แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาฟางเดียน แบริ่ง จำกัด ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 8

บทความนี้มาจาก: Securities Times

ชื่อย่อสินค้า : เพลากระเบื้อง B รหัสสินค้า : 200706 No. : 2022-02

หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก

แจ้งการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 8 ครั้งที่ 12

บริษัทและสมาชิกคณะกรรมการทุกคนรับประกันว่าข้อมูลที่เปิดเผยเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน โดยไม่มีการบันทึกอันเป็นเท็จ ข้อความที่ทำให้เข้าใจผิด หรือการละเว้นในสาระสำคัญ

I. การจัดประชุมคณะกรรมการ

1. เวลาและวิธีการแจ้งการประชุมคณะกรรมการ

หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการชุดที่ 8 ของบริษัท วาฟางเดียน แบริ่ง จำกัด ครั้งที่ 12 ได้ส่งแฟกซ์เป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565

2. เวลา สถานที่ และลักษณะการประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 8 ของบริษัท วาฟางเดียน แบริ่ง จำกัด ครั้งที่ 12 จัดขึ้นโดยการสื่อสารภายในสถานที่ (การประชุมผ่านวิดีโอ) เวลา 9.30 น. วันที่ 1 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 1004 อาคารสำนักงานของกลุ่มวาฟางเดียน

3. จำนวนกรรมการที่ควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจริง

มีกรรมการที่ควรเข้าร่วมประชุม 12 คน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจริง 12 คน

4. กรรมการและผู้สังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการ

นายหลิว จุน ประธานบริษัทเป็นประธานในการประชุม ผู้บังคับบัญชาห้าคนและผู้บริหารระดับสูงหนึ่งคนเข้าร่วมการประชุม

5. การประชุมคณะกรรมการจะจัดขึ้นตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายบริษัทและข้อบังคับของบริษัท

ครั้งที่สอง ทบทวนการประชุมคณะกรรมการ

1. ข้อเสนอการซื้อที่ดินและธุรกรรมระหว่างกัน

ผลการลงคะแนนเสียง: ถูกต้อง 8 เสียง, เห็นด้วย 8 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง.

กรรมการที่เกี่ยวข้อง Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan ถอนตัวออกไปลงคะแนนเสียงในญัตตินี้

2. ข้อเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตั้งสำรองขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตของลูกหนี้

ผลการลงคะแนน: ถูกต้อง 12 เสียง, เห็นด้วย 12 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง.

3. ร่างพระราชบัญญัติเพิ่มสินเชื่อของธนาคาร

ผลการลงคะแนนเสียง: ถูกต้อง 12 เสียง, เห็นด้วย 10 เสียง, ไม่เห็นด้วย 2 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง.

Tang Yurong และ Fang Bo กรรมการ ลงมติไม่เห็นด้วยกับญัตติดังกล่าว กรรมการทั้งสองท่านเชื่อว่าจากสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทในปัจจุบัน ควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงผลการดำเนินงานทางธุรกิจให้ตรงตามความต้องการของเงินทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการกู้ยืมหนี้ใหม่เพื่อชดเชยคุณภาพการดำเนินงานที่ย่ำแย่และส่งผลให้ ความเสี่ยงทางการเงินและการดำเนินงาน

กรรมการอิสระของบริษัทได้แสดงความเห็นชอบต่อญัตติ 1 และความเห็นต่อญัตติ 1, 2 และ 3 ล่วงหน้า

สำหรับเนื้อหาทั้งหมดของญัตติ 1 และ 2 โปรดดูประกาศของเว็บไซต์เปิดเผยข้อมูลที่กำหนดที่ http://www.cninfo.com.cn

III. เอกสารสำหรับการอ้างอิง

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาฟางเดียน แบริ่ง จำกัด ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 8

2. ความเห็นของกรรมการอิสระ

3. หนังสืออนุมัติล่วงหน้าจากกรรมการอิสระ

จึงประกาศให้ทราบว่า

หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก

คณะกรรมการบริษัท

6 เมษายน 2022

ชื่อย่อสินค้า : เพลากระเบื้อง B รหัสสินค้า : 200706 No. : 2022-03

หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก

แจ้งมติการประชุมครั้งที่สิบของคณะกรรมการกำกับครั้งที่แปด

บริษัทและสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลทุกคนรับประกันว่าข้อมูลที่เปิดเผยเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน โดยไม่มีบันทึกเท็จ ข้อความที่ทำให้เข้าใจผิด หรือการละเว้นที่สำคัญ

I. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล

1. เวลาและวิธีการแจ้งการประชุมคณะกรรมการกำกับ

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 10 ของคณะกรรมการกำกับดูแลชุดที่ 8 ของบริษัท หว้าฟางเดียน แบริ่ง จำกัด ถูกส่งทางแฟกซ์เป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565

2. เวลา สถานที่ และวิธีการประชุมของคณะกรรมการกำกับ

การประชุมคณะกรรมการกำกับครั้งที่ 8 ของบริษัท วาฟางเดียน แบริ่ง จำกัด ครั้งที่ 10 จะจัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง 1004 ของบริษัท วาฟางเดียน แบริ่ง กรุ๊ป จำกัด

3. จำนวนหัวหน้างานที่ควรเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการหัวหน้างาน และจำนวนหัวหน้างานที่เข้าร่วมประชุมจริง

หัวหน้างานห้าคนควรจะเข้าร่วมการประชุม แต่มีห้าคน

4. ประธานและผู้สังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล

การประชุมดังกล่าวมี Sun Shicheng ประธานคณะกรรมการหัวหน้างานเป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้จัดการทั่วไปและหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัทเข้าร่วมการประชุม

5. การประชุมคณะกรรมการผู้บังคับบัญชาจะจัดขึ้นตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายบริษัทและข้อบังคับของบริษัท

ครั้งที่สอง ทบทวนการประชุมคณะกรรมการกำกับ

1. ข้อเสนอการซื้อที่ดินและธุรกรรมระหว่างกัน

ผลการลงคะแนน: 5 ใช่ 0 ไม่ใช่ 0 งดออกเสียง

2. ข้อเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตั้งสำรองขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตของลูกหนี้

ผลการลงคะแนน: 5 ใช่ 0 ไม่ใช่ 0 งดออกเสียง

3. ร่างพระราชบัญญัติเพิ่มสินเชื่อของธนาคาร

ผลการลงคะแนน: 5 ใช่ 0 ไม่ใช่ 0 งดออกเสียง

III. เอกสารสำหรับการอ้างอิง

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลครั้งที่ 8 ของบริษัท หว้าฟางเดียน แบริ่ง จำกัด ครั้งที่ 10

จึงประกาศให้ทราบว่า

คณะกรรมการกำกับดูแล wafangdian Bearing Co., LTD

6 เมษายน 2022

ชื่อย่อ : เพลากระเบื้อง B รหัสสินค้า : 200706 No. : 2022-05

หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก

ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตของลูกหนี้

ประกาศเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

บริษัทและสมาชิกคณะกรรมการทุกคนรับประกันว่าข้อมูลที่เปิดเผยเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน โดยไม่มีการบันทึกอันเป็นเท็จ ข้อความที่ทำให้เข้าใจผิด หรือการละเว้นในสาระสำคัญ

เคล็ดลับเนื้อหาที่สำคัญ:

ประมาณการทางบัญชีจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564

ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานการบัญชีสำหรับองค์กร การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีจะนำวิธีการที่ใช้บังคับในอนาคตสำหรับการดำเนินการทางบัญชีที่สอดคล้องกัน โดยไม่มีการปรับปรุงย้อนหลังของปีที่แล้ว และจะไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินที่เปิดเผยโดยบริษัท

สรุปการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

(I) วันที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

ประมาณการทางบัญชีจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564

(ii) เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานการบัญชีสำหรับองค์กรธุรกิจ ฉบับที่ 28 - นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อให้การวัดลูกหนี้ในเครื่องมือทางการเงินมีความแม่นยำมากขึ้น สอดคล้องกับหลักการดำเนินการอย่างรอบคอบ การป้องกันที่มีประสิทธิผล ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน และมุ่งมั่นในการจัดทำบัญชีการเงินที่ถูกต้อง เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่คล้ายคลึงกัน บริษัทของเรามีสัดส่วนการตั้งสำรองหนี้สูญสำหรับลูกหนี้ที่อายุน้อย นอกจากนี้ "อัตราการโยกย้ายอายุ" และ "อัตราการสูญเสียเครดิตที่คาดหวัง" จะถูกคำนวณตามข้อมูลในอดีตของ "วันที่เกินกำหนด" และอัตราส่วนการตั้งสำรองหนี้สูญตามการรวมกันของลูกหนี้การค้าที่มีอายุมากขึ้นของบริษัทของเราต้อง ดีขึ้น ดังนั้นตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับองค์กรธุรกิจและเมื่อรวมกับสถานการณ์จริงของบริษัท บริษัทจึงเปลี่ยนประมาณการทางบัญชีของลูกหนี้

ประการที่สอง สถานการณ์เฉพาะของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

(1) การประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่นำมาใช้ก่อนการเปลี่ยนแปลง

1. ประเมินการตั้งสำรองการสูญเสียเครดิตที่เกินกำหนดชำระบนพื้นฐานรายการเดียว: เมื่อไม่สามารถคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่าจะกู้คืนกระแสเงินสดของบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนอีกต่อไป บริษัทจะบันทึกยอดคงเหลือทางบัญชีของบัญชีโดยตรง

2. การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากลักษณะความเสี่ยงด้านเครดิตรวมกัน:

การรวมอายุตามข้อมูลที่สมเหตุสมผลและอิงหลักฐานทั้งหมด รวมถึงข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อประมาณการบัญชีลูกหนี้ที่ไม่ดีตามอายุ

โดยหลักการแล้วจะไม่ตั้งสำรองหนี้เสียสำหรับการรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่จะมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเรียกคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได้

จะไม่มีการตั้งสำรองหนี้เสียสำหรับพอร์ตการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง

สัดส่วนขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่กันไว้สำหรับลูกหนี้ตามการรวมอายุ

s

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตของตั๋วเงินรับและสินทรัพย์ตามสัญญาให้คำนวณตามอัตราส่วนอายุของลูกหนี้

(2) ประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่รับมาภายหลังการเปลี่ยนแปลง

1. ประเมินการตั้งสำรองการสูญเสียเครดิตที่เกินกำหนดชำระบนพื้นฐานรายการเดียว: เมื่อไม่สามารถคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่าจะกู้คืนกระแสเงินสดของบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนอีกต่อไป บริษัทจะบันทึกยอดคงเหลือทางบัญชีของบัญชีโดยตรง

2. การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากลักษณะความเสี่ยงด้านเครดิตรวมกัน:

การรวมอายุตามข้อมูลที่สมเหตุสมผลและอิงหลักฐานทั้งหมด รวมถึงข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อประมาณการบัญชีลูกหนี้ที่ไม่ดีตามอายุ

โดยหลักการแล้วจะไม่ตั้งสำรองหนี้เสียสำหรับการรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่จะมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเรียกคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได้

จะไม่มีการตั้งสำรองหนี้เสียสำหรับพอร์ตการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง

สัดส่วนขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่กันไว้สำหรับลูกหนี้ตามการรวมอายุ

s

III. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีต่อบริษัท

ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานการบัญชีสำหรับองค์กรธุรกิจหมายเลข 28 - นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีนี้ใช้วิธีการบัญชีที่ใช้บังคับในอนาคตโดยไม่มีการปรับปรุงย้อนหลังไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง อยู่ในขอบเขตธุรกิจของบริษัท และไม่กระทบต่อภาวะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในอดีต

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีต่อกำไรสุทธิที่ตรวจสอบแล้วของปีบัญชีล่าสุดหรือส่วนของเจ้าของที่ตรวจสอบแล้วในปีบัญชีล่าสุดไม่เกิน 50% และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

IV ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับวิสาหกิจฉบับที่ 28 - นโยบายการบัญชีและการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของ บริษัท บัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตของลูกหนี้ภายในการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการประมาณการทางบัญชีสามารถมีวัตถุประสงค์และยุติธรรมมากขึ้นเพื่อสะท้อนถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท ใน สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวม การให้ข้อมูลทางบัญชีที่เป็นจริง เชื่อถือได้ และถูกต้องแก่นักลงทุนมากขึ้น โดยไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย

ว. ความเห็นของกรรมการอิสระ

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีของบริษัทอยู่บนพื้นฐานที่เพียงพอ ขั้นตอนการตัดสินใจมีมาตรฐาน สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสำหรับองค์กรธุรกิจ ฉบับที่ 28 - นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด และข้อกำหนดของระบบที่เกี่ยวข้องของบริษัท สามารถติดตามลูกหนี้ในเครื่องมือทางการเงินได้แม่นยำมากขึ้น สามารถป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถสะท้อนฐานะทางการเงิน มูลค่าสินทรัพย์ และผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์โดยรวมของ และช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลทางบัญชีที่เป็นจริง เชื่อถือได้ และถูกต้องมากขึ้น โดยไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

วิ. ความเห็นของคณะกรรมการกำกับ

การประมาณการทางบัญชีที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของข้อกำหนดกระบวนการตัดสินใจอย่างครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับองค์กรหมายเลข 1 28 นโยบายการบัญชีและประมาณการทางบัญชีการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมถึงข้อกำหนดของระบบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสามารถป้องกันความเสี่ยงด้านการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สะท้อนสถานการณ์ทางการเงิน มูลค่าทรัพย์สิน และผลการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทได้มากขึ้น โดยรวม

วี. เอกสารสำหรับการอ้างอิง

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาฟางเดียน แบริ่ง จำกัด ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 8

2. มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลครั้งที่ 8 ของบริษัท หว้าฟางเดียน แบริ่ง จำกัด ครั้งที่ 10

3. ความเห็นของกรรมการอิสระ

หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก

คณะกรรมการบริษัท

6 เมษายน 2022

ชื่อย่อสินค้า : เพลากระเบื้อง B รหัสสินค้า : 200706 No. : 2022-04

หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก

ประกาศการซื้อที่ดินและธุรกรรมระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทและสมาชิกคณะกรรมการทุกคนรับประกันว่าข้อมูลที่เปิดเผยเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน โดยไม่มีการบันทึกอันเป็นเท็จ ข้อความที่ทำให้เข้าใจผิด หรือการละเว้นในสาระสำคัญ

I. ภาพรวมธุรกรรม

1. ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์

ในปีนี้ รัฐบาลเทศบาล Wafangdian ค่อยๆ ดำเนินการพิเศษ "ความยากลำบากในการได้รับใบรับรอง" สำหรับองค์กรอุตสาหกรรม โดยกำหนดให้องค์กรต่างๆ จัดการปัญหาการไม่มีใบรับรองและพิธีการในการใช้ที่ดินและการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ Wafangdian และรัฐบาล ให้โซลูชั่นแบบรวมศูนย์ เมื่อต้องจัดการกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อจดทะเบียนขอให้ที่ดินดรูทและอาคารดรูทต้องสอดคล้องกัน

2. สถานการณ์ทั่วไปของที่ดินที่จะซื้อ

ที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อครั้งนี้เคยเป็นของ Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทพลังงาน") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท Wafangdian Bearing Power") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัท และถูกครอบครองโดยสาขารถบรรทุกรถไฟของบริษัท (อดีตโรงงานสาขาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เจ็ด) ในระหว่างการขยาย ดังนั้นที่ดินจึงเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของที่ดินทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นของบริษัท และทรัพย์สินก็เป็นของบริษัทด้วย เพื่อให้มั่นใจในความสมบูรณ์ของทรัพย์สินของบริษัท จึงมีแผนจะซื้อสินทรัพย์ในราคาประเมิน 1.269 ล้านหยวน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการรวมกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารเข้าด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการประยุกต์ใช้จริง หนังสือรับรองการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์

3. อีกฝ่ายของธุรกรรมนี้เป็นบริษัทย่อยของ Waxao Group ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทที่ถือหุ้นทั้งหมด ดังนั้นการซื้อสินทรัพย์จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

4. รายการระหว่างกันได้รับการตรวจสอบและอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 8 และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 10 กรรมการที่เกี่ยวข้อง Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun และ Sun Nanjuan ถอนตัวจากการอภิปรายในเรื่องนี้ และกรรมการอีก 8 คนลงมติในเรื่องนี้โดยไม่มีคะแนนเสียงเชิงลบหรืองดออกเสียง

กรรมการอิสระของบริษัทได้ออก "หนังสืออนุมัติกรรมการอิสระล่วงหน้า" และ "ความเห็นของกรรมการอิสระ" ในเรื่องนี้

5. ตาม “หลักเกณฑ์การรับหุ้น” ข้อ 6.3.7 นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ในสถานการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3.13 (สำหรับผู้ร่วมงานให้หลักประกันของบริษัทจดทะเบียน) บริษัทจดทะเบียนกับบริษัทร่วมจะคว้าข้อตกลงจำนวนมากขึ้น กว่า 30 ล้านดอลลาร์ และมูลค่าสัมบูรณ์ของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุดของบริษัทจดทะเบียนที่มากกว่า 5% และส่งไปยังที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเปิดเผยอย่างทันท่วงที ตามมาตรา 6.1.6 ของกฎเหล่านี้ สถาบันตัวกลางที่มีหลักทรัพย์และ จะต้องนำคุณสมบัติทางธุรกิจในอนาคตมาประเมินหรือตรวจสอบเรื่องการทำรายการและนำเสนอรายการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา มูลค่าของรายการระหว่างกันคิดเป็นร้อยละ 0.156 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่ตรวจสอบแล้วในรอบระยะเวลาล่าสุด และไม่ถือเป็น "รายการที่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตรวจสอบ"

6. รายการนี้ไม่เข้าข่ายการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ที่มีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในมาตรการบริหารการปรับโครงสร้างองค์กรหลักของบริษัทจดทะเบียน

ครั้งที่สอง การแนะนำเรื่องของการทำธุรกรรม

(I) ที่ดิน (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)

หน่วย:

s

ประการที่สาม สถานการณ์ของคู่สัญญา

1. ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ: Wafangdian Bearing Power Co. LTD

ที่อยู่: ส่วนที่ 1 ถนน Beijie เมือง Wafangdian มณฑลเหลียวหนิง

ประเภทกิจการ: บริษัทจำกัดความรับผิด

สถานที่ลงทะเบียน: เมือง Wafangdian มณฑลเหลียวหนิง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: ส่วนที่ 1 ถนน Beijie เมือง Wafangdian มณฑลเหลียวหนิง

ตัวแทนทางกฎหมาย: หลี่เจียน

ทุนจดทะเบียน: 283,396,700 หยวน

ธุรกิจหลัก: การผลิตและจำหน่ายร่วมสากล การผลิตและการตลาดไอน้ำอุตสาหกรรม ไฟฟ้า ลม น้ำ และเครื่องทำความร้อน การออกแบบและติดตั้งท่อส่งไฟฟ้า สื่อสาร และสายส่ง การโอนน้ำประปาและไฟฟ้า ธุรกิจการเช่าสินทรัพย์ขององค์กร การซื้อและขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบำรุงรักษาติดตั้งอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศ การบำรุงรักษาและการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกลและไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า เครื่องมือกล เครื่องมือวัด การผลิต ติดตั้ง และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ การวางและการขายสายไฟและสายเคเบิล การทดสอบอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า การทดสอบอุปกรณ์ฉนวน การตรวจสอบและเติมถังแก๊ส การก่อสร้างวิศวกรรมการติดตั้งเครื่องกลและไฟฟ้า การก่อสร้างทางวิศวกรรมก่อสร้าง การก่อสร้างทางวิศวกรรมภูมิทัศน์, การกำจัดขยะ, การทำความสะอาด

2. ฐานะทางการเงินที่ตรวจสอบล่าสุด (ยังไม่ได้ตรวจสอบในปี 2564) : สินทรัพย์รวม 100.54 ล้านหยวน สินทรัพย์สุทธิ: 41.27 ล้านหยวน; รายได้จากการดำเนินงาน: 97.62 ล้านหยวน; กำไรสุทธิ: 5.91 ล้านหยวน

3. บริษัท หวาฟางเดียน แบริ่ง พาวเวอร์ จำกัด มิได้เป็นผู้ถูกบังคับในข้อหาทำลายความไว้วางใจ

IV นโยบายราคาและพื้นฐาน

Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทให้ประเมินที่ดินและออกรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน "Zhonghua Appraisal Report [2021] No. 64" มูลค่าตามบัญชีเดิมของสินทรัพย์ที่ประเมินคือ 1,335,200 หยวน และมูลค่าตามบัญชีสุทธิคือ 833,000 หยวน มูลค่าตลาดของวัตถุที่ได้รับการประเมินอยู่ที่ 1,269,000 หยวน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันฐานของการประเมิน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะซื้อขายตามมูลค่าประเมิน

V. เนื้อหาหลักของข้อตกลงการทำธุรกรรม

ฝ่าย A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (ต่อไปนี้จะเรียกว่าภาคี ก)

ฝ่าย B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (ต่อไปนี้จะเรียกว่าปาร์ตี้ ข)

1. การพิจารณาธุรกรรม วิธีการชำระเงิน และเงื่อนไข

ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าฝ่าย B จะจ่ายเงินให้ฝ่าย A 1,269,000 หยวน ตามมูลค่าการประเมินในรายงานการประเมินข้างต้น

ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าฝ่าย A จะชำระค่าธุรกรรมที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของข้อตกลงนี้ให้กับฝ่าย A ในรูปแบบของสกุลเงินและการยอมรับของธนาคารภายในหนึ่งปีหลังจากที่ฝ่าย A ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์และส่งมอบทรัพย์สินให้กับฝ่าย B เสร็จสิ้น

2. การส่งมอบเรื่อง

(1) ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าวันส่งมอบที่ดินที่ขายโดยฝ่าย A ไปยังฝ่าย B จะต้องกำหนดภายใน 10 วันหลังจากเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สิน หลังจากลงนามในข้อตกลงแล้ว ทั้งสองฝ่ายจะต้องจัดการขั้นตอนการลงทะเบียนและโอนการเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องทันที ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในสามเดือนหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

(2) ฝ่าย A จะส่งมอบเรื่องภายใต้ข้อตกลงนี้แก่ฝ่าย B ก่อนวันจัดส่งที่ตกลงกันในที่นี้ และทั้งสองฝ่ายจะต้องจัดการขั้นตอนการส่งมอบที่เกี่ยวข้อง

3. เรื่องอื่นๆ

(1) ไม่มีการจำนอง การจำนำ หรือสิทธิของบุคคลที่สามอื่น ๆ ของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรม ไม่มีข้อพิพาทที่สำคัญ การดำเนินคดี หรืออนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง และไม่มีมาตรการทางศาล เช่น การปิดผนึกและการแช่แข็ง

(2) ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กฎของแผนก กฎเกณฑ์การจดทะเบียนหุ้นของตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น และข้อกำหนดอื่น ๆ เป้าหมายที่เกี่ยวข้องจะได้รับการประเมินโดยหน่วยงานประเมินที่มีคุณสมบัติในการดำเนินการด้านหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(3) รายการระหว่างกันที่เกิดจากรายการสินทรัพย์จะต้องดำเนินการในลักษณะที่เป็นมาตรฐานโดยการลงนามในข้อตกลงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างทั้งสองฝ่าย

หก ผลกระทบของการทำธุรกรรมกับบริษัท

1. ธุรกรรมสินทรัพย์นี้ช่วยกระชับความสัมพันธ์ในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ให้ตรงยิ่งขึ้น และแก้ปัญหาการเป็นเจ้าของอาคารและที่ดินที่แตกต่างกัน

2. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมนี้จะต้องรับผิดชอบโดยทั้งสองฝ่ายตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

วี. การอนุมัติและความเห็นของกรรมการอิสระล่วงหน้า

กรรมการอิสระของบริษัทได้ออก "หนังสืออนุมัติกรรมการอิสระล่วงหน้า" และ "ความเห็นของกรรมการอิสระ" ในเรื่องนี้

กรรมการอิสระได้ตรวจสอบธุรกรรมที่บริษัทเสนอไว้ล่วงหน้าและเชื่อว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามผลการประเมินของหน่วยงานประเมินภายนอกซึ่งมีความยุติธรรมและเป็นกลาง บริษัทจะดำเนินงานตามกระบวนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และจะไม่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย

viii. เอกสารสำหรับการอ้างอิง

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาฟางเดียน แบริ่ง จำกัด ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 8

2. หนังสืออนุมัติล่วงหน้าของกรรมการอิสระ และความเห็นของกรรมการอิสระ

3. มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลครั้งที่ 8 ของบริษัท หว้าฟางเดียน แบริ่ง จำกัด ครั้งที่ 10

4. ข้อตกลง;

5. รายงานการประเมินผล;

6. ภาพรวมการซื้อขายของบริษัทจดทะเบียน

หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก

คณะกรรมการบริษัท

6 เมษายน 2022