Acest articol provine din: Timpuri de valori mobiliare
Abreviere a stocurilor: arbore de gresie B Cod stoc: 200706 Nr.: 2022-02
Wafangdian Warlle Co., Ltd
Anunțul celei de -a 12 -a ședințe a celui de -al optulea consiliu de administrație
Compania și toți membrii Consiliului de administrație garantează că informațiile dezvăluite sunt adevărate, exacte și complete fără înregistrări false, declarații înșelătoare sau omisiuni materiale.
I. Deținerea ședințelor consiliului de administrație
1. Timpul și metoda de notificare a ședinței consiliului de administrație
Notificarea celei de -a 12 -a ședințe a celui de -al optulea consiliu de administrație al Wafangdian Warlle Co., Ltd. a fost trimis prin fax scris la 23 martie 2022.
2. Timpul, locul și modul de ședințe ale consiliului de administrație
Cea de-a 12-a ședință a celui de-al 8-lea consiliu de administrație al Wafangdian Warlle Co., Ltd. a avut loc de comunicare la fața locului (conferință video) la 9:30 am, la 1 aprilie 2022, în sala de conferințe 1004, clădirea de birouri a grupului Wafangdian.
3. Numărul directorilor care ar trebui să participe la ședința consiliului de administrație și la numărul de directori care participă de fapt la ședință
Există 12 regizori care ar trebui să fie prezenți și 12 directori prezenți de fapt.
4. Directorii și observatorii ședințelor consiliului de administrație
Întâlnirea a fost prezidată de domnul Liu Jun, președintele companiei. Cinci supraveghetori și un executiv superior au participat la întâlnire.
5. Ședința consiliului de administrație este organizată în conformitate cu dispozițiile relevante ale legii companiei și a articolelor de asociere
Ii. Revizuirea ședințelor consiliului de administrație
1. Propuneri privind achiziționarea terenurilor și tranzacțiile de partid conexe;
Rezultatul votului: 8 voturi valabile, 8 în favoare, 0 împotriva, 0 abținere.
Regizorii înrudiți Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan s -au retras pentru a vota această moțiune.
2. Propuneri privind modificările estimărilor contabile legate de furnizarea pierderilor de depreciere de credit ale creanțelor;
Rezultatul votului: 12 voturi valabile, 12 în favoare, 0 împotriva, 0 abținere.
3. O factură pentru creșterea creditelor bancare;
Rezultatul votului: 12 voturi valabile, 10 în favoare, 2 împotriva, 0 abținere.
Tang Yurong și Fang Bo, regizorii, au votat împotriva moțiunii. Cei doi directori au considerat că, pe baza situației financiare actuale a companiei, ar trebui să se concentreze pe îmbunătățirea performanței afacerii pentru a răspunde nevoilor fondurilor, astfel încât să evite împrumuturile de noi datorii pentru a compensa calitatea de funcționare slabă și riscurile financiare și operaționale rezultate.
Directorii independenți ai companiei și -au exprimat aprobarea prealabilă a moțiunii 1 și opiniile lor cu privire la moțiunea 1, 2 și 3.
Pentru textul complet al mișcărilor 1 și 2, consultați anunțul site -ului de dezvăluire a informațiilor desemnate http://www.cninfo.com.cn.
Iii. Documente pentru referință
1. Rezoluția celei de -a 12 -a ședințe a celui de -al 8 -lea consiliu de administrație al Wafangdian Warlle Co., Ltd.
2. Opiniile directorilor independenți;
3. Scrisoarea de aprobare prealabilă a directorilor independenți.
AVIZĂ este dat prin prezenta că
Wafangdian Warlle Co., Ltd
Consiliul de administrație
6 aprilie 2022
Abreviere a stocurilor: arbore de gresie B Cod stoc: 200706 Nr.: 2022-03
Wafangdian Warlle Co., Ltd
Anunțul rezolvării celei de -a zecea ședințe a celui de -al optulea consiliu de supraveghere
Compania și toți membrii Consiliului de supraveghere garantează că informațiile dezvăluite sunt adevărate, exacte și complete fără înregistrări false, declarații înșelătoare sau omisiuni majore.
I. Ședințele consiliului de supraveghere
1. Timpul și metoda de notificare a ședinței consiliului de supraveghere
Notificarea celei de -a zecea ședințe a celui de -al optulea consiliu de supraveghere a Wafangdian Warlle Co., Ltd. a fost trimis prin fax scris la 23 martie 2022.
2. Timpul, locul și metoda de ședință a Consiliului de supraveghere
A 10 -a ședință a celui de -al 8 -lea Comitet de supraveghere al Wafangdian Warlle Co., Ltd. va avea loc la 15:00 la 1 aprilie 2022 în camera 1004 din Wafangdian Warlle Group Co., Ltd.
3. Numărul supraveghetorilor care ar trebui să participe la ședințele consiliului de supraveghere și la numărul de supraveghetori care participă efectiv la întâlniri.
Cinci supraveghetori trebuiau să participe la întâlnire, dar erau cinci.
4. Președintele și observatorii ședințelor consiliului de supraveghere
Întâlnirea a fost prezidată de Sun Shicheng, președintele consiliului de supraveghere, și directorul general și contabilul șef al companiei au participat la ședință.
5. Ședința Consiliului de supraveghere este organizată în conformitate cu prevederile relevante ale legii companiei și cu articolele de asociere.
Ii. Revizuirea ședințelor consiliului de supraveghere
1. Propuneri privind achiziționarea terenurilor și tranzacțiile de partid conexe;
Rezultatul votului: 5 Da, 0 Nu, 0 abțineri
2. Propuneri privind modificările estimărilor contabile legate de furnizarea pierderilor de depreciere de credit ale creanțelor;
Rezultatul votului: 5 Da, 0 Nu, 0 abțineri
3. O factură pentru creșterea creditelor bancare;
Rezultatul votului: 5 Da, 0 Nu, 0 abțineri.
Iii. Documente pentru referință
1. Rezoluția celei de -a zecea ședințe a celui de -al optulea consiliu de supraveghere a Wafangdian Warlle Co., Ltd.
AVIZĂ este dat prin prezenta că
Consiliul de supraveghere Wafangdian Warling Co., Ltd
6 aprilie 2022
Abreviere a stocurilor: arbore de gresie B Cod stoc: 200706 Nr.: 2022-05
Wafangdian Warlle Co., Ltd
Pierderi de depreciere de credit pe creanțe
Anunțarea modificărilor estimărilor contabile
Compania și toți membrii Consiliului de administrație garantează că informațiile dezvăluite sunt adevărate, exacte și complete fără înregistrări false, declarații înșelătoare sau omisiuni materiale.
Sfaturi importante de conținut:
Estimarea contabilă va fi implementată din octombrie 2021.
Conform dispozițiilor relevante ale standardelor de contabilitate pentru întreprinderi, modificarea estimărilor contabile va adopta metoda viitoare aplicabilă pentru tratamentul contabil corespunzător, fără ajustarea retroactivă a anului precedent și nu va afecta situațiile financiare dezvăluite de companie.
Un rezumat al modificărilor estimărilor contabile
(I) Data modificării estimării contabile
Estimarea contabilă va fi implementată din octombrie 2021.
(ii) Motivele modificării estimărilor contabile
Conform prevederilor relevante ale standardelor de contabilitate pentru întreprinderile de afaceri nr. 28 - Politica de contabilitate, modificarea estimării contabile și corectarea erorilor, pentru a măsura mai exact creanțele în instrumentele financiare, în conformitate cu principiul funcționării prudente, prevenirea eficientă a riscurilor de exploatare și se străduiește pentru contabilitatea financiară exactă. Comparând cu companii similare listate, compania noastră are o proporție scăzută de combinație de bătrâni de prevedere a datoriilor necorespunzătoare pentru creanțe. În plus, „rata de migrare îmbătrânită” și „rata de pierdere a creditului preconizată” sunt calculate în funcție de datele istorice ale „zilelor întârziate”, iar raportul dintre prevederile datoriei neperformante pe baza combinației de conturi de îmbătrânire de primit a companiei noastre trebuie îmbunătățită. Prin urmare, în conformitate cu standardele de contabilitate pentru întreprinderile de afaceri și în combinație cu situația reală a companiei, compania schimbă estimarea contabilă a creanțelor.
În al doilea rând, situația specifică a schimbării estimărilor contabile
(1) Estimarea contabilă a indemnizației pentru datoriile proaste de creanțe adoptate înainte de schimbare
1. Evaluează prevederea pierderii de credit întârziată pe o bază unică: Când nu mai este de așteptat în mod rezonabil să recupereze sau o parte din fluxul de numerar al contului, compania scrie direct soldul cărții contului.
2. Calculul pierderilor de credit preconizate pe baza combinației dintre caracteristicile riscului de credit:
Combinație de îmbătrânire, bazată pe toate informațiile rezonabile și bazate pe dovezi, inclusiv informații prospective, pentru a estima conturile proaste de primit prin îmbătrânire;
În principiu, nu se prevede nicio prevedere pentru datoriile proaste pentru combinația de părți conexe, cu excepția cazului în care există dovezi clare că este cu adevărat imposibil să recuperezi toate sau parțial din fonduri;
Nu se prevede nicio prevedere pentru datorii necorespunzătoare pentru un portofoliu fără riscuri.
Proporția pierderilor de depreciere de credit rezervată creanțelor pe baza combinației de îmbătrânire
s
Pierderile de depreciere de credit la notele de primit și activele contractuale se calculează în funcție de raportul de îmbătrânire al conturilor de primit.
(2) Estimarea contabilă a indemnizației pentru datoriile necorespunzătoare ale creanțelor adoptate după schimbare
1. Evaluează prevederea pierderii de credit întârziată pe o bază unică: Când nu mai este de așteptat în mod rezonabil să recupereze sau o parte din fluxul de numerar al contului, compania scrie direct soldul cărții contului.
2. Calculul pierderilor de credit preconizate pe baza combinației dintre caracteristicile riscului de credit:
Combinație de îmbătrânire, bazată pe toate informațiile rezonabile și bazate pe dovezi, inclusiv informații prospective, pentru a estima conturile proaste de primit prin îmbătrânire;
În principiu, nu se prevede nicio prevedere pentru datoriile proaste pentru combinația de părți conexe, cu excepția cazului în care există dovezi clare că este cu adevărat imposibil să recuperezi toate sau parțial din fonduri;
Nu se prevede nicio prevedere pentru datorii necorespunzătoare pentru un portofoliu fără riscuri.
Proporția pierderilor de depreciere de credit rezervată creanțelor pe baza combinației de îmbătrânire
s
Iii. Impactul modificării estimărilor contabile asupra companiei
Conform dispozițiilor relevante ale standardelor de contabilitate pentru întreprinderile de afaceri nr. 28 - Politici de contabilitate, modificări ale estimărilor contabile și corectarea erorilor, această modificare a estimărilor contabile adoptă metoda viitoare aplicabilă pentru tratamentul contabil, fără ajustarea retrospectivă, nu implică modificări ale domeniului de activitate al companiei și nu afectează condițiile financiare anterioare ale companiei și rezultatele de operare.
Impactul modificării estimării contabilității asupra profitului net auditate al celui mai recent an fiscal sau a capitalului propriu al proprietarilor auditori din cel mai recent an fiscal nu depășește 50%, iar modificarea estimării contabile nu trebuie să fie supusă adunării generale a acționarilor pentru examinare.
Iv. Opiniile consiliului de administrație
Compania conform standardelor de contabilitate pentru întreprinderile nr. 28 - accounting policies and accounting estimate change and error correction, the relevant provisions of the company accounts receivable credit impairment losses within the accounting estimate change, change after accounting estimates can be more objective and fair to reflect the company's financial position and operating results, in line with the interests of the company as a whole, It is helpful to provide investors with more real, reliable and accurate accounting information without harming the interests of the company and all shareholders, especially acționari minoritari.
V. Opiniile directorilor independenți
The company's accounting estimate changes are based on sufficient basis, the decision-making procedures are standardized, in line with the Accounting Standards for Business Enterprises No. 28 - Accounting Policy, Accounting Estimate changes and Error Correction and the provisions of the company's relevant systems, can more accurately carry out follow-up measurement of the receivables in the financial instruments, can more effectively prevent operational risks, It can reflect the company's financial position, asset value and operating results more fairly, care este în conformitate cu interesele generale ale companiei și ajută la furnizarea investitorilor informații contabile mai reale, fiabile și precise, fără a dăuna intereselor companiei și ale tuturor acționarilor, în special a acționarilor minoritari.
VI Opiniile consiliului de supraveghere
Contabilitatea estimează că modificările făcute pe baza specificațiilor de proces de luare a deciziilor, se conformează standardelor de contabilitate pentru întreprinderile nr. 28 Politicile contabile și modificarea estimării contabilității și corectarea erorilor, precum și dispozițiile sistemului legat de companie se pot proteja mai eficient împotriva riscurilor operaționale, mai corect pentru a reflecta situația financiară a companiei, valoarea activului și rezultatele operaționale, conforme cu interesele companiei în ansamblu.
VII. Documente pentru referință
1. Rezoluția celei de -a 12 -a ședințe a celui de -al 8 -lea consiliu de administrație al Wafangdian Warlle Co., Ltd.
2. Rezoluția celei de -a zecea ședințe a celui de -al optulea consiliu de supraveghere a Wafangdian Warlle Co., Ltd.
3. Opiniile directorilor independenți;
Wafangdian Warlle Co., Ltd
Consiliul de administrație
6 aprilie 2022
Abreviere a stocurilor: arbore de gresie B Cod stoc: 200706 Nr.: 2022-04
Wafangdian Warlle Co., Ltd
Notificare privind achiziționarea de terenuri și tranzacții de părți conexe
Compania și toți membrii Consiliului de administrație garantează că informațiile dezvăluite sunt adevărate, exacte și complete fără înregistrări false, declarații înșelătoare sau omisiuni materiale.
I. Prezentare generală a tranzacțiilor
1. Fundal istoric
În acest an, guvernul municipal Wafangdian a desfășurat treptat acțiunea specială de „dificultate în obținerea certificatelor” pentru întreprinderile industriale, impunând întreprinderilor să rezolve problemele fără certificate și formalități în utilizarea terenurilor și construcția imobiliară din zona Wafangdian, iar guvernul a dat soluții centralizate. Atunci când aveți de -a face cu proprietăți imobile pentru a se înregistra, solicitați DROIT -ului de teren și construirea persoanei Droit trebuie să fie consecvente.
2. Situația generală a terenului care trebuie achiziționată
Terenul implicat în această achiziție a fost deținut anterior de Wafangdian Warlle Power Co., Ltd. (denumită în continuare „Compania de energie electrică”), o filială a Wafangdian Warlle Group Co., Ltd. (denumit în continuare „Wafangdian War3 Wurting Company”), cel mai mare acționar al companiei și a fost ocupat de filiala de camioane feroviare a companiei (fosta fabrică de filme de produse finite) în timpul extinderii. Deci terenul este doar o mică parte din totalul terenului, restul este deținut de companie, iar proprietatea este deținută și de companie. Pentru a asigura integritatea activelor companiei, este planificat să achiziționeze activele la prețul evaluat de 1.269 milioane de yuani, astfel încât să atingă scopul unificării proprietății asupra terenurilor și instalației, astfel încât să faciliteze aplicarea certificatului de înregistrare imobiliară.
3. Cealaltă parte a acestei tranzacții este o filială deținută integral a Waxao Group, cel mai mare acționar al companiei, astfel încât achiziționarea de active constituie o tranzacție aferentă.
4. Tranzacția părților aferente a fost revizuită și aprobată în unanimitate de a 12 -a ședință a celui de -al 8 -lea consiliu de administrație și a 10 -a ședință a celui de -al 8 -lea consiliu de supraveghere al companiei. Regizorii înrudiți Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun și Sun Nanjuan s -au retras din discuția acestei chestiuni, iar ceilalți 8 directori au votat pentru această problemă fără niciun vot sau abținere negativă.
Directorul independent al companiei a emis „scrisoarea de aprobare prealabilă a directorului independent” și „Opinia directorului independent” în această privință.
5. Conform „Regulilor de listare a acțiunilor”, articolul 6.3.7, pe lângă regulile circumstanțelor specificate la articolul 6.3.13 (pentru asociații oferă o garanție a companiei listate), compania listată cu asociații pentru a încheia o sumă de tranzacții mai mult de treizeci de milioane de dolari, iar valorile absolute ale celor mai recente active nete audite Reguli, o instituție intermediară cu valori mobiliare și futures calificări de afaceri trebuie să fie folosită pentru a evalua sau audita subiectul tranzacției și pentru a depune tranzacția la adunarea generală a acționarilor pentru deliberare. Valoarea tranzacției părți aferente este de 0,156% din activele nete auditate ale companiei în ultima perioadă și nu constituie o „tranzacție care trebuie depusă la adunarea acționarilor pentru revizuire”.
6. Această tranzacție nu constituie o reorganizare a activelor materiale, așa cum este stipulat în măsurile pentru administrarea reorganizării majore a companiilor listate.
Ii. Introducerea subiectului tranzacției
(I) Teren (Wafangdian Warlle Power Co., Ltd.)
Unitate:
s
În al treilea rând, situația contrapartidelor
1. Informații de bază
Nume: Wafangdian Warsle Power Co. Ltd
Adresa: Secțiunea 1, strada Beijie, orașul Wafangdian, provincia Liaoning
Natura întreprinderii: companie cu răspundere limitată
Loc de înregistrare: Orașul Wafangdian, provincia Liaoning
Locația biroului principal: Secțiunea 1, strada Beijie, orașul Wafangdian, provincia Liaoning
Reprezentant legal: Li Jian
Capital înregistrat: 283.396.700 de yuani
Afaceri principale: producție și vânzări universale comune; Fabricarea și comercializarea aburului industrial, a energiei electrice, a vântului, a apei și a încălzirii; Proiectarea și instalarea conductelor de energie, comunicare și transmisie; Transferul de alimentare cu apă civilă și energie electrică; Închirierea activelor Enterprise, activitatea de cumpărare și vânzare a echipamentelor conexe, vânzări de produse secundare; Întreținerea echipamentelor de compresor de aer, instalare; Întreținerea și instalarea echipamentelor mecanice și electrice; Componente electrice de înaltă tensiune și joasă tensiune, seturi complete de echipamente electrice, echipamente de control electric, mașini -unelte, instrumente, fabricare de echipamente electrice, instalație și vânzări; Depunerea și vânzările prin cablu și cablu; Testarea echipamentelor transformatoare; Testarea echipamentelor de izolare; Inspecție și umplere a cilindrilor de gaz; Construcție de inginerie mecanică și electrică; Construcții de construcții de construcții; Construcție de inginerie peisagistică, îndepărtarea gunoiului, curățare.
2. Ultima poziție financiară auditată (neautorizată în 2021): Active totale RMB 100,54 milioane; Active nete: RMB 41.27 milioane; Venit operațional: 97,62 milioane de yuani; Profit net: 5,91 milioane de yuani.
3. Wafangdian Warsle Power Co., Ltd. nu este persoana supusă aplicării pentru ruperea încrederii.
Iv. Politică și bază de prețuri
Liaoning Zhonghua Asset Evalty Co., Ltd. a fost angajat de către companie pentru a evalua terenul și a emite raportul de evaluare a activelor „Raportul de evaluare Zhonghua [2021] nr. 64”. Valoarea contabilă originală a activelor evaluate este de 1.335.200 de yuani, iar valoarea contabilă netă este de 833.000 de yuani. Valoarea de piață a obiectelor evaluate este de 1.269.000 de yuani la 9 august 2021, data de bază a evaluării. Părțile sunt de acord să tranzacționeze la valoarea evaluată.
V. Conținutul principal al Acordului de tranzacție
PARTEA A: WAFANGDIAN WORBERING POWER CO., LTD. (denumit în continuare Partea A)
PARTEA B: WAFANGDIAN WORBEL CO., LTD. (denumit în continuare Partidul B)
1. Considerarea tranzacției, metoda de plată și termenul
Ambele părți sunt de acord că partea B va plăti părții un 1.269.000 de yuani în funcție de valoarea de evaluare din raportul de evaluare de mai sus.
Ambele părți sunt de acord că partea A va plăti prețul tranzacției specificat la articolul 2 din prezentul Acord către partea A sub formă de monedă și acceptarea bancherului în termen de un an după ce partea A finalizează modificarea înregistrării imobiliare și livrează proprietatea părții B.
2. livrarea subiectului.
(1) Ambele părți sunt de acord că data de livrare a terenurilor vândute de partea A la partea B va fi stabilită în termen de 10 zile de la finalizarea modificării înregistrării imobiliare a activelor. După semnarea acordului, ambele părți se ocupă imediat de procedurile de înregistrare și transfer ale modificărilor imobiliare relevante, care vor fi finalizate în termen de trei luni de la aprobarea consiliului de administrație.
(2) Partea A livrează subiectul de mai jos părții B înainte de data de livrare convenită în prezentul document și ambele părți se ocupă de procedurile relevante de predare.
3. Alte chestiuni
(1) Nu există ipotecă, gaj sau alte drepturi ale terților asupra activelor relevante din tranzacție, nici litigii majore, litigii sau chestiuni de arbitraj legate de activele relevante și nici măsuri judiciare, cum ar fi sigilarea și înghețarea;
(2) În conformitate cu legile și reglementările relevante, regulile departamentale, regulile de listare a acțiunilor din Bursa de Valori din Shenzhen și alte dispoziții, țintele relevante vor fi evaluate de către agenția de evaluare cu calificarea executării valorilor mobiliare și a activităților legate de futures.
(3) Tranzacțiile conexe care decurg din tranzacțiile de active se efectuează într -o manieră standardizată prin semnarea unui acord de tranzacție aferent între cele două părți.
Șase, impactul tranzacției asupra companiei
1. Această tranzacție de activ ajută la îndreptarea în continuare a relației de proprietate a activelor și la rezolvarea problemei proprietății diferite asupra plantelor și terenurilor.
2. Toate cheltuielile suportate în legătură cu această tranzacție vor fi suportate de ambele părți în conformitate cu legile și reglementările relevante.
VII. Aprobarea prealabilă și opiniile directorilor independenți
Directorul independent al companiei a emis „scrisoarea de aprobare prealabilă a directorului independent” și „Opinia directorului independent” în această privință.
Directorul independent a verificat în avans tranzacția propusă de companie și a considerat că tranzacția a fost efectuată în conformitate cu rezultatele evaluării agenției de evaluare a terților, care a fost corectă și obiectivă. Compania va funcționa în conformitate cu procedurile de revizuire relevante și nu va dăuna intereselor companiei și acționarilor minoritari.
Viii. Documente pentru referință
1. Rezoluția celei de -a 12 -a ședințe a celui de -al 8 -lea consiliu de administrație al Wafangdian Warlle Co., Ltd.
2. Scrisoarea de aprobare prealabilă a directorului independent și opinia directorului independent;
3. Rezoluția celei de -a zecea ședințe a celui de -al optulea consiliu de supraveghere a Wafangdian Warlle Co., Ltd.
4. Acord;
5. Raport de evaluare;
6. O imagine de ansamblu a tranzacționării companiei listate;
Wafangdian Warlle Co., Ltd
Consiliul de administrație
6 aprilie 2022
Timpul post: 07-2022 aprilie