Denne artikkelen er fra: Securities Times
Lagerforkortelse: Tile Shaft B Stock Code: 200706 No.: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Kunngjøring av det 12. møtet i det åttende styret
Selskapet og alle styremedlemmer garanterer at informasjonen som er avslørt er sann, nøyaktig og fullført uten falske poster, villedende uttalelser eller vesentlige unnlatelser.
I. Opphold av styremøter
1. Tid og metode for varsel om styremøte
Innkallingen fra det 12. møtet i det åttende styret i Wafangdian Bearing Co., Ltd. ble sendt av skriftlig faks 23. mars 2022.
2. Tid, sted og måte for styremøter
Det 12. møtet i det 8. styret i Wafangdian Bearing Co., Ltd. ble holdt av kommunikasjon på stedet (videokonferanse) klokka 9.30 1. april 2022 i konferanserom 1004, kontorbygg i Wafangdian Group.
3. Antall styremedlemmer som skal delta på styremøtet og antall styremedlemmer som faktisk deltar på møtet
Det er 12 direktører som bør være til stede og 12 direktører faktisk er til stede.
4. Styremedlemmer og observatører av styremøter
Møtet ble ledet av Mr. Liu Jun, styreleder i selskapet. Fem veiledere og en toppleder deltok på møtet.
5. Styremøtet holdes i samsvar med de relevante bestemmelsene i selskapets lov og foreningens artikler
Ii. Gjennomgang av styremøter
1. Forslag om kjøp av land og transaksjoner i nærheten;
Avstemningsresultat: 8 gyldige stemmer, 8 i favør, 0 mot, 0 avholdenhet.
Relaterte regissører Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan trakk seg for å stemme om denne bevegelsen.
2. Forslag om endringer i regnskapsestimater relatert til levering av kreditthodetap av fordringer;
Avstemningsresultat: Gyldige 12 stemmer, 12 i favør, 0 mot, 0 avholdenhet.
3. et regning for å øke bankutlån;
Avstemningsresultat: 12 gyldige stemmer, 10 i favør, 2 mot, 0 avholdenhet.
Tang Yurong og Fang Bo, regissørene, stemte mot forslaget. De to styremedlemmene mente at basert på den nåværende økonomiske situasjonen i selskapet, bør fokuset være på forbedring av forretningsresultater for å imøtekomme behovene til midler, for å unngå å låne ny gjeld for å kompensere for dårlig driftskvalitet og den resulterende økonomiske og driftsrisikoen.
De uavhengige direktørene i selskapet uttrykte sin forhåndsgodkjenning av bevegelse 1 og deres meninger om bevegelse 1, 2 og 3.
For fulltekst av bevegelser 1 og 2, se kunngjøringen om det utpekte nettstedet for informasjon om informasjon http://www.cninfo.com.cn.
Iii. Dokumenter for referanse
1. Oppløsning av det 12. møtet i det 8. styret i Wafangdian Bearing Co., Ltd.
2. Meninger fra uavhengige direktører;
3. Forhåndsgodkjenningsbrev fra uavhengige styremedlemmer.
Varselet blir herved gitt at
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Styret
6. april 2022
Lagerforkortelse: Tile Shaft B Stock Code: 200706 No.: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Kunngjøring om oppløsning av det tiende møtet i det åttende styret for veiledere
Selskapet og alle medlemmer av tilsynsstyret garanterer at informasjonen som er avslørt er sann, nøyaktig og fullført uten falske poster, villedende uttalelser eller store utelatelser.
I. Møter i tilsynsstyret
1. Tid og metode for varsel om møt i tilsynsstyret
Innkallingen til det tiende møtet i det åttende styret for veiledere i Wafangdian Bearing Co., Ltd. ble sendt av skriftlig faks 23. mars 2022.
2. Tid, sted og metode for møte i tilsynsstyret
Det 10. møtet i den 8. tilsynsutvalget for Wafangdian Bearing Co., Ltd. avholdes 15:00 1. april 2022 i rom 1004 av Wafangdian Bearing Group Co., Ltd.
3. Antall veiledere som skal delta på møter i tilsynsstyret og antall veiledere som faktisk deltar på møter.
Fem veiledere skulle delta på møtet, men det var fem.
4.
Møtet ble ledet av Sun Shicheng, styreleder, og daglig leder og sjef for regnskapsfører deltok på møtet.
5. Møtet i tilsynsstyret holdes i samsvar med de relevante bestemmelsene i selskapets lov og foreningens artikler.
Ii. Gjennomgang av møtene i tilsynsstyret
1. Forslag om kjøp av land og transaksjoner i nærheten;
Avstemningsresultat: 5 Ja, 0 Nei, 0 avholdenhet
2. Forslag om endringer i regnskapsestimater relatert til levering av kreditthodetap av fordringer;
Avstemningsresultat: 5 Ja, 0 Nei, 0 avholdenhet
3. et regning for å øke bankutlån;
Stemmesultat: 5 Ja, 0 Nei, 0 Avholdsmål.
Iii. Dokumenter for referanse
1. Oppløsning av det tiende møtet i det åttende styret for veiledere i Wafangdian Bearing Co., Ltd.
Varselet blir herved gitt at
Veiledere Wafangdian Bearing Co., Ltd
6. april 2022
Lagerforkortelse: Tile Shaft B Stock Code: 200706 No.: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Kreditthodetap ved fordringer
Kunngjøring av endringer i regnskapsestimater
Selskapet og alle styremedlemmer garanterer at informasjonen som er avslørt er sann, nøyaktig og fullført uten falske poster, villedende uttalelser eller vesentlige unnlatelser.
Viktige innholdstips:
Regnskapsanslaget vil bli implementert fra oktober 2021.
I henhold til de relevante bestemmelsene i regnskapsstandardene for bedrifter, vil endringen av regnskapsestimater ta i bruk fremtidens gjeldende metode for tilsvarende regnskapsbehandling, uten retroaktiv justering av året før, og vil ikke påvirke regnskapene som selskapet har gitt.
Et sammendrag av endringene i regnskapsestimatene
(I) Datoen for endring av regnskapsestimatet
Regnskapsanslaget vil bli implementert fra oktober 2021.
(ii) Årsaker til endring av regnskapsestimater
I henhold til de relevante bestemmelsene i regnskapsstandardene for forretningsforetak nr. 28 - Regnskapspolicy, estimerer regnskapsestimat endring og feilretting, for mer nøyaktig å måle fordringene i finansinstrumentene, i tråd med prinsippet om forsvarlig drift, effektiv forebygging av driftsrisiko og strebe for nøyaktig økonomisk regnskap. Ved å sammenligne med lignende børsnoterte selskaper, har selskapet vårt en lav andel alderskombinasjon av avsetning av dårlig gjeld for fordringer. I tillegg beregnes den "aldrende migrasjonsraten" og "forventet kreditttapsrate" i henhold til de historiske dataene om "forfalte dager", og forholdet mellom avsetningen av dårlig gjeld basert på kombinasjonen av aldringskravfordringer for selskapet vårt må forbedres. Derfor, i samsvar med regnskapsstandardene for forretningsforetak og i kombinasjon med selskapets faktiske situasjon, endrer selskapet regnskapsestimatet for fordringer.
For det andre den spesifikke situasjonen for endring av regnskapsestimater
(1) Regnskapsestimat for godtgjørelse for dårlig gjeld av fordringer vedtatt før endringen
1. Vurdere forfalt kreditttapsbestemmelse på en enkelt varebasis: Når det ikke lenger er rimelig forventet å gjenopprette hele eller deler av kontantstrømmen på kontoen, skriver selskapet direkte ned bokens saldo på kontoen.
2. Beregning av forventede kreditttap basert på kombinasjon av kredittrisikokarakteristikker:
Aldringskombinasjon, basert på all rimelig og evidensbasert informasjon, inkludert fremtidsrettet informasjon, for å estimere kundefordringer ved aldring;
I prinsippet skal det ikke gjøres noen bestemmelse for dårlig gjeld for kombinasjonen av relaterte parter, med mindre det er klare bevis for at det virkelig er umulig å gjenvinne alle eller deler av midlene;
Det skal ikke gjøres noen bestemmelse for dårlig gjeld for en risikofri portefølje.
Andel av tap av kreditthemming satt av til fordringer basert på aldringskombinasjon
s
Kredittnedsettelse av tap av kunderfordringer og kontraktsmidler skal beregnes i henhold til aldringsgraden mellom kundefordringer.
(2) Regnskapsestimat for godtgjørelse for dårlig gjeld av fordringer vedtatt etter endringen
1. Vurdere forfalt kreditttapsbestemmelse på en enkelt varebasis: Når det ikke lenger er rimelig forventet å gjenopprette hele eller deler av kontantstrømmen på kontoen, skriver selskapet direkte ned bokens saldo på kontoen.
2. Beregning av forventede kreditttap basert på kombinasjon av kredittrisikokarakteristikker:
Aldringskombinasjon, basert på all rimelig og evidensbasert informasjon, inkludert fremtidsrettet informasjon, for å estimere kundefordringer ved aldring;
I prinsippet skal det ikke gjøres noen bestemmelse for dårlig gjeld for kombinasjonen av relaterte parter, med mindre det er klare bevis for at det virkelig er umulig å gjenvinne alle eller deler av midlene;
Det skal ikke gjøres noen bestemmelse for dårlig gjeld for en risikofri portefølje.
Andel av tap av kreditthemming satt av til fordringer basert på aldringskombinasjon
s
Iii. Effekten av endringen i regnskapsestimater på selskapet
I henhold til de relevante bestemmelsene i regnskapsstandardene for forretningsforetak nr. 28 - Regnskapspolicyer, endringer i regnskapsestimater og korreksjon av feil, vedtar denne endringen i regnskapsestimater den fremtidige gjeldende metoden for regnskapsbehandling, uten retrospektiv justering, involverer ikke endringer i selskapets forretningsomfang, og påvirker ikke selskapets tidligere økonomiske forhold og driftsresultater.
Effekten av endringen i regnskapsestimatet på det reviderte netto overskuddet fra det siste regnskapsåret eller de reviderte eiernes egenkapital i det siste regnskapsåret overstiger ikke 50%, og endringen i regnskapsestimatet trenger ikke å sendes til generalforsamlingen for aksjonærene for vurdering.
IV. Styrets meninger
Selskap i henhold til regnskapsstandardene for bedrifter nr. 28 - Regnskapsprinsipper og regnskapsestimat Endring og feilkorreksjon, de relevante bestemmelsene i selskapets kundefordringer Kreditthemming i regnskapsestimatet Endring, endring Etter regnskapsestimater kan være mer objektive og rettferdige for å gjenspeile selskapets økonomiske stilling og driftsresultater, i linje med interessene til selskapet som en helhet, det er nyttig å gi mer informasjon, relatert til å gjøre det nyttig å gjøre det viktige for å gi alle interesser til å gi alle interesser til å gi alle interesser til å gi alle interesser til å gi alle interesser til å gi alle interesser til å gi alle interesser til å gi alle interesser til å gjøre det nyttig inn mer enn å skåre det ut til å Minoritetsaksjonærer.
V. Meninger fra uavhengige direktører
Selskapets regnskapsestimat Endringer er basert på tilstrekkelig grunnlag, beslutningsprosedyrene er standardisert, i tråd med regnskapsstandardene for forretningsforetak nr. 28-Regnskapspolicy, regnskapsestimat Endringer og feilretting og bestemmelsene i selskapets relevante systemer, mer nøyaktig forebygging av oppfølgingsmåling av mottakelsen i den økonomiske instrumentene som er mer effektivt for å forebygge drifts-drift av. Gamer, som er i tråd med selskapets overordnede interesser og hjelper til med å gi investorer mer reell, pålitelig og nøyaktig regnskapsinformasjon, uten å skade selskapets interesser og alle aksjonærer, spesielt minoritetsaksjonærer.
Vi. Meninger fra tilsynsstyret
Regnskapsanlegget anslår at endringer som er gjort på grunnlag av fullt, beslutningsprosessspesifikasjon, samsvarer med regnskapsstandardene for bedrifter nr. 28 Regnskapsprinsipper og regnskapsstrøms estimerer endring og feilretting, og bestemmelsene i selskapets relaterte system kan mer effektivt beskytte seg mot driftsrisiko, mer rettferdig for å gjenspeile selskapets økonomiske situasjon, formuesverdi og driftsresultater, samsvarer med selskapets interesser som helhet.
Vii. Dokumenter for referanse
1. Oppløsning av det 12. møtet i det 8. styret i Wafangdian Bearing Co., Ltd.
2. Oppløsning av det tiende møtet i det åttende styret for veiledere i Wafangdian Bearing Co., Ltd.
3. Meninger fra uavhengige direktører;
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Styret
6. april 2022
Lagerforkortelse: Tile Shaft B Stock Code: 200706 No.: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Legg merke til om kjøp av land- og relaterte partransaksjoner
Selskapet og alle styremedlemmer garanterer at informasjonen som er avslørt er sann, nøyaktig og fullført uten falske poster, villedende uttalelser eller vesentlige unnlatelser.
I. Transaksjonsoversikt
1. Historisk bakgrunn
I år gjennomførte Wafangdian kommunestyring gradvis den spesielle handlingen med "vanskeligheter med å skaffe sertifikater" for industrielle foretak, og krever at bedrifter sorterer ut problemene med ingen sertifikater og formaliteter i arealbruk og eiendomsbygging i Wafangdian -området, og regjeringen ga sentraliserte løsninger. Når du arbeider med fast eiendom for å registrere deg, må du be landdroit og bygge droit person må være konsekvent.
2. Generell situasjon for landet som skal kjøpes
Landet som var involvert i dette kjøpet var tidligere eid av Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. (Heretter referert til som "Power Company"), et datterselskap av Wafangdian Bearing Group Co., Ltd. (Heretter referert til som "Wafangdian Bearing Power Company"), den største aksjonæren i selskapet, og ble okkupert av jernbanebilen til selskapet (den tidligere syvende ferdige produktgrenfabrikken) under utvidelsen. Så landet er bare en liten del av det totale landet, resten eies av selskapet, og eiendommen eies også av selskapet. For å sikre integriteten til selskapets eiendeler, er det planlagt å kjøpe eiendelene til den vurderte prisen på 1,269 millioner yuan, for å oppnå formålet med å forene eierskapet til land og anlegg, for å lette anvendelsen av eiendomsregistreringssertifikat.
3. Den andre parten av denne transaksjonen er et heleid datterselskap av Waxao Group, den største aksjonæren i selskapet, så kjøp av eiendeler utgjør en relatert transaksjon.
4. Transaksjonen til nærstående parter ble gjennomgått og enstemmig godkjent av det 12. møtet i det 8. styret og det 10. møtet i det 8. veiledere i selskapet. De relaterte direktørene Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun og Sun Nanjuan trakk seg fra diskusjonen om denne saken, og de andre 8 direktørene stemte for saken uten negativ avstemning eller avhold.
Den uavhengige direktøren for selskapet ga ut "uavhengig direktørens forhåndsgodkjenningsbrev" og "uavhengig direktørens mening" om denne saken.
5. I henhold til "aksjeoppføringsregler" artikkel 6.3.7, i tillegg til reglene for omstendighetene som er spesifisert i artikkel 6.3.13 (for tilknyttede selskaper gir garanti for børsnotert selskap), det børsnoterte selskapet med tilknyttede selskaper for å klinke et avtale mer enn $ tretti og de absolutte verdiene til de som er absolutt til en avtaler med mer enn 5%og sendte til de som er listet til å få en avtaler som er mer enn 5%, og sendte til de som er listet til å få en avtaler som er mer enn $ timely for å få en avtal til å få en avtal til å få en avtal til mer enn $. Regler, en mellomliggende institusjon med verdipapirer og futures forretningskvalifikasjoner, skal være ansatt for å evaluere eller revidere gjenstanden for transaksjonen og sende transaksjonen til generalforsamlingen til aksjonærene for overlegg. Beløpet for den tilhørende parten er 0,156% av de reviderte netto eiendelene til selskapet i den siste perioden, og utgjør ikke en "transaksjon som skal sendes til aksjonærenes møte for gjennomgang".
6. Denne transaksjonen utgjør ikke en vesentlig omorganisering av eiendeler som fastsatt i tiltakene for administrering av større omorganisering av børsnoterte selskaper.
Ii. Innføring av gjenstanden for transaksjonen
(I) Land (Wafangdian Bearing Power Co., Ltd.)
Enhet:
s
For det tredje, motpartsituasjonen
1. Grunnleggende informasjon
Navn: Wafangdian Bearing Power Co. Ltd
Adresse: Avsnitt 1, Beijie Street, Wafangdian City, Liaoning Province
Natur of Enterprise: Limited Liability Company
Registreringssted: Wafangdian City, Liaoning Province
Hovedkontorsted: Avsnitt 1, Beijie Street, Wafangdian City, Liaoning Province
Juridisk representant: Li Jian
Registrert kapital: 283.396.700 yuan
Hovedvirksomhet: Universal Joint Manufacturing and Sales; Produksjon og markedsføring av industriell damp, strøm, vind, vann og oppvarming; Design og installasjon av kraft, kommunikasjon og overføringsledninger; Overføring av sivil vann og strømforsyning; Enterprise's Assets leiekontrakt, relatert utstyrskjøp og salgsvirksomhet, salg av biprodukt; Luftkompressorutstyr vedlikehold, installasjon; Vedlikehold og installasjon av mekanisk og elektrisk utstyr; Elektriske komponenter med høy og lavspenning, komplette sett med elektrisk utstyr, elektrisk kontrollutstyr, maskinverktøy, instrumentering, produksjon av elektrisk utstyr, installasjon og salg; Ledning og kabelopplegg og salg; Transformatorutstyrstesting; Isolasjonsutstyrstesting; Gassesylinderinspeksjon og fylling; Mekanisk og elektrisk installasjonsteknisk konstruksjon; Konstruksjonsteknisk konstruksjon; Landskapsarbeidsteknisk konstruksjon, fjerning av søppel, rengjøring.
2. Siste reviderte økonomiske stilling (u omdannet i 2021): totale eiendeler RMB 100,54 millioner; Netto eiendeler: RMB 41,27 millioner; Driftsinntekt: 97,62 millioner yuan; Netto overskudd: 5,91 millioner yuan.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. er ikke personen som er underlagt håndhevelse for tillitsbrytning.
IV. Prispolitikk og grunnlag
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. ble ansatt av selskapet for å evaluere landet og utstede Asset Appraisal -rapporten "Zhonghua Appraisal Report [2021] nr. 64". Den opprinnelige bokverdien av de vurderte eiendelene er 1.335.200 yuan, og netto bokført verdi er 833.000 yuan. Markedsverdien av de vurderte objektene er 1 269 000 yuan 9. august 2021, grunndatoen for evaluering. Partene er enige om å handle til den vurderte verdien.
V. Hovedinnhold i transaksjonsavtalen
Parti A: Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. (heretter referert til som part a)
Party B: Wafangdian Bearing Co., Ltd. (heretter referert til som part B)
1. Transaksjonsvurdering, betalingsmetode og termin
Begge parter er enige om at part B skal betale parti en 1.269.000 yuan i henhold til evalueringsverdien i ovennevnte evalueringsrapport.
Begge parter er enige om at part A skal betale transaksjonsprisen som er spesifisert i artikkel 2 i denne avtalen til part A i form av valuta og bankmanns aksept innen ett år etter part A, fullfører endring av eiendomsregistrering og leverer eiendommen til part B.
2. Levering av emnet.
(1) Begge parter er enige om at leveringsdatoen for landet som er solgt av part A til part B, skal bestemmes innen 10 dager etter gjennomføringen av endringen av eiendomsregistreringen av eiendelene. Etter at avtalen er signert, skal begge parter umiddelbart håndtere registrerings- og overføringsprosedyrene for relevante eiendomsendringer, som skal fullføres innen tre måneder etter godkjenningen av styret.
(2) Part A skal levere emnet nedenfor til part B før leveringsdatoen som er avtalt her, og begge parter skal håndtere relevante overleveringsprosedyrer.
3. Andre saker
(1) Det er ingen pantelån, løfte eller andre tredjeparts rettigheter til de relevante eiendelene i transaksjonen, ingen større tvister, rettssaker eller voldgiftsspørsmål relatert til de aktuelle eiendelene, og ingen rettslige tiltak som å forsegle og fryse;
(2) I samsvar med relevante lover og forskrifter, avdelingsregler, aksjeoppføringsregler for Shenzhen Stock Exchange og andre bestemmelser, vil de relevante målene bli evaluert av vurderingsbyrået med kvalifisering av å utføre verdipapirer og futuresrelaterte virksomheter.
(3) Relaterte transaksjoner som oppstår som følge av eiendelstransaksjoner, skal utføres på en standardisert måte ved å signere en relatert transaksjonsavtale mellom de to partene.
Seks, virkningen av transaksjonen på selskapet
1. Denne eiendelstransaksjonen hjelper til med å rette ut eierforholdet til eiendeler og løse problemet med forskjellige eierskap av anlegg og land.
2. Alle utgifter som er påført i forbindelse med denne transaksjonen skal bæres av begge parter i henhold til relevante lover og forskrifter.
Vii. Forhåndsgodkjenning og meninger fra uavhengige direktører
Den uavhengige direktøren for selskapet ga ut "uavhengig direktørens forhåndsgodkjenningsbrev" og "uavhengig direktørens mening" om denne saken.
Den uavhengige direktøren sjekket selskapets foreslåtte transaksjon på forhånd og mente at transaksjonen ble utført i samsvar med evalueringsresultatene fra tredjeparts evalueringsbyrå, som var rettferdig og objektiv. Selskapet skal operere i strengt samsvar med relevante gjennomgangsprosedyrer og skal ikke skade selskapets interesser og minoritetsaksjonærer.
Viii. Dokumenter for referanse
1. Oppløsning av det 12. møtet i det 8. styret i Wafangdian Bearing Co., Ltd.
2. Den uavhengige direktørens forhåndsgodkjenningsbrev og den uavhengige direktørens mening;
3. Oppløsning av det tiende møtet i det åttende styret for veiledere i Wafangdian Bearing Co., Ltd.
4. Avtale;
5. Evalueringsrapport;
6. En oversikt over handel med det børsnoterte selskapet;
Wafangdian Bearing Co., Ltd
Styret
6. april 2022
Post Time: Apr-07-2022