Оваа статија е од: Securities Times
Кратенка на залиха: Осовина за плочки Б Код на залиха: 200706 Бр.: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Соопштение за 12-та седница на осмиот Управен одбор
Компанијата и сите членови на Одборот на директори гарантираат дека откриените информации се вистинити, точни и целосни без лажни записи, погрешни изјави или материјални пропусти.
I. Одржување на состаноци на одборот
1. Време и начин на известување за состанок на одборот
Известувањето за 12-тиот состанок на осмиот одбор на директори на Wafangdian Bearing Co., Ltd. беше испратено по писмен факс на 23 март 2022 година.
2. Време, место и начин на состаноци на одборот
12-тиот состанок на 8-от одбор на директори на Wafangdian Bearing Co., Ltd. се одржа со комуникација на лице место (видео конференција) во 9:30 часот на 1 април 2022 година во конференциска сала 1004, Канцелариска зграда на Wafangdian Group.
3. Бројот на директори кои треба да присуствуваат на состанокот на одборот и бројот на директори кои всушност присуствуваат на состанокот
Има 12 директори кои треба да бидат присутни и 12 директори реално присутни.
4. Директори и набљудувачи на состаноците на одборот
Со состанокот претседаваше г-дин Лиу Јун, претседател на компанијата. На состанокот присуствуваа пет супервизори и еден висок извршен директор.
5. Седницата на одборот на директори се одржува во согласност со релевантните одредби од ЗТД и Статутот.
II. Преглед на состаноците на одборот
1. Предлози за купување земјиште и трансакции со поврзани лица;
Резултат на гласањето: 8 валидни гласови, 8 за, 0 против, 0 воздржани.
Поврзаните директори Лиу Јун, Џанг Ксингхаи, Чен Џиаџун, Сун Наџуан се повлекоа да гласаат за овој предлог.
2. Предлози за промени во сметководствените проценки поврзани со обезбедување на загуби поради оштетување на побарувањата;
Резултат на гласањето: важечки 12 гласа, 12 за, 0 против, 0 воздржани.
3. Предлог-закон за зголемување на банкарското кредитирање;
Резултат на гласањето: 12 валидни гласови, 10 за, 2 против, 0 воздржани.
Танг Јуронг и Фанг Бо, директорите, гласаа против предлогот. Двајцата директори сметаа дека врз основа на моменталната финансиска состојба на компанијата, фокусот треба да биде ставен на подобрување на деловните перформанси за да се задоволат потребите на средствата, за да се избегне задолжување на нов долг за да се надомести лошиот квалитет на работењето и како резултат на тоа. финансиски и оперативни ризици.
Независните директори на компанијата го изразија своето претходно одобрување на предлогот 1 и нивните мислења за предлогот 1, 2 и 3.
За целосниот текст на предлозите 1 и 2, ве молиме погледнете го соопштението на назначената веб-страница за откривање информации http://www.cninfo.com.cn.
III. Документи за повикување
1. Резолуција на 12-тиот состанок на 8-от одбор на директори на Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Мислења на независни директори;
3. Писмо за претходно одобрение од независни директори.
Со ова се дава известување дека на
Wafangdian Bearing Co., LTD
Одборот на директори
6 април 2022 година
Кратенка на залиха: Осовина за плочки Б Код на залиха: 200706 Бр.: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Соопштение за решение на десеттата седница на осмиот Одбор на надзорни органи
Компанијата и сите членови на Одборот на супервизори гарантираат дека откриените информации се вистинити, точни и целосни без лажни записи, погрешни изјави или големи пропусти.
I. Состаноци на Одборот на надзорни
1. Време и начин на известување за состанок на Одборот на супервизори
Известувањето за десеттиот состанок на осмиот Одбор на супервизори на Wafangdian Bearing Co., Ltd. беше испратено по писмен факс на 23 март 2022 година.
2. Време, место и начин на заседание на Одборот на надзори
10-тиот состанок на 8-от Надзорен комитет на Wafangdian Bearing Co., Ltd. ќе се одржи во 15:00 часот на 1 април 2022 година во просторијата 1004 на Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Бројот на супервизори кои треба да присуствуваат на состаноците на Одборот на супервизори и бројот на супервизори кои всушност присуствуваат на состаноците.
На состанокот требаше да присуствуваат пет надзорници, но беа пет.
4. Претседавачи и набљудувачи на состаноците на Одборот на супервизори
Со состанокот претседаваше Сун Шиченг, претседател на одборот на супервизори, а на состанокот присуствуваа генералниот директор и главниот сметководител на компанијата.
5. Седницата на Одборот на надзорни органи се одржува во согласност со релевантните одредби од ЗТД и Статутот.
II. Преглед на состаноците на Одборот на супервизори
1. Предлози за купување земјиште и трансакции со поврзани лица;
Резултат од гласањето: 5 да, 0 не, 0 воздржани
2. Предлози за промени во сметководствените проценки поврзани со обезбедување на загуби поради оштетување на побарувањата;
Резултат од гласањето: 5 да, 0 не, 0 воздржани
3. Предлог-закон за зголемување на банкарското кредитирање;
Резултат од гласањето: 5 да, 0 не, 0 воздржани.
III. Документи за повикување
1. Резолуција на десеттиот состанок на осмиот Одбор на супервизори на Wafangdian Bearing Co., LTD.
Со ова се дава известување дека на
Одбор на супервизори wafangdian Bearing Co., LTD
6 април 2022 година
Кратенка на залиха: Осовина за плочки Б Код: 200706 Бр.: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Загуби поради оштетување на побарувањата
Објавување на промени во сметководствените проценки
Компанијата и сите членови на Одборот на директори гарантираат дека откриените информации се вистинити, точни и целосни без лажни записи, погрешни изјави или материјални пропусти.
Важни совети за содржината:
Сметководствената проценка ќе се спроведува од октомври 2021 година.
Согласно релевантните одредби од сметководствените стандарди за претпријатијата, промената на сметководствените проценки ќе го усвои идниот применлив метод за соодветниот сметководствен третман, без ретроактивно прилагодување од претходната година и нема да влијае на финансиските извештаи објавени од компанијата.
Резиме на промените во сметководствените проценки
(I) Датумот на промена на сметководствената проценка
Сметководствената проценка ќе се спроведува од октомври 2021 година.
(ii) Причини за промена на сметководствените проценки
Согласно соодветните одредби од Сметководствените стандарди за деловни претпријатија бр.28 - Сметководствена политика, сметководствена проценка промена и корекција на грешки, со цел попрецизно мерење на побарувањата во финансиските инструменти, во согласност со принципот на разумно работење, ефективна превенција на оперативните ризици и се стремиме кон точно финансиско сметководство. Споредувајќи се со слични котирани друштва, нашата компанија има низок дел од старосна комбинација на резервации за лоши долгови за побарувања. Дополнително, „стапката на миграција на стареење“ и „стапката на очекувана загуба на кредити“ се пресметуваат според историските податоци за „заостанатите денови“, а односот на резервациите за лоши долгови врз основа на комбинацијата на стареењето на побарувањата на нашата компанија треба да биде подобрена. Затоа, во согласност со сметководствените стандарди за деловните претпријатија и во комбинација со фактичката состојба на компанијата, компанијата ја менува сметководствената проценка на побарувањата.
Второ, специфичната ситуација на промена на сметководствените проценки
(1) Сметководствена проценка на резервации за лоши долгови на побарувања донесена пред промената
1. Проценете ја резервацијата за задоцнета кредитна загуба врз основа на единечна ставка: Кога веќе разумно не се очекува да го поврати целиот или дел од готовинскиот тек на сметката, Друштвото директно го запишува книговодственото салдо на сметката.
2. Пресметка на очекуваните кредитни загуби врз основа на комбинација на карактеристики на кредитен ризик:
Комбинација за стареење, заснована на сите разумни и засновани на докази информации, вклучително и информации за иднината, за да се процени лошите побарувања со стареење;
Во принцип, нема да се прави одредба за лоши долгови за комбинацијата на поврзани страни, освен ако нема јасен доказ дека е навистина невозможно да се повратат сите или дел од средствата;
За портфолио без ризик нема да се прави резервација за лоши долгови.
Дел од загубата поради оштетување на кредитите издвоена за побарувања врз основа на комбинација на стареење
s
Загубите поради оштетување на кредитите на побарувањата и договорните средства се пресметуваат според стапката на стареење на побарувањата.
(2) сметководствена проценка на резервации за лоши долгови на побарувања усвоена по промената
1. Проценете ја резервацијата за задоцнета кредитна загуба врз основа на единечна ставка: Кога веќе разумно не се очекува да го поврати целиот или дел од готовинскиот тек на сметката, Друштвото директно го запишува книговодственото салдо на сметката.
2. Пресметка на очекуваните кредитни загуби врз основа на комбинација на карактеристики на кредитен ризик:
Комбинација за стареење, заснована на сите разумни и засновани на докази информации, вклучително и информации за иднината, за да се процени лошите побарувања со стареење;
Во принцип, нема да се прави одредба за лоши долгови за комбинацијата на поврзани страни, освен ако нема јасен доказ дека е навистина невозможно да се повратат сите или дел од средствата;
За портфолио без ризик нема да се прави резервација за лоши долгови.
Дел од загубата поради оштетување на кредитите издвоена за побарувања врз основа на комбинација на стареење
s
III. Влијанието на промената на сметководствените проценки врз компанијата
Согласно релевантните одредби од Сметководствените стандарди за деловни претпријатија бр. 28 - Сметководствени политики, промени во сметководствените проценки и корекција на грешки, оваа промена во сметководствените проценки го усвојува идниот применлив метод за сметководствен третман, без ретроспективно прилагодување, не вклучува промени во деловниот опсег на компанијата и не влијае на претходните финансиски услови и оперативните резултати на компанијата.
Влијанието на промената во сметководствената проценка врз ревидираната нето добивка од последната фискална година или ревидираниот капитал на сопствениците во последната фискална година не надминува 50%, а промената во сметководствената проценка не треба да биде доставени до собранието на акционерите на разгледување.
Ив. Мислења на Управниот одбор
Друштво според сметководствените стандарди за претпријатија бр. 28 - сметководствените политики и сметководствената проценка промена и корекција на грешки, релевантните резервации на загубите поради оштетување на побарувањата на компанијата во рамките на сметководствената проценка промена, промената по сметководствените проценки може да биде пообјективна и праведна за да ја одрази финансиската состојба на компанијата и оперативните резултати, во во согласност со интересите на компанијата како целина.
V. Мислења на независни директори
Промените на сметководствената проценка на компанијата се засноваат на доволна основа, процедурите за донесување одлуки се стандардизирани, во согласност со сметководствените стандарди за деловни претпријатија бр. може попрецизно да врши последователно мерење на побарувањата во финансиските инструменти, може поефикасно да ги спречи оперативните ризици, може поправедно да ја одразува финансиската состојба, вредноста на средствата и оперативните резултати на компанијата, што е во согласност со севкупните интереси на компанија и помага на инвеститорите да им се обезбедат пореални, веродостојни и точни сметководствени информации, без да им наштети на интересите на компанијата и на сите акционери, особено на малцинските акционери.
Vi. Мислења на Одборот на супервизори
Сметководството проценува дека промените направени врз основа на целосно, спецификација на процесот на одлучување, се во согласност со сметководствените стандарди за претпријатија бр. 28 сметководствените политики и сметководствената проценка се менуваат и корекција на грешки, како и одредбите на системот поврзан со компанијата може поефективно да се заштитат од оперативните ризици, поправедно да ја одразуваат финансиската состојба на компанијата, вредноста на средствата и оперативните резултати, во согласност со интересите на компанијата како целина.
Vii. Документи за повикување
1. Резолуција на 12-тиот состанок на 8-от одбор на директори на Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Резолуција на десеттиот состанок на осмиот Одбор на супервизори на Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Мислења на независни директори;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Одборот на директори
6 април 2022 година
Кратенка на залиха: вратило за плочка Б Код на залиха: 200706 Бр.: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Известување за купување на земјиште и трансакции со поврзани страни
Компанијата и сите членови на Одборот на директори гарантираат дека откриените информации се вистинити, точни и целосни без лажни записи, погрешни изјави или материјални пропусти.
I. Преглед на трансакции
1. Историска позадина
Оваа година, општинската влада на Вафангдија постепено ја спроведе специјалната акција за „тешкотии во добивањето сертификати“ за индустриските претпријатија, барајќи од претпријатијата да ги решат проблемите со немање сертификати и формалности во користењето на земјиштето и изградбата на недвижен имот во областа Вафангдијан, а владата даде централизирани решенија. Кога се работи за недвижен имот за регистрација, побарајте земјиште droit и градење droit лице мора да биде конзистентно.
2. Општа состојба на земјиштето што треба да се купи
Земјиштето вклучено во ова купување беше порано во сопственост на Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (во натамошниот текст „Power Company“), подружница на Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (во натамошниот текст „Wafangdian Bearing Power Company“), најголемиот акционер на Компанијата, и беше окупирана од филијала на железнички камиони на компанијата (поранешна фабрика за филијала на седми готови производи) за време на проширувањето. Значи земјиштето е само мал дел од вкупното земјиште, останатото е во сопственост на компанијата, а имотот исто така е во сопственост на компанијата. Со цел да се обезбеди интегритет на средствата на компанијата, планирано е да се купат средствата по проценета цена од 1,269 милиони јуани, за да се постигне целта за обединување на сопственоста на земјиштето и постројките, за да се олесни примената на реалните потврда за регистрација на имот.
3. Другата страна на оваа трансакција е подружница во целосна сопственост на Waxao Group, најголемиот акционер на компанијата, така што купувањето на средства претставува поврзана трансакција.
4. Трансакцијата со поврзана страна беше разгледана и едногласно одобрена на 12-та седница на 8-миот одбор на директори и на 10-та седница на 8-от одбор на надзорни лица на Друштвото. Сродните директори Лиу Јун, Џанг Ксингхаи, Чен Џиаџун и Сун Нанџуан се повлекоа од дискусијата за ова прашање, а останатите 8 директори гласаа за ова прашање без никакво негативно или воздржано гласање.
За оваа работа независниот директор на компанијата издаде „Писмо за претходно одобрение од независен директор“ и „Мислење на независен директор“.
5. Според „правилата за котација на акции“ член 6.3.7, покрај правилата за околностите наведени во член 6.3.13 (за соработниците обезбедуваат гаранција за котираното друштво), котираното друштво со соработниците да склучи договор износ повеќе од триесет милиони американски долари, а апсолутните вредности на најновата ревидирана нето-актива на котираната компанија од повеќе од 5%, а доставени до собранието на акционерите ќе бидат навремено обелоденети, во согласност со член 6.1.6 од овие Правила, посредничка институција со хартии од вредност и фјучерси деловни квалификации ќе се користат за евалуација или ревизија на предметот на трансакцијата и поднесување на трансакцијата до генералното собрание на акционери на расправа. Износот на трансакцијата со поврзаната страна е 0,156% од ревидираните нето средства на компанијата во последниот период и не претставува „трансакција што треба да се достави на разгледување на собранието на акционери“.
6. Оваа трансакција не претставува реорганизација на материјални средства како што е наведено во Мерките за администрирање на голема реорганизација на котирани друштва.
II. Воведување на предметот на трансакцијата
(I) Земјиште (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Единица:
s
Трето, ситуацијата со другата страна
1. Основни информации
Име: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Адреса: Дел 1, улица Беиџи, град Вафангдијан, провинција Лиаонинг
Природа на претпријатието: Друштво со ограничена одговорност
Место за регистрација: Град Вафангдијан, провинција Лиаонинг
Локација на главната канцеларија: Дел 1, улица Беиџи, град Вафангдијан, провинција Лиаонинг
Правен застапник: Ли Џијан
Регистриран капитал: 283.396.700 јуани
Главна дејност: универзално заедничко производство и продажба; Производство и маркетинг на индустриска пареа, електрична енергија, ветер, вода и греење; Проектирање и монтажа на цевководи за напојување, комуникација и пренос; Трансфер на граѓанско снабдување со вода и електрична енергија; Закуп на средства на претпријатието, дејност за набавка и продажба на опрема, продажба на нуспроизводи; Одржување, монтажа на опрема за компресор за воздух; Одржување и монтажа на машинска и електрична опрема; Електрични компоненти со висок и низок напон, комплетни комплети на електрична опрема, опрема за електрична контрола, машински алати, инструменти, производство, монтажа и продажба на шкафче електрична опрема; Поставување и продажба на жици и кабли; Тестирање на трансформаторска опрема; Тестирање на опрема за изолација; Инспекција и полнење на цилиндрите за гас; Машинска и електроинсталациона инженерска конструкција; Градежно инженерство конструкција; Уредување инженеринг изградба, отстранување ѓубре, чистење.
2. Најнова ревидирана финансиска состојба (неревидирана во 2021 година): Вкупна актива 100,54 милиони јени; Нето средства: 41,27 милиони јени; Оперативен приход: 97,62 милиони јуани; Нето добивка: 5,91 милиони јуани.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. не е лицето кое е предмет на извршување поради кршење на довербата.
Ив. Ценовна политика и основа
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. беше ангажирана од компанијата за да го процени земјиштето и да го издаде извештајот за проценка на имотот „Извештај за проценка на Zhonghua [2021] бр. 64“. Оригиналната книговодствена вредност на проценетите средства е 1.335.200 јуани, а нето книговодствената вредност е 833.000 јуани. Пазарната вредност на проценетите предмети е 1.269.000 јуани на 9 август 2021 година, основниот датум на евалуација. Страните се согласуваат да тргуваат по проценетата вредност.
V. Главна содржина на Договорот за трансакција
Партија А: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (во натамошниот текст како Страна А)
Партија Б: Wafangdian Bearing Co., LTD. (во натамошниот текст како Страна Б)
1. Разгледување на трансакцијата, начин на плаќање и рок
Двете страни се согласуваат дека страната Б ќе и плати на страната А 1.269.000 јуани според вредноста на проценката во горниот извештај за евалуација.
Двете страни се согласуваат дека Страната А ќе ја плати трансакциската цена наведена во член 2 од овој Договор на Страната А во форма на валута и банкарско прифаќање во рок од една година откако партијата А ќе ја заврши промената на регистрацијата на недвижен имот и ќе го предаде имотот на Страната Б.
2. Испорака на предметот.
(1) Двете страни се согласуваат дека датумот на испорака на земјиштето продадено од страната А на страната Б ќе се определи во рок од 10 дена по завршувањето на промената на регистрацијата на недвижностите на имотот. По потпишувањето на договорот, двете страни веднаш ќе се справат со процедурите за регистрација и пренос на релевантните промени на недвижностите, кои ќе бидат завршени во рок од три месеци по одобрението од одборот на директори.
(2) Страната А ќе го достави предметот подолу до Страната Б пред датумот на испорака договорен овде, и двете страни ќе ги водат соодветните процедури за предавање.
3. Други работи
(1) Нема хипотека, залог или други права на трети лица на релевантните средства во трансакцијата, нема големи спорови, судски или арбитражни прашања поврзани со соодветните средства и нема судски мерки како што се запечатување и замрзнување;
(2) Во согласност со релевантните закони и прописи, одделенски правила, правила за котација на акции на Шенженската берза и други одредби, релевантните цели ќе бидат оценети од агенцијата за проценка со квалификација за извршување на хартии од вредност и работа поврзана со фјучерси.
(3) Поврзаните трансакции кои произлегуваат од трансакциите на имотот се вршат на стандардизиран начин со потпишување на договор за поврзана трансакција помеѓу двете страни.
Шест, влијанието на трансакцијата врз компанијата
1. Оваа трансакција со средства помага дополнително да се исправи сопственичкиот однос на средствата и да се реши проблемот со различната сопственост на растенијата и земјиштето.
2. Сите трошоци направени во врска со оваа трансакција ќе бидат на товар на двете страни во согласност со релевантните закони и прописи.
Vii. Претходно одобрување и мислења на независни директори
За оваа работа независниот директор на компанијата издаде „Писмо за претходно одобрение од независен директор“ и „Мислење на независен директор“.
Независниот директор однапред ја проверил предложената трансакција на компанијата и верувал дека трансакцијата е спроведена во согласност со резултатите од евалуацијата на агенцијата за проценка од трета страна, што било праведно и објективно. Компанијата ќе работи во строга согласност со релевантните процедури за ревизија и нема да им наштети на интересите на компанијата и малцинските акционери.
Viii. Документи за повикување
1. Резолуција на 12-тиот состанок на 8-от одбор на директори на Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Писмо за претходно одобрение од независниот директор и мислење на независниот директор;
3. Резолуција на десеттиот состанок на осмиот Одбор на супервизори на Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Договор;
5. Извештај за евалуација;
6. Преглед на тргувањето на котираното друштво;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Одборот на директори
6 април 2022 година
Време на објавување: април-07-2022 година