Овој напис е од: Време на хартии од вредност
Кратенка на акции: Плочка на плочата Б Код на акции: 200706 Бр.: 2022-02
Wafangdian Leaging Co., Ltd
Објавување на 12 -та средба на Осмиот одбор на директори
Компанијата и сите членови на Управниот одбор гарантираат дека обелоденетите информации се вистинити, точни и целосни без лажни записи, погрешни изјави или материјални пропусти.
I. одржувањето на состаноците на одборот
1. Време и метод на известување за состанок на одбор
Известувањето за 12 -та средба на Осмиот одбор на директори на Вафангдијан Легинг Ко, ООД беше испратено од Пишана факс на 23 март 2022 година.
2. Време, место и начин на состаноци на табли
Дванаесеттиот состанок на 8-от одбор на директори на Вафангдијан Лежинг Ко, Рибар беше одржан во лице место комуникација (видео конференција) во 9:30 часот на 1 април 2022 година во конференциска сала 1004, Канцеларија за зграда на Вафангдијан Груп.
3 Бројот на директори кои треба да присуствуваат на состанокот на одборот и бројот на директори кои всушност присуствуваат на состанокот
Постојат 12 директори кои треба да бидат присутни, а 12 директори всушност се присутни.
4. Директори и набудувачи на состаноци на одбор
Состанокот го водеше г -дин Лиу Јун, претседател на компанијата. На состанокот присуствуваа пет супервизори и еден висок извршен директор.
5. Средбата на Одборот на директори се одржува во согласност со релевантните одредби на законот на компанијата и членовите на здружението
Ii. Преглед на состаноци на табли
1. Предлози за набавка на земјиште и трансакции со сродни страни;
Резултат на гласање: 8 валидни гласови, 8 во корист, 0 против, 0 воздржаност.
Поврзаните режисери Лиу Јун, angанг Ксингаи, Чен iajајун, Сон Наџуан се повлекоа да гласаат за ова движење.
2. Предлози за промени во проценките на сметководството поврзани со обезбедување загуби на кредитно оштетување на побарувањата;
Резултат на гласање: Валидни 12 гласови, 12 во корист, 0 против, 0 воздржаност.
3. Бил за зголемување на заемот на банка;
Резултат на гласање: 12 валидни гласови, 10 во корист, 2 против, 0 воздржан.
Танг Јуронг и Фанг Бо, директорите, гласаа против предлогот. Двајцата директори веруваа дека врз основа на сегашната финансиска состојба на компанијата, фокусот треба да биде на подобрување на деловните перформанси за да се задоволат потребите на средствата, со цел да се избегне позајмување на нов долг за да се надомести слабиот квалитет на работењето и како резултат на финансиските и оперативните ризици.
Независните директори на компанијата изразија претходно одобрување на Движењето 1 и нивните мислења за движење 1, 2 и 3.
За целосниот текст на предлозите 1 и 2, погледнете на објавувањето на назначената веб -страница за откривање на информации http://www.cninfo.com.cn.
Iii. Документи за повикување
1. Резолуција на 12 -та средба на 8 -миот одбор на директори на Вафангдијан Лежиште Ко, ООД.
2. Мислења на независни директори;
3. Претходно писмо за одобрување од независни директори.
Со ова се забележува дека е со оглед на тоа што
Wafangdian Leaging Co., Ltd
Одборот на директори
6 април 2022 година
Кратенка на акции: Плочка на плочата Б Код на акции: 200706 Бр.: 2022-03
Wafangdian Leaging Co., Ltd
Објавување на резолуција на десеттиот состанок на Осмиот одбор на супервизори
Компанијата и сите членови на Одборот на супервизори гарантираат дека обелоденетите информации се вистинити, точни и целосни без лажни записи, погрешни изјави или големи пропусти.
I. состаноци на Одборот на супервизори
1. Време и метод на известување за состаноци на Одборот на супервизори
Известувањето за десеттиот состанок на Осмиот одбор на супервизори на Вафангдијан Лежинг Ко, Рибар беше испратено од пишаната факс на 23 март 2022 година.
2. Време, место и метод на состаноци на Одборот на супервизори
10 -тата средба на 8 -та надзорна комитет на Вафангдијан Лежер Ко.
3. Бројот на супервизори кои треба да присуствуваат на состаноци на Одборот на супервизори и бројот на супервизори кои всушност присуствуваат на состаноци.
Пет супервизори требаше да присуствуваат на состанокот, но имаше пет.
4 Претседатели и набудувачи на состаноци на Одборот на супервизори
На состанокот го водеше состанокот на Сон Шиченг, претседател на Одборот на супервизори, а на состанокот присуствуваа генералниот директор и главен сметководител на компанијата.
5. Средбата на Одборот на супервизори се одржува во согласност со релевантните одредби на законот на компанијата и членовите на здружението.
Ii. Преглед на состаноци на Одборот на супервизори
1. Предлози за набавка на земјиште и трансакции со сродни страни;
Резултат на гласање: 5 Да, 0 Не, 0 воздржани
2. Предлози за промени во проценките на сметководството поврзани со обезбедување загуби на кредитно оштетување на побарувањата;
Резултат на гласање: 5 Да, 0 Не, 0 воздржани
3. Бил за зголемување на заемот на банка;
Резултат на гласање: 5 Да, 0 Не, 0 воздржани.
Iii. Документи за повикување
1. Резолуција на Десеттиот состанок на Осмиот одбор на супервизори на Вафангдијан Лежиште копродукции, ООД.
Со ова се забележува дека е со оглед на тоа што
Одбор на супервизори Wafangdian Beering Co., Ltd
6 април 2022 година
Кратенка на акции: Плочка на плочата Б Код на акции: 200706 Бр.: 2022-05
Wafangdian Leaging Co., Ltd
Загуби од кредитно оштетување на побарувањата
Објавување на промени во проценките на сметководството
Компанијата и сите членови на Управниот одбор гарантираат дека обелоденетите информации се вистинити, точни и целосни без лажни записи, погрешни изјави или материјални пропусти.
Важни совети за содржина:
Проценката на сметководството ќе биде спроведена од октомври 2021 година.
Според релевантните одредби на сметководствените стандарди за претпријатијата, промената на проценките на сметководството ќе го донесе идниот применлив метод за соодветно сметководство, без ретроактивно прилагодување на претходната година и нема да влијае на финансиските извештаи што ги открива компанијата.
Резиме на промените во проценките на сметководството
(З) Датумот на промена на проценката на сметководството
Проценката на сметководството ќе биде спроведена од октомври 2021 година.
(ii) Причини за промена на проценките на сметководството
Според релевантните одредби на сметководствените стандарди за деловни претпријатија бр. 28 - Политика за сметководство, проценка на сметководството и корекција на грешки, со цел поточно да се измерат побарувањата во финансиските инструменти, во согласност со принципот на претпазливо работење, ефективно спречување на ризиците за работа и да се стремат кон точна финансиска сметководство. Споредувајќи со слични наведени компании, нашата компанија има мал дел од комбинацијата на старост на обезбедување на лоши долгови за побарувања. Покрај тоа, „стареењето на стареењето на стареењето“ и „очекуваната стапка на загуба на кредит“ се пресметуваат според историските податоци на „задоцнети денови“, а односот на лошо обезбедување на долгови врз основа на комбинацијата на побарувања за стареење на побарувањата на нашата компанија треба да се подобри. Затоа, во согласност со сметководствените стандарди за деловни претпријатија и во комбинација со реалната состојба на компанијата, компанијата ја менува сметководствената проценка на побарувањата.
Второ, специфичната состојба на промената на проценките на сметководството
(1) Проценка на сметководството за додаток за лоши долгови на побарувања усвоени пред промената
1. Проценете ја одредбата за задоцнета загуба на кредит врз основа на единечна ставка: Кога повеќе не се очекува разумно да ги поврати сите или дел од протокот на готовина на сметката, компанијата директно ја запишува книгата биланс на сметката.
2. Пресметка на очекуваните загуби на кредит врз основа на комбинација на карактеристики на кредитен ризик:
Комбинација на стареење, заснована врз сите разумни и информации засновани на докази, вклучително и информации за иднината, за проценка на побарувањата за лоши сметки со стареење;
Во принцип, не смее да се донесе одредба за лоши долгови за комбинација на сродни страни, освен ако не постојат јасни докази дека е навистина невозможно да се вратат сите или дел од средствата;
Ниту една одредба за лоши долгови не смее за портфолио без ризик.
Пропорција на загуба на кредитно оштетување издвоени за побарувања засновани на комбинација на стареење
s
Загубите за оштетување на кредитот на белешките за побарувања и договорните средства се пресметуваат според односот на стареење на побарувањата на сметките.
(2) Проценка на сметководството за додаток за лоши долгови на побарувања усвоени по промената
1. Проценете ја одредбата за задоцнета загуба на кредит врз основа на единечна ставка: Кога повеќе не се очекува разумно да ги поврати сите или дел од протокот на готовина на сметката, компанијата директно ја запишува книгата биланс на сметката.
2. Пресметка на очекуваните загуби на кредит врз основа на комбинација на карактеристики на кредитен ризик:
Комбинација на стареење, заснована врз сите разумни и информации засновани на докази, вклучително и информации за иднината, за проценка на побарувањата за лоши сметки со стареење;
Во принцип, не смее да се донесе одредба за лоши долгови за комбинација на сродни страни, освен ако не постојат јасни докази дека е навистина невозможно да се вратат сите или дел од средствата;
Ниту една одредба за лоши долгови не смее за портфолио без ризик.
Пропорција на загуба на кредитно оштетување издвоени за побарувања засновани на комбинација на стареење
s
Iii. Влијанието на промената во проценките на сметководството врз компанијата
Според релевантните одредби на Сметководствените стандарди за деловни претпријатија бр. 28 - Сметководствени политики, промени во проценките на сметководството и корекцијата на грешките, оваа промена во проценките на сметководството го усвојува идниот применлив метод за сметководство, без ретроспективно прилагодување, не вклучува промени во обемот на компанијата на компанијата и не влијае на претходните финансиски услови на компанијата и резултатите од работењето.
Влијанието на промената во проценката на сметководството врз ревидираната нето добивка од најновата фискална година или капиталот на ревидираните сопственици на најновата фискална година не надминува 50%, а промената во проценката на сметководството не треба да се достави на Генералниот состанок на акционерите за разгледување.
Iv. Мислења на Одборот на директори
Компанија според сметководствените стандарди за претпријатијата бр. 28 - accounting policies and accounting estimate change and error correction, the relevant provisions of the company accounts receivable credit impairment losses within the accounting estimate change, change after accounting estimates can be more objective and fair to reflect the company's financial position and operating results, in line with the interests of the company as a whole, It is helpful to provide investors with more real, reliable and accurate accounting information without harming the interests of the company and all shareholders, especially малцински акционери.
V. Мислења на независни директори
The company's accounting estimate changes are based on sufficient basis, the decision-making procedures are standardized, in line with the Accounting Standards for Business Enterprises No. 28 - Accounting Policy, Accounting Estimate changes and Error Correction and the provisions of the company's relevant systems, can more accurately carry out follow-up measurement of the receivables in the financial instruments, can more effectively prevent operational risks, It can reflect the company's financial position, asset value and operating results more Сосема, што е во согласност со целокупните интереси на компанијата и помага да им се обезбеди на инвеститорите пореални, сигурни и точни сметководствени информации, без да им наштети на интересите на компанијата и сите акционери, особено малцинските акционери.
Vi. Мислења на Одборот на супервизори
Сметководството проценува дека промените направени врз основа на целосно, спецификација на процесот на донесување одлуки, се во согласност со сметководствените стандарди за претпријатијата бр. 28 Сметководствените политики и сметководствената проценка на промените и корекцијата на грешки и одредбите на системот поврзан со компанијата можат поефикасно да се заштитат од оперативните ризици, побрзо за да ја одразуваат финансиската состојба на компанијата, вредноста на средствата и резултатите од работењето, да бидат во согласност со интересите на компанијата како целина.
Vii. Документи за повикување
1. Резолуција на 12 -та средба на 8 -миот одбор на директори на Вафангдијан Лежиште Ко, ООД.
2. Резолуција на десеттиот состанок на Осмиот одбор на супервизори на Вафангдијан Лежиште копродукции, ООД.
3. Мислења на независни директори;
Wafangdian Leaging Co., Ltd
Одборот на директори
6 април 2022 година
Кратенка на акции: Плочка на плочата Б Код на акции: 200706 Бр.: 2022-04
Wafangdian Leaging Co., Ltd
Известување за набавка на трансакции со земјиште и сродни страни
Компанијата и сите членови на Управниот одбор гарантираат дека обелоденетите информации се вистинити, точни и целосни без лажни записи, погрешни изјави или материјални пропусти.
I. Преглед на трансакцијата
1. Историска позадина
Оваа година, општинската влада на Вафангдијан постепено ја спроведуваше специјалната акција на „тешкотии во добивањето сертификати“ за индустриските претпријатија, со кои се бара од претпријатијата да ги решат проблемите без сертификати и формалности во употребата на земјиштето и изградбата на недвижнини во областа Вафангдијан, а владата даде централизирани решенија. Кога се занимавате со недвижен имот за да се регистрирате, прашајте го земјиштето и градењето на лица со Дроит мора да бидат конзистентни.
2. Општа состојба на земјиштето што треба да се купи
Земјата вклучена во оваа набавка порано беше во сопственост на Wafangdian Beering Power Co., Ltd. (во понатамошниот текст „Енергетска компанија“), подружница на Вафангдијан Групацијата за логори, Ltd. (во понатамошниот текст „Wafangdian Leating Power Company“), најголемиот акционер на компанијата и беше окупиран од филијалата на железнички камиони на компанијата (поранешна седми фабрика за готови производи) за време на проширувањето. Значи, земјата е само мал дел од вкупното земјиште, а остатокот е во сопственост на компанијата, а имотот е во сопственост на компанијата. Со цел да се обезбеди интегритет на средствата на компанијата, планирано да се набават средства по проценетата цена од 1,269 милиони јуани, со цел да се постигне целта за обединување на сопственоста на земјиште и постројки, со цел да се олесни примената на сертификатот за регистрација на недвижнини.
3. Другата страна на оваа трансакција е целосно подружница на групата Ваксао, најголемиот акционер на компанијата, така што набавката на средства претставува поврзана трансакција.
4. Трансакцијата поврзана со страничната страна беше разгледана и едногласно одобрена од 12 -та средба на 8 -миот одбор на директори и 10 -та средба на 8 -миот одбор на супервизори на компанијата. Поврзаните режисери Лиу Јун, angанг Ксингаи, Чен iaијун и Сон Нанџуан се повлекоа од дискусијата за ова прашање, а другите 8 директори гласаа за ова прашање без никакви негативни гласови или воздржани.
Независниот директор на компанијата го издаде „Писмото за претходно одобрување на независен директор“ и „Мислење на независниот директор“ за ова прашање.
5. According to the "stock listing rules" article 6.3.7, in addition to the rules of the circumstances specified in article 6.3.13 (for associates provide guarantee of listed company), the listed company with associates to clinch a deal amount more than $thirty million, and the absolute values of the listed company's latest audited net assets of more than 5%, and submitted to the shareholders meeting shall timely disclosure, In accordance with Article 6.1.6 of these Правила, посредничка институција со хартии од вредност и идни квалификации за деловни активности се користат за проценка или ревизија на предметот на трансакцијата и да ја достават трансакцијата до Генералниот состанок на акционерите за разгледување. Износот на трансакцијата со поврзана страна е 0,156% од ревидираните нето средства на компанијата во последниот период и не претставува „трансакција што треба да се достави на состанокот на акционерите за преглед“.
6. Оваа трансакција не претставува реорганизација на материјалните средства како што е предвидено во мерките за администрација на голема реорганизација на наведените компании.
Ii. Воведување на предметот на трансакцијата
(З) Земјиште (Wafangdian Bearing Power Co., Ltd.)
Единица:
s
Трето, ситуацијата со договорната страна
1. Основни информации
Име: Wafangdian Leaging Power Co. Ltd
Адреса: Дел 1, улицата во Пеки, градот Вафангдијан, провинција Лиаонинг
Природа на претпријатието: Компанија со ограничена одговорност
Место за регистрација: Вафангдијан Сити, провинција Лиаонинг
Главна канцеларија Локација: Дел 1, улицата во Пеки, град Вафангдијан, провинција Лиаонинг
Правен застапник: Ли ianан
Регистриран капитал: 283.396.700 јуани
Главен бизнис: Универзално заедничко производство и продажба; Производство и маркетинг на индустриска пареа, електрична енергија, ветер, вода и греење; Дизајн и инсталација на цевководи за напојување, комуникација и пренос; Пренесување на снабдување со граѓанска вода и електрична енергија; Закуп на средства на претпријатието закуп, деловна активност за купување и продажба на опрема, продажба на нуспроизводи; Одржување, инсталација на опрема за компресор за воздух; Одржување и инсталирање на механичка и електрична опрема; Електрични компоненти со висок и низок напон, комплетни комплети електрична опрема, опрема за електрична контрола, машински алати, инструменти, производство на електрична опрема, инсталација и продажба на електрична опрема; Поставување и продажба на жица и кабел; Тестирање на опрема за трансформатор; Тестирање на опрема за изолација; Инспекција и полнење на цилиндарот на гас; Механичка и електротехника Инженеринг конструкција; Градежни инженеринг градба; Инженерска конструкција на уредување, отстранување на ѓубре, чистење.
2. Најновата ревидирана финансиска позиција (неревидирана во 2021 година): вкупно средства РМБ 100,54 милиони; Нето средства: 41,27 милиони РМБ; Оперативен приход: 97,62 милиони јуани; Нето добивка: 5,91 милиони јуани.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. не е лицето што е предмет на извршување за кршење на довербата.
Iv. Политика и основа за цени
Компанијата беше ангажирана од компанијата Лиаонинг honонггуа Асет, ООД за да го оцени земјиштето и да го издаде извештајот за проценка на средствата „Извештај за проценка на onонгхуа [2021] бр. 64“. Оригиналната вредност на книгата на проценетите средства е 1.335.200 јуани, а нето -книгата вредност е 833.000 јуани. Пазарната вредност на проценетите предмети е 1.269.000 јуани на 9 август 2021 година, основниот датум на проценка. Партиите се согласуваат да тргуваат по проценетата вредност.
V. Главна содржина на договорот за трансакција
Партија А: Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. (во понатамошниот текст како партија А)
Партија Б: Wafangdian Bearing Co., Ltd. (во понатамошниот текст како партија Б)
1. Разгледување на трансакцијата, начин на плаќање и термин
И двете страни се согласуваат дека Партијата Б плаќа на партијата 1.269.000 јуани според вредноста на евалуацијата во горенаведениот извештај за проценка.
Двете страни се согласуваат дека Партијата А ќе ја плати цената на трансакцијата наведена во член 2 од овој договор на Партијата А во форма на валута и прифаќање на банкарот во рок од една година по странката А ја комплетира промената на регистрацијата на недвижнини и го доставува имотот на Партијата Б.
2. Испорака на предметот.
(1) И двете страни се согласуваат дека датумот на испорака на земјиштето продадено од страна на странката А до партијата Б се определува во рок од 10 дена по завршувањето на промената на регистрацијата на недвижностите на средствата. Откако ќе се потпише договорот, обете страни веднаш се справуваат со процедурите за регистрација и трансфер на релевантни промени во недвижностите, кои ќе бидат завршени во рок од три месеци по одобрувањето на Одборот на директори.
(2) Партијата А ќе го достави предметот на страната Б пред датумот на испорака договорен овде, и обете страни ќе управуваат со релевантни процедури за предавање.
3. други работи
(1) Не постои хипотека, залог или други права на трети страни на релевантните средства во трансакцијата, нема големи спорови, парница или арбитражни работи поврзани со релевантните средства и нема судски мерки, како што се запечатување и замрзнување;
(2) Во согласност со релевантните закони и регулативи, правилата на одделенија, правилата за список на акции на берзата Шенжен и други одредби, релевантните цели ќе бидат оценети од Агенцијата за проценка со квалификација на извршување на хартии од вредност и деловни активности поврзани со фјучерси.
(3) Поврзаните трансакции кои произлегуваат од трансакциите со средства се вршат на стандардизиран начин со потпишување на поврзан договор за трансакција помеѓу двете страни.
Шест, влијанието на трансакцијата врз компанијата
1. Оваа трансакција на средства помага во понатамошно исправување на сопственичките односи на средствата и решавање на проблемот со различна сопственост на растенија и земјиште.
2. Сите трошоци направени во врска со оваа трансакција ги наведуваат обете страни според релевантните закони и регулативи.
Vii. Претходно одобрување и мислења на независни директори
Независниот директор на компанијата го издаде „Писмото за претходно одобрување на независен директор“ и „Мислење на независниот директор“ за ова прашање.
Независниот директор однапред ја провери предложената трансакција на компанијата и веруваше дека трансакцијата е спроведена во согласност со резултатите од евалуацијата на Агенцијата за проценка на трети лица, што беше фер и објективно. Компанијата работи во строга согласност со релевантните процедури за преглед и нема да им наштети на интересите на акционерите на компанијата и малцинствата.
Viii. Документи за повикување
1. Резолуција на 12 -та средба на 8 -миот одбор на директори на Вафангдијан Лежиште Ко, ООД.
2, претходно писмо за одобрување на независниот директор и мислење на независниот директор;
3. Резолуција на десеттиот состанок на Осмиот одбор на супервизори на Вафангдијан Лежиште копродукции, ООД.
4. Договор;
5. Извештај за евалуација;
6. Преглед на тргувањето со наведената компанија;
Wafangdian Leaging Co., Ltd
Одборот на директори
6 април 2022 година
Време на објавување: АПР-07-2022