Ta članek je iz: Securities Times
Okrajšava zalog: koda za zaloga ploščice B: 200706 št.: 2022-02
Wafangdian Learing Co., Ltd
Objava 12. seje osmega upravnega odbora
Družba in vsi člani upravnega odbora zagotavljajo, da so razkrite informacije resnične, točne in popolne brez napačnih zapisov, zavajajočih izjav ali materialnih opustitve.
I. Osebljanje sestankov upravnega odbora
1. Čas in način obvestila o seji odbora
Obvestilo o 12. zasedanju osmega upravnega odbora Wafangdian Learing Co., Ltd. je s pisnim faksom poslal 23. marca 2022.
2. Čas, kraj in način sestankov upravnega odbora
12. sejo 8. upravnega odbora Wafangdian Bearing Co., Ltd. je 1. aprila 2022 v konferenčni dvorani 1004, pisarniški stavbi skupine Wafangdian, ob 9:30 v konferenčni dvorani Wafangdian Group organizirala komunikacija na kraju samem (video konferenca).
3. Število direktorjev, ki bi se morali udeležiti seje upravnega odbora, in število direktorjev, ki se dejansko udeležijo sestanka
Obstaja 12 režiserjev, ki bi morali biti prisotni, in 12 direktorjev dejansko je prisotnih.
4. Direktorji in opazovalci sestankov upravnega odbora
Srečanje je vodil gospod Liu Jun, predsednik družbe. Srečanja se je udeležilo pet nadzornikov in en višji izvršni direktor.
5. Seja upravnega odbora se poteka v skladu z ustreznimi določbami zakona družbe in združenja
Ii. Pregled sej upravnega odbora
1. predlogi o nakupu zemljišč in transakcij s povezanimi strankami;
Rezultat glasovanja: 8 veljavnih glasov, 8 v prid, 0 proti, 0 vzdržana.
Povezani režiserji Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan so se umaknili, da bi glasovali o tem predlogu.
2. predlogi o spremembah računovodskih ocen, povezanih z zagotavljanjem izgub s kreditno okvaro terjatev;
Rezultat glasovanja: veljavnih 12 glasov, 12 v prid, 0 proti, 0 vzdržana.
3. račun za povečanje posojila bank;
Rezultat glasovanja: 12 veljavnih glasov, 10 v prid, 2 proti, 0 vzdržana.
Tang Yurong in Fang Bo, režiserja, sta glasovala proti gibanju. Oba direktorja sta verjela, da bi se na podlagi trenutnega finančnega položaja podjetja morala osredotočiti na izboljšanje uspešnosti poslovanja, da bi zadovoljili potrebe sredstev, da bi se izognili zadolževanju novega dolga, da bi nadoknadili slabo kakovost delovanja in posledična finančna in operativna tveganja.
Neodvisni direktorji so izrazili predhodno odobritev predloga 1 in njihova mnenja o predlogu 1, 2 in 3.
Za celotno besedilo predlogov 1 in 2 glejte objavo spletnega mesta za označeno razkritje informacij http://www.cninfo.com.cn.
Iii. Dokumenti za referenco
1. Resolucija 12. seje 8. upravnega odbora Wafangdian Learing Co., Ltd.
2. mnenja neodvisnih direktorjev;
3. Predhodno odobritveno pismo neodvisnih direktorjev.
Obvestilo je s tem
Wafangdian Learing Co., Ltd
Upravni odbor
6. aprila 2022
Okrajšava zalog: koda za zaloga ploščice B: 200706 št.: 2022-03
Wafangdian Learing Co., Ltd
Objava reševanja desetega seje osmega odbora nadzornikov
Družba in vsi člani odbora nadzornikov zagotavljajo, da so razkrite informacije resnične, točne in popolne brez napačnih zapisov, zavajajočih izjav ali večjih opustitve.
I. Seje odbora nadzornikov
1. Čas in način obvestila o sestanku odbora nadzornikov
Obvestilo o desetem zasedanju osmega odbora nadzornikov Wafangdian Learing Co., Ltd. je s pisnim faksom poslal 23. marca 2022.
2. Čas, kraj in način sestanka odbora nadzornikov
Deseto srečanje 8. nadzornega odbora Wafangdian Bearing Co., Ltd. bo 1. aprila 2022 v sobi 1004 Wafangdian Learing Group Co., Ltd.
3. Število nadzornikov, ki bi se morali udeležiti sestankov nadzornika in števila nadzornikov, ki se dejansko udeležujejo sestankov.
Srečanje naj bi se udeležilo pet nadzornikov, vendar jih je bilo pet.
4. predsedniki in opazovalci sestankov odbora nadzornika
Seja je predsedoval Sun Shicheng, predsednik odbora nadzornikov, seja pa se je udeležila generalni direktor in glavni računovodja podjetja.
5. Seja odbora nadzornikov poteka v skladu z ustreznimi določbami zakona družbe in združenja.
Ii. Pregled sestankov odbora nadzornikov
1. predlogi o nakupu zemljišč in transakcij s povezanimi strankami;
Rezultat glasovanja: 5 Da, 0 Ne, 0 vzdržanih
2. predlogi o spremembah računovodskih ocen, povezanih z zagotavljanjem izgub s kreditno okvaro terjatev;
Rezultat glasovanja: 5 Da, 0 Ne, 0 vzdržanih
3. račun za povečanje posojila bank;
Rezultat glasovanja: 5 Da, 0 Ne, 0 vzdržanih.
Iii. Dokumenti za referenco
1. Resolucija desetega seje osmega odbora nadzornikov Wafangdian Bearing Co., Ltd.
Obvestilo je s tem
Odbor nadzornikov Wafangdian Learing Co, Ltd
6. aprila 2022
Okrajšava zalog: koda za zaloga ploščice B: 200706 št.: 2022-05
Wafangdian Learing Co., Ltd
Izgube kreditne okvare na terjatvah
Objava o spremembah računovodskih ocen
Družba in vsi člani upravnega odbora zagotavljajo, da so razkrite informacije resnične, točne in popolne brez napačnih zapisov, zavajajočih izjav ali materialnih opustitve.
Pomembni nasveti za vsebino:
Ocena računovodstva bo izvedena od oktobra 2021.
V skladu z ustreznimi določbami računovodskih standardov za podjetja bo sprememba računovodskih ocen sprejela prihodnjo veljavno metodo za ustrezno računovodsko obravnavo, brez retroaktivne prilagoditve preteklega leta in ne bo vplivala na računovodske izkaze, ki jih je razkrila družba.
Povzetek sprememb v računovodskih ocenah
(I) Datum spremembe ocene računovodstva
Ocena računovodstva bo izvedena od oktobra 2021.
(ii) razlogi za spremembo računovodskih ocen
V skladu z ustreznimi določbami računovodskih standardov za poslovna podjetja št. 28 - Računovodska politika, sprememba računovodskih ocen in popravljanje napak, da bi natančneje izmerili terjatve v finančnih instrumentih, v skladu z načelom preudarnega delovanja, učinkovito preprečevanje poslovanja in za natančno finančno računovodstvo. V primerjavi s podobnimi naštetimi podjetji ima naše podjetje nizek delež starostne kombinacije slabega dolga za terjatve. Poleg tega se "starajoča se stopnja migracije" in "pričakovana stopnja kreditne izgube" izračunata v skladu z zgodovinskimi podatki "zaostale dni", razmerje med zagotavljanjem slabega dolga, ki temelji na kombinaciji staranja računov, ki jih je treba terjatve našega podjetja, je treba izboljšati. Zato družba v skladu z računovodskimi standardi za poslovna podjetja in v kombinaciji z dejanskim stanjem družbe spremeni računovodsko oceno terjatev.
Drugič, posebno stanje spremembe računovodskih ocen
(1) Računovodska ocena nadomestila za slabe dolgove terjatev, sprejetih pred spremembo
1. Ocenite zamudno določbo o kreditnih izgubah na eni postavki: Kadar se ne pričakuje več, da bo povrnil vse ali del denarnega toka računa, podjetje neposredno zapiše knjigo na računu.
2. Izračun pričakovanih kreditnih izgub na podlagi kombinacije značilnosti kreditnega tveganja:
Staranje kombinacija, ki temelji na vseh razumnih in dokaznih informacijah, vključno z informacijami, ki so usmerjeni v prihodnost, za oceno slabih terjatev s staranjem;
Načeloma za kombinacijo povezanih strank ni predvidena nobena določba o slabih dolgovih, razen če obstajajo jasni dokazi, da je res nemogoče povrniti vse ali del sredstev;
Za portfelj brez tveganja se ne bo določil za slabe dolgove.
Delež izgube kreditne okvare, ki je namenjena terjatvam na podlagi staranja kombinacije
s
Izgube kreditnih oslabitve na terjatvah za opombe in pogodbena sredstva se izračunajo v skladu s staranjem razmerja terjatev do računov.
(2) Računovodska ocena nadomestila za slabe dolgove terjatev, sprejetih po spremembi
1. Ocenite zamudno določbo o kreditnih izgubah na eni postavki: Kadar se ne pričakuje več, da bo povrnil vse ali del denarnega toka računa, podjetje neposredno zapiše knjigo na računu.
2. Izračun pričakovanih kreditnih izgub na podlagi kombinacije značilnosti kreditnega tveganja:
Staranje kombinacija, ki temelji na vseh razumnih in dokaznih informacijah, vključno z informacijami, ki so usmerjeni v prihodnost, za oceno slabih terjatev s staranjem;
Načeloma za kombinacijo povezanih strank ni predvidena nobena določba o slabih dolgovih, razen če obstajajo jasni dokazi, da je res nemogoče povrniti vse ali del sredstev;
Za portfelj brez tveganja se ne bo določil za slabe dolgove.
Delež izgube kreditne okvare, ki je namenjena terjatvam na podlagi staranja kombinacije
s
Iii. Vpliv spremembe računovodskih ocen na podjetje
V skladu z ustreznimi določbami računovodskih standardov za poslovna podjetja št. 28 - Računovodske politike, spremembe računovodskih ocen in popravljanje napak, ta sprememba računovodskih ocen sprejme prihodnjo uporabno metodo za računovodsko obravnavo, brez retrospektivne prilagoditve ne vključuje sprememb v podjetjih in ne vpliva na predhodne finančne pogoje podjetja in ne vplivajo na predhodne finančne pogoje podjetja in ne vplivajo na rezultate.
Vpliv spremembe računovodske ocene na revidirani čisti dobiček zadnjega proračunskega leta ali kapital revidiranih lastnikov zadnjega proračunskega leta ne presega 50%, spremembe ocene računovodstva pa ni treba predložiti skupnosti delničarjev za obravnavo.
Iv. Mnenja upravnega odbora
Družba po računovodskih standardih za podjetja št. 28 - accounting policies and accounting estimate change and error correction, the relevant provisions of the company accounts receivable credit impairment losses within the accounting estimate change, change after accounting estimates can be more objective and fair to reflect the company's financial position and operating results, in line with the interests of the company as a whole, It is helpful to provide investors with more real, reliable and accurate accounting information without harming the interests of the company and all shareholders, especially minority delničarji.
V. Mnenja neodvisnih direktorjev
The company's accounting estimate changes are based on sufficient basis, the decision-making procedures are standardized, in line with the Accounting Standards for Business Enterprises No. 28 - Accounting Policy, Accounting Estimate changes and Error Correction and the provisions of the company's relevant systems, can more accurately carry out follow-up measurement of the receivables in the financial instruments, can more effectively prevent operational risks, It can reflect the company's financial position, asset value and operating results more fairly, ki je v skladu s splošnimi interesi družbe in pomaga vlagateljem zagotoviti bolj resnične, zanesljive in natančne računovodske informacije, ne da bi škodovali interesom družbe in vseh delničarjev, zlasti manjšinskih delničarjev.
Vi. Mnenja odbora nadzornikov
Računovodstvo ocenjuje, da spremembe, ki so bile izvedene na podlagi celotne specifikacije postopka odločanja, ustrezajo računovodskim standardom za podjetja št. 28 Računovodske politike in računovodske ocene spremembe in popravljanje napak ter določbe sistema, povezanega s podjetjem, lahko učinkoviteje varujejo pred operativnimi tveganji, kar je bolj pošteno, da odražajo finančno stanje družbe, vrednost sredstev in rezultate poslovanja, ustrezajo interesom družbe kot celote.
Vii. Dokumenti za referenco
1. Resolucija 12. seje 8. upravnega odbora Wafangdian Learing Co., Ltd.
2. Resolucija desetega seje osmega odbora nadzornikov Wafangdian Bearing Co., Ltd.
3. Mnenja neodvisnih direktorjev;
Wafangdian Learing Co., Ltd
Upravni odbor
6. aprila 2022
Okrajšava zalog: koda za zaloga ploščice B: 200706 št.: 2022-04
Wafangdian Learing Co., Ltd
Obvestilo o nakupu zemljiških in povezanih strank
Družba in vsi člani upravnega odbora zagotavljajo, da so razkrite informacije resnične, točne in popolne brez napačnih zapisov, zavajajočih izjav ali materialnih opustitve.
I. Pregled transakcij
1. Zgodovinsko ozadje
Letos je Wafangdian občinska vlada postopoma izvajala posebno dejanje "težav pri pridobivanju potrdil" za industrijska podjetja, pri čemer je od podjetij zahtevala, da rešijo težave brez potrdil in formalnosti pri rabi zemljišč in gradnje nepremičnin na območju Wafangdiana, in dala centralizirane rešitve. Ko se ukvarjate z nepremičnino za registracijo, mora biti dosleden Land Droit in Building Droit oseba.
2. Splošno stanje zemljišča, ki ga je treba kupiti
Zemljišče, vključeno v ta nakup, je bilo prej v lasti Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. (v nadaljnjem besedilu, imenovanem "Power Company"), podružnice Wafangdian Bearing Group Co., Ltd. (v nadaljevanju imenovane "Wafangdian Bearing Power Company"), največjega delničarja družbe, in je med širitvijo zasedla podružnica železniškega tovornjaka (nekdanja sedma končna toka proizvodov). Torej je zemljišče le majhen del celotnega zemljišča, ostalo je v lasti podjetja, nepremičnina pa je tudi v lasti podjetja. Da bi zagotovili celovitost premoženja družbe, je načrtovano, da bo sredstva kupila po oceni ceni 1,269 milijona juanov, da bi dosegla namen združevanja lastništva zemljišč in obrat, da bi olajšali uporabo potrdila o registraciji nepremičnin.
3. Druga stranka te transakcije je podružnica v celoti v lasti Waxao Group, največjega delničarja družbe, zato nakup sredstev predstavlja povezano transakcijo.
4. Transakcijo povezane stranke je pregledala in soglasno odobrila 12. seja 8. upravnega odbora in 10. sejo 8. odbora nadzornikov. Povezani direktorji Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun in Sun Nanjuan so se umaknili iz razprave o tej zadevi, ostalih 8 direktorjev pa je glasovalo za zadevo brez negativnega glasovanja ali vzdržanja.
Neodvisni direktor družbe je o tej zadevi izdal "predhodno odobritveno pismo neodvisnega direktorja" in "mnenje neodvisnega direktorja".
5. According to the "stock listing rules" article 6.3.7, in addition to the rules of the circumstances specified in article 6.3.13 (for associates provide guarantee of listed company), the listed company with associates to clinch a deal amount more than $thirty million, and the absolute values of the listed company's latest audited net assets of more than 5%, and submitted to the shareholders meeting shall timely disclosure, In accordance with Article 6.1.6 of these Pravila, posredniška institucija z vrednostnimi papirji in terminskimi kvalifikacijami za oceno ali revizijo predmeta transakcije in revizijo transakcije na skupščino delničarjev za razpravo. Znesek transakcije povezane stranke znaša 0,156% revidiranih čistih sredstev družbe v zadnjem obdobju in ne predstavlja "transakcije, ki jo je treba predložiti na sestanek delničarjev".
6. Ta transakcija ne pomeni materialne reorganizacije premoženja, kot je določeno v ukrepih za upravljanje večje reorganizacije kotiranih podjetij.
Ii. Uvedba vsebine transakcije
(I) Zemljišče (Wafangdian Learing Power Co., Ltd.)
Enota:
s
Tretjič, nasprotna stranki
1. osnovne informacije
Ime: Wafangdian Learing Power Co. Ltd
Naslov: Oddelek 1, ulica Beijie, mesto Wafangdian, provinca Liaoning
Narava podjetja: Družba z omejeno odgovornostjo
Registracijsko mesto: Wafangdian City, provinca Liaoning
Lokacija glavne pisarne: oddelek 1, ulica Beijie, mesto Wafangdian, provinca Liaoning
Pravni zastopnik: Li Jian
Registrirani kapital: 283.396.700 juanov
Glavno podjetje: Univerzalna skupna proizvodnja in prodaja; Proizvodnja in trženje industrijske pare, električne energije, vetra, vode in ogrevanja; Oblikovanje in namestitev cevovodov za napajanje, komunikacijo in prenos; Prenos oskrbe z državno vodo in električno energijo; Enterprise's Sredstva za najem, povezana podjetja za nakup in prodajo opreme, prodaja stranskih proizvodov; Vzdrževanje opreme zračnega kompresorja, namestitev; Vzdrževanje in namestitev mehanske in električne opreme; Električne komponente z visokimi in nizkonapetostnimi električnimi komponentami, celotni kompleti električne opreme, električne krmilne opreme, obdelovalne stroje, instrumentacije, proizvodnja, električna oprema omare, namestitev in prodajo; Polaganje žic in kablov in prodaja; Testiranje opreme transformatorja; Testiranje izolacijske opreme; Pregled in polnjenje s plinskim cilindrom; Konstrukcija strojne in elektrotehnične inženirske inženirske gradbeništva; Gradbeni inženirski gradbeništvo; Krajinska inženirska gradnja, odstranjevanje smeti, čiščenje.
2. Zadnji revidirani finančni položaj (nerevidirano leta 2021): Skupna sredstva 100,54 milijona RMB; Čista sredstva: 41,27 milijona RMB; Dohodek iz poslovanja: 97,62 milijona juanov; Čisti dobiček: 5,91 milijona juanov.
3. Wafangdian Learing Power Co., Ltd. ni oseba, ki je podvržena izvrševanju za ubijanje zaupanja.
Iv. Politika in osnova cen
Družba je najela Liaoning Zhonghua Asset Ocenal Co., Ltd. za oceno zemljišča in izdajo poročila o oceni premoženja "Zhonghua ocenjevalno poročilo [2021] št. 64". Prvotna knjižna vrednost ocenjenih sredstev je 1.335.200 juanov, neto knjižna vrednost pa 833.000 juanov. Tržna vrednost ocenjenih predmetov je 1.269.000 juanov 9. avgusta 2021, osnovni datum ocenjevanja. Stranke se strinjajo, da bosta trgovala z ocenjeno vrednostjo.
V. Glavna vsebina sporazuma o transakciji
Stranka A: Wafangdian Learing Power Co., Ltd. (v nadaljevanju stranke A)
Zabava B: Wafangdian Learing Co., Ltd. (v nadaljevanju stranke B)
1. Transakcijska obravnava, način plačila in izraz
Obe strani se strinjata, da stranka B plačuje stranki 1.269.000 juanov v skladu z oceno vrednosti v zgornjem poročilu o oceni.
Obe strani se strinjata, da stranka A plača transakcijsko ceno, določeno v členu 2 te pogodbe, stranki A v obliki valute in sprejemanja bankirjev v enem letu po pogodbi A zaključi spremembo registracije nepremičnin in nepremičnino dostavi stranki Stranki B.
2. Dostava predmeta.
" Po podpisu sporazuma obe strani takoj obravnavata postopke registracije in prenosa ustreznih sprememb nepremičnin, ki se dokončajo v treh mesecih po odobritvi upravnega odbora.
(2) Stranka A mora zadevo v skladu s tem sporazumom o tem sporazumu o dogovoru o dogovoru, obe strani pa obravnava ustrezne postopke predaje.
3. Druge zadeve
(1) V transakciji ni hipotekarnih, zaveznih ali drugih pravic tretjih oseb do pomembnih sporov, pravdnih ali arbitražnih zadev, povezanih z ustreznimi sredstvi, in nobenih sodnih ukrepov, kot sta tesnjenje in zamrznitev;
(2) V skladu z ustreznimi zakoni in predpisi, oddelčnimi pravili, pravili za kotacijo delnic Shenzhenove borze in drugih določb bo ustrezna cilja ocenila ocenjevalna agencija s kvalifikacijo izvajanja vrednostnih papirjev in terminskih poslov.
(3) Povezane transakcije, ki izhajajo iz transakcij sredstev, se izvajajo na standardiziran način s podpisom povezanega transakcijskega sporazuma med obema stranema.
Šest, vpliv transakcije na podjetje
1. Ta transakcija sredstva pomaga še bolj izravnati lastniški odnos premoženja in rešiti problem različnih lastništva rastlin in zemljišč.
2. Vse stroške, ki nastanejo v zvezi s to transakcijo, rodijo obe strani v skladu z ustreznimi zakoni in predpisi.
Vii. Predhodno odobritev in mnenja neodvisnih direktorjev
Neodvisni direktor družbe je o tej zadevi izdal "predhodno odobritveno pismo neodvisnega direktorja" in "mnenje neodvisnega direktorja".
Neodvisni direktor je vnaprej preveril predlagano transakcijo družbe in verjel, da je bila transakcija izvedena v skladu z rezultati ocenjevanja tretje ocenjevalne agencije, ki je bila pravična in objektivna. Družba deluje v skladu z ustreznimi preglednimi postopki in ne škodi interesom družbe in manjšinskih delničarjev.
Viii. Dokumenti za referenco
1. Resolucija 12. seje 8. upravnega odbora Wafangdian Learing Co., Ltd.
2. Predhodno odobritveno pismo neodvisnega direktorja in mnenje neodvisnega direktorja;
3. Resolucija desetega seje osmega odbora nadzornikov Wafangdian Bearing Co., Ltd.
4. sporazum;
5. Poročilo o vrednotenju;
6. Pregled trgovanja z naštetim podjetjem;
Wafangdian Learing Co., Ltd
Upravni odbor
6. aprila 2022
Čas objave: APR-07-2022