht "Zhonghua Erhanghua Appraisal Bericht [2021]. Am Originalt Buchungsfrag vun der bewegt Zefriddenheet ass 3.3500 Yuan, an datt d'Nettack-Wäert 833000 Yuan. De Maartwäert vun de berichtten Objeten ass 1.269.000 Yuan den 9. August, 2021, de Base Datum vun der Bewäertung. D'Parteien averstanen um bewäerten Wäert ze handelen.
V. Haaptgrond Inhalt vun der Transaktiounsofkommes
Partei A: Wfangdian droen Kraaft Co., Ltd. (NEIAFTER bezeechent als Partei a)
Partei B: Wfangdian laring Co., Ltd. (hei ass als Party b) bezeechent
1. Transaktiouns Iwwerleeung, Bezuelmethod a Begrëff
Béid Parteien sinn d'Thema un datt d'Partei b eng 1.269.000 Yuan de Wäerterwäert an den uewe genannten Evaluatiounsbericht.
Béid Parteien averstanen datt d'Partei e kann den Transaktiounspräis an den Artikel 2 vun dëser Konventioun vun der Währung vun der Währung vun der Währung vun der Partei verbannen a liwweren.
2. Liwwerung vum Thema.
(1) Béid Parteien sinn averstanen datt de Liwwerdatum vun der Landung vun der Partei vun der Partei valet gëtt b Den Ofkommes gouf vum Confirmitualiséiert, si musst druewen der Umvisioun ofzesetzen an de Géigner Immobiliesponnentaturen déi fir d'Erlaabnis vun de Verwaltungsplënnerten ausgefall sinn.
(2) Partei kritt eng wichteg d'Thema d'Thema heihinner op Partei Birt virum Liwwerdatieten, a béid Parteien hu relevant Verfollegungen.
3. Aner Saache
(1) Et gëtt keen Humancage, gefillt oder aner Drëttparriederrechter vun den relevante Associéieren, keng grouss Sträitungen, a Gefut.
(2) am Aklang mat der relevante Lagen an Zollverletzungen, Departementsregel
(3) Verbonnen Transaktiounen aus dem Assment Transaktiounen op eng standardiséiert Manéier duerchgefouert duerch e verbonne Transferenzofkommes tëscht den zwou Parteien ënnerschreiwen.
Sechs, den Impakt vun der Transaktioun op der Firma
1. Dës Verméigen Transaktioun hëlleft der Besëtzer vun der Verméigen vun de Verméigen aus Verméigen auszeschléissen an de Problem vu verschiddene Besëtz vu Planz a Land ze léisen.
2. All Ausgaben a Verbindung mat dëser Transaktioun entde ginn duerch béid Parteien no relevant Gesetzer a Reglementer.
Vii. Virdrun Genehmegung a Meenungen vun onofhängege Direkteren
Den onofhängegen Direkter vun der Gesellschaft huet den "onofhängege Direkter virdrun Genehmegungsbréif" an "onofhängeg Direkter vun dëser Saach erausginn.
Den normalen Iissiounekter huperéiert d'Firma proposéiert Transaktioun proposéiert an d'Transaktioun huet gerechtfréiert ginn. D'Firma muss a Groussbritance mat relevant Iwwerpréiwunge maachen, souwuel d'Interessen d'Interesse vun der Firma an Minoritéitsaktivitéiten.
Viii. Dokumenter fir Referenz
1. Opléisung vun der 12. Reunioun vum 8. Verwaltungsrot vun der Waferndianer droen Co., Ltd.
2. Den Onofhängegen Direkter vum virtauschterte Letter
3. Opléisung vun der zénger Sëtzung vum Aachten Board vun Opsiichter vum Wfangdian Bread Co., Ltd.
4. Accord;
5. Evaluatioun Bericht;
6. En Iwwersiicht vum Handel vun der opgelëscht Firma;
Wafmentdian laring Co., ltd
De Verwaltungsrot
6. Abrëll, 2022
Postzäit: Apr-07-2022