Oznámenie o uznesení 12. zasadnutia 8. predstavenstva spoločnosti Wafangdian Bearing Co., LTD-Hxh Bearing Co., Ltd.

Tento článok pochádza z: Securities Times

Skladová skratka: Tile shaft B Skladový kód: 200706 Číslo : 2022-02

Wafangdian Bearing Co., LTD

Oznámenie o 12. zasadnutí ôsmeho predstavenstva

Spoločnosť a všetci členovia predstavenstva zaručujú, že zverejnené informácie sú pravdivé, presné a úplné bez nepravdivých záznamov, zavádzajúcich vyhlásení alebo podstatných opomenutí.

I. Organizovanie zasadnutí predstavenstva

1. Čas a spôsob oznámenia zasadnutia rady

Oznámenie o konaní 12. zasadnutia ôsmeho predstavenstva spoločnosti Wafangdian Bearing Co., Ltd. bolo zaslané písomným faxom dňa 23.3.2022.

2. Čas, miesto a spôsob zasadnutí rady

12. zasadnutie 8. predstavenstva spoločnosti Wafangdian Bearing Co., Ltd. sa uskutočnilo prostredníctvom komunikácie na mieste (videokonferencia) 1. apríla 2022 o 9:30 v konferenčnej miestnosti 1004, kancelárska budova Wafangdian Group.

3. Počet riaditeľov, ktorí by sa mali zúčastniť zasadnutia predstavenstva a počet riaditeľov, ktorí sa na zasadnutí skutočne zúčastňujú

Prítomných by malo byť 12 riaditeľov a skutočne prítomných 12 riaditeľov.

4. Riaditelia a pozorovatelia zasadnutí rady

Stretnutiu predsedal pán Liu Jun, predseda spoločnosti. Na stretnutí sa zúčastnilo päť supervízorov a jeden vedúci pracovník.

5. Zasadnutie predstavenstva sa koná v súlade s príslušnými ustanoveniami práva obchodných spoločností a stanov spoločnosti

II. Preskúmanie zasadnutí správnej rady

1. Návrhy na nákup pozemkov a transakcie so spriaznenými osobami;

Výsledok hlasovania: 8 platných hlasov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo.

Príbuzní riaditelia Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan sa stiahli, aby o tomto návrhu hlasovali.

2. Návrhy na zmeny v účtovných odhadoch v súvislosti so zabezpečením strát zo zníženia hodnoty pohľadávok;

Výsledok hlasovania: platný 12 hlasov, 12 za, 0 proti, 0 sa zdržalo.

3. Návrh zákona na zvýšenie bankových úverov;

Výsledok hlasovania: 12 platných hlasov, 10 za, 2 proti, 0 sa zdržal.

Tang Yurong a Fang Bo, riaditelia, hlasovali proti návrhu. Obaja riaditelia sa domnievali, že na základe aktuálnej finančnej situácie spoločnosti by sa pozornosť mala zamerať na zlepšenie výkonnosti podnikania tak, aby vyhovovala potrebám finančných prostriedkov, aby sa predišlo požičiavaniu nových dlhov na kompenzáciu nízkej kvality prevádzky az toho vyplývajúceho finančné a operačné riziká.

Nezávislí riaditelia spoločnosti vyjadrili predchádzajúci súhlas s návrhom 1 a stanoviská k návrhu 1, 2 a 3.

Úplné znenie návrhov 1 a 2 nájdete v oznámení na webovej stránke http://www.cninfo.com.cn.

III. Dokumenty pre referenciu

1. Uznesenie z 12. zasadnutia 8. predstavenstva spoločnosti Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. Názory nezávislých riaditeľov;

3. List s predchádzajúcim súhlasom od nezávislých riaditeľov.

Týmto sa oznamuje, že

Wafangdian Bearing Co., LTD

predstavenstvo

6. apríla 2022

Skladová skratka: Tile shaft B Skladový kód: 200706 Číslo : 2022-03

Wafangdian Bearing Co., LTD

Oznámenie o uznesení desiateho zasadnutia ôsmej dozornej rady

Spoločnosť a všetci členovia dozornej rady zaručujú, že zverejnené informácie sú pravdivé, presné a úplné bez falošných záznamov, zavádzajúcich vyhlásení alebo zásadných opomenutí.

I. Zasadnutia dozornej rady

1. Čas a spôsob oznámenia zasadnutia dozornej rady

Oznámenie o konaní desiateho zasadnutia ôsmej dozornej rady spoločnosti Wafangdian Bearing Co., Ltd. bolo zaslané písomným faxom dňa 23. marca 2022.

2. Čas, miesto a spôsob zasadnutia dozornej rady

10. zasadnutie 8. dozorného výboru spoločnosti Wafangdian Bearing Co., Ltd. sa bude konať 1. apríla 2022 o 15:00 v miestnosti 1004 spoločnosti Wafangdian Bearing Group Co., LTD.

3. Počet orgánov dohľadu, ktorí by sa mali zúčastňovať na zasadnutiach dozornej rady, a počet orgánov dohľadu, ktorí sa na zasadnutiach skutočne zúčastňujú.

Stretnutia sa malo zúčastniť päť dozorcov, ale bolo ich päť.

4. Predsedovia a pozorovatelia zasadnutí dozornej rady

Stretnutiu predsedal Sun Shicheng, predseda dozornej rady, a na stretnutí sa zúčastnil aj generálny riaditeľ a hlavný účtovník spoločnosti.

5. Zasadnutie dozornej rady sa koná v súlade s príslušnými ustanoveniami práva obchodných spoločností a stanov.

II. Preskúmanie zasadnutí dozornej rady

1. Návrhy na nákup pozemkov a transakcie so spriaznenými osobami;

Výsledok hlasovania: 5 áno, 0 nie, 0 sa zdržalo

2. Návrhy na zmeny v účtovných odhadoch v súvislosti so zabezpečením strát zo zníženia hodnoty pohľadávok;

Výsledok hlasovania: 5 áno, 0 nie, 0 sa zdržalo

3. Návrh zákona na zvýšenie bankových úverov;

Výsledok hlasovania: 5 áno, 0 nie, 0 sa zdržalo.

III. Dokumenty pre referenciu

1. Uznesenie z desiateho zasadnutia ôsmej dozornej rady spoločnosti Wafangdian Bearing Co., LTD.

Týmto sa oznamuje, že

Dozorná rada wafangdian Bearing Co., LTD

6. apríla 2022

Skladová skratka: Tile shaft B Skladový kód: 200706 Číslo : 2022-05

Wafangdian Bearing Co., LTD

Straty zo zníženia hodnoty pohľadávok

Oznámenie zmien v účtovných odhadoch

Dôležité tipy pre obsah:

Účtovný odhad bude implementovaný od októbra 2021.

Podľa príslušných ustanovení účtovných štandardov pre podniky, zmena účtovných odhadov prevezme budúcu použiteľnú metódu zodpovedajúceho účtovného postupu bez spätnej úpravy predchádzajúceho roka a neovplyvní účtovnú závierku zverejnenú spoločnosťou.

Súhrn zmien v účtovných odhadoch

(I) Dátum zmeny účtovného odhadu

Účtovný odhad bude implementovaný od októbra 2021.

(ii) Dôvody zmeny účtovných odhadov

Podľa príslušných ustanovení Účtovných štandardov pre podnikateľské subjekty č. 28 - Účtovná politika, zmena účtovného odhadu a oprava chýb je v záujme presnejšieho merania pohľadávok vo finančných nástrojoch v súlade so zásadou obozretného podnikania účinnou prevenciou prevádzkových rizík a snažiť sa o presné finančné účtovníctvo. V porovnaní s podobnými kótovanými spoločnosťami má naša spoločnosť nízky podiel starobnej kombinácie nedobytných pohľadávok. Okrem toho sa „miera migrácie starnutia“ a „miera očakávaných úverových strát“ vypočítavajú podľa historických údajov „dní po splatnosti“ a pomer opravných položiek na nedobytné pohľadávky na základe kombinácie starnúcich pohľadávok našej spoločnosti musí byť zlepšila. Preto v súlade s Účtovnými štandardmi pre obchodné podniky av kombinácii so skutočným stavom spoločnosti spoločnosť mení účtovný odhad pohľadávok.

Po druhé, špecifická situácia zmeny účtovných odhadov

(1) Účtovný odhad opravnej položky k nedobytným pohľadávkam prijatý pred zmenou

1. Posúdenie rezervy na úverové straty po lehote splatnosti na základe jednej položky: Ak sa už odôvodnene neočakáva, že sa získa späť celý peňažný tok účtu alebo jeho časť, spoločnosť priamo odpíše účtovný zostatok účtu.

2. Výpočet očakávaných úverových strát na základe kombinácie charakteristík úverového rizika:

Kombinácia starnutia založená na všetkých primeraných informáciách založených na dôkazoch, vrátane informácií orientovaných do budúcnosti, na odhadnutie zlých pohľadávok v dôsledku starnutia;

V zásade sa nevytvára žiadna rezerva na nedobytné pohľadávky na kombináciu spriaznených osôb, pokiaľ neexistuje jasný dôkaz, že je skutočne nemožné získať späť všetky alebo časť finančných prostriedkov;

Na bezrizikové portfólio sa nevytvára žiadna rezerva na nedobytné pohľadávky.

Podiel straty zo zníženia hodnoty úverov vyčlenený na pohľadávky na základe kombinácie starnutia

Straty zo zníženia hodnoty pohľadávok a zmluvných aktív sa vypočítajú podľa pomeru starnutia pohľadávok.

(2) účtovný odhad opravnej položky na nedobytné pohľadávky prijatý po zmene

2. Výpočet očakávaných úverových strát na základe kombinácie charakteristík úverového rizika:

Na bezrizikové portfólio sa nevytvára žiadna rezerva na nedobytné pohľadávky.

Podiel straty zo zníženia hodnoty úverov vyčlenený na pohľadávky na základe kombinácie starnutia

III. Vplyv zmeny účtovných odhadov na spoločnosť

Podľa príslušných ustanovení Účtovných štandardov pre podnikateľské subjekty č. 28 - Účtovné zásady, zmeny účtovných odhadov a Oprava chýb táto zmena účtovných odhadov preberá budúcu použiteľnú metódu účtovania, bez spätnej úpravy, nezahŕňa zmeny v predmete podnikania spoločnosti a nemá vplyv na predchádzajúce finančné pomery a výsledky hospodárenia spoločnosti.

Vplyv zmeny v účtovnom odhade na kontrolovaný čistý zisk za posledný fiškálny rok alebo na vlastné imanie kontrolovaných vlastníkov za posledný fiškálny rok nepresiahne 50 % a zmena v účtovnom odhade nemusí byť predložený valnému zhromaždeniu akcionárov na posúdenie.

Iv. Stanoviská predstavenstva

Spoločnosť podľa účtovných štandardov pre podniky č. 28 - účtovné zásady a účtovné odhady zmena a oprava chýb, príslušné ustanovenia spoločnosti pohľadávky straty zo znehodnotenia úverov v rámci účtovného odhadu zmena, zmena po účtovných odhadoch môže byť objektívnejšia a spravodlivejšia, aby odrážala finančnú situáciu spoločnosti a prevádzkové výsledky, v v súlade so záujmami spoločnosti ako celku, Je užitočné poskytnúť investorom reálnejšie, spoľahlivejšie a presnejšie účtovné informácie bez toho, aby boli poškodené záujmy spoločnosti a všetkých akcionárov, najmä menšinových akcionárov.

V. Názory nezávislých riaditeľov

Zmeny účtovných odhadov spoločnosti sú založené na dostatočnom základe, postupy rozhodovania sú štandardizované, v súlade s Účtovnými štandardmi pre obchodné podniky č. 28 - Účtovná politika, Zmeny účtovných odhadov a Oprava chýb a ustanoveniami príslušných systémov spoločnosti, môže presnejšie vykonávať následné meranie pohľadávok vo finančných nástrojoch, môže efektívnejšie predchádzať operačným rizikám, môže spravodlivejšie odrážať finančnú situáciu spoločnosti, hodnotu majetku a prevádzkové výsledky, čo je v súlade s celkovými záujmami spoločnosti. spoločnosti a pomáha investorom poskytovať reálnejšie, spoľahlivejšie a presnejšie účtovné informácie bez toho, aby boli poškodené záujmy spoločnosti a všetkých akcionárov, najmä menšinových akcionárov.

Vi. Stanoviská dozornej rady

Účtovníctvo odhaduje, že zmeny vykonané na základe úplnej špecifikácie rozhodovacieho procesu sú v súlade s účtovnými štandardmi pre podniky č. 28 zmeny účtovných zásad a účtovných odhadov a opravy chýb a ustanovenia systému súvisiaceho so spoločnosťou môžu efektívnejšie chrániť pred prevádzkovými rizikami, spravodlivejšie odrážať finančnú situáciu spoločnosti, hodnotu majetku a prevádzkové výsledky, zodpovedať záujmom spoločnosti ako celok.

Vii. Dokumenty pre referenciu

1. Uznesenie z 12. zasadnutia 8. predstavenstva spoločnosti Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. Uznesenie z desiateho zasadnutia ôsmej dozornej rady spoločnosti Wafangdian Bearing Co., LTD.

3. Názory nezávislých riaditeľov;

Wafangdian Bearing Co., LTD

predstavenstvo

6. apríla 2022

Skladová skratka: Tile shaft B Skladový kód: 200706 Číslo : 2022-04

Wafangdian Bearing Co., LTD

Oznámenie o kúpe pozemkov a transakciách so spriaznenými osobami

I. Prehľad transakcií

1. Historické pozadie

V tomto roku samospráva mesta Wafangdian postupne vykonala špeciálnu akciu „ťažkosti pri získavaní certifikátov“ pre priemyselné podniky, ktorá od podnikov vyžadovala, aby vyriešili problémy bez certifikátov a formalít v oblasti využívania pôdy a výstavby nehnuteľností v oblasti Wafangdian a vláda ponúka centralizované riešenia. Pri nakladaní s nehnuteľným majetkom treba registrovať, pýtať sa pozemkového vlastníka a stavebného vlastníka musí byť dôsledný.

2. Všeobecná situácia pozemku, ktorý sa má kúpiť

Pozemok zahrnutý v tomto nákupe bol predtým vo vlastníctve spoločnosti Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (ďalej len „Power Company“), dcérska spoločnosť Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (ďalej len "Wafangdian Bearing Power Company"), najväčšieho akcionára Spoločnosti, a počas expanzie bola obsadená pobočkou železničných nákladných vozidiel spoločnosti (bývalá siedma továreň na hotové výrobky). Pozemok je teda len malá časť z celkového pozemku, zvyšok je vo vlastníctve firmy, aj majetok je vo vlastníctve firmy. Aby sa zabezpečila integrita majetku spoločnosti, plánuje sa nákup majetku za odhadnutú cenu 1,269 milióna juanov, aby sa dosiahol účel zjednotenia vlastníctva pôdy a závodu, aby sa uľahčilo uplatnenie skutočných osvedčenie o registrácii nehnuteľnosti.

3. Druhou stranou tejto transakcie je 100% dcérska spoločnosť Waxao Group, najväčšieho akcionára Spoločnosti, takže kúpa aktív predstavuje súvisiacu transakciu.

4. Transakcia so spriaznenými osobami bola preskúmaná a jednomyseľne schválená 12. zasadnutím 8. predstavenstva a 10. zasadnutím 8. dozornej rady Spoločnosti. Príslušní riaditelia Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun a Sun Nanjuan odstúpili z diskusie o tejto záležitosti a ďalších 8 riaditeľov hlasovalo za túto záležitosť bez akéhokoľvek negatívneho hlasu alebo zdržania sa hlasovania.

Nezávislý riaditeľ spoločnosti vydal k tejto záležitosti „Predbežný súhlas nezávislého riaditeľa“ a „Stanovisko nezávislého riaditeľa“.

5. Podľa „pravidiel kótovania na burze“ článku 6.3.7, okrem pravidiel okolností uvedených v článku 6.3.13 (pre spoločníkov poskytujú záruku kótovanej spoločnosti), kótovaná spoločnosť s pridruženými spoločnosťami si môže zabezpečiť obchodnú sumu viac ako tridsať miliónov dolárov a absolútne hodnoty najnovších auditovaných čistých aktív kótovanej spoločnosti vo výške viac ako 5 % a predložené na valnom zhromaždení akcionárov včas zverejnia, v súlade s článkom 6.1.6 týchto pravidiel sprostredkovateľská inštitúcia s cennými papiermi a Na vyhodnotenie alebo audit predmetu transakcie a predloženie transakcie valnému zhromaždeniu akcionárov na prerokovanie sa použije kvalifikácia pre obchod s futures. Suma transakcie so spriaznenou stranou je 0,156 % kontrolovaných čistých aktív spoločnosti za posledné obdobie a nepredstavuje „transakciu, ktorá sa má predložiť na posúdenie valnému zhromaždeniu“.

6. Táto transakcia nepredstavuje významnú reorganizáciu aktív, ako je uvedené v Opatreniach pre správu veľkých reorganizácií kótovaných spoločností.

II. Predstavenie predmetu transakcie

(I) Land (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)

jednotka:

Po tretie, situácia protistrany

1. Základné informácie

Názov: Wafangdian Bearing Power Co. LTD

Adresa: Sekcia 1, ulica Beijie, mesto Wafangdian, provincia Liaoning

Povaha podnikania: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Miesto registrácie: Wafangdian City, provincia Liaoning

Hlavná kancelária: Sekcia 1, ulica Beijie, mesto Wafangdian, provincia Liaoning

Právny zástupca: Li Jian

Základné imanie: 283 396 700 juanov

Hlavná činnosť: univerzálna spoločná výroba a predaj; Výroba a predaj priemyselnej pary, elektriny, vetra, vody a vykurovania; Návrh a inštalácia energetických, komunikačných a prenosových potrubí; Prevod civilných dodávok vody a elektriny; Prenájom majetku podniku, nákup a predaj súvisiaceho vybavenia, predaj vedľajších produktov; Údržba, inštalácia vzduchových kompresorových zariadení; Údržba a inštalácia mechanických a elektrických zariadení; Elektrické komponenty vysokého a nízkeho napätia, kompletné súpravy elektrických zariadení, elektrické riadiace zariadenia, obrábacie stroje, prístrojové vybavenie, výroba, montáž a predaj skriňových elektrických zariadení; Kladenie a predaj drôtov a káblov; Testovanie transformátorových zariadení; Testovanie izolačných zariadení; Kontrola a plnenie plynových fliaš; Stavebné inžinierstvo mechanických a elektrických inštalácií; Stavebné inžinierske stavby; Terénne úpravy inžinierske stavby, odvoz odpadu, čistenie.

2. Najnovšia auditovaná finančná situácia (neauditovaná v roku 2021): Celkové aktíva 100,54 milióna RMB; Čisté aktíva: 41,27 milióna RMB; Prevádzkový príjem: 97,62 milióna juanov; Čistý zisk: 5,91 milióna juanov.

3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. nie je osobou, ktorá je predmetom vymáhania za porušenie dôvery.

Iv. Cenová politika a základ

Spoločnosť si najala spoločnosť Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd., aby zhodnotila pozemok a vydala správu o ocenení majetku „Zhonghua Appraisal Report [2021] č. 64“. Pôvodná účtovná hodnota hodnotených aktív je 1 335 200 juanov a čistá účtovná hodnota je 833 000 juanov. Trhová hodnota hodnotených predmetov je 1 269 000 juanov 9. augusta 2021, čo je základný dátum hodnotenia. Strany sa dohodli, že budú obchodovať za stanovenú hodnotu.

V. Hlavný obsah Zmluvy o transakcii

Strana A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (ďalej len strana A)

Strana B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (ďalej len strana B)

1. Protihodnota transakcie, spôsob platby a termín

Obe strany súhlasia, že strana B zaplatí strane A 1 269 000 juanov podľa hodnotiacej hodnoty vo vyššie uvedenej hodnotiacej správe.

Obe strany sa dohodli, že strana A zaplatí transakčnú cenu uvedenú v článku 2 tejto dohody strane A vo forme meny a bankového súhlasu do jedného roka po tom, čo strana A dokončí zmenu registrácie nehnuteľnosti a odovzdá nehnuteľnosť strane B.

2. Doručenie predmetu zákazky.

(1) Obe zmluvné strany sa dohodli, že termín odovzdania pozemkov predávaných zmluvnou stranou A zmluvnej strane B bude určený do 10 dní od vykonania zmeny v evidencii nehnuteľností. Po podpísaní zmluvy obe strany bezodkladne vybavia registráciu a prevody príslušných zmien nehnuteľností, ktoré budú ukončené do troch mesiacov po schválení predstavenstvom.

(2) Strana A doručí predmet podľa tejto zmluvy zmluvnej strane B pred termínom dodania dohodnutým v tejto zmluve a obe strany zabezpečia príslušné postupy odovzdania.

3. Iné záležitosti

(1) Neexistujú žiadne záložné práva, záložné práva alebo iné práva tretích strán na príslušné aktíva v transakcii, žiadne závažné spory, súdne alebo arbitrážne záležitosti súvisiace s príslušnými aktívami a žiadne súdne opatrenia, ako je zapečatenie a zmrazenie;

(2) V súlade s príslušnými zákonmi a predpismi, rezortnými pravidlami, pravidlami kótovania burzy cenných papierov v Shenzhene a ďalšími ustanoveniami budú príslušné ciele hodnotené hodnotiacou agentúrou s kvalifikáciou na vykonávanie obchodov s cennými papiermi a termínovanými obchodmi.

(3) Súvisiace transakcie vyplývajúce z transakcií s majetkom sa uskutočňujú štandardným spôsobom podpísaním zmluvy o transakcii medzi oboma stranami.

Po šieste, vplyv transakcie na spoločnosť

1. Táto majetková transakcia pomáha ďalej narovnať vlastnícky vzťah k majetku a riešiť problém rozdielneho vlastníctva závodu a pôdy.

2. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s touto transakciou budú znášať obe strany v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi.

Vii. Predchádzajúci súhlas a názory nezávislých riaditeľov

Nezávislý riaditeľ spoločnosti vydal k tejto záležitosti „Predbežný súhlas nezávislého riaditeľa“ a „Stanovisko nezávislého riaditeľa“.

Nezávislý riaditeľ vopred skontroloval navrhovanú transakciu spoločnosti a domnieval sa, že transakcia prebehla v súlade s výsledkami hodnotenia hodnotiacej agentúry tretej strany, čo bolo spravodlivé a objektívne. Spoločnosť bude fungovať v prísnom súlade s príslušnými revíznymi postupmi a nepoškodí záujmy Spoločnosti a menšinových akcionárov.

Viii. Dokumenty pre referenciu

1. Uznesenie z 12. zasadnutia 8. predstavenstva spoločnosti Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. predchádzajúci súhlasný list nezávislého riaditeľa a stanovisko nezávislého riaditeľa;

3. Uznesenie z desiateho zasadnutia ôsmej dozornej rady spoločnosti Wafangdian Bearing Co., LTD.

4. Dohoda;

5. Správa o hodnotení;

6. Prehľad obchodovania kótovanej spoločnosti;

Wafangdian Bearing Co., LTD

predstavenstvo

6. apríla 2022

Čas odoslania: Apr-07-2022