Acest articol este de la: Securities Times
Abrevierea stocului: Tigla arbore B Cod stoc: 200706 Nr. : 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Anunțul celei de-a 12-a ședințe a celui de-al optulea consiliu de administrație
Compania și toți membrii Consiliului de Administrație garantează că informațiile dezvăluite sunt adevărate, exacte și complete, fără înregistrări false, declarații înșelătoare sau omisiuni materiale.
I. Desfășurarea ședințelor consiliului de administrație
1. Ora și modalitatea de convocare a ședinței consiliului
Notificarea celei de-a 12-a reuniuni a celui de-al optulea consiliu de administrație al Wafangdian Bearing Co., Ltd. a fost trimisă prin fax scris pe 23 martie 2022.
2. Ora, locul și modul ședințelor consiliului
Cea de-a 12-a reuniune a celui de-al 8-lea consiliu de administrație al Wafangdian Bearing Co., Ltd. a avut loc prin comunicare la fața locului (videoconferință) la 9:30 am pe 1 aprilie 2022, în Sala de conferințe 1004, clădirea de birouri a Wafangdian Group.
3. Numărul de directori care ar trebui să participe la ședința consiliului și numărul de directori care participă efectiv la ședință
Sunt 12 directori care ar trebui să fie prezenți și 12 directori efectiv prezenți.
4. Directori și observatori ai reuniunilor consiliului de administrație
Întâlnirea a fost prezidată de domnul Liu Jun, președintele companiei. La întâlnire au participat cinci supraveghetori și un director executiv.
5. Ședința consiliului de administrație se desfășoară în conformitate cu prevederile relevante ale Legii Societăților și ale Actului Constitutiv.
ii. Revizuirea ședințelor consiliului de administrație
1. Propuneri privind achiziționarea de terenuri și tranzacțiile cu părți afiliate;
Rezultatul votului: 8 voturi valabile, 8 pentru, 0 împotrivă, 0 abținere.
Directorii afiliați Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan s-au retras pentru a vota această moțiune.
2. Propuneri privind modificările estimărilor contabile legate de furnizarea de pierderi din depreciere a creanțelor;
Rezultatul votului: valabil 12 voturi, 12 pentru, 0 împotrivă, 0 abținere.
3. Un proiect de lege pentru creșterea creditării bancare;
Rezultatul votului: 12 voturi valabile, 10 pentru, 2 împotrivă, 0 abținere.
Tang Yurong și Fang Bo, directorii, au votat împotriva moțiunii. Cei doi directori au considerat că, pe baza situației financiare actuale a companiei, accentul ar trebui să se pună pe îmbunătățirea performanței afacerii pentru a satisface nevoile de fonduri, astfel încât să se evite împrumutul de noi datorii pentru a compensa calitatea slabă a operațiunii și rezultatul. riscurile financiare și operaționale.
Administratorii independenți ai societății și-au exprimat aprobarea prealabilă a propunerii 1 și opiniile cu privire la propunerea 1, 2 și 3.
Pentru textul integral al moțiunilor 1 și 2, vă rugăm să consultați anunțul site-ului web de divulgare a informațiilor desemnate http://www.cninfo.com.cn.
iii. Documente de referință
1. Rezoluția celei de-a 12-a reuniuni a celui de-al 8-lea consiliu de administrație al Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Opiniile directorilor independenți;
3. Scrisoare de aprobare prealabilă din partea directorilor independenți.
Se notifică prin prezenta că
Wafangdian Bearing Co., LTD
Consiliul director
6 aprilie 2022
Abrevierea stocului: Tigla arbore B Cod stoc: 200706 Nr. : 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Anunțul hotărârii celei de-a zecea ședințe a celui de-al optulea Consiliu de Supraveghere
Compania și toți membrii Consiliului de Supraveghere garantează că informațiile dezvăluite sunt adevărate, exacte și complete, fără înregistrări false, declarații înșelătoare sau omisiuni majore.
I. Şedinţele Consiliului de Supraveghere
1. Ora și modalitatea de convocare a ședinței Consiliului de Supraveghere
Notificarea celei de-a zecea reuniuni a celui de-al optulea Consiliu de Supraveghere al Wafangdian Bearing Co., Ltd. a fost trimisă prin fax scris la 23 martie 2022.
2. Ora, locul și modalitatea de ședință a Consiliului de Supraveghere
Cea de-a 10-a reuniune a celui de-al 8-lea comitet de supraveghere al Wafangdian Bearing Co., Ltd. va avea loc la ora 15:00 pe 1 aprilie 2022, în sala 1004 a Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Numărul de supraveghetori care ar trebui să participe la ședințele Consiliului de Supraveghere și numărul de supraveghetori care participă efectiv la ședințe.
La întâlnire ar fi trebuit să participe cinci supraveghetori, dar au fost cinci.
4. Președinții și observatorii ședințelor Consiliului de Supraveghere
Întâlnirea a fost prezidată de Sun Shicheng, președintele consiliului de supraveghere, iar la întâlnire au participat directorul general și contabilul șef al companiei.
5. Şedinţa Consiliului de Supraveghere se desfăşoară în conformitate cu prevederile relevante ale Legii Societăţilor şi ale Actului Constitutiv.
ii. Revizuirea ședințelor Consiliului de Supraveghere
1. Propuneri privind achiziționarea de terenuri și tranzacțiile cu părți afiliate;
Rezultatul votului: 5 da, 0 nu, 0 abțineri
2. Propuneri privind modificările estimărilor contabile legate de furnizarea de pierderi din depreciere a creanțelor;
Rezultatul votului: 5 da, 0 nu, 0 abțineri
3. Un proiect de lege pentru creșterea creditării bancare;
Rezultatul votului: 5 da, 0 nu, 0 abțineri.
iii. Documente de referință
1. Rezoluția celei de-a zecea reuniuni a celui de-al optulea consiliu de supraveghere al Wafangdian Bearing Co., LTD.
Se notifică prin prezenta că
Consiliul de Supraveghere wafangdian Bearing Co., LTD
6 aprilie 2022
Abrevierea stocului: Tigla arbore B Cod stoc: 200706 Nr. : 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Pierderi din depreciere a creanțelor
Anuntarea modificarilor in estimarile contabile
Compania și toți membrii Consiliului de Administrație garantează că informațiile dezvăluite sunt adevărate, exacte și complete, fără înregistrări false, declarații înșelătoare sau omisiuni materiale.
Sfaturi importante privind conținutul:
Devizul contabil va fi implementat din octombrie 2021.
Conform prevederilor relevante ale standardelor de contabilitate pentru întreprinderi, modificarea estimărilor contabile va adopta metoda aplicabilă viitoare pentru tratamentul contabil corespunzător, fără ajustarea retroactivă a anului precedent, și nu va afecta situațiile financiare dezvăluite de societate.
Un rezumat al modificărilor în estimările contabile
(I) Data modificării estimării contabile
Devizul contabil va fi implementat din octombrie 2021.
(ii) Motivele modificării estimărilor contabile
Conform prevederilor relevante din Standardele de Contabilitate pentru Întreprinderile de Afaceri Nr. 28 - Politica contabilă, modificarea estimării contabile și corectarea erorilor, în vederea măsurării mai exacte a creanțelor din instrumentele financiare, în conformitate cu principiul funcționării prudente, prevenirii eficiente. a riscurilor operaționale și să depună eforturi pentru o contabilitate financiară corectă. Prin comparație cu companii similare listate, compania noastră are o proporție scăzută de combinație de bătrânețe de provizioane pentru creanțe. În plus, „rata de migrare a vechimii” și „rata de pierdere a creditului așteptată” sunt calculate în funcție de datele istorice ale „zilelor restante”, iar raportul provizionării pentru datorii neperformante bazat pe combinația de conturi de încasare vechi ale companiei noastre trebuie să fie îmbunătățită. Prin urmare, în conformitate cu Standardele de Contabilitate pentru Întreprinderile de Afaceri și în combinație cu situația reală a companiei, societatea modifică estimarea contabilă a creanțelor.
În al doilea rând, situația specifică a modificării estimărilor contabile
(1) Estimarea contabilă a provizionului pentru creanțe neperformante adoptată înainte de modificare
1. Evaluați provizionul pentru pierderi de credit restante pe un singur element: atunci când nu se mai așteaptă în mod rezonabil recuperarea totală sau parțială a fluxului de numerar al contului, Societatea evaluează direct soldul contabil al contului.
2. Calculul pierderilor de credit așteptate pe baza combinației de caracteristici ale riscului de credit:
Combinație de vechime, bazată pe toate informațiile rezonabile și bazate pe dovezi, inclusiv informații prospective, pentru a estima conturile necorespunzătoare de încasat prin îmbătrânire;
În principiu, nu se constituie prevederi pentru creanțe neperformante pentru combinarea părților afiliate, cu excepția cazului în care există dovezi clare că este cu adevărat imposibilă recuperarea totală sau parțială a fondurilor;
Pentru un portofoliu fără riscuri nu se va face provizioane pentru datorii neperformante.
Proporția pierderii din depreciere a creditului reținută pentru creanțe bazate pe combinarea vechimii
s
Pierderile din depreciere a creditelor asupra creanțelor și activelor contractuale se calculează în funcție de rata de vechime a conturilor de creanță.
(2) estimarea contabilă a provizionului pentru creanțe neperformante adoptată după modificare
1. Evaluați provizionul pentru pierderi de credit restante pe un singur element: atunci când nu se mai așteaptă în mod rezonabil recuperarea totală sau parțială a fluxului de numerar al contului, Societatea evaluează direct soldul contabil al contului.
2. Calculul pierderilor de credit așteptate pe baza combinației de caracteristici ale riscului de credit:
Combinație de vechime, bazată pe toate informațiile rezonabile și bazate pe dovezi, inclusiv informații prospective, pentru a estima conturile necorespunzătoare de încasat prin îmbătrânire;
În principiu, nu se constituie prevederi pentru creanțe neperformante pentru combinarea părților afiliate, cu excepția cazului în care există dovezi clare că este cu adevărat imposibilă recuperarea totală sau parțială a fondurilor;
Pentru un portofoliu fără riscuri nu se va face provizioane pentru datorii neperformante.
Proporția pierderii din depreciere a creditului reținută pentru creanțe bazate pe combinarea vechimii
s
iii. Impactul modificării estimărilor contabile asupra companiei
Conform prevederilor relevante din Standardele de Contabilitate pentru Întreprinderile de Afaceri Nr. 28 - Politici Contabile, modificări ale estimărilor contabile și Corectarea erorilor, această modificare a estimărilor contabile adoptă metoda aplicabilă viitoare pentru tratamentul contabil, fără ajustare retroactivă, nu implică modificări. în domeniul de activitate al companiei și nu afectează condițiile financiare și rezultatele operaționale anterioare ale companiei.
Impactul modificării estimării contabile asupra profitului net auditat al celui mai recent an fiscal sau asupra capitalului propriu auditat al celui mai recent an fiscal nu depășește 50%, iar modificarea estimării contabile nu trebuie să fie prezentat spre examinare adunării generale a acționarilor.
IV. Opiniile Consiliului Director
Societate conform standardelor de contabilitate pentru întreprinderi nr. 28 - politici contabile și modificarea estimărilor contabile și corectarea erorilor, prevederile relevante ale contabilității companiei creanțe pierderi din deprecierea creditului în cadrul estimării contabile modificarea, modificarea după estimările contabile poate fi mai obiectivă și corectă pentru a reflecta poziția financiară a companiei și rezultatele operaționale, în în concordanță cu interesele companiei în ansamblu. Este util să oferim investitorilor informații contabile mai reale, fiabile și precise, fără a prejudicia interesele companiei și ale tuturor acționarilor, în special ale acționarilor minoritari.
V. Opiniile directorilor independenți
Modificările estimărilor contabile ale companiei se bazează pe baze suficiente, procedurile de luare a deciziilor sunt standardizate, în conformitate cu Standardele de Contabilitate pentru Întreprinderile de Afaceri Nr. 28 - Politica contabilă, modificările estimărilor contabile și corectarea erorilor și cu prevederile sistemelor relevante ale companiei, poate efectua cu mai multă precizie măsurarea ulterioară a creanțelor din instrumentele financiare, poate preveni mai eficient riscurile operaționale, poate reflecta mai corect poziția financiară a companiei, valoarea activelor și rezultatele operaționale, ceea ce este în concordanță cu interesele generale ale companie și ajută la furnizarea investitorilor informații contabile mai reale, fiabile și precise, fără a prejudicia interesele companiei și ale tuturor acționarilor, în special ale acționarilor minoritari.
Vi. Opiniile Consiliului de Supraveghere
Contabilitatea estimează că modificările efectuate pe baza unei specificații complete a procesului decizional, sunt conforme cu standardele de contabilitate pentru întreprinderi nr. 28 politicile contabile și modificarea estimărilor contabile și corectarea erorilor, precum și prevederile sistemului conexe companiei pot proteja mai eficient împotriva riscurilor operaționale, mai corecte pentru a reflecta situația financiară a companiei, valoarea activelor și rezultatele operaționale, conforme cu interesele companiei ca un întreg.
Vii. Documente de referință
1. Rezoluția celei de-a 12-a reuniuni a celui de-al 8-lea consiliu de administrație al Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Rezoluția celei de-a zecea reuniuni a celui de-al optulea consiliu de supraveghere al Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Opiniile directorilor independenți;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Consiliul director
6 aprilie 2022
Abrevierea stocului: Tigla arbore B Cod stoc: 200706 Nr. : 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Notificare privind achiziționarea de terenuri și Tranzacțiile cu părți afiliate
Compania și toți membrii Consiliului de Administrație garantează că informațiile dezvăluite sunt adevărate, exacte și complete, fără înregistrări false, declarații înșelătoare sau omisiuni materiale.
I. Prezentare generală a tranzacției
1. Context istoric
În acest an, guvernul municipal Wafangdian a desfășurat treptat acțiunea specială de „dificultate în obținerea certificatelor” pentru întreprinderile industriale, solicitând întreprinderilor să rezolve problemele lipsei de certificate și formalități în utilizarea terenurilor și construcția imobiliară în zona Wafangdian, iar guvernul a dat soluții centralizate. Când aveți de-a face cu bunuri imobile pentru a înregistra, cereți dreptul de teren și dreptul de construcție persoană trebuie să fie consecventă.
2. Situația generală a terenului de cumpărat
Terenul implicat în această achiziție a fost deținut anterior de Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (denumită în continuare „Power Company”), o filială a Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (denumită în continuare „Wafangdian Bearing Power Company”), cel mai mare acționar al Companiei, și a fost ocupată de Sucursala de camioane de cale ferată a companiei (fosta fabrică de produse finite Seventh) în timpul expansiunii. Deci terenul este doar o mică parte din terenul total, restul este deținut de companie, iar proprietatea este, de asemenea, deținută de companie. Pentru a asigura integritatea activelor companiei, se preconizează achiziționarea activelor la prețul de evaluare de 1,269 milioane de yuani, astfel încât să se realizeze scopul unificării dreptului de proprietate asupra terenului și instalației, astfel încât să se faciliteze aplicarea realului. certificat de înregistrare a proprietății.
3. Cealaltă parte a acestei tranzacții este o filială deținută în totalitate a Waxao Group, cel mai mare acționar al Companiei, astfel încât achiziția de active constituie o tranzacție aferentă.
4. Tranzacția cu părțile afiliate a fost revizuită și aprobată în unanimitate de a 12-a ședință a Consiliului de Administrație al 8-lea și a 10-a ședință a Consiliului de Supraveghere al 8-lea al Societății. Directorii afiliați Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun și Sun Nanjuan s-au retras din discuția despre această chestiune, iar ceilalți 8 directori au votat pentru această chestiune fără nici un vot negativ sau abținere.
Directorul independent al companiei a emis „Scrisoarea de aprobare prealabilă a directorului independent” și „Opinia directorului independent” în această privință.
5. Conform „regulilor de listare a acțiunilor” articolul 6.3.7, în plus față de regulile circumstanțelor specificate la articolul 6.3.13 (pentru asociații oferă garanția companiei listate), societatea listată cu asociații să încheie o sumă de tranzacție mai mult de peste treizeci de milioane de dolari, iar valorile absolute ale ultimelor active nete auditate ale companiei cotate la bursă de peste 5% și prezentate adunării acționarilor trebuie să dezvăluie în timp util, în conformitate cu articolul 6.1.6 din prezentele reguli, o instituție intermediară cu valori mobiliare și calificările de afaceri futures vor fi folosite pentru a evalua sau audita obiectul tranzacției și pentru a transmite tranzacția adunării generale a acționarilor pentru deliberare. Valoarea tranzacției cu părțile afiliate este de 0,156% din activele nete auditate ale societății în ultima perioadă și nu constituie o „tranzacție care urmează să fie supusă adunării acționarilor spre revizuire”.
6. Această tranzacție nu constituie o reorganizare semnificativă a activelor, așa cum se prevede în Măsurile de Administrare a Reorganizării Majore a Societăților Cotate.
ii. Introducerea obiectului tranzacției
(I) Teren (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Unitate:
s
În al treilea rând, situația contrapartidei
1. Informații de bază
Nume: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Adresă: Secțiunea 1, strada Beijie, orașul Wafangdian, provincia Liaoning
Natura întreprinderii: Societate cu răspundere limitată
Locul de înregistrare: orașul Wafangdian, provincia Liaoning
Locația biroului principal: Secțiunea 1, strada Beijie, orașul Wafangdian, provincia Liaoning
Reprezentant legal: Li Jian
Capital social: 283.396.700 de yuani
Activitatea principală: producție și vânzări comune universale; Producția și comercializarea aburului industrial, energiei electrice, eoliene, apei și încălzirii; Proiectare și instalare de conducte de energie, comunicații și transport; Transferul alimentării civile cu apă și energie electrică; Închirierea activelor întreprinderii, achiziția și vânzarea de echipamente aferente, vânzările de produse secundare; Întreținere, instalare echipamente compresoare de aer; Întreținerea și instalarea echipamentelor mecanice și electrice; Componente electrice de înaltă și joasă tensiune, seturi complete de echipamente electrice, echipamente de control electric, mașini-unelte, instrumente, producție, instalare și vânzare echipamente electrice de cabinet; Pozarea și vânzarea de sârmă și cabluri; Testarea echipamentelor transformatoarelor; Testarea echipamentelor de izolare; Verificarea și umplerea buteliilor de gaz; Constructii de instalatii mecanice si electrice; Constructii de inginerie in constructii; Constructii de inginerie peisagistica, eliminare gunoi, curatenie.
2. Ultima poziție financiară auditată (neauditata în 2021): Active totale 100,54 milioane RMB; Active nete: 41,27 milioane RMB; Venit din exploatare: 97,62 milioane de yuani; Profit net: 5,91 milioane de yuani.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. nu este persoana supusă executării pentru încălcarea încrederii.
IV. Politica de preț și baza
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. a fost angajat de companie pentru a evalua terenul și a emite raportul de evaluare a activelor „Raportul de evaluare Zhonghua [2021] nr. 64”. Valoarea contabilă inițială a activelor evaluate este de 1.335.200 de yuani, iar valoarea contabilă netă este de 833.000 de yuani. Valoarea de piață a obiectelor evaluate este de 1.269.000 de yuani la 9 august 2021, data de bază a evaluării. Părțile convin să tranzacționeze la valoarea evaluată.
V. Conținutul principal al Acordului de tranzacție
Partea A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (denumită în continuare Partea A)
Partea B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (denumită în continuare Partea B)
1. Considerentul tranzacției, metoda și termenul de plată
Ambele părți convin ca partea B să plătească părții A 1.269.000 de yuani, conform valorii de evaluare din raportul de evaluare de mai sus.
Ambele părți convin ca Partea A să plătească părții A prețul tranzacției specificat în articolul 2 din prezentul acord sub formă de valută și acceptare bancară în termen de un an de la finalizarea modificării înregistrării imobiliare a părții A și predă proprietatea părții B.
2. Livrarea subiectului.
(1) Ambele părți convin ca data de livrare a terenului vândut de Partea A către Partea B să fie stabilită în termen de 10 zile de la finalizarea modificării înregistrării imobiliare a bunurilor. După semnarea acordului, ambele părți se vor ocupa imediat de procedurile de înregistrare și transfer ale modificărilor imobiliare relevante, care vor fi finalizate în termen de trei luni de la aprobarea consiliului de administrație.
(2) Partea A va transmite subiectul de mai jos părții B înainte de data de livrare convenită în prezentul document, iar ambele părți se vor ocupa de procedurile de predare relevante.
3. Alte chestiuni
(1) Nu există nicio ipotecă, gaj sau alte drepturi ale terților asupra activelor relevante în tranzacție, nu există litigii majore, litigii sau chestiuni de arbitraj legate de activele relevante și nici măsuri judiciare, cum ar fi sigilarea și înghețarea;
(2) În conformitate cu legile și reglementările relevante, regulile departamentale, regulile de listare a acțiunilor ale Bursei de Valori din Shenzhen și alte prevederi, țintele relevante vor fi evaluate de agenția de evaluare cu calificarea de a executa afaceri legate de valori mobiliare și futures.
(3) Tranzacțiile conexe care decurg din tranzacții cu active se efectuează în mod standardizat prin semnarea unui acord de tranzacție aferent între cele două părți.
Șase, impactul tranzacției asupra companiei
1. Această tranzacție de active ajută la îndreptarea în continuare a relației de proprietate a activelor și la rezolvarea problemei proprietății diferite a plantelor și a terenului.
2. Toate cheltuielile efectuate în legătură cu această tranzacție vor fi suportate de ambele părți în conformitate cu legile și reglementările relevante.
Vii. Aprobarea prealabilă și opiniile directorilor independenți
Directorul independent al companiei a emis „Scrisoarea de aprobare prealabilă a directorului independent” și „Opinia directorului independent” în această privință.
Directorul independent a verificat în prealabil tranzacția propusă de companie și a considerat că tranzacția a fost efectuată în conformitate cu rezultatele evaluării agenției de evaluare terță parte, ceea ce a fost corect și obiectiv. Societatea va funcționa în strictă conformitate cu procedurile de revizuire relevante și nu va prejudicia interesele Societății și ale acționarilor minoritari.
Viii. Documente de referință
1. Rezoluția celei de-a 12-a reuniuni a celui de-al 8-lea consiliu de administrație al Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Scrisoarea de aprobare prealabilă a directorului independent și avizul directorului independent;
3. Rezoluția celei de-a zecea reuniuni a celui de-al optulea consiliu de supraveghere al Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Acord;
5. Raport de evaluare;
6. O prezentare generală a tranzacționării companiei listate;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Consiliul director
6 aprilie 2022
Ora postării: Apr-07-2022