Tento článok je od: Securities Times
Skratka skladu: Skladba dlaždíc B SKLAD: 200706 Č.: 2022-02
Wafangdian Loseing Co., Ltd
Oznámenie 12. zasadnutia ôsmej predstavenstva
Spoločnosť a všetci členovia predstavenstva zaručujú, že zverejnené informácie sú pravdivé, presné a úplné bez falošných záznamov, zavádzajúcich vyhlásení alebo materiálnych opomenutí.
I. Usporiadanie zasadnutí správnej rady
1. Čas a metóda oznámenia o zasadnutí správnej rady
Oznámenie o 12. zasadnutí ôsmej predstavenstva Wafangdian Bearing Co., Ltd., bolo zaslané písomným faxom 23. marca 2022.
2. Čas, miesto a spôsob zasadnutia správnej rady
12. zasadnutie 8. správnej rady spoločnosti Wafangdian Bearing Co., Ltd., usporiadala komunikácia na mieste (Video Conference) o 9:30 ráno 1. apríla 2022 v konferenčnej miestnosti 1004, kancelárska budova Wafangdian Group.
3. Počet riaditeľov, ktorí by sa mali zúčastniť na zasadnutí správnej rady, a počet riaditeľov, ktorí sa skutočne zúčastnia na schôdzi
Existuje 12 riaditeľov, ktorí by mali byť prítomní a skutočne prítomní 12 režisérov.
4. Riaditelia a pozorovatelia zasadnutí správnej rady
Schôdze predsedal pán Liu Jun, predseda spoločnosti. Na stretnutí sa zúčastnilo päť supervízorov a jeden vedúci predstaviteľ.
5. Stretnutie predstavenstva sa koná v súlade s príslušnými ustanoveniami práva spoločnosti a stanovami združenia
II. Preskúmanie zasadnutí správnej rady
1. Návrhy týkajúce sa nákupu pôdy a súvisiacich transakcií strany;
Výsledok hlasovania: 8 platných hlasov, 8 v prospech, 0 proti, 0 zdržania sa.
Súvisiaci riaditelia Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan sa stiahol, aby hlasoval o tomto návrhu.
2. Návrhy zmien v odhadoch účtovníctva súvisiace s poskytovaním strát z úverového hodnotenia pohľadávok;
Výsledok hlasovania: Platné 12 hlasov, 12 v prospech, 0 proti, 0 zdržania sa.
3. Návrh zákona o zvýšení bankových pôžičiek;
Výsledok hlasovania: 12 platných hlasov, 10 za, 2 proti, 0 zdržania sa.
Tang Yurong a Fang Bo, riaditelia, hlasovali proti návrhu. Dvaja riaditelia verili, že na základe súčasnej finančnej situácie spoločnosti by sa mali zamerať na zlepšenie výkonnosti podniku, aby vyhovovali potrebám finančných prostriedkov, aby sa predišlo požičiavaniu nového dlhu, aby sa nahradilo zlá kvalita prevádzky a výsledné finančné a prevádzkové riziká.
Nezávislí riaditelia spoločnosti vyjadrili svoje predchádzajúce schválenie pohybu 1 a ich názory na pohyb 1, 2 a 3.
Úplné znenie pohybov 1 a 2 nájdete v oznámení o určenej webovej stránke zverejnenia informácií http://www.cninfo.com.cn.
III. Dokumenty pre referenciu
1. Rozlíšenie 12. zasadnutia 8. predstavenstva Wafangdian Loping Co., Ltd.
2. Názory nezávislých riaditeľov;
3. Predchádzajúci schvaľovací list od nezávislých riaditeľov.
Týmto sa oznamuje, že
Wafangdian Loseing Co., Ltd
Predstavenstvo
6. apríla 2022
Skratka skladu: Skladba dlaždíc B SKLAD: 200706 Č.: 2022-03
Wafangdian Loseing Co., Ltd
Oznámenie o riešení desiateho zasadnutia ôsmej dozornej rady
Spoločnosť a všetci členovia dozornej rady zaručujú, že zverejnené informácie sú pravdivé, presné a úplné bez falošných záznamov, zavádzajúcich vyhlásení alebo veľkých opomenutí.
I. Stretnutia dozornej rady
1. Čas a metóda oznámenia o stretnutí dozornej rady
Oznámenie o desiatom zasadnutí ôsmej dozornej rady spoločnosti Wafangdian Bearing Co., Ltd., bolo zaslané písomným faxom 23. marca 2022.
2. Čas, miesto a metóda stretnutia dozornej rady
10. zasadnutie 8. dozorného výboru spoločnosti Wafangdian Bearing Co., Ltd., sa bude konať 1. apríla 2022 o 15:00 v miestnosti 1004 spoločnosti Wafangdian Caring Group Co., Ltd.
3. Počet dohľadu, ktorí by sa mali zúčastniť zasadnutí dozornej rady a počet nadriadených, ktorí sa skutočne zúčastňujú na schôdzach.
Na stretnutí sa malo zúčastniť päť dozorcov, ale bolo ich päť.
4. Predseda a pozorovatelia zasadnutí dozornej rady
Schôdze predsedal Sun Shicheng, predseda dozornej rady a na stretnutí sa zúčastnil generálny riaditeľ a hlavný účtovník spoločnosti.
5. Stretnutie dozornej rady sa koná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona spoločnosti a článkami združenia.
II. Preskúmanie zasadnutí dozornej rady
1. Návrhy týkajúce sa nákupu pôdy a súvisiacich transakcií strany;
Výsledok hlasovania: 5 ÁNO, 0 NIE, 0 zdržania sa
2. Návrhy zmien v odhadoch účtovníctva súvisiace s poskytovaním strát z úverového hodnotenia pohľadávok;
Výsledok hlasovania: 5 ÁNO, 0 NIE, 0 zdržania sa
3. Návrh zákona o zvýšení bankových pôžičiek;
Výsledok hlasovania: 5 Áno, 0 Nie, 0 zdržania sa.
III. Dokumenty pre referenciu
1. Rozlíšenie desiateho zasadnutia ôsmej dozornej rady spoločnosti Wafangdian Bearing Co., Ltd.
Týmto sa oznamuje, že
Dozorná rada Wafangdian Loseing Co., Ltd
6. apríla 2022
Skratka skladu: Dlaždice B Stock Code: 200706 Č.: 2022-05
Wafangdian Loseing Co., Ltd
Straty na úverové hodnotenie pohľadávok
Oznámenie o zmenách v odhadoch účtovníctva
Spoločnosť a všetci členovia predstavenstva zaručujú, že zverejnené informácie sú pravdivé, presné a úplné bez falošných záznamov, zavádzajúcich vyhlásení alebo materiálnych opomenutí.
Dôležité tipy na obsah:
Odhad účtovníctva sa bude implementovať od októbra 2021.
Podľa príslušných ustanovení účtovných štandardov pre podniky sa zmena odhadov účtovníctva prijme budúcnosť uplatniteľnú metódu pre zodpovedajúce účtovné zaobchádzanie bez retroaktívneho úpravy predchádzajúceho roka a nebude mať vplyv na účtovnú závierku zverejnenú spoločnosťou.
Zhrnutie zmien odhadov účtovníctva
I) dátum zmeny odhadu účtovníctva
Odhad účtovníctva sa bude implementovať od októbra 2021.
ii) Dôvody zmeny odhadov účtovníctva
Podľa príslušných ustanovení účtovných štandardov pre podnikové podniky č. 28 - Účtovná politika, účtovná zmena zmeny a korekcia chýb, s cieľom presnejšie zmerať pohľadávky vo finančných nástrojoch v súlade so zásadou obozretnej prevádzky, účinnejšej prevencie prevádzkových rizík a snahy o presné finančné účtovanie. V porovnaní s podobnými spoločnosťami kótovanými spoločnosťami má naša spoločnosť nízky podiel v oblasti starej vekovej kombinácie poskytovania pohľadávok pre pohľadávky pre pohľadávky. Okrem toho sa „miera migrácie starnutia“ a „očakávaná miera úverovej straty“ sa vypočíta podľa historických údajov „oneskorených dní“ a pomer poskytovania zlých dlhov na základe kombinácie starnúcich účtov pohľadávok našej spoločnosti je potrebné zlepšiť. Preto v súlade s účtovnými normami pre obchodné podniky a v kombinácii so skutočnou situáciou spoločnosti spoločnosť mení odhad účtovníctva.
Po druhé, špecifická situácia zmeny odhadov účtovníctva
(1) Účtovný odhad príspevku na zlé pohľady pohľadávok prijatý pred zmenou
1. Vyhodnoťte poskytnutie straty z úveru na jednu položku: Ak sa už odôvodnene neočakáva, že vymáha všetky alebo časť peňažného toku účtu, spoločnosť priamo zapíše zostatok účtu.
2. Výpočet očakávaných úverových strát na základe kombinácie charakteristík úverového rizika:
Kombinácia starnutia založená na všetkých primeraných informáciách založených na dôkazoch vrátane informácií o výhľadoch na odhady na odhad pohľadávok na starnutie;
V zásade sa nepodávajú žiadne ustanovenie o zlých dlhoch pre kombináciu príbuzných strán, pokiaľ neexistujú jasné dôkazy o tom, že nie je možné získať späť všetky prostriedky alebo časť fondov;
Pre portfólio bez rizika sa nesmie ustanoviť žiadne ustanovenie o zlých dlhoch.
Podiel straty z úverového hodnotenia vyčlenené na pohľadávky na základe kombinácie starnutia
s
Straty úverového hodnotenia na základe pohľadávok a zmluvných aktív sa vypočítajú podľa pomeru starnutia pohľadávok.
(2) Účtovný odhad príspevku na zlé pohľadávky pohľadávok prijatý po zmene
1. Vyhodnoťte poskytnutie straty z úveru na jednu položku: Ak sa už odôvodnene neočakáva, že vymáha všetky alebo časť peňažného toku účtu, spoločnosť priamo zapíše zostatok účtu.
2. Výpočet očakávaných úverových strát na základe kombinácie charakteristík úverového rizika:
Kombinácia starnutia založená na všetkých primeraných informáciách založených na dôkazoch vrátane informácií o výhľadoch na odhady na odhad pohľadávok na starnutie;
V zásade sa nepodávajú žiadne ustanovenie o zlých dlhoch pre kombináciu príbuzných strán, pokiaľ neexistujú jasné dôkazy o tom, že nie je možné získať späť všetky prostriedky alebo časť fondov;
Pre portfólio bez rizika sa nesmie ustanoviť žiadne ustanovenie o zlých dlhoch.
Podiel straty z úverového hodnotenia vyčlenené na pohľadávky na základe kombinácie starnutia
s
III. Vplyv zmeny odhadov účtovníctva na spoločnosť
Podľa príslušných ustanovení účtovných štandardov pre podnikové podniky č. 28 - účtovné zásady, zmeny v odhadoch účtovníctva a korekcia chýb, táto zmena v odhadoch účtovníctva prijíma budúcu uplatniteľnú metódu pre účtovné zaobchádzanie, bez retrospektívneho úpravy, nezahŕňa zmeny v rozsahu podniku spoločnosti a nemá vplyv na predchádzajúce finančné podmienky spoločnosti a prevádzkové výsledky spoločnosti.
Vplyv zmeny v účtovnom odhade na auditovaný čistý zisk najnovšieho fiškálneho roka alebo spravodlivosť auditovaných vlastníkov v poslednom fiškálnom roku nepresahuje 50%a zmenu v účtovnom odhade sa nemusí predložiť na valné zhromaždenie akcionárov na zváženie.
Iv. Názory predstavenstva
Spoločnosť podľa účtovných štandardov pre podniky č. 28 - Účtovné nápisy a účtovný odhad Zmeny a korekcia chýb, príslušné ustanovenia o účtoch podnikových účtov pohľadávok na úverové hodnoty v rámci účtovného odhadu, zmeny po účtovníctve môžu byť objektívnejšie a spravodlivejšie, aby odrážali finančnú postavu spoločnosti a prevádzkové výsledky v súlade so všetkými záujmami spoločnosti bez akýchkoľvek spoločností bez akýchkoľvek úrokov spoločnosti bez úrokov spoločnosti bezplatných spoločností bez akýchkoľvek škôd spoločnosti bez poškodenia spoločnosti bez úrokov. najmä menšinoví akcionári.
V. Názory nezávislých riaditeľov
Zmeny odhadu účtovníctva spoločnosti sú založené na dostatočnom základe, postupy rozhodovania sú štandardizované, v súlade s účtovnými normami pre podnikové podniky č. 28-Účtovná politika, zmeny účtovného odhadu a korekcia chýb a ustanovenia o relevantných systémoch spoločnosti môžu vykonávať následné meranie v oblasti finančných nástrojov, ktoré môžu fungovať, akejšie hodnoty, ktoré poskytujú funkciu Financial, a ktoré operačné výsledky môžu odrážať finančné výsledky, ktoré poskytujú finančné výsledky. je v súlade s celkovými záujmami spoločnosti a pomáha investorom poskytovať reálne, spoľahlivejšie a presnejšie účtovné informácie bez toho, aby poškodilo záujmy spoločnosti a všetkých akcionárov, najmä akcionárov menšín.
Vi. Názory dozornej rady
Účtovné odhady, že zmeny vykonané na základe úplnej špecifikácie procesu rozhodovania, sú v súlade s účtovnými normami pre podniky č. 28 Účtovné nápisy a účtovný odhad zmeny a korekcie chýb a ustanovenia systému súvisiaceho s spoločnosťou sa môžu účinnejšie chrániť pred prevádzkovými rizikami, spravodlivejšie odrážať finančnú situáciu spoločnosti, hodnotu aktív a prevádzkové výsledky, v súlade so záujmami spoločnosti ako celku.
Vii. Dokumenty pre referenciu
1. Rozlíšenie 12. zasadnutia 8. predstavenstva Wafangdian Loping Co., Ltd.
2. Rozlíšenie desiateho zasadnutia ôsmej dozornej rady spoločnosti Wafangdian Bearing Co., Ltd.
3. Názory nezávislých riaditeľov;
Wafangdian Loseing Co., Ltd
Predstavenstvo
6. apríla 2022
Skratka skladu: Skladba dlaždíc B SKLAD: 200706 Č.: 2022-04
Wafangdian Loseing Co., Ltd
Oznámenie o nákupe transakcií s pozemkom a súvisiacimi stranami
Spoločnosť a všetci členovia predstavenstva zaručujú, že zverejnené informácie sú pravdivé, presné a úplné bez falošných záznamov, zavádzajúcich vyhlásení alebo materiálnych opomenutí.
I. Prehľad transakcií
1. Historické pozadie
V tomto roku Wafangdianská mestská vláda postupne vykonávala osobitnú akciu „obtiažnosti pri získavaní osvedčení“ pre priemyselné podniky, od podnikov vyžaduje, aby vyriešili problémy bez certifikátov a formalít využívania pôdy a výstavby nehnuteľností v oblasti Wafangdian a vláda poskytla centralizované riešenia. Pri riešení nehnuteľného majetku na registráciu, opýtajte sa Land Droit a budovanie osoby Droit musia byť konzistentné.
2. Všeobecná situácia pôdy, ktorá sa má kúpiť
Pozemok zapojený do tohto nákupu bol predtým vo vlastníctve spoločnosti Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. (ďalej len „Power Company“), dcérska spoločnosť spoločnosti Wafangdian Bearing Group Co., Ltd. (Ďalej sa označuje ako „Wafangdian Loping Power Company“), najväčšia akcionár spoločnosti, a počas expanzie bol obsadený pobočkou železničných nákladných vozidiel spoločnosti (bývalá továreň na pobočku siedmych hotových výrobkov). Pôda je teda iba malá časť celkovej pôdy, zvyšok vlastní spoločnosť a majetok vlastní aj spoločnosť. S cieľom zabezpečiť integritu aktív spoločnosti sa plánuje kúpiť aktíva za oceňovanú cenu 1,269 milióna juanov, aby sa dosiahol účel zjednotenia vlastníctva pôdy a závodu, aby sa uľahčila uplatňovanie osvedčenia o registrácii nehnuteľností.
3. Druhou stranou tejto transakcie je 100 % dcérska spoločnosť spoločnosti Waxao Group, najväčšieho akcionára spoločnosti, takže nákup aktív predstavuje súvisiacu transakciu.
4. Transakcia súvisiacich strán bola preskúmaná a jednomyseľne schválená 12. zasadnutím 8. predstavenstva a 10. zasadnutia 8. rady dohľadu nad spoločnosťou. Súvisiaci riaditelia Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun a Sun Nanjuan sa stiahnu z diskusie o tejto záležitosti a ostatných 8 riaditeľov hlasovalo za túto záležitosť bez negatívneho hlasovania alebo zdržania sa.
Nezávislý riaditeľ spoločnosti vydal v tejto veci „predchádzajúci schvaľovací list nezávislého riaditeľa“ a „Stanovisko nezávislého riaditeľa“.
5. Z týchto pravidiel sa na vyhodnotenie alebo audit predmetu transakcie použije sprostredkovateľská inštitúcia s cennými papiermi a futures obchodnými kvalifikáciami na vyhodnotenie alebo audit predmetu transakcie a na predloženie transakcie na valné zhromaždenie akcionárov na rokovania. Suma transakcie súvisiacej strany je 0,156% auditovaných čistých aktív spoločnosti v poslednom období a nepredstavuje „transakciu, ktorá sa má predložiť na stretnutie akcionárov na preskúmanie“.
6. Táto transakcia nepredstavuje materiálnu reorganizáciu aktív tak, ako je stanovené v opatreniach na správu hlavnej reorganizácie kótovaných spoločností.
II. Zavedenie predmetu transakcie
I) pozemok (Wafangdian Loseing Power Co., Ltd.)
Jednotka:
s
Po tretie, situácia s protistranou
1. Základné informácie
Meno: Wafangdian Lose Power Co. Ltd
Adresa: Oddiel 1, ulica Beijie, mesto Wafangdian, provincia Liaoning
Povaha podniku: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registračné miesto: Wafangdian City, Liaoning Province
Umiestnenie hlavnej kancelárie: Oddiel 1, Street Beijie, mesto Wafangdian, provincia Liaoning
Právny zástupca: Li Jian
Registrovaný kapitál: 283 396 700 juanov
Hlavné podnikanie: univerzálna spoločná výroba a predaj; Výroba a marketing priemyselnej pary, elektriny, vetra, vody a kúrenia; Návrh a inštalácia potrubia energie, komunikácie a prenosu; Prenos občianskej vody a dodávky elektrickej energie; Prenájom aktíva spoločnosti Enterprise, súvisiace nákup a predajné vybavenie, predaj vedľajších produktov; Údržba zariadenia vzduchového kompresora, inštalácia; Údržba a inštalácia mechanického a elektrického zariadenia; Elektrické komponenty s vysokým a nízkym napätím, kompletné sady elektrických zariadení, elektrické riadiace zariadenia, obrábacie náradie, prístrojové vybavenie, výroba elektrických zariadení skrinky, inštalácia a predaj; Kladenie a predaj drôtov a predaja; Testovanie transformátorových zariadení; Testovanie izolačných zariadení; Kontrola a výplň plynového valca; Mechanická a elektrická inštalačná konštrukcia; Stavebná konštrukcia; Konštrukcia terénneho inžinierstva, odstránenie odpadu, čistenie.
2. Posledná auditovaná finančná situácia (neauditovaná v roku 2021): celkové aktíva RMB 100,54 milióna; Čisté aktíva: RMB 41,27 milióna; Prevádzkový príjem: 97,62 milióna juanov; Čistý zisk: 5,91 milióna juanov.
3. Wafangdian Loping Power Co., Ltd. nie je osobou, ktorá je predmetom presadzovania pre porušovanie dôvery.
Iv. Cenová politika a základ
Spoločnosť bola najatá spoločnosť Liaoning Zhonghua Asset Acet Co., Ltd. na vyhodnotenie pôdy a vydanie správy o hodnotení aktív „Zhonghua Hodnotiaca správa [2021] č. 64“. Pôvodná účtovná hodnota hodnoteného majetku je 1 335 200 juanov a čistá účtovná hodnota je 833 000 juanov. Trhová hodnota hodnotených objektov je 1 269 000 juanov 9. augusta 2021, základný dátum vyhodnotenia. Strany súhlasia s obchodom s hodnotenou hodnotou.
V. Hlavný obsah dohody o transakcii
Strana A: Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. (Ďalej označované ako strana A)
Strana B: Wafangdian Bearing Co., Ltd. (Ďalej označované ako strana B)
1. Zohľadnenie transakcií, spôsob platby a termín
Obidve strany sa zhodujú na tom, že strana B zaplatí v uvedenej hodnotiacej správe Party A 1 269 000 juanov podľa hodnotenej hodnoty.
Obidve strany sa zhodujú na tom, že strana A zaplatí transakčnú cenu uvedenú v článku 2 tejto dohody strany A vo forme meny a akceptácie bankára do jedného roka po strane a dokončí zmenu registrácie nehnuteľností a dodáva nehnuteľnosť strany B.
2. Dodanie predmetu.
(1) Obidve strany sa zhodujú na tom, že dátum dodania pôdy predávanej stranou A strany B sa určí do 10 dní po ukončení zmeny registrácie aktív nehnuteľnosti. Po podpísaní dohody obidve strany okamžite zvládnu postupy registrácie a prevodu príslušných zmien nehnuteľností, ktoré sa dokončia do troch mesiacov po schválení správnej rady.
(2) Strana A doručí predmet tejto záležitosti, ktorá sa týka strany B pred dátumom dodania dohodnutého v tomto dokumente a obe strany zvládajú príslušné postupy odovzdania.
3. Ostatné záležitosti
(1) Neexistuje žiadna hypotéka, sľub alebo iné práva tretej strany príslušného majetku v transakcii, žiadne hlavné spory, súdne spory alebo rozhodcovské záležitosti týkajúce sa príslušných aktív a žiadne súdne opatrenia, ako je zapečatenie a zmrazenie;
(2) V súlade s príslušnými zákonmi a predpismi, pravidlami katedry, pravidlami zoznamu akcií v Shenzhenskej burze a ďalším ustanoveniam bude príslušné ciele hodnotiť Agentúrou hodnotenia kvalifikáciou vykonávania cenných papierov a futures súvisiacich podnikom.
(3) Súvisiace transakcie vyplývajúce z transakcií aktív sa vykonávajú štandardizovaným spôsobom podpísaním súvisiacej dohody o transakcii medzi oboma stranami.
Šesť, vplyv transakcie na spoločnosť
1. Táto transakcia s aktívami pomáha ďalej narovnať vlastnícky vzťah aktív a vyriešiť problém odlišného vlastníctva rastlín a pôdy.
2. Všetky výdavky vzniknuté v súvislosti s touto transakciou znášajú obe strany podľa príslušných zákonov a predpisov.
Vii. Predchádzajúce schválenie a názory nezávislých riaditeľov
Nezávislý riaditeľ spoločnosti vydal v tejto veci „predchádzajúci schvaľovací list nezávislého riaditeľa“ a „Stanovisko nezávislého riaditeľa“.
Nezávislý riaditeľ vopred skontroloval navrhovanú transakciu spoločnosti a veril, že transakcia sa uskutočnila v súlade s výsledkami hodnotenia Agentúry pre hodnotenie tretej strany, ktorá bola spravodlivá a objektívna. Spoločnosť musí pôsobiť v prísnom súlade s príslušnými postupmi preskúmania a nepoškodí záujmy spoločnosti a menšinových akcionárov.
Viii. Dokumenty pre referenciu
1. Rozlíšenie 12. zasadnutia 8. predstavenstva Wafangdian Loping Co., Ltd.
2. Predchádzajúci schvaľovací list nezávislého riaditeľa a stanovisko nezávislého riaditeľa;
3. Uznesenie desiateho zasadnutia ôsmej dozornej rady spoločnosti Wafangdian Loping Co., Ltd.
4. Dohoda;
5. Hodnotiaca správa;
6. Prehľad obchodovania s kótovanou spoločnosťou;
Wafangdian Loseing Co., Ltd
Predstavenstvo
6. apríla 2022
Čas príspevku: Apr-07-2022