Уведомление о решении 12-го заседания 8-го совета директоров Wafangdian Bearing Co., LTD-Hxh Bearing Co., Ltd.

Эта статья взята из: Securities Times

Сокращение запаса: Черепичный вал B Складской код: 200706 № : 2022-02

Вафандянь подшипниковая компания, ООО

Анонс 12-го заседания восьмого Совета директоров

Компания и все члены Совета директоров гарантируют, что раскрываемая информация является правдивой, точной и полной, без ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений.

I. Проведение заседаний совета директоров

1. Время и способ уведомления о заседании совета директоров

Уведомление о проведении 12-го заседания восьмого совета директоров Wafangdian Bearing Co., Ltd. было отправлено по письменному факсу 23 марта 2022 года.

2. Время, место и порядок проведения заседаний совета директоров.

1 апреля 2022 года в 9:30 утра в конференц-зале 1004 офисного здания Wafangdian Group состоялось 12-е заседание Совета директоров Wafangdian Bearing Co., Ltd. в форме очного общения (видеоконференция).

3. Количество директоров, которые должны присутствовать на заседании совета директоров, и количество директоров, которые фактически присутствуют на заседании.

Есть 12 директоров, которые должны присутствовать, и 12 директоров фактически присутствуют.

4. Директора и наблюдатели на заседаниях совета директоров

Заседание проходило под председательством г-на Лю Цзюня, председателя компании. На встрече присутствовали пять руководителей и один руководитель высшего звена.

5. Заседание совета директоров проводится в соответствии с соответствующими положениями Закона об обществах и Устава.

II. Обзор заседаний правления

1. Предложения по приобретению земельных участков и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность;

Результат голосования: 8 действительных голосов, 8 за, 0 против, 0 воздержавшихся.

Соответствующие директора Лю Цзюнь, Чжан Синхай, Чэнь Цзяцзюнь и Сунь Наджуань отказались от голосования по этому предложению.

2. Предложения по изменению бухгалтерских оценок, связанных с обеспечением потерь от кредитного обесценения дебиторской задолженности;

Результат голосования: действительны 12 голосов, 12 за, 0 против, 0 воздержавшихся.

3. Законопроект об увеличении банковского кредитования;

Результат голосования: 12 действительных голосов, 10 за, 2 против, 0 воздержавшихся.

Директора Тан Юронг и Фан Бо проголосовали против этого предложения. Оба директора считали, что, исходя из текущего финансового положения компании, основное внимание должно быть сосредоточено на улучшении эффективности бизнеса для удовлетворения потребностей в средствах, чтобы избежать заимствования новых долгов для компенсации низкого качества работы и, как следствие, финансовые и операционные риски.

Независимые директора компании выразили предварительное одобрение предложения 1 и свое мнение по предложениям 1, 2 и 3.

Полный текст предложений 1 и 2 можно найти в объявлении на веб-сайте по раскрытию информации http://www.cninfo.com.cn.

III. Документы для справки

1. Решение 12-го заседания 8-го Совета директоров Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. Мнения независимых директоров;

3. Письмо о предварительном одобрении от независимых директоров.

Настоящим уведомляем, что

Вафандянь подшипниковая компания, ООО

Совет директоров

6 апреля 2022 г.

Сокращение запаса: Черепичный вал B Складской код: 200706 №: 2022-03

Вафандянь подшипниковая компания, ООО

Объявление решения десятого заседания восьмого Наблюдательного совета

Компания и все члены Наблюдательного совета гарантируют, что раскрываемая информация является правдивой, точной и полной, без ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или серьезных упущений.

I. Заседания Наблюдательного совета

1. Время и способ уведомления о заседании Наблюдательного совета

Уведомление о проведении десятого заседания восьмого наблюдательного совета Wafangdian Bearing Co., Ltd. было отправлено по письменному факсу 23 марта 2022 года.

2. Время, место и способ проведения заседания Наблюдательного совета.

10-е заседание 8-го наблюдательного комитета Wafangdian Bearing Co., Ltd. состоится в 15:00 1 апреля 2022 года в помещении 1004 Wafangdian Bearing Group Co., LTD.

3. Количество руководителей, которые должны присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета, и количество руководителей, которые фактически присутствуют на заседаниях.

На встрече должны были присутствовать пять руководителей, но их оказалось пятеро.

4. Председатели и наблюдатели на заседаниях Наблюдательного совета

На собрании председательствовал Сунь Шичэн, председатель наблюдательного совета, на собрании присутствовали генеральный директор и главный бухгалтер компании.

5. Заседание Наблюдательного совета проводится в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и Устава.

II. Обзор заседаний Наблюдательного совета

Результат голосования: 5 да, 0 против, 0 воздержавшихся.

3. Законопроект об увеличении банковского кредитования;

Результат голосования: 5 да, 0 против, 0 воздержавшихся.

III. Документы для справки

1. Решение десятого заседания восьмого Наблюдательного совета Wafangdian Bearing Co., LTD.

Настоящим уведомляем, что

Наблюдательный совет Wafangdian Bearing Co., LTD

6 апреля 2022 г.

Складское сокращение: Черепичный вал B Складской код: 200706 № : 2022-05

Вафандянь подшипниковая компания, ООО

Убытки от кредитного обесценения по дебиторской задолженности

Сообщение об изменении бухгалтерских оценок

Важные советы по содержанию:

Бухгалтерская оценка будет реализована с октября 2021 года.

Согласно соответствующим положениям стандартов бухгалтерского учета для предприятий, изменение бухгалтерских оценок будет применяться в будущем, применимым методом соответствующего учета, без ретроактивной корректировки предыдущего года и не повлияет на финансовую отчетность, раскрываемую компанией.

Сводная информация об изменениях в бухгалтерских оценках

(I) Дата изменения бухгалтерской оценки

Бухгалтерская оценка будет реализована с октября 2021 года.

(ii) Причины изменения бухгалтерских оценок

Согласно соответствующим положениям Стандартов бухгалтерского учета для коммерческих предприятий № 28 «Учетная политика, изменение бухгалтерской оценки и исправление ошибок», в целях более точного измерения дебиторской задолженности в финансовых инструментах, в соответствии с принципом разумного функционирования, эффективного предотвращения операционных рисков и стремиться к точному финансовому учету. По сравнению с аналогичными зарегистрированными на бирже компаниями, наша компания имеет низкую долю резервов по безнадежной дебиторской задолженности по старости. Кроме того, «уровень миграции по старению» и «ожидаемый уровень кредитных убытков» рассчитываются в соответствии с историческими данными «дней просрочки», а коэффициент резерва по безнадежным долгам, основанный на сочетании стареющей дебиторской задолженности нашей компании, должен быть улучшено. Таким образом, в соответствии со стандартами бухгалтерского учета коммерческих предприятий и в сочетании с фактическим положением компании, компания меняет учетную оценку дебиторской задолженности.

Во-вторых, специфика ситуации изменения бухгалтерских оценок.

(1) Бухгалтерская оценка резерва по безнадежной дебиторской задолженности, принятая до изменения

1. Оцените резерв на просроченные кредитные убытки по одной статье: когда нет обоснованных предположений о возмещении всего или части денежного потока по счету, Компания напрямую списывает баланс счета.

2. Расчет ожидаемых кредитных убытков на основе совокупности характеристик кредитного риска:

Комбинация сроков погашения, основанная на всей разумной и научно обоснованной информации, включая прогнозную информацию, для оценки безнадежной дебиторской задолженности по срокам;

В принципе, резерв на покрытие безнадежных долгов не может быть создан для объединения связанных сторон, за исключением случаев, когда имеется явное доказательство того, что действительно невозможно взыскать все или часть средств;

Для безрискового портфеля резервы по безнадежным долгам не создаются.

Доля убытков от обесценения кредитов, отложенная под дебиторскую задолженность на основе комбинации сроков погашения

Убытки от кредитного обесценения по векселям к получению и активам по контрактам рассчитываются в соответствии с коэффициентом старения дебиторской задолженности.

(2) бухгалтерская оценка резерва по безнадежной дебиторской задолженности, принятая после изменения

2. Расчет ожидаемых кредитных убытков на основе совокупности характеристик кредитного риска:

Для безрискового портфеля резервы по безнадежным долгам не создаются.

III. Влияние изменения бухгалтерских оценок на компанию

Согласно соответствующим положениям МСФО № 28 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и исправление ошибок», данное изменение в бухгалтерских оценках принимает будущий применимый метод учета, без ретроспективной корректировки, не влечет за собой изменений. в сфере деятельности компании и не влияет на предыдущие финансовые условия и результаты деятельности компании.

Влияние изменения в бухгалтерской оценке на проверенную чистую прибыль за последний финансовый год или на проверенный собственный капитал за последний финансовый год не превышает 50%, и изменение бухгалтерской оценки не требуется. вынесено на рассмотрение общего собрания акционеров.

Ив. Мнения Совета директоров

Компании по стандартам бухгалтерского учета для предприятий нет. 28 - учетная политика и изменение бухгалтерской оценки и исправление ошибок, соответствующие положения дебиторской задолженности компании, убытки от обесценения кредита в пределах изменения бухгалтерской оценки, изменение после бухгалтерской оценки может быть более объективным и справедливым, чтобы отразить финансовое положение компании и результаты деятельности, в соответствии с интересами компании в целом. Полезно предоставлять инвесторам более реальную, достоверную и точную учетную информацию, не нанося ущерба интересам компании и всех акционеров, особенно миноритарных акционеров.

V. Мнения независимых директоров

Изменения бухгалтерской оценки компании основаны на достаточной основе, процедуры принятия решений стандартизированы в соответствии со Стандартами бухгалтерского учета для коммерческих предприятий № 28 - Учетная политика, изменения бухгалтерской оценки и исправление ошибок, а также положениями соответствующих систем компании, может более точно осуществлять последующую оценку дебиторской задолженности по финансовым инструментам, может более эффективно предотвращать операционные риски, может более справедливо отражать финансовое положение компании, стоимость активов и результаты деятельности, что соответствует общим интересам компании. компании и помогает предоставить инвесторам более реальную, достоверную и точную учетную информацию, не нанося ущерба интересам компании и всех акционеров, особенно миноритарных акционеров.

Ви. Мнения Наблюдательного совета

Бухгалтерские оценки того, что изменения внесены на основании полной спецификации процесса принятия решений, соответствуют стандартам бухгалтерского учета для предприятий №1. 28 учетная политика и учетная оценка изменения и исправления ошибок, а положения системы, связанной с компанией, могут более эффективно защищать от операционных рисков, более справедливо отражать финансовое положение компании, стоимость активов и результаты деятельности, соответствовать интересам компании в целом.

VII. Документы для справки

1. Решение 12-го заседания 8-го Совета директоров Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. Решение десятого заседания восьмого наблюдательного совета Wafangdian Bearing Co., LTD.

3. Мнения независимых директоров;

Вафандянь подшипниковая компания, ООО

Совет директоров

6 апреля 2022 г.

Сокращение запаса: Черепичный вал B Складской код: 200706 №: 2022-04

Вафандянь подшипниковая компания, ООО

Уведомление о покупке земли и сделках с заинтересованностью

I. Обзор транзакции

1. Историческая справка

В этом году муниципальное правительство Вафандянь постепенно провело специальную акцию «трудности в получении сертификатов» для промышленных предприятий, требуя от предприятий разобраться с проблемами отсутствия сертификатов и формальностей в землепользовании и строительстве недвижимости в районе Вафандянь, а правительство давал централизованные решения. Когда речь идет о регистрации недвижимого имущества, запросите право на землю и право на строительство. Лицо должно быть последовательным.

2. Общее состояние приобретаемой земли

Земля, задействованная в этой покупке, ранее принадлежала компании Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (именуемая в дальнейшем «Энергетическая компания»), дочерняя компания Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (именуемая в дальнейшем «Wafangdian Bearing Power Company»), крупнейшего акционера компании, во время расширения была занята филиалом компании по производству железнодорожных грузовиков (бывший завод седьмого филиала готовой продукции). Таким образом, земля составляет лишь небольшую часть от общей площади, остальная часть принадлежит компании, и имущество также принадлежит компании. Чтобы обеспечить целостность активов компании, планируется приобрести активы по оценочной цене 1,269 миллиона юаней, чтобы достичь цели объединения собственности на землю и заводы, чтобы облегчить применение реальных прав. свидетельство о регистрации недвижимости.

3. Другой стороной этой сделки является дочерняя компания Waxao Group, крупнейшего акционера Компании, находящаяся в полной собственности, поэтому покупка активов представляет собой взаимосвязанную сделку.

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, рассмотрена и единогласно одобрена 12-м заседанием 8-го совета директоров и 10-м заседанием 8-го наблюдательного совета Общества. Соответствующие директора Лю Цзюнь, Чжан Синхай, Чэнь Цзяцзюнь и Сунь Наньцзюань отказались от обсуждения этого вопроса, а остальные 8 директоров проголосовали за этот вопрос без какого-либо отрицательного голоса или воздержавшихся.

По данному вопросу независимый директор компании выдал «Письмо о предварительном одобрении независимого директора» и «Заключение независимого директора».

5. В соответствии со статьей 6.3.7 «Правил листинга акций», в дополнение к правилам обстоятельств, указанных в статье 6.3.13 (для ассоциированных компаний предоставляется гарантия листинговой компании), листинговая компания с ассоциированными лицами для заключения сделки на сумму более более 30 миллионов долларов США, а абсолютная стоимость последних проверенных чистых активов листинговой компании составляет более 5% и представленных на собрание акционеров, должна своевременно раскрывать информацию в соответствии со статьей 6.1.6 настоящих Правил, посреднической организации с ценными бумагами и Квалификация фьючерсного бизнеса должна использоваться для оценки или аудита предмета сделки и представления сделки на рассмотрение общего собрания акционеров. Сумма сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 0,156% от аудированных чистых активов общества за последний период и не является «сделкой, подлежащей вынесению на рассмотрение собрания акционеров».

6. Данная сделка не представляет собой реорганизацию существенных активов, как это предусмотрено «Мерами по проведению крупной реорганизации листинговых компаний».

II. Представление предмета сделки

(I) Земля (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)

Единица:

В-третьих, ситуация с контрагентом.

1. Основная информация

Название: Wafangdian Bearing Power Co. LTD.

Адрес: участок 1, улица Бэйцзе, город Вафандянь, провинция Ляонин.

Характер деятельности: Общество с ограниченной ответственностью.

Место регистрации: город Вафандянь, провинция Ляонин.

Расположение главного офиса: секция 1, улица Бэйцзе, город Вафандянь, провинция Ляонин.

Законный представитель: Ли Цзянь

Уставный капитал: 283 396 700 юаней.

Основной вид деятельности: производство и продажа универсальных шарниров; Производство и продажа промышленного пара, электричества, ветра, воды и отопления; Проектирование и монтаж линий электропередачи, связи и магистральных трубопроводов; Перенос гражданского водоснабжения и электроснабжения; Сдача в аренду активов предприятия, деятельность по купле-продаже сопутствующего оборудования, реализация побочной продукции; Обслуживание, монтаж воздушного компрессорного оборудования; Обслуживание и монтаж механического и электрического оборудования; Электрокомпоненты высокого и низкого напряжения, комплекты электрооборудования, электроаппаратура, станки, контрольно-измерительные приборы, производство, монтаж и продажа шкафного электрооборудования; Прокладка и продажа проводов и кабелей; испытания трансформаторного оборудования; Испытание изоляционного оборудования; Проверка и заправка газовых баллонов; Механическое и электромонтажное строительство; Инженерно-строительное строительство; Ландшафтные инженерные работы, вывоз мусора, уборка.

2. Последнее проверенное финансовое положение (неаудированное в 2021 году): общие активы 100,54 миллиона юаней; Чистые активы: 41,27 миллиона юаней; Операционная прибыль: 97,62 млн юаней; Чистая прибыль: 5,91 млн юаней.

3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. не является лицом, подлежащим наказанию за злоупотребление доверием.

Ив. Ценовая политика и основа

Компания Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. была нанята компанией для оценки земли и подготовки отчета об оценке активов «Отчет об оценке активов Чжунхуа [2021] № 64». Первоначальная балансовая стоимость оцененных активов составляет 1 335 200 юаней, а чистая балансовая стоимость — 833 000 юаней. Рыночная стоимость оцениваемых объектов составляет 1 269 000 юаней на 9 августа 2021 года, базовую дату оценки. Стороны соглашаются торговать по оценочной стоимости.

V. Основное содержание договора сделки

Сторона А: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (далее именуемая Сторона А)

Сторона Б: Компания Wafangdian Bearing Co., LTD. (далее именуемая Сторона Б)

1. Рассмотрение сделки, способ и срок оплаты

Обе стороны соглашаются, что Сторона Б должна выплатить Стороне А 1 269 000 юаней в соответствии с оценочной стоимостью, указанной в приведенном выше отчете об оценке.

Обе стороны соглашаются, что Сторона А уплатит Стороне А цену сделки, указанную в статье 2 настоящего Соглашения, в форме валютного и банковского акцепта в течение одного года после того, как Сторона А завершит изменение регистрации недвижимого имущества и передаст имущество Стороне Б.

2. Доставка предмета.

(1) Обе стороны соглашаются, что дата доставки земли, проданной Стороной А Стороне Б, должна быть определена в течение 10 дней после завершения изменения регистрации недвижимости в отношении активов. После подписания договора обе стороны незамедлительно осуществляют процедуры регистрации и передачи соответствующих изменений в недвижимости, которые должны быть завершены в течение трех месяцев после одобрения совета директоров.

(2) Сторона А должна передать предмет настоящего Соглашения Стороне Б до даты поставки, согласованной в настоящем документе, и обе стороны должны выполнить соответствующие процедуры передачи.

3. Прочие вопросы

(1) В сделке не существует залога, залога или других прав третьих лиц на соответствующие активы, никаких серьезных споров, судебных или арбитражных дел, связанных с соответствующими активами, а также никаких судебных мер, таких как опечатывание и замораживание;

(2) В соответствии с соответствующими законами и постановлениями, ведомственными правилами, Правилами листинга акций Шэньчжэньской фондовой биржи и другими положениями, соответствующие цели будут оцениваться оценочным агентством с квалификацией ведения бизнеса, связанного с ценными бумагами и фьючерсами.

(3) Связанные сделки, вытекающие из сделок с активами, совершаются в стандартизированном порядке путем заключения договора о связанной сделке между двумя сторонами.

Шестое: влияние сделки на компанию

1. Эта сделка с активами помогает еще больше урегулировать отношения собственности на активы и решить проблему различной собственности на заводы и землю.

2. Все расходы, понесенные в связи с этой сделкой, несут обе стороны в соответствии с соответствующими законами и правилами.

VII. Предварительное одобрение и мнения независимых директоров

Независимый директор заранее проверил предлагаемую компанией сделку и полагал, что сделка проведена в соответствии с результатами оценки стороннего оценочного агентства, которая была справедливой и объективной. Общество осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с соответствующими процедурами проверки и не наносит ущерба интересам Общества и миноритарных акционеров.

VIII. Документы для справки

1. Решение 12-го заседания 8-го Совета директоров Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. Письмо о предварительном одобрении независимого директора и мнение независимого директора;

3. Решение десятого заседания восьмого наблюдательного совета Wafangdian Bearing Co., LTD.

4. Соглашение;

5. Отчет об оценке;

6. Обзор деятельности листинговой компании;

Вафандянь подшипниковая компания, ООО

Совет директоров

6 апреля 2022 г.

Время публикации: 7 апреля 2022 г.

Уведомление о решении 12-го заседания 8-го совета директоров Wafangdian Bearing Co., LTD.